摘 要 近年來(lái)，詐騙犯罪日益增多且呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)出越來(lái)越大的社會(huì)危害性。在審判實(shí)踐中，如何準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙罪就成為急需解決的問(wèn)題。本文選取了劉某、寧某某詐騙案為素材，認(rèn)真梳理出該案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)：一是二被告人是否具有非法占有的主觀目的，二是二被告人是否以修路急需用錢為理由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押，騙取被害人財(cái)物的行為。本文以該案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為切入口，深入探討了本案的定性問(wèn)題。

關(guān)鍵詞 詐騙罪 非法占有目的 客觀行為 司法認(rèn)定

作者簡(jiǎn)介：張磊，哈爾濱市香坊區(qū)人民法院。

中圖分類號(hào)：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.02.023

一、基本案情

被告人劉某，男，1974年9月28日出生，初中文化，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2016年8月3日被逮捕。

被告人寧某某，女，1980年3月6日出生，初中文化，無(wú)業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2016年8月3日被逮捕。

黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院以被告人劉某、寧某某犯詐騙罪向黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)人民法院提起公訴。

哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院指控：

2015年4月29日，被告人劉某經(jīng)預(yù)謀伙同其妻子被告人寧某某，在哈爾濱市香坊區(qū)某門市房?jī)?nèi)找到其日前相識(shí)的被害人于某某、金某某，二被告人虛構(gòu)修公路急需資金的事實(shí)，并以偽造的寧某某名下的房屋產(chǎn)權(quán)證作為抵押，承諾一個(gè)月內(nèi)還款，騙得二被告人的信任后，向二被害人借款人民幣50萬(wàn)元。借款到期后，二被告人編造各種理由，拒不償還欠款，2016年3月，二被告人藏匿與二被害人失去聯(lián)系。贓款被其揮霍。經(jīng)哈爾濱市公安局刑事技術(shù)鑒定：涉案的房產(chǎn)證系偽造。

經(jīng)偵查，二被告人于2016年6月21日被公安機(jī)關(guān)在天津市抓獲。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，二被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，二被告人均構(gòu)成詐騙罪。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，提請(qǐng)本院適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定予以處罰。

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院經(jīng)公開(kāi)審理查明：

被告人劉某與寧某某系夫妻關(guān)系，被害人于某某、金某某系夫妻關(guān)系。二被害人于2011年前后與二被告人相識(shí)。2013年至2014年間，二被害人與二被告人之間有巨額的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。2015年2月間，二被害人結(jié)合過(guò)往經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況，先后讓二被告人分6次出具借據(jù)，合計(jì)金額400萬(wàn)元。二被告人則將名下的二套房產(chǎn)作為抵押，承諾如不按期償還借款，將所有房產(chǎn)歸被害人于某某所有。

2015年4月29日，劉某向二被害人借款50萬(wàn)元，約定借款期限為1個(gè)月，二被害人通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬分四筆向劉某匯款47.5萬(wàn)元。借款后至案發(fā)前，劉某分3次向于某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。

2015年12月30日，二被害人要求劉某重新書(shū)寫(xiě)借據(jù)，因劉某人在外地，遂書(shū)面授權(quán)其妻子寧某某代為書(shū)寫(xiě)借據(jù)。次日，寧某某重新書(shū)寫(xiě)了借據(jù)。

2009年至2010年間，劉某偽造了哈房權(quán)證呼字第00102258號(hào)《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)證系偽造。

在本案審理過(guò)程中，哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院向哈爾濱市香坊區(qū)人民法院撤回起訴。

二、主要問(wèn)題

1.如何認(rèn)定二被告人非法占有的主觀故意？

2.二被告人是否以修路急需用錢為理由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押，騙取二被害人財(cái)物的行為？

三、裁判理由

本案在審理中，對(duì)被告人劉某、寧某某的行為定性存在兩種不同的意見(jiàn)。

一種意見(jiàn)認(rèn)為，本案應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪，理由是：二被告人以修路急需用錢為理由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押，騙取二被害人50萬(wàn)元的行為，在騙取財(cái)物后即逃匿，表明二被告人主觀上有非法占有目的，故二被告人的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。

另一種意見(jiàn)認(rèn)為，本案不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)宣告二被告人無(wú)罪，理由是：二被告人在收到二被害人借款后，雙方仍保持接觸，沒(méi)有出現(xiàn)逃逸及回避的情況，且在借款后又向于某某還款10萬(wàn)元，故二被告人主觀上不具有非法占有的故意；在客觀方面，在案證據(jù)不能認(rèn)定二被告人編造了修路急需用錢的理由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押騙取財(cái)物的行為，故二被告人的行為不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，不構(gòu)成詐騙罪。

