郭永帥 楊 路 徐楊軍

摘? 要：網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展引領(lǐng)我們走進(jìn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，傳統(tǒng)的各行各業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)互相碰撞，大力促進(jìn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。同樣，傳統(tǒng)的各種犯罪也與互聯(lián)網(wǎng)碰撞出了黑暗的火花，出現(xiàn)了大量的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪問(wèn)題，犯罪手段也是千差萬(wàn)別，從最初的黑客攻擊，到如今的電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)淫穢色情等等層出不窮，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手段的多樣化，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的隱蔽性、異地性，加大了公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的打擊難度，給網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的偵破造成了困難。本論文研究了網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的分類以及各種網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件類型的特點(diǎn)，得出網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件的共性，為公安機(jī)關(guān)偵破網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件提供參考。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件;網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件類型;網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件特點(diǎn)

中圖分類號(hào)：D918? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-4706（2019）08-0143-03

Abstract：The vigorous development of the network has led us into the internet plus era. The traditional industries and the Internet have collided with each other，which has greatly promoted the development of China’s economy and society. Similarly，traditional crimes have also collided with the Internet to create a dark spark，and there have been a large number of cybercrime crimes. The criminal methods vary widely，from initial hacking to telecom fraud，online gambling，online pyramid schemes，and networks. Obscene pornography and so on are endless，the diversification of cyber-crimes and the hidden and off-site nature of cybercrime crimes have increased the difficulty of public security organs in cracking down on cybercrime and criminal cases，and caused difficulties in the detection of cyber-crimes. This paper studies the classification of cyber-crime cases and the characteristics of various types of cyber-crime cases，and draws the commonality of cyber-crime cases，and provides reference for public security organs to detect cyber-crime cases.

Keywords：cyber-crime case;types of cyber-crime cases;characteristics of cyber-crime cases

0? 引? 言

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代。在網(wǎng)民數(shù)量不斷增加的同時(shí)，也讓一些不法分子嗅到了契機(jī)，開(kāi)辟了網(wǎng)絡(luò)這第二戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站2018年10月份舉報(bào)受理處置情況信息公告顯示，2018年10月，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站共受理網(wǎng)民舉報(bào)49542條，梳理有效舉報(bào)13186條，其中，網(wǎng)絡(luò)賭博7397條，占56.1%;淫穢色情3738條，占28.3%;網(wǎng)絡(luò)詐騙類有效舉報(bào)1460條，占11.1%;銷售危險(xiǎn)品232條，占1.8%;傳播散布敏感信息（含其他）212條，占1.5%;網(wǎng)絡(luò)盜竊和計(jì)算機(jī)破壞等143條，占1.1%;暴恐音視頻4條，占0.1%。[1]這些數(shù)據(jù)表明網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件就在我們的生活之中，處處可見(jiàn)。

1? 網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件

網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件是指利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪案件[2]。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件分類較廣，如網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)淫穢色情、網(wǎng)絡(luò)盜竊等等，可以說(shuō)凡是現(xiàn)實(shí)犯罪中存在的，網(wǎng)絡(luò)上均存在。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪是近些年來(lái)的犯罪新生主力軍，無(wú)論是危害性還是犯罪方式以及犯罪案件數(shù)量均已經(jīng)超出了普通案件，同時(shí)在破案難度上，也比傳統(tǒng)犯罪高出很多。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件主要分為四種，分別為網(wǎng)絡(luò)傳銷案件、網(wǎng)絡(luò)賭博案件、網(wǎng)絡(luò)淫穢色情案件、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

1.1? 網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

網(wǎng)絡(luò)傳銷就是利用電子設(shè)備在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行傳銷。網(wǎng)絡(luò)傳銷方式多種多樣，如租賃服務(wù)器建立網(wǎng)站，在微信做微商或建立微信企業(yè)號(hào)宣傳銷售產(chǎn)品，以及搭建APP以高回報(bào)金融投資理財(cái)為噱頭等等。網(wǎng)絡(luò)傳銷多采用MLM即多層次信息網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷（MULTI-LEVEL-MARKETING），利用人拉人的方式發(fā)展，通過(guò)利用受害者貪便宜掙大錢的心理，一層一層發(fā)展，直至成為傳銷帝國(guó)。

