獵狐2018經(jīng)典案例——成功緝捕在逃犯罪嫌疑人高某

2016年7月18日，受害人到豐城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警稱：高某以江西某金屬制品有限公司和江西省某經(jīng)貿(mào)進(jìn)出口有限公司資金周轉(zhuǎn)的名義向張某某、羅某某等人借款數(shù)佰萬(wàn)元，借款之后高某拒不歸還。2016年8月22日，豐城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)赊k高某涉嫌集資詐騙案。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，高某已于案發(fā)前持普通護(hù)照潛逃肯尼亞。辦案單位通過(guò)兩年的不懈努力，最終鎖定高某在肯尼亞的位置，并經(jīng)公安部批準(zhǔn)派出了境外緝捕組。2018年5月21日，在公安部的大力支持下，國(guó)際刑警組織總部發(fā)布了對(duì)高某的紅色通報(bào)。2018年5月28日上午10時(shí)，緝捕組在肯尼亞刑事偵查總局的配合下將犯罪嫌疑人高某抓捕歸案，于5月29日順利押解歸國(guó)。此次歷時(shí)10天的赴非洲緝捕任務(wù)順利完成。

警方提示

法網(wǎng)恢恢疏而不漏，外逃人員早日投案自首才是唯一出路。

非法集資、傳銷典型案例

2018年，南昌市公安機(jī)關(guān)先后6次開(kāi)展傳銷犯罪集中整治行動(dòng)，共立傳銷案30起，刑事拘留傳銷組織頭目125名，搗毀傳銷窩點(diǎn)800余個(gè)、清理并遣散傳銷人員2000余名。其中，2018年11月，南昌縣公安局組織對(duì)盤(pán)踞在該地的劉某某等18名傳銷組織頭目開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，省、市、縣三級(jí)公安聯(lián)動(dòng)，前往陜西、甘肅、安徽、四川等地對(duì)將該18名傳銷組織頭目開(kāi)展集中抓捕，并將其一舉抓獲。同時(shí)，南昌縣公安局與市場(chǎng)監(jiān)管、居委會(huì)等部門(mén)共同組織對(duì)該傳銷團(tuán)伙在當(dāng)?shù)氐?24處窩點(diǎn)開(kāi)展清查行動(dòng)，清查遣返該傳銷組織成員392名。

2018年8月14日，南昌市公安局紅谷灘分局對(duì)江西小豬金融信息服務(wù)有限公司（小豬理財(cái)平臺(tái)）涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤，F(xiàn)南昌市公安局紅谷灘分局已對(duì)8名犯罪嫌疑人刑事拘留，追繳挽回經(jīng)濟(jì)損失1.5億余元，并已對(duì)相關(guān)涉案資產(chǎn)進(jìn)行查封凍結(jié)。目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示

天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富是陷阱，千萬(wàn)別撿了芝麻，丟了西瓜，警惕投資理財(cái)騙局，防范非法集資陷阱。

劉某等人偽造貨幣案

2018年9月，萍鄉(xiāng)市公安局破獲劉某等人偽造貨幣案，搗毀電腦打印偽造貨幣窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲假幣及半成品4萬(wàn)余元和大量制假工具。通過(guò)后續(xù)深挖擴(kuò)線搗毀偽造貨幣窩點(diǎn)20余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人30余名。

犯罪嫌疑人劉某自2017年4月開(kāi)始在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)假幣半成品，進(jìn)行二次加工后，先后將假幣發(fā)往湖南、江西各地組織，組織團(tuán)伙成員以使用假幣購(gòu)買(mǎi)小商品再獲得找零的形式非法獲利。

假幣犯罪作案手段主要有以下幾類：

一、找零。不法分子選擇分辨能力較低的年老的店鋪經(jīng)營(yíng)者，用大面額的假幣購(gòu)買(mǎi)便宜的小物件，通過(guò)找零最終達(dá)到使用假幣套取真幣的目的，這是不法分子在農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)使用假幣的最主要手段。

二、購(gòu)物。不法分子在光線較暗的晚間，選擇中老年店主，直接使用假幣購(gòu)買(mǎi)商品，或是抓住農(nóng)村集貿(mào)商品人員復(fù)雜、防范意識(shí)差的特點(diǎn)，在購(gòu)買(mǎi)豬、牛、羊、糧食等物品時(shí)使用假幣坑害老百姓。