我們贊同后一種意見(jiàn)。具體理由分析如下：

（一）二被告人不具有非法占有的主觀故意

被告人的主觀因素是復(fù)雜多變的，處于思維階段，很難判斷其主觀目的，但思想支配行動(dòng)，行動(dòng)反映意識(shí)，這就為我們認(rèn)識(shí)被告人的主觀方面提供了一條途徑，即通過(guò)對(duì)客觀事實(shí)和外在行動(dòng)，綜合分析判斷被告人的主觀罪過(guò)。

本案中，借款行為發(fā)生于2015年4月29日，二被害人聲稱聯(lián)系不到二被告人的時(shí)間為2016年2月8日（春節(jié)）前三、四天，由此可見(jiàn)，在借款后二被害人是可以聯(lián)系到二被告人的，二被告人并無(wú)躲債的行為；當(dāng)二被害人要求被告人劉某重新出具借據(jù)時(shí)，劉某雖人在外地，但仍委托其妻子寧某某重新出具了借據(jù)，并未避而不見(jiàn)或逃匿，公訴機(jī)關(guān)指控二被告人逃匿并與二被害人失去聯(lián)系，缺少證據(jù)支持；另劉某借款后分別于2015年4月30日、5月4日、5月18日，分三次共計(jì)向被害人于某某轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元， 故難以認(rèn)定二被告人主觀上具有非法占有二被害人財(cái)物的故意。

（二）在案證據(jù)不能證實(shí)二被告人以修路急需用錢為理由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押，騙取二被害人財(cái)物的行為

從在案的實(shí)物證據(jù)來(lái)看：

1.公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有提供2015年4月29日案發(fā)時(shí)的原始借據(jù)，提供的是2016年1月1日寧某某補(bǔ)簽的借據(jù)，該借據(jù)上，被告人寧某某在自行書(shū)寫(xiě)的姓名、借款人、甚至備注信息等處均簽字或捺印畫(huà)押，唯獨(dú)沒(méi)有在用房抵押內(nèi)容處簽字或捺印畫(huà)押，且于某某自認(rèn)，借據(jù)上的借款金額、用房抵押信息系其書(shū)寫(xiě)，并非寧某某書(shū)寫(xiě)，但寧某某卻在借款金額處捺印畫(huà)押，但為何沒(méi)有在用房抵押信息處捺印畫(huà)押，二被害人沒(méi)有給出合理解釋，無(wú)法排除于某某在寧某某簽完借據(jù)后，自行書(shū)寫(xiě)了用涉案假房產(chǎn)證上的房屋抵押借款相關(guān)內(nèi)容的可能性。endprint

2.二被告人與二被害人之間存在多次借款，借據(jù)均采用格式化文本：“今日___向___借款人民幣大寫(xiě)___元（小寫(xiě)___元），借款日期___，還款日期___，此款以___為抵押，到期如不全部歸還，此抵押物歸___所有，擔(dān)保人和借款人共同承擔(dān)還款責(zé)任?！卑凑战灰讘T例，被告人劉某作為借款人，寧某某作為擔(dān)保人除在借款人、擔(dān)保人處簽字外，還會(huì)在借款人、擔(dān)保人、借款金額等處捺印畫(huà)押。由此可見(jiàn)，二被害人向二被告人借款時(shí)，除要求二被告人簽字外，還會(huì)要求在涉及借款的重要事項(xiàng)處捺印畫(huà)押，故如若二被告人實(shí)施了用房抵押借款的行為，在借據(jù)上用房抵押內(nèi)容處卻沒(méi)有被告人簽字或捺印，明顯違背常理和過(guò)往交易慣例。

3.被告人劉某于2015年12月30日出具的授權(quán)委托書(shū)上，亦沒(méi)有涉及用假房產(chǎn)證上的房屋抵押借款的內(nèi)容。

從在案的言詞證據(jù)來(lái)看，公訴機(jī)關(guān)提供了證人金某、孫某某的證言，用以證實(shí)二被告人以修路急需用錢為由，用涉案的假房產(chǎn)證抵押借款的事實(shí)。從證言內(nèi)容來(lái)看，二證人證言的內(nèi)容基本一致，即二被告人向二被害人以修路急需用錢為由，借款時(shí)拿出一本房產(chǎn)證，但是二證人均沒(méi)有看見(jiàn)房產(chǎn)證的內(nèi)容，也沒(méi)有看見(jiàn)借據(jù)上有抵押內(nèi)容，故二證人證言只能證實(shí)二被告人以修路急需用錢為由，共同向二被害人借款；借款時(shí)，劉某拿出了一本房產(chǎn)證，但是房產(chǎn)證是否為涉案的假房產(chǎn)證，二證人證言不能證實(shí)。在證言證明力來(lái)看，證人金某系被害人金某某的弟弟，且二證人與二被害人之間存在大額、頻繁的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，故二證人在身份上或經(jīng)濟(jì)上存在利害關(guān)系，二證人所作的有利于二被害人的證言，存在隱瞞或歪曲事實(shí)的可能性，必須結(jié)合在案其他證據(jù)認(rèn)定案件事實(shí)，在全案僅有被害人陳述，無(wú)其他證據(jù)佐證的情況下，本案證據(jù)之間、證據(jù)與待證事實(shí)之間達(dá)不到環(huán)環(huán)相扣，所得出的結(jié)論不符合正常邏輯推理和經(jīng)驗(yàn)法則，無(wú)法排除合理懷疑，不能證明二被告人以修路急需用錢為由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押借款，騙取二被害人財(cái)物的行為。