1.1.1? 網(wǎng)絡(luò)傳銷分類

（1）實(shí)物傳銷。目前多是利用建立網(wǎng)站主頁(yè)宣傳，利用微信、QQ推銷產(chǎn)品。如微商傳銷，微商代理某公司產(chǎn)品，微信圈中售賣護(hù)膚品、化妝品等，十分常見(jiàn)，并且手段更多樣。但是萬(wàn)變不離其宗，推銷實(shí)物并不能賺錢，最終還是回歸到發(fā)展下線，靠發(fā)展下線以實(shí)物來(lái)賺取入門費(fèi)。

（2）新型經(jīng)濟(jì)概念傳銷。從網(wǎng)上“云廣告”到金融貸款、虛擬貨幣等等目前的新型傳銷多打著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的幌子，炒作一些最新的經(jīng)濟(jì)概念，來(lái)給參與者進(jìn)行洗腦，更具有迷惑性，并基于現(xiàn)代化的推銷手段，通過(guò)微信、朋友圈、微信公眾號(hào)專家約稿等在相當(dāng)大的范圍內(nèi)迅速推廣。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷和新型經(jīng)濟(jì)理念，很難讓廣大網(wǎng)民區(qū)分，同時(shí)很多傳銷組織與上市公司合作進(jìn)行宣傳和蠱惑，利用網(wǎng)民相信合法網(wǎng)站的心理發(fā)展下線，但是，共同點(diǎn)就是沒(méi)用實(shí)體產(chǎn)業(yè)，及金字塔模式的經(jīng)營(yíng)手段。

1.1.2? 犯罪特性

（1）虛擬性。網(wǎng)絡(luò)傳銷毫無(wú)疑問(wèn)，主要利用網(wǎng)絡(luò)的手段來(lái)發(fā)展傳銷。網(wǎng)絡(luò)的手段可以擺脫傳統(tǒng)傳銷的人員管控、場(chǎng)地問(wèn)題，只在線上“交流學(xué)習(xí)”，具有虛擬性，同時(shí)更加靈活。但無(wú)論是實(shí)物推銷，還是新型經(jīng)濟(jì)概念傳銷，都是擺脫不了傳銷的特征，只是換個(gè)方式繼續(xù)犯罪。

（2）欺騙性。傳銷最本質(zhì)的特征就是欺騙，傳銷之所以如野草一般除不盡除了利益之外，就是欺騙性極強(qiáng)。實(shí)物傳銷中微商在朋友圈賣包、賣面膜，新型經(jīng)濟(jì)概念傳銷利用比特幣、集分寶等旗號(hào)，一則有實(shí)物可做佐證，二則有各種電子商務(wù)宣傳蠱惑，讓人防不勝防。

（3）隱蔽性。網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽建立在網(wǎng)絡(luò)的虛擬性之上，目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制并沒(méi)有完全推廣，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展會(huì)員、發(fā)展下線，讓執(zhí)法人員很難辨認(rèn)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷之間使用通訊軟件如YY，QQ等上課洗腦，違法人員從明轉(zhuǎn)暗，會(huì)員之間單線聯(lián)系，真實(shí)身份完全被網(wǎng)絡(luò)隱藏，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性大大加強(qiáng)。

（4）跨地域性。網(wǎng)絡(luò)突破了地域和省份的限制，同樣網(wǎng)絡(luò)傳銷也繼承了這一特性。網(wǎng)絡(luò)傳銷不再是集聚某一縣城廉租房?jī)?nèi)，而是傳銷人員聚在電腦前上課洗腦。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站可能服務(wù)器架設(shè)在國(guó)外，傳銷人員遍布全國(guó)，造成了偵查取證上的困難。

