林宙峰 江金玲

（350000 福州市倉山區(qū)人民檢察院 福建 福州）

一、基本案情

錢某于2016年10月注冊了電子商務(wù)有限公司，并在網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)了軟件作為投資平臺，采用層級發(fā)展方式，大肆發(fā)展“下線”層級會員，注冊會員需通過現(xiàn)金注冊換取賬戶積分獲得加入“會員”資格，各層級“下線”注冊時需繳納五千到一萬元人民幣不等，“上線”會員可從“下線”會員注冊款中獲得抽成“積分”。各層級會員也可以在注冊賬戶上現(xiàn)金充值獲得抽成積分，積分可通過在平臺商家“消費”實現(xiàn)現(xiàn)金套現(xiàn)，同時部分“消費”積分的增值部分還會進入該電子商務(wù)有限公司的循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生新的積分回撥會員賬戶，可用于再次購買平臺商家商品套現(xiàn)，增值部分的積分再繼續(xù)循環(huán)，以此類推。錢某供述，其為該公司的實際控制人，該網(wǎng)絡(luò)平臺的“市場第一人”負責(zé)整個平臺的積分劃撥，資金調(diào)配。根據(jù)該公司網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)顯示，該平臺共發(fā)展下線十九層級，注冊賬戶達3200余個，涉及下線參與傳銷人員達八百余人。

二、分歧意見

公安機關(guān)以錢某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送檢察院審查逮捕，關(guān)于錢某的行為能否定性為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪存在爭議。有觀點認為，從案情看，難以認定錢某的行為具有非法占有的目的。錢某的辯護律師提出意見：錢某有實際經(jīng)營公司，其和公司在經(jīng)營過程中，均未騙取客戶財物，對錢某個人及該公司的行為是否構(gòu)成傳銷犯罪提出疑議。

三、案情評析

承辦人經(jīng)過審查，認為錢某的行為符合成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，理由如下：

1.犯罪嫌疑人錢某的公司的經(jīng)營模式符合“以經(jīng)營為名，設(shè)置入門門檻、組成層級、按人數(shù)計酬?！?/h3>

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的活動。本案中，錢某通過網(wǎng)絡(luò)平臺，采用層級發(fā)展方式，注冊會員需通過充值現(xiàn)金注冊換取賬戶積分，取得會員資格，各層級“下線”注冊時需繳納人民幣5000元、10000元不等，上線會員從下線會員的注冊款中獲得抽成積分，并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)和會員積分設(shè)置會員層級，具有鮮明的層級性，且層級達到十九層之多。各層級會員從下線充值消費產(chǎn)生的積分中按比例獲得提成獎勵，這種經(jīng)營模式既是直接按照發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

2.犯罪嫌疑人錢某及其所經(jīng)營的公司的運營模式具有騙取財物的故意

本案中，錢某隱瞞層級返利模式真相，利用“充值積分可用于平臺消費”偷換概念。根據(jù)錢某供述及被害人陳述，錢某的公司在會員充值注冊后，僅可在其網(wǎng)絡(luò)平臺購買紅酒、雞蛋等物品，商品的價值明顯低于被害人充值的金額，且錢某也未將會員繳納的費用用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，其公司的收益的本質(zhì)是不斷發(fā)展會員充值繳費。以該公司的經(jīng)營模式，要保證公司的存續(xù)和運營，實際上要靠不斷地拉攏新會員充值、消費，以維持給老會員的返現(xiàn)和層級獎金，其收益的本質(zhì)的會員繳納的費用，而非正常的商品經(jīng)營利潤。由于參加人員不可能無限增加，其資金鏈必然斷裂，該經(jīng)營不可持續(xù)。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第3條的規(guī)定，傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施《刑法》第224條之一規(guī)定的從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商鋪、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認定為騙取財物。參與傳銷人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。因此，犯罪嫌疑人錢某及其公司以“增值消費”平臺吸引會員充值、消費，實質(zhì)是通過層級非法占有被害人繳納的錢款，其性質(zhì)是傳銷組織。因此犯罪嫌疑人錢某及其公司主觀上具有騙取被害人錢財?shù)墓室狻?/p>

3.犯罪嫌疑人錢某是傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者

根據(jù)犯罪嫌疑人錢某的供述、被害人陳述、證人證言，錢某2016年10月出資50萬元注冊電子商務(wù)公司，其本人擔(dān)任該公司的市場營銷董事兼營銷市場第一人，聘請技術(shù)人員開發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺，用于會員注冊、充值、消費等，其是公司的實際經(jīng)營人，并且多次在線下組織會員授課宣講，發(fā)展會員，參與返利。因此，認定錢某是傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

綜上，犯罪嫌疑人錢某以增值消費為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。犯罪嫌疑人錢某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條的規(guī)定，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件。