需要說(shuō)明的問(wèn)題：

1.關(guān)于本案涉案數(shù)額的問(wèn)題。被告人劉某辯稱其向二被害人實(shí)際借款數(shù)額為47.5萬(wàn)元，借據(jù)上雖寫(xiě)明借款數(shù)額為50萬(wàn)元，但二被害人在借款時(shí)扣除了2.5萬(wàn)元的利息。

二被害人稱，已按借據(jù)所寫(xiě)，向二被告人轉(zhuǎn)賬47.5萬(wàn)元，另給付現(xiàn)金2.5萬(wàn)元，合計(jì)借款數(shù)額為50萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)的出庭意見(jiàn)同二被害人相同。

我們認(rèn)為，本案的涉案數(shù)額應(yīng)為47.5萬(wàn)元，理由如下：

（1）被告人劉某的供述穩(wěn)定，從偵查機(jī)關(guān)訊問(wèn)開(kāi)始至庭審結(jié)束期間，其口供從未發(fā)生過(guò)變動(dòng)，始終供認(rèn)二被害人轉(zhuǎn)賬給其47.5萬(wàn)元，雙方口頭約定借款按5分利計(jì)息，2.5萬(wàn)元利息在借款時(shí)被直接扣掉了，而二被害人在借款給付方式及數(shù)額方面存在反復(fù)。

（2）劉某的供述合理，被害人于某某自認(rèn)其曾以3分利向別人籌款，再以5分利借款給劉某。

（3）有其他證據(jù)佐證劉某所述，通過(guò)銀行流水賬單可知，借款當(dāng)日有47.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某銀行卡，而非50萬(wàn)元，而且，2.5萬(wàn)元的數(shù)額剛好與劉某以5分利借款的利息數(shù)額（50萬(wàn)€？%=2.5萬(wàn)元）相符。

（4）二被害人借款時(shí)卡內(nèi)余額遠(yuǎn)超過(guò)2.5萬(wàn)元，二被害人雖提出系劉某主動(dòng)要求給付2.5萬(wàn)元現(xiàn)金的，但缺少證據(jù)證實(shí)，故我們認(rèn)為本案的涉案數(shù)額應(yīng)為47.5萬(wàn)元。

2.關(guān)于二被告人是否構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的問(wèn)題。劉某始終供認(rèn)其為了女兒上學(xué)，大概于2009年、2010年間，通過(guò)街邊小廣告找到制假人員偽造了一本房產(chǎn)證，產(chǎn)權(quán)人為寧某某，公訴機(jī)關(guān)也提供了劉某偽造的房產(chǎn)證，故劉某構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。被告人寧某某始終供認(rèn)劉某制作假房產(chǎn)證時(shí)其并不知情，同時(shí)也沒(méi)有在案證據(jù)能夠證實(shí)寧某某實(shí)施了共同偽造房產(chǎn)證的行為，故寧某某不構(gòu)成偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。

本案中，劉某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第280條第1款，應(yīng)當(dāng)適用的量刑幅度的最高刑為三年有期徒刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第87條，法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)五年不再追溯。劉某的犯罪行為發(fā)生于2009年前后，在追訴期限內(nèi)公安機(jī)關(guān)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)劉某的犯罪行為，且劉某在案發(fā)后也沒(méi)有再犯罪，因此已超過(guò)五年的追溯時(shí)效，故不應(yīng)追究劉某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的刑事責(zé)任。

綜上，二被害人與二被告人間有長(zhǎng)期的資金往來(lái)關(guān)系，二被害人對(duì)二被告人的資金狀況、還款能力均有所了解及預(yù)期。二被告人在收到二被害人借款后，雙方仍保持接觸，沒(méi)有出現(xiàn)逃逸及回避的情況，且在借款后又向于某某還款10萬(wàn)元，故二被告人主觀上不具有非法占有的故意；在客觀方面，在案證據(jù)不能認(rèn)定二被告人編造了修路急需用錢的理由，實(shí)施了用假房產(chǎn)證抵押騙取財(cái)物的行為，故二被告人的行為不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，不構(gòu)成詐騙罪。

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