1.2? 網(wǎng)絡(luò)賭博案件

網(wǎng)絡(luò)賭博是指利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的賭博行為[3]。網(wǎng)絡(luò)賭博類型繁多，現(xiàn)實(shí)中的種類在賭博網(wǎng)站上均有，如賭球、牌九、麻將、斗牛等等，支付方式多利用微信、支付寶轉(zhuǎn)賬。賭場(chǎng)服務(wù)器大多設(shè)立在國(guó)外，因?yàn)樵趪?guó)外這些賭博是合法的。網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站一般是由境外賭博公司在國(guó)內(nèi)發(fā)展一級(jí)代理提供而來(lái)，另一種則是內(nèi)地賭博人員聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員搭建而成，無(wú)論是哪一種，其危害都是巨大的。網(wǎng)絡(luò)賭博特點(diǎn)如下：

（1）便利性。網(wǎng)絡(luò)賭博相比現(xiàn)實(shí)更具便利性，不需要地下賭場(chǎng)等硬件設(shè)施，不需要湊齊人手開(kāi)桌，在網(wǎng)站和APP上應(yīng)有盡有，種類繁多，更加安全，同時(shí)絕大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博都是通過(guò)網(wǎng)銀支付，這種便利可想而知。

（2）誘惑性。網(wǎng)絡(luò)賭博之所以吸引人，不僅僅在于金錢利益，“興趣”在其中也占了很大比重。現(xiàn)今的賭博界限很難確定，傳統(tǒng)紙牌麻將很容易理解，而如籃球、臺(tái)球等體育運(yùn)動(dòng)也可下注，方式更加新穎，受眾更加廣泛，不僅有賭徒也有球迷。

（3）跨地域性。網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)器一般設(shè)置在國(guó)外合法賭博國(guó)家，在網(wǎng)絡(luò)賭博案件打擊過(guò)程中就會(huì)出現(xiàn)跨地域難處理等問(wèn)題，對(duì)于基層干警而言幾乎是無(wú)法解決的。同時(shí)，在跨國(guó)處理的情況中，又會(huì)涉及國(guó)際管轄權(quán)以及法律適用問(wèn)題，僅僅依靠國(guó)際合作很難做到從根本上杜絕。

（4）隱蔽性。網(wǎng)絡(luò)賭博的組織嚴(yán)密，對(duì)新人要求極為嚴(yán)格，需要“朋友介紹”。大多“正規(guī)”的賭博公司多在國(guó)內(nèi)招聘代理，服務(wù)器設(shè)在國(guó)外，網(wǎng)站明面上為普通的體彩網(wǎng)站，交易依靠?jī)?nèi)部約定俗稱的暗語(yǔ)、行話進(jìn)行，具有非常高的隱蔽性。

（5）偵查取證難。網(wǎng)絡(luò)賭博還存在取證難的特點(diǎn)。因?yàn)榫W(wǎng)上賭博由于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、源頭等均在國(guó)外，使得公安網(wǎng)警的偵查十分困難，賭客所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與公安付出的偵查成本比例嚴(yán)重失調(diào)，對(duì)進(jìn)一步的偵查取證造成極大的困擾。

1.3? 網(wǎng)絡(luò)淫穢色情案件

網(wǎng)絡(luò)淫穢色情主要是指利用互聯(lián)網(wǎng)以牟利為目的的制作、銷售、販賣、傳播淫穢色情信息[4]。淫穢色情根據(jù)國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)判定，淫穢色情信息大多以網(wǎng)站的方式存在于互聯(lián)網(wǎng)上。而網(wǎng)絡(luò)淫穢色情大多以三種方式存在：第一種，在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上存在許多合法的淫穢色情網(wǎng)站，這些淫穢色情網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)發(fā)展的下線或者代理;第二種，由國(guó)內(nèi)一些違法犯罪份子建立的淫穢色情網(wǎng)站;第三種，淫穢色情APP。

