蒙城縣公安局歷經(jīng)一年半的時間以冒充民族大業(yè)資產(chǎn)解凍群管平臺為切入點，行程近百萬公里，成功偵破一起以“民族大業(yè)資產(chǎn)解凍為名”的系列電信詐騙案件。打掉了以潘某勝、馮某正等人為首的，以發(fā)布虛假的民族資產(chǎn)解凍信息為手段實施詐騙的五個電信詐騙團伙。成功抓獲犯罪嫌疑人44名，凍結(jié)銀行賬戶300余個，凍結(jié)資金2000余萬元，扣押用贓款購買的車輛13輛、房產(chǎn)10套，追繳贓款402.5萬元，摧毀了一條橫跨安徽、廣西、廣東、湖南、山東等十余個省的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。

微信轉(zhuǎn)小賬 牽出大案情

2016年6月15日，蒙城縣莊周街道63歲的老人張某舉到蒙城縣公安局報案稱：其被人用微信轉(zhuǎn)賬的方式詐騙731元。 經(jīng)初查：張某舉與楊某聊天時，楊某向其介紹說國家有一個“民族大業(yè)發(fā)放善款”項目，通過這個項目只要投幾百元錢，國家會給分紅38萬元。張某舉經(jīng)不住高利的誘惑，加入其微信群，先后六次以微信轉(zhuǎn)賬方式，通過楊某上交項目款共731元。后來感覺不對頭，就到公安機關(guān)報了案。

蒙城縣公安局反電詐專班民警立即意識到該案極有可能是為團伙操控的系列性電信詐騙案件，該局立刻抽出專人組成調(diào)查組對案件進行先期的跟進調(diào)查。

案情太復(fù)雜 迷霧一重重

偵查人員通過 “財付通”調(diào)取張某舉等人微信轉(zhuǎn)賬的去處發(fā)現(xiàn)，微信群內(nèi)涉案人員300多個，資金賬戶流水錯綜復(fù)雜，最終資金流入到犯罪嫌疑人何某賬戶，后何某賬戶又流向200余個銀行賬戶，這些賬戶資金都是通過POS機刷卡消費方式轉(zhuǎn)移支付。Pos機刷卡業(yè)務(wù)都是在外省市開展，銀行的資金流水需要到外省市調(diào)取，涉及行賬戶好幾百個，案件出現(xiàn)了撲朔迷離、錯綜復(fù)雜的特點，一度讓偵察人員產(chǎn)生了“打退堂鼓”想法。

抽絲又剝繭 柳暗花亦明

根據(jù)公安部《全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動推進會》的精神，蒙城縣公安局對張某舉被詐騙案件立案偵查，在民警們的抽絲剝繭縝密調(diào)查下，最終發(fā)現(xiàn)大部分涉案資金取現(xiàn)地都集中在廣西南寧、百色等地，大部分犯罪嫌疑人均在廣西省南寧市境內(nèi)活動，何某、蔡某榮、李某東等10余人為主要犯罪嫌疑人，而且分布在不同的地方。案件偵查難度不同尋常。蒙城縣公安局立即向亳州市公安局作了匯報，請求支持。亳州市公安局黨委成員、分管刑偵工作的副局長甘紹文聽取匯報后指示：市局成立以蒙城縣局為主、刑警支隊、經(jīng)偵支隊等相關(guān)警種民警組成的專案組，對該案展開全面、深入、細致的調(diào)查。同時，公安部、安徽省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，多次召開專門會議指導(dǎo)并協(xié)調(diào)工作。功夫不負有心人，專案組于2016年11月11日至13日先后將上述10名犯罪嫌疑人抓獲歸案。通過審訊和恢復(fù)涉案電腦主機數(shù)據(jù)及外圍查證，案件偵查工作柳暗花明，取得突破性進展。

