收藏騙局迷人眼
2019-09-25 08:50王蘇燕
中外文摘 2019年18期
□ 王蘇燕
江蘇省江陰市人民檢察院近三年來(lái)，共辦理了以收藏名義實(shí)施的詐騙案件19件59人，涉及被害人152人，涉案金額達(dá)431萬(wàn)余元。檢察官經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為，詐騙分子“主動(dòng)出擊”，用電信網(wǎng)絡(luò)手段喬裝打扮成“正規(guī)軍”，有組織、有計(jì)劃、有話(huà)術(shù)，主動(dòng)兜售各種藏品及其附加服務(wù)，誘使被害人上當(dāng)受騙是該類(lèi)型案件頻發(fā)的主要原因。
總有電話(huà)找上門(mén)
“您好，是楊大爺嗎?有個(gè)好消息告訴您，我們有一套古代錢(qián)幣紀(jì)念冊(cè)，全國(guó)限量?jī)H發(fā)行3000套……”
2016年7月，62歲的楊大爺接了一個(gè)電話(huà)，自稱(chēng)小高的人向楊大爺極力推薦一套藏品，只需支付398元就能收藏原價(jià)1880元的紀(jì)念冊(cè)。楊大爺一心動(dòng)，果斷同意貨到付款。同樣的事情也發(fā)生在王某、房某等其余39人身上。2017年12月，江蘇省江陰市人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)上述詐騙團(tuán)伙內(nèi)的被告人喬某等四人提起公訴。
近年來(lái)，公眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙深?lèi)和唇^，借助電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、短信技術(shù)的遠(yuǎn)程、非接觸特點(diǎn)，以收藏為名實(shí)施的詐騙也呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。據(jù)悉，江陰市人民檢察院3年來(lái)辦理的共19起收藏詐騙案，全部都是借助電話(huà)、微信等技術(shù)手段，向被害人以推銷(xiāo)、收購(gòu)、代為拍賣(mài)藏品、抽獎(jiǎng)贈(zèng)送藏品等方式，吸引被害人投資、購(gòu)買(mǎi)或轉(zhuǎn)賬。
據(jù)該院承辦檢察官李曉雯介紹說(shuō)：“有一起案件，犯罪嫌疑人就是購(gòu)買(mǎi)了曾經(jīng)買(mǎi)過(guò)保健品的客戶(hù)信息，逐個(gè)打電話(huà)，尋找有收藏意向的買(mǎi)家?！睋?jù)悉，19起案件有16起涉及犯罪嫌疑人事先非法購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息。非正規(guī)渠道獲得的公民個(gè)人信息成了收藏詐騙犯罪的上游數(shù)據(jù)來(lái)源，更有甚者，不同的詐騙團(tuán)伙之間互通有無(wú)，形成買(mǎi)賣(mài)公民信息的產(chǎn)業(yè)鏈。
除此之外，詐騙犯深諳話(huà)術(shù)技巧，用語(yǔ)專(zhuān)業(yè)，請(qǐng)君入甕。李曉雯介紹，在喬某等人詐騙案中，偵查機(jī)關(guān)扣押了多份“話(huà)術(shù)本”，本上詳細(xì)記錄藏品情況、報(bào)價(jià)、推銷(xiāo)語(yǔ)言、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)等內(nèi)容，有時(shí)還會(huì)標(biāo)注諸如“報(bào)價(jià)一定要有底氣，別怕!”的提醒文字。依靠話(huà)術(shù)模板，一旦被害人出現(xiàn)搖擺不定或懷疑態(tài)度，話(huà)務(wù)員就搬出事先準(zhǔn)備好的“臺(tái)詞”，開(kāi)始情緒渲染或利益誘惑，一步步瓦解被害人的不信任感。
然而，不法分子即使“做足功課”，也并非所有對(duì)象全部輕易就范。值得注意的是，152名被害人中94.23%是中老年人（50歲以上），收藏騙局成為中老年消費(fèi)騙局的重災(zāi)區(qū)。
通過(guò)辦案檢察官分析有兩方面原因：一方面，中老年人有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，資金支配自由自主，加之投資消費(fèi)理念的興起，促使他們對(duì)待收藏抱有一定程度的“撿漏”“升值”的心態(tài)；另一方面，受信息渠道單一的限制，他們對(duì)收藏品鑒定、出售、拍賣(mài)、估價(jià)、交易規(guī)則等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)存在認(rèn)知局限。部分老年人的子女常年不在身邊，無(wú)法得到靠譜正確的咨詢(xún)意見(jiàn)，極易成為不法分子的圍獵目標(biāo)。
借“附加值”主動(dòng)兜售服務(wù)