雖然這些淫穢色情案件所屬方式不同，但淫穢色情網(wǎng)站的危害都是一樣的，淫穢色情網(wǎng)站特點(diǎn)如下：

（1）危害性。淫穢色情網(wǎng)站的危害性，對(duì)社會(huì)各個(gè)人群危害都是巨大的。特別是相對(duì)于青少年而言。青少年是我國(guó)的未來(lái)，也是最容易接觸互聯(lián)網(wǎng)的一代，淫穢色情網(wǎng)站的存在以及傳播嚴(yán)重影響了其學(xué)業(yè)，歪曲了其心靈;再者，由于青少年身心未發(fā)育完善，更容易走上違法犯罪道路。其次，相對(duì)于成年人而言，違背了中國(guó)傳統(tǒng)美德以及敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，對(duì)人們的生活、工作都造成了嚴(yán)重的危害。

（2）隱蔽性。淫穢色情網(wǎng)站經(jīng)常更換IP地址和域名，并且其服務(wù)器通常在國(guó)外，網(wǎng)站會(huì)員都是內(nèi)部利用即時(shí)通訊軟件聯(lián)系，對(duì)所更換的地址進(jìn)行內(nèi)部分享或使用小程序傳播地址，很難會(huì)大范圍的告知。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)淫穢色情網(wǎng)站通常采用異地遠(yuǎn)程管理的方式，各部分人員不需要進(jìn)行直接接觸，使得公安機(jī)關(guān)很難發(fā)現(xiàn)。

（3）利潤(rùn)高。淫穢色情網(wǎng)站可以說(shuō)是一本萬(wàn)利，在網(wǎng)上進(jìn)行淫穢色情交易，做視頻網(wǎng)站，只需要一份原始數(shù)據(jù)影片就可以在網(wǎng)站上無(wú)數(shù)次觀看，成本非常低廉，同時(shí)，現(xiàn)今網(wǎng)銀支付十分便利，收取會(huì)員費(fèi)用可以說(shuō)十分簡(jiǎn)單方便。一個(gè)淫穢色情網(wǎng)站的組成可能僅僅只需要一個(gè)老板和幾名員工，而所帶來(lái)的利潤(rùn)則十分可觀。

（4）偵查取證困難。由于淫穢色情網(wǎng)站構(gòu)建簡(jiǎn)單，傳播速度快，涉及面廣，危害性大，可謂是公安機(jī)關(guān)急需打擊制裁的網(wǎng)站。而同時(shí)，由于淫穢色情網(wǎng)站服務(wù)器與網(wǎng)站管理人員分離，服務(wù)器置于國(guó)外，網(wǎng)站參與淫穢色情人員遍布全國(guó)各地，這便給公安機(jī)關(guān)對(duì)于淫穢色情網(wǎng)站的偵查取證造成很大的困難，即使打擊了幾個(gè)網(wǎng)站，也無(wú)法從源頭上制止犯罪。

1.4? 網(wǎng)絡(luò)詐騙案件

本文所指的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是指以釣魚網(wǎng)站為主要手段實(shí)施的詐騙[5]。這種網(wǎng)絡(luò)詐騙主要是使用假冒的具有欺騙性的網(wǎng)站去誘使用戶點(diǎn)擊，填寫個(gè)人信息，從而泄露用戶信息，受到詐騙。根據(jù)12321網(wǎng)絡(luò)不良與垃圾信息舉報(bào)受理中心（www.12321.cn）接到網(wǎng)民舉報(bào)的短信、郵件、網(wǎng)站等信息，2018年12月，12321舉報(bào)中心收到釣魚網(wǎng)站前十名如圖1所示，其中被舉報(bào)最多的是假冒“蘋果公司”的釣魚詐騙網(wǎng)站，光舉報(bào)量達(dá)158件次，沒(méi)有舉報(bào)的更是不計(jì)其數(shù)[6]。

從釣魚網(wǎng)站的舉報(bào)情況可知，廣大網(wǎng)民深受釣魚網(wǎng)站侵害，釣魚網(wǎng)站類型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件特點(diǎn)如下：