騙局露端倪 真相終大白

偵查發(fā)現(xiàn)：自2013年國慶節(jié)以來，犯罪嫌疑人何某開始接觸所謂的民族大業(yè)資產(chǎn)解凍活動，通過微信建立微信群發(fā)展他人參與，組建自己的團隊。2016年5月份，何某團隊很快已經(jīng)發(fā)展至十余萬人，團隊由小組、大組為架構(gòu)。何某通過大組長、小組長層層發(fā)布與民族資產(chǎn)解凍相關(guān)的虛假詐騙信息，實施詐騙。犯罪嫌疑人羅某軍、蔡某榮等人先后加入何某組建的民族大業(yè)資產(chǎn)解凍團隊。6月份，何某在其建立的微信群中以“民族大業(yè)資產(chǎn)解凍”為名，自稱是所謂的民族資產(chǎn)守庫老人周某清發(fā)布的民資資產(chǎn)解凍虛假信息，以所謂的6800億元民族解凍資產(chǎn)為誘餌實施詐騙，多次接受并利用微信平臺發(fā)布潘某花、潘某勝、涂某輝等十余人以所謂的民族資產(chǎn)解凍事宜為依托，冒充虛擬的守庫老人、民族解凍資產(chǎn)管理人員等人員，以高額回報為誘餌編造的所謂周某清慶功會服裝費項目等數(shù)十個項目的虛假詐騙信息，騙取團隊成員合計人民幣達2.8億余元。騙局揭穿，真相得以水落石出。

2019年1月31日，蒙城縣人民法院對犯罪嫌疑人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣50萬元，同時對潘某勝等23名罪犯判處有期徒刑14年6個月及有期徒刑2年和罰金不等的判決。

警方提示： 莫貪不義財

打著“民族大業(yè)資產(chǎn)解凍”的旗號進行詐騙已經(jīng)是流傳多年的騙局了，他們偽造中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會等文件、印章、批復(fù)、照片進行操縱運作，冒充民族資產(chǎn)“守庫老人”的后代，利用老人們愛國的熱情、善良的心理、掙錢的渴望，編造一本萬利一夜暴富的誘惑謊言，通過微信群邀請“專家”對參與人員進行講課“洗腦”，誘騙數(shù)以百萬計的不明真相的人們上當(dāng)受騙。公安機關(guān)在此警醒人們：不要再做天上掉下來餡餅的美夢，提高警惕，擦亮雙眼，防止上當(dāng)受騙，避免遭受不應(yīng)有的經(jīng)濟損失。

青海警方成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙

2019年2月20日從青海省公安廳獲悉，日前，青海警方成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙，并凍結(jié)全部涉案贓款。

據(jù)了解，1月18日，青海省公安廳刑警總隊接到公安部刑偵局移交的“以青海籍劉某為首的團伙，在網(wǎng)上組建精準(zhǔn)扶貧群組，打著國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧的幌子拉人進群，巧立名目進行詐騙?！钡木€索。

隨即，青海省公安廳刑警總隊指派重案二支隊督辦案件，并要求西寧市公安局刑警支隊成立專案組開展案件偵辦工作。1月23日此案被列為公安部打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專項行動第一批掛牌督辦案件。

經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙有著明確的組織分工，犯罪嫌疑人劉某上級“劉健康”為“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦”主任，并任命劉某為“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦”總指揮，任命犯罪嫌疑人陳某為“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦”財務(wù)總監(jiān)等。

該團伙偽造國家公文證件，虛構(gòu)高額回報，建立框架，發(fā)展下線，將虛假消息和偽造的國家公文證件等通過大規(guī)模建立微信群進行大肆傳播，蠱惑不明真相的群眾加入，并交納手續(xù)費實施具體詐騙行為。在這種方式運作下，該詐騙團伙收取每名被害人22元，近三個月的時間內(nèi)收取的涉案贓款便高達90余萬元。

1月23日，根據(jù)前期工作，民警將準(zhǔn)備出逃的犯罪嫌疑人劉某、陳某抓獲；2月3日，民警又在西寧市城北區(qū)一出租房內(nèi)，抓獲劉某下線李某；2月17日，民警在廣西百色市成功抓獲以“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦主任劉健康”的身份實施詐騙的犯罪嫌疑人潘某，此案順利告破。

截至發(fā)稿時，涉嫌詐騙的潘某已被押解回西寧。民警已凍結(jié)嫌疑人劉某涉案銀行賬戶兩個，涉案的90余萬元贓款全部凍結(jié)，案件后續(xù)工作仍在進一步開展中。