2019年4月9日，從2019年宿遷市卷煙打假打私工作會議上獲悉，沭陽縣根據(jù)一條舉報(bào)線索，煙草、公安等多個執(zhí)法部門聯(lián)動，成功打掉一個以越南為生產(chǎn)窩點(diǎn)、境內(nèi)境外人員勾結(jié)、網(wǎng)上銷售物流運(yùn)輸、實(shí)體店加工為一條龍的制售假煙犯罪團(tuán)伙。

接舉報(bào)抓獲銷售假煙團(tuán)伙

2018年9月17日，沭陽縣煙草專賣局接到群眾舉報(bào)，縣城人徐某在該縣大量銷售假冒“南京炫赫門”牌香煙。獲得線索后，該局即刻召集治安、網(wǎng)偵、技偵以及煙草專賣人員進(jìn)行會辦，決定立案偵查并成立專案組，迅速開展偵查工作。

專案組成立后，獲悉徐某為防止被查獲，分別將假煙藏匿在其親屬住所。經(jīng)調(diào)查了解，徐某收到假煙后，都會到一個復(fù)印店給假煙進(jìn)行激光打碼。專案組決定兵分四路，一路專職盯梢徐某，爭取在其為假煙打碼時進(jìn)行抓捕，做到人贓俱獲；另外三路分別對其藏匿假煙處蹲點(diǎn)守候，在徐某被抓獲后對其同伙進(jìn)行抓捕并展開搜查。9月19日14時許，民警發(fā)現(xiàn)徐某駕車到達(dá)復(fù)印店，當(dāng)場抓獲徐某以及為假煙打碼的武某，查獲假煙150條。專案組民警立即對藏匿地點(diǎn)的同伙進(jìn)行抓捕，先后抓獲徐某、孫某等人，查獲假煙300余條。

徐某等人被抓獲后，因其每日與上下線聯(lián)系，為防止打草驚蛇，毀滅證據(jù)，專案組民警當(dāng)即兵分兩路，一路連夜飛赴廣西北海，對上線進(jìn)行抓捕，一路在沭陽排摸下線活動情況。9月21日，民警在北海先后將上線仲某、田某抓獲，搗毀收藏假煙窩點(diǎn)2處，收繳假煙500余條。9月25日，在沭陽又將下線林某、杜某抓獲，搗毀收藏假煙窩點(diǎn)1處，收繳假煙200余條。

赴邊境化裝偵查巧捕主犯

經(jīng)過對仲某、田某的審查，二人供述假煙是從廣西東興口岸市場上一個“越南妹”手中購買。經(jīng)過調(diào)取微信交易記錄，發(fā)現(xiàn)接收鐘、田二人貨款的微信號是越南籍男子阮某注冊，進(jìn)一步調(diào)取綁定銀行卡發(fā)現(xiàn)，辦卡人的身份與微信注冊人一致。送貨人與接收貨款人分別為男女不同性別的人。為防止抓錯對象，導(dǎo)致真正的犯罪嫌疑人漏網(wǎng)，專案組民警決定赴東興市展開偵查。

2018年11月10日，專案組一行五人到達(dá)東興口岸，發(fā)現(xiàn)口岸市場上大量越南籍男女推銷假煙、手串等物品。民警化裝成游客經(jīng)過連續(xù)一周的偵查，摸準(zhǔn)了犯罪嫌疑人阮某的活動規(guī)律。此人每日10時許從口岸入境，17時許離開，日常以推銷手串作為偽裝，接到購買假煙的信息后，便隨機(jī)雇用市場上的越南籍婦女將假煙送到購貨人手中。

11月17日，專案組民警發(fā)現(xiàn)阮某入境后，便化裝成游客向其購買手串，將其引到越南人較少的地點(diǎn)，會同邊防派出所民警一舉將其抓獲。

赴邊境化妝偵查巧捕主犯

后經(jīng)查明，自2018年6月以來，廣西人仲某、田某等人從越南人阮某手中購買大量“南京炫赫門”牌假煙，通過微信聯(lián)系并收取徐某、孫某等人貨款后，再通過順豐物流以“兩條煙一個包裹”的方式將假煙發(fā)送至沭陽。

徐某等人收到假煙后，再以每條1元的價(jià)格交由開復(fù)印店的武某進(jìn)行激光打碼，后以135元左右每條的價(jià)格，銷售給10多名下線，涉案價(jià)值300余萬元。