（1）高技術(shù)性。釣魚網(wǎng)站類型詐騙案件需要高水平的計(jì)算機(jī)技術(shù)，首先需要對(duì)一些金融網(wǎng)站進(jìn)行“克隆”，再對(duì)網(wǎng)銀、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬深入研究，利用人們貪小便宜的心理去誘使點(diǎn)擊網(wǎng)站。作案人員與網(wǎng)民之間的技術(shù)差距就是犯罪分子的優(yōu)勢(shì)，這也是網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)的原因。

（2）高危害性。釣魚網(wǎng)站一旦損失，金額均成千上萬(wàn)，甚至導(dǎo)致受害者電子設(shè)備中病毒，損失所有數(shù)據(jù)。釣魚網(wǎng)站因其侵害對(duì)象廣泛，犯罪成本低廉，釣魚網(wǎng)站多存在于垃圾廣告或垃圾短信之中，只要被吸引點(diǎn)擊，便會(huì)根據(jù)操作一步步進(jìn)行，危害性可謂十分巨大，防不勝防。

（3）偵查難。釣魚網(wǎng)站具有時(shí)效性，當(dāng)犯罪分子一次得手之后，就會(huì)另外制作一個(gè)釣魚網(wǎng)站，之前的釣魚網(wǎng)站很難再查到什么線索，同時(shí)，犯罪具有滯后性，使得犯罪分子會(huì)隱藏手法和證據(jù)，導(dǎo)致偵查難度增大[7]。

2? 結(jié)? 論

經(jīng)過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)淫穢色情案件、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的分析，可以看出，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件均有危害大、誘惑性大、跨區(qū)域性、偵查取證困難等特點(diǎn)。利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的主要特點(diǎn)：

（1）提前預(yù)謀。犯罪嫌疑人運(yùn)用計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)從事智力犯罪，事先均有較為周詳?shù)挠?jì)劃，利用網(wǎng)絡(luò)上的社交平臺(tái)結(jié)識(shí)網(wǎng)友，通過(guò)聊天進(jìn)行騙財(cái)色。

（2）隱蔽性強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪沒(méi)有特定的客觀表現(xiàn)形態(tài)，犯罪主體從以往的單獨(dú)行動(dòng)向團(tuán)體性轉(zhuǎn)移，從業(yè)余性向職業(yè)性轉(zhuǎn)移，并且分工明確，作案精準(zhǔn)，因而發(fā)現(xiàn)和偵破網(wǎng)絡(luò)違法犯罪、確定犯罪主體都較為困難。

（3）多為無(wú)業(yè)青年。無(wú)業(yè)青年無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源，具有好大喜功，易沖動(dòng)、喜歡刺激，容易走上犯罪道路的心理特點(diǎn)，就會(huì)借助網(wǎng)絡(luò)獲取非法利益。

（4）網(wǎng)絡(luò)犯罪技術(shù)性高。犯罪分子多具有專業(yè)的計(jì)算機(jī)水平，去架設(shè)網(wǎng)站，編寫程序，維護(hù)后臺(tái)，犯罪手段高，智能化程度高。

（5）侵害目標(biāo)廣泛。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪形式種類繁多，吸引力強(qiáng)，對(duì)各個(gè)年齡段都有破壞力。

（6）犯罪的社會(huì)危害性極大。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用使整個(gè)社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴日益加深，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的出現(xiàn)使得人們?cè)谌粘Ｉ钪蟹啦粍俜溃坏┦艿角址?，?huì)給人身財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)極大的損害。

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作者簡(jiǎn)介：郭永帥（1992-），男，漢族，安徽合肥人，助教，碩士研究生，研究方向：網(wǎng)絡(luò)安全;楊路（1986-），女，漢族，安徽合肥人，講師，碩士研究生，研究方向：網(wǎng)絡(luò)安全;徐楊軍（1991-），男，漢族，安徽合肥人，助教，碩士研究生，研究方向：網(wǎng)絡(luò)安全。