1998年4月21日，國務院發(fā)布《關于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，全面禁止傳銷經(jīng)營活動。《通知》明確，傳銷作為一種經(jīng)營方式，由于其具有組織上的封閉性，交易上的隱蔽性，傳銷人員的分散性等特點，為一些不法分子所利用，從事的活動嚴重背離精神文明建設的要求，影響我國社會穩(wěn)定；嚴重破壞正常的工作和教學秩序；嚴重損害消費者的利益，干擾正常的經(jīng)濟秩序。因此，對傳銷經(jīng)營活動必須堅決予以禁止。

20年以來，全國公安機關堅持對傳銷違法犯罪活動“零容忍”態(tài)度，繼續(xù)以重點案件、重點領域、重點地區(qū)為抓手，緊盯傳銷犯罪新手法、新動向、新趨勢，持續(xù)不斷對傳銷違法犯罪活動開展嚴厲打擊。

傳銷行為的認定

傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。通常滿足這三點即可認定為涉嫌傳銷：交入門費 ；拉人頭；多層代理、團隊計酬。

在監(jiān)管層面，國務院于2005年11月頒布《禁止傳銷條例》，正式以法律形式對傳銷進行了界定；2009年7月，《刑法》修正案（七）增設組織領導傳銷罪，傳銷首次入刑；2010年，《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，首次明確了傳銷層級“三級”判定依據(jù)，即“涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴”。

《禁止傳銷條例》在第二條對傳銷行為的定義進行了明確，傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。

并在第七條列舉了“拉人頭”“團隊計酬”以及騙取入門費的傳銷行為：

（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

另外，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》對傳銷的認定為：“以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任”。

傳銷發(fā)展的三個階段

傳銷于上世紀90年代傳入我國以來，迅速落地生根，并且不斷發(fā)展變化。主要分為三個階段，即傳統(tǒng)線下傳銷、第一代網(wǎng)絡傳銷和新型網(wǎng)絡傳銷。

傳統(tǒng)線下傳銷：以線下的方式進行，通過面對面、集中授課洗腦等方式進行，往往在熟人之間傳播發(fā)展。這種傳銷政府打擊比較容易，隨著政府打擊力度加大，其生存空間已經(jīng)大大減小，目前已不是傳銷主流。

第一代網(wǎng)絡傳銷：2000年以后，隨著電腦及網(wǎng)絡的發(fā)展，部分傳銷組織者通過線上自建網(wǎng)站、論壇等途徑傳播傳銷信息，拉攏下線參與。由于電腦及網(wǎng)絡沒有十分普及，參與人數(shù)相對較少，以及傳銷內(nèi)容還是基于傳統(tǒng)傳銷，第一代網(wǎng)絡傳銷并未造成太大影響。

新型網(wǎng)絡傳銷：2010年以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)、智能手機的迅速發(fā)展，跨地域、無接觸式的網(wǎng)絡傳銷開始成為主流。由于參與者分散在全國各地甚至境外，電子證據(jù)難以固定，網(wǎng)絡傳銷傳播蔓延速度快，這就給職能部門的監(jiān)管、取證、打擊帶來了新的挑戰(zhàn)。當網(wǎng)絡傳銷發(fā)展到一定程度后，組織者往往以后臺系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)維護等為借口，關閉會員系統(tǒng)，攜款潛逃，使下線的眾多參與人員遭受財產(chǎn)損失。不明真相的受騙群眾往往會找政府部門討說法，容易引發(fā)上訪、鬧訪等影響社會穩(wěn)定的問題。

傳銷的特點及危害

特點

迷惑性、欺騙性強。現(xiàn)在很多傳銷組織往往打著國家政策扶持的幌子，以招商引資、項目開發(fā)等名義，甚至偽造政府紅頭文件或者謊借政府名義蠱惑群眾。不少傳銷組織披上合法外衣——工商執(zhí)照、各種銷售用工合同一應俱全，更容易使人上當受騙。

采取的形式多樣化。過去的傳銷基本上是傳商品，現(xiàn)在更多的是傳虛擬的概念。比如現(xiàn)在很多傳銷都號稱“原始股投資”“資本運作”等。傳銷活動的組織者利用人們投資和投機的心理，不斷變化傳銷的形式和手段，隨著網(wǎng)絡的發(fā)展，傳銷組織更是在網(wǎng)上猖狂起來，他們在網(wǎng)絡上創(chuàng)建各種網(wǎng)站，采用辦理虛擬會員卡等新形式參與傳銷組織已經(jīng)較為普遍。

低齡化趨勢明顯。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計分析，近年來傳銷參與者年齡在18歲到28歲的約占70%，低齡化趨勢越來越明顯，主要原因在于年輕人急于找工作，實現(xiàn)自身價值，但社會經(jīng)驗不足，辨別和自控能力較差，容易上當受騙。