三、掉包。在這種形式的假幣犯罪中，不法分子先使用真幣購(gòu)買(mǎi)商品，隨后以買(mǎi)重樣或是買(mǎi)的不合適為由要求退貨退錢(qián)，等店家將錢(qián)返還后，再用假幣購(gòu)買(mǎi)其他物品，受害人覺(jué)得錢(qián)是從自己這里返還的，應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題，便放松了警惕，使其犯罪得以實(shí)施。

警方提示

近年來(lái)假幣犯罪越來(lái)越集中于農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)等偏遠(yuǎn)地區(qū)，作案對(duì)象也偏向于中老年人、婦女群體，并且不法分子抓住人們對(duì)小面值假幣防范意識(shí)弱的特點(diǎn)，假幣面額也出現(xiàn)越來(lái)越小的傾向。廣大群眾在生活中應(yīng)該多多留心，提高防范意識(shí)，免于假幣犯罪侵害。

汪某某等人信用卡詐騙案

2018年3月，江西省婺源縣公安局破獲了一起偽造他人銀行卡并盜刷資金的案件，抓獲犯罪嫌疑人汪某某等4人，繳獲作案用的筆記本電腦1臺(tái)、U盤(pán)、手機(jī)2部等物品，其中U盤(pán)內(nèi)有銀行卡數(shù)據(jù)2000余條。

2018年2月份以來(lái)，犯罪嫌疑人汪某某利用制卡機(jī)、筆記本電腦、拉卡拉等作案工具，流竄到湖北省孝感市、江西上饒等地進(jìn)行偽卡盜刷犯罪。

警方提示

一是提高防范意識(shí)，不要隨意出借自己的銀行卡給別人使用，或幫助不熟悉的人轉(zhuǎn)款；

二是銀行卡秘密要定期更換，密碼設(shè)置不要過(guò)于簡(jiǎn)單；

三是不再使用的銀行卡要及時(shí)銷毀或妥善保管好；

四是使用ATM或POS機(jī)設(shè)備時(shí)要注意遮擋密碼，注意周邊環(huán)境安全。

九江某建材有限公司虛開(kāi)案

2018年7月，九江市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起虛開(kāi)金額高達(dá)數(shù)十億元的特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，一舉摧毀了一個(gè)跨越江西、湖北、河北、上海等4省、市的虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙，抓獲主犯羅某某等虛開(kāi)犯罪嫌疑人6名。

2018年5月7日，九江警方根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、人民銀行聯(lián)合下發(fā)的2018年打虛打騙線索，發(fā)現(xiàn)2017年九江市某建材有限公司在無(wú)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的情況下對(duì)外大肆虛開(kāi)，涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票重大犯罪嫌疑，涉案金額特別巨大。九江市公安局高度重視，迅速成立專案組，對(duì)該公司近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)查，該公司實(shí)際控制人羅某、負(fù)責(zé)洽談業(yè)務(wù)的陳某等人，使用他人身份證在九江注冊(cè)并開(kāi)設(shè)多家公司，以進(jìn)銷變項(xiàng)、頂格開(kāi)票的方式，在江西九江、上饒、宜春，浙江臺(tái)州、湖北蘄春和武漢，河北石家莊、邢臺(tái)及上海等多省市成立數(shù)十家公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票。2018年7月18日，專案組查明該團(tuán)伙的部分成員正在湖北省武漢市繼續(xù)實(shí)施虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪行為，于是決定統(tǒng)一收網(wǎng)，出動(dòng)警力將分布在浙江、湖北、江西等地的以羅某某為首的6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案增值稅專用發(fā)票數(shù)百份，現(xiàn)金200余萬(wàn)元，作案車輛一輛，電腦四臺(tái)、銀行卡27張及收付款憑證數(shù)佰張。

警方提示

經(jīng)營(yíng)者要守住法律底線，知法懂法守法，在法律范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)，不要心存僥幸。

鷹潭市余江縣某建材公司虛開(kāi)案

2018年12月20日，鷹潭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲余江縣某建材等公司暴力虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件，抓獲了10名犯罪嫌疑人、繳獲了大量作案工具，為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)1.4億元。2018年7月19日，鷹潭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)受理余江縣某建材有限公司等涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)初查，鷹潭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)于2018年7月27日對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>

