于潘龍

詐騙團(tuán)伙打著“政府扶貧”旗號(hào)，招聘一批業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)包裝成“國(guó)家扶貧干部”“國(guó)家財(cái)政干部”等身份，將身體不好的中老年人作為詐騙對(duì)象，以“購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量金額的藥品能夠領(lǐng)取高額扶貧補(bǔ)貼”為誘餌，騙取“稅款”“保證金”。

2018年10月起，山東省乳山市公安局民警分批次赴河南搗毀了以楊某濤為首的詐騙團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙兩年內(nèi)共詐騙150余萬(wàn)元。已查明受害人150余名，5名犯罪嫌疑人均已被依法批準(zhǔn)逮捕。

層層陷阱

乳山市70多歲的段大爺和很多老年人一樣，有腿腳疼痛的毛病。

一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，段大爺在電視上看到某藥品廣告稱(chēng)治療腿腳疼痛有奇效，便通過(guò)廣告中的聯(lián)系方式訂購(gòu)了該藥品，使用了幾個(gè)療程后覺(jué)得并沒(méi)有廣告中宣傳的療效，段大爺也就沒(méi)有再次訂購(gòu)。

誰(shuí)知兩年后，2017年9月，段大爺接到了一個(gè)神秘電話，對(duì)方自稱(chēng)是北京市財(cái)政局的工作人員，并且準(zhǔn)確說(shuō)出段大爺曾經(jīng)訂購(gòu)過(guò)的藥品名稱(chēng)?！肮ぷ魅藛T”還稱(chēng)，考慮到段大爺?shù)募彝ソ?jīng)濟(jì)比較困難，承諾給予段大爺40余萬(wàn)元的國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼，但條件是購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)額的藥品，這引起了段大爺?shù)呐d趣。

向“工作人員”問(wèn)清具體要求后，段大爺以貨到付款的方式先后50余次共支付了15萬(wàn)余元的藥品費(fèi)用。這筆錢(qián)是段大爺?shù)乃椒垮X(qián)和借款，由于整個(gè)過(guò)程是秘密進(jìn)行的，家人誰(shuí)也不知道。錢(qián)匯出去之后，每當(dāng)段大爺撥打電話詢(xún)問(wèn)補(bǔ)助金何時(shí)才能發(fā)放時(shí)，對(duì)方總是說(shuō)正在辦理中。隨著購(gòu)買(mǎi)藥品的錢(qián)越花越多，段大爺感到無(wú)法用“扶貧補(bǔ)貼”償還欠款，只能向家人吐露實(shí)情。家人經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為段大爺是上了當(dāng)，2018年8月，他們選擇了報(bào)警。

循線追蹤

接到報(bào)警后，乳山市公安局高度重視，迅速組織精干警力成立專(zhuān)案組，圍繞涉案資金流、信息流、人員流和快遞物流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)開(kāi)展偵查工作。經(jīng)過(guò)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)快遞的寄件地址均在河南省，涉及的3家快遞公司分別位于鄭州市和通許縣。辦案民警據(jù)此分析，犯罪嫌疑人活動(dòng)區(qū)域?yàn)猷嵵菔小⑼ㄔS縣兩地，并涉及團(tuán)伙作案，案件的偵查方向基本明確。

專(zhuān)案組隨即趕赴鄭州市、通許縣開(kāi)展工作。專(zhuān)案組民警很快掌握了犯罪嫌疑人的樣貌特征、駕駛車(chē)輛等基本情況以及該團(tuán)伙郵寄快遞的大致時(shí)間，并制定了詳細(xì)的抓捕方案。

2018年12月25日，專(zhuān)案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢カ@了正在對(duì)外寄遞藥品的犯罪嫌疑人楊某濤及同伙孫某新，并在二人工作室扣押了大量作案用的手機(jī)、電腦、“話術(shù)”培訓(xùn)手冊(cè)以及藥品貨物。楊某濤、孫某新落網(wǎng)后，同伙楊某東于今年2月20日向警方投案自首。2月28日，專(zhuān)案組又將正在某快遞公司發(fā)貨的嫌疑人楊某靜和李某抓獲歸案。

精心設(shè)局

經(jīng)審查，楊某濤生于1995年，在本應(yīng)回報(bào)社會(huì)的年紀(jì)，他選擇了一條犯罪道路。2015年，楊某濤曾在河南省鄭州市某公司從事電話營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，向中老年客戶(hù)推銷(xiāo)保健用品。為了讓更多客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)藥品，楊某濤謊稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)藥品就有機(jī)會(huì)獲得國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼。雖然知道這是違法行為，但是楊某濤仍被巨大的利潤(rùn)吸引，從而墮入犯罪深淵。