逃避打擊的能力強。多數(shù)傳銷組織采取異地“拉人頭”的形式，并將人員按地域劃分，彼此間不準聯(lián)系和交叉發(fā)展，上下級間也是單線聯(lián)系。因此許多被騙來的受害者只能找到發(fā)展自己的人員，對其他任何信息一無所知，使執(zhí)法人員在調(diào)查取證過程中很難弄清楚傳銷組織的具體架構(gòu)，造成打擊困難。

危害

為了逃避打擊，傳銷活動也由公開轉(zhuǎn)入地下，采取更為隱蔽、更為惡劣的手段進行不法活動，且近年來有愈演愈烈之勢，不僅嚴重擾亂正常的市場經(jīng)濟秩序，也直接危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全，破壞社會穩(wěn)定。傳銷的危害突出表現(xiàn)在：

一是傳銷不僅違反了國務院禁止傳銷的規(guī)定，還違反了國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。伴隨傳銷發(fā)生的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買賣外匯、非法集資、虛假宣傳、侵害消費者權益等大量違法行為，給金融秩序和市場經(jīng)濟秩序造成破壞。

二是傳銷侵害的多是弱勢群體。被騙參加傳銷的人員中，大多是農(nóng)民、下崗職工、老年人等社會弱勢群體，近年來還出現(xiàn)在校學生、少數(shù)民族群眾等被騙參與傳銷的情況，絕大多數(shù)參加者被騙后血本無歸，有的甚至生活無著。

三是引發(fā)治安違法行為和刑事犯罪行為。一些人被騙后走上了偷盜、搶劫、械斗、賣淫等違法犯罪的道路，給社會治安帶來隱患；加上一些黑勢力犯罪團伙等參與其中，從事其他違法犯罪活動，給社會穩(wěn)定造成了嚴重危害。

四是對社會倫理道德造成沖擊。傳銷引發(fā)的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的慘劇時有發(fā)生，在給傳銷參與者造成經(jīng)濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害，嚴重破壞社會主義精神文明建設。

五是傳銷組織者、策劃者對參加人員實施精神控制。傳銷通過對參加人員培訓“洗腦”，宣揚所謂的迅速發(fā)財致富等傳銷理論，使人沉溺于“發(fā)財夢”中不能自拔，誘使參加者不擇手段大肆從事欺詐活動。

傳銷的組織形式及主要手段

組織形式

五級三階制

“五級三階制”是當前我國異地傳銷組織慣用的一套獎金分配制度?！拔寮壢A制”最早是由臺灣興田企業(yè)股份有限公司所實行的。顧名思義，這種形式就是包括五個級別和三個階段，這套獎金分配制度是傳銷組織核心內(nèi)容：五級是指傳銷組織一般將人員分為五個等級，“三階”是指晉升的條件，前三個級別為一階，需要達到相應的份額也就是拉夠相應人數(shù)入伙才能晉升到二階，也就是第四個級別，在達到相應的條件后晉升至三階，也就是最高一級第五級。而不同的階段和級別是和最終的收益掛鉤的，級別越高收益就越多。

雙軌制

雙軌制興起于20世紀90年代。進入21世紀以后，網(wǎng)絡化的雙軌制正在成為網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展趨勢。雙軌制有以下特點：

經(jīng)營業(yè)績無限累積，能把倍增效益放到最大；在組織經(jīng)營上，雙軌制注重團隊之間的合作性，更能發(fā)揮所謂的團隊精神；雙規(guī)制度可以累計積分，只要中途不放棄，達到一定程度后，不論級別都能拿到一定比例的獎金。

主要手段

異地邀約型傳銷

異地邀約型傳銷是指傳銷組織通過傳銷人員以找工作、做生意、承包工程等借口，將其親朋好友，或者通過網(wǎng)絡交友等方式誘騙交友對象至外地的傳銷窩點，再對這些受騙人員進行集中洗腦，威逼利誘讓其交錢入會、購買劣質(zhì)或者虛假產(chǎn)品并獲得發(fā)展下線資格的運作方式。目前，異地邀約型傳銷是我國傳銷人員參與最多的一種。

網(wǎng)絡型傳銷

利用互聯(lián)網(wǎng)實施傳銷，傳銷分子建立網(wǎng)站，假借電子商務、網(wǎng)絡電話、基金運作、風險投資、新能源開發(fā)、虛擬貨幣等名義進行虛擬交易，通過拉人提取報酬，鼓勵參與者發(fā)展下線。利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷其具有無地域限制、傳播快、隱蔽性強等特點。