2017年12月以來(lái)，犯罪嫌疑人何某某、徐某某以非法牟利為目的，通過(guò)中間人購(gòu)買(mǎi)大量的居民身份證，并且通過(guò)代辦公司將購(gòu)買(mǎi)的居民身份證用于辦理公司注冊(cè)工商手續(xù)和稅務(wù)手續(xù)，陸續(xù)在江西省余江縣、湖南、廣西等地注冊(cè)余江縣林元建材有限公司等146家空殼公司，在沒(méi)有真實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和生產(chǎn)場(chǎng)所的情況下，通過(guò)收取“開(kāi)票費(fèi)”的形式，將發(fā)票虛開(kāi)至廣西、廣東、湖南、江西、上海、福建、河北等10多個(gè)省、50多個(gè)地市、600多家企業(yè)，涉案金額高達(dá)10個(gè)億。在公安部經(jīng)偵局和省廳經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，成功抓獲何某某、徐某某、尹某某等主要犯罪嫌疑人，一舉搗毀三個(gè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪窩點(diǎn)，查扣兩千余份增值稅專用發(fā)票、用于聯(lián)系上下游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票使用的42部的手機(jī)、6臺(tái)電腦、46本賬本、49張銀行卡、32個(gè)U盾、71張居民身份證、32個(gè)稅控盤(pán)，以及大量財(cái)務(wù)資料。

警方提示

納稅人要提高防范意識(shí)，從思想上重視虛開(kāi)發(fā)票問(wèn)題，對(duì)取得的發(fā)票更應(yīng)該特別注意，要嚴(yán)格審查發(fā)票的合法性，對(duì)有疑點(diǎn)的發(fā)票要及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)求助查證。

贛州鐘某生串通投標(biāo)案例

2018年2月，贛州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲了于都工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房一、三標(biāo)段串通投標(biāo)案，抓獲鐘某生等犯罪嫌疑人11人，涉案金額5.4億余元。

2017年6月，犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、鐘某亮、鐘某生等人獲知于都工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房某標(biāo)段面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)，為牟取巨額非法利益，先后組織串聯(lián)了涉及四省十余家建筑企業(yè)對(duì)于都工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房一、三兩個(gè)標(biāo)段進(jìn)行圍標(biāo)。該十余家建筑企業(yè)的借資質(zhì)、開(kāi)具保函及差旅等費(fèi)用統(tǒng)一由犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、鐘某生等人承擔(dān)，之后經(jīng)鐘某生統(tǒng)一報(bào)價(jià)，最終由其串聯(lián)的兩家公司分別以2.68億余元和2.81億余元的報(bào)價(jià)中標(biāo)。中標(biāo)后，鐘某亮、鐘某生牽頭將該兩個(gè)標(biāo)段賣(mài)給伍某平和楊某龍承建，共非法獲利2600萬(wàn)元。

2018年9月，犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、鐘某亮、鐘某生等11人被贛州市公安局移送贛州市人民檢察院審查起訴。

警方提示

君子愛(ài)財(cái)，取之有道，合法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信為本。

上饒市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起特大假冒注冊(cè)商標(biāo)案

2018年10月，通過(guò)深度經(jīng)營(yíng)、縝密偵查，上饒市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起特大假冒注冊(cè)商標(biāo)案，摧毀了一個(gè)集生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售一條龍的生產(chǎn)、銷售假冒“正泰”品牌電器產(chǎn)品犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，查扣大批假冒“正泰牌”斷路器、交流器成品，以及標(biāo)志、標(biāo)識(shí)、外包裝十余萬(wàn)件，涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元，保障了廣大消費(fèi)者及權(quán)利人的合法權(quán)益。

經(jīng)查，自2017年下半年以來(lái)，該制假窩點(diǎn)從上游廠家獲取假冒的正泰電器相關(guān)產(chǎn)品，在橫峰窩點(diǎn)貼上假冒注冊(cè)商標(biāo)，再通過(guò)網(wǎng)店等線上、線下銷售該假冒商品，短短數(shù)月銷售金額達(dá)到千萬(wàn)余元。

警方提示

經(jīng)營(yíng)者要守住法律底線，知法懂法守法，在法律范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)。廣大市民群眾也要增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，自覺(jué)抵制侵權(quán)假冒產(chǎn)品，在正規(guī)的商場(chǎng)、專賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)正版商品。