2017年，因嫌提成太低，利欲熏心的楊某濤置法律于不顧，來(lái)到一家專(zhuān)門(mén)從事電信詐騙的“公司”。這家“公司”以國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼為誘餌，哄騙群眾交納一定金額的“稅款”和“保證金”，從中非法獲利。

2017年11月，被貪欲沖昏頭腦的楊某濤決定“另起爐灶”單干。他先是聯(lián)系到了曾經(jīng)在電話營(yíng)銷(xiāo)公司共事的楊某靜，租了一間寫(xiě)字樓作為平時(shí)活動(dòng)場(chǎng)所，對(duì)外以“鄭州飛揚(yáng)有限公司”名義掩人耳目，又招兵買(mǎi)馬自己當(dāng)“老板”，進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn)，將“員工”包裝成“國(guó)家扶貧干部”“國(guó)家財(cái)政干部”“醫(yī)院工作人員”和“銀行行長(zhǎng)”等身份，又為“員工”辦理了手機(jī)卡，并將原電話營(yíng)銷(xiāo)公司和網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的“客戶(hù)”資料提供給“員工”使用。一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，“公司”開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)起來(lái)。

瘋狂行騙

這些“員工”將身體不好的中老年人作為詐騙對(duì)象，根據(jù)楊某濤提供的“客戶(hù)”資料撥打電話，詢(xún)問(wèn)“客戶(hù)”身體情況，謊稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)藥品可以享受?chē)?guó)家扶貧補(bǔ)貼，只要交納一定金額“稅款”和“保證金”，不但藥品不要錢(qián)，還能領(lǐng)取補(bǔ)貼款。一旦有人上鉤，“員工”便通過(guò)快遞將成本僅有幾元錢(qián)的藥物以貨到付款的方式郵寄給“客戶(hù)”。受害人支付數(shù)百元到幾千元不等的“稅款”和“保證金”后，楊某濤再憑借快遞單號(hào)收取“貨款”，以此盈利。由于“客戶(hù)”群體都是曾在電視營(yíng)銷(xiāo)節(jié)目上購(gòu)買(mǎi)藥品的中老年人，加之該團(tuán)伙以國(guó)家扶貧政策、醫(yī)藥領(lǐng)域改革為噱頭進(jìn)行詐騙，使得不明真相的受害人深受其害，很多人在花費(fèi)了幾千、幾萬(wàn)、十幾萬(wàn)元甚至直至警方介入后，依然對(duì)所謂的扶貧補(bǔ)貼深信不疑。

兩年時(shí)間內(nèi)，楊某濤、楊某靜等人通過(guò)這種方式共騙取150余萬(wàn)元，已核實(shí)受害人多達(dá)150余人，全部為中老年人且涉及全國(guó)各地。警方已追回贓款35萬(wàn)余元，余款仍在進(jìn)一步追繳中。5名犯罪嫌疑人因涉嫌電信詐騙已被乳山市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

警方提示

當(dāng)前，全國(guó)各地都在推行扶貧政策，各行各業(yè)也都在深化改革，很多不法分子打起了政策的歪腦筋。該案件中，不法分子的作案手法并不復(fù)雜，他們抓住了受害人渴望享受扶貧、醫(yī)藥領(lǐng)域國(guó)家政策的心理，假扮國(guó)家工作人員為受害人介紹“國(guó)家政策”，而受害人在沒(méi)有核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份的情況下對(duì)其信賴(lài)有加，疏于防范，給楊某濤等團(tuán)伙留下了可乘之機(jī)。

針對(duì)此類(lèi)詐騙，廣大市民要從3個(gè)方面防止上當(dāng)受騙：一是不輕信，對(duì)于來(lái)歷不明的電話、網(wǎng)站以及電視營(yíng)銷(xiāo)，一律不要接聽(tīng)、登錄和參與；二是不透露，無(wú)論什么時(shí)候，都不要向陌生人透露自己的基本信息、電話號(hào)碼、銀行卡號(hào)、存款、密碼等等；三是不轉(zhuǎn)賬，陌生人要求支付財(cái)物，一律不轉(zhuǎn)賬、不匯款。一旦發(fā)現(xiàn)受騙，一定要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。