承辦過(guò)多起此類(lèi)案件的檢察官吉靜靜指出，絕大多數(shù)收藏詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密、人數(shù)眾多，比如“張某等人詐騙案中，犯罪團(tuán)伙成員多達(dá)23人”。且大多設(shè)立以文化、藝術(shù)、拍賣(mài)為名頭的公司，或直接冒用知名藝術(shù)品交易機(jī)構(gòu)頭銜，置身北上廣等重點(diǎn)城市的商務(wù)樓、產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，形成“老板——話(huà)務(wù)員——保障人員”職責(zé)分明、手法專(zhuān)業(yè)的模塊結(jié)構(gòu)。
在這個(gè)運(yùn)作體系中，話(huà)務(wù)員打電話(huà)狩獵對(duì)象，保障人員有專(zhuān)門(mén)聯(lián)系制作藏品展位、拍賣(mài)證書(shū)等材料的，也有承擔(dān)會(huì)計(jì)任務(wù)計(jì)算話(huà)務(wù)員業(yè)績(jī)的，老板則負(fù)責(zé)巧立詐騙名目，構(gòu)思把控全局，三方躋身在“公司”這個(gè)殼里，行詐騙之實(shí)。
“傳統(tǒng)收藏詐騙主要靠擺地?cái)?，出售虛假文玩古董賺取利?rùn)差價(jià)，大多數(shù)老百姓對(duì)這種詐騙方式警惕性較高，而現(xiàn)在不法分子開(kāi)始騙取藏品的增值服務(wù)費(fèi)。”承辦檢察官解釋說(shuō)，不法分子聲稱(chēng)的“增值服務(wù)費(fèi)”主要指附加在藏品收購(gòu)、拍賣(mài)、交易等一系列環(huán)節(jié)中的各種高額費(fèi)用，如藏品檢測(cè)費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、保證金、保險(xiǎn)費(fèi)、拍賣(mài)登記費(fèi)等。根據(jù)《拍賣(mài)法》的相關(guān)規(guī)定，一般的拍賣(mài)并沒(méi)有“增值服務(wù)費(fèi)”這個(gè)概念，只對(duì)“收取傭金的比例”做了規(guī)定。
劉某是一位老收藏迷，家里擺放著不同渠道購(gòu)買(mǎi)的多件藏品。2016年3月，他接到一個(gè)自稱(chēng)北京某藝術(shù)交易中心工作人員“劉靜”的電話(huà)。“劉靜”告訴劉某，國(guó)外的“張老板”想收購(gòu)他的藏品，價(jià)錢(qián)可觀，交易中心目前需要確認(rèn)劉某是否有意向出售。劉某雖有疑惑，但也向?qū)Ψ浇榻B了自己的部分藏品。
幾天后，一個(gè)自稱(chēng)“張老板”的人主動(dòng)打給劉某，表示愿意花106萬(wàn)元高價(jià)收購(gòu)他的三件藏品，但先需要辦理相關(guān)手續(xù)。劉某心想原本只花3萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)的藏品，如今竟能翻這么多倍，便欣然同意。
“我按照交易中心的手續(xù)要求，先后匯過(guò)去藏品實(shí)名制登記費(fèi)、藏品保險(xiǎn)費(fèi)、海關(guān)關(guān)稅、交易保證金等費(fèi)用共計(jì)53000元?！碑?dāng)劉某將錢(qián)如數(shù)打入對(duì)方提供的賬戶(hù)后，等待他的是斷線(xiàn)的電話(huà)忙音。案件破獲后，他才知道“劉靜、張老板”分別是犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙“扮演”出來(lái)的角色，徐某甲先假扮“劉靜”，制造“高價(jià)收購(gòu)”假象，再由徐某乙假扮“張老板”，接續(xù)打電話(huà)印證“劉靜”身份，取得劉某確信后，再以走流程為由騙取各種“手續(xù)費(fèi)”。
“通過(guò)制造高價(jià)收購(gòu)假象的手法，該團(tuán)伙共騙取不少于36名被害人各類(lèi)增值費(fèi)用220余萬(wàn)元。”同樣，在另一起案件中，犯罪嫌疑人何某向被害人提出可以幫助為古董搭建互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺(tái)，向被害人收取了眾籌平臺(tái)建設(shè)費(fèi)、年限費(fèi)等多種附加費(fèi)用。
斬?cái)嗌煜虿丶业摹昂谑帧?/h2>
如果說(shuō)傳統(tǒng)收藏詐騙呈現(xiàn)“地?cái)傂?、零散型、被?dòng)型、原物型”的特點(diǎn)，那么現(xiàn)如今“公司型、組織型、主動(dòng)型、附加型”漸成趨勢(shì)，江陰市檢察院檢委會(huì)專(zhuān)職委員魏宏溥認(rèn)為，打擊收藏詐騙犯罪還需各方發(fā)力，形成合力。
檢察機(jī)關(guān)作為公民美好生活的守護(hù)者，應(yīng)當(dāng)向收藏詐騙犯罪“亮劍”，嚴(yán)打深挖斬?cái)喾缸镦湕l。在對(duì)收藏詐騙犯罪本身保持高壓打擊態(tài)勢(shì)的同時(shí)，要深化“一案多查”。魏宏溥說(shuō)：“對(duì)明知系詐騙而提供通信工具、結(jié)算工具、公民信息、改號(hào)技術(shù)服務(wù)、廣告服務(wù)、網(wǎng)站服務(wù)等配套協(xié)作的，應(yīng)根據(jù)案件查明情況，依法按照詐騙罪共犯或者其他相對(duì)應(yīng)的罪名處罰，瓦解犯罪共同體?！?/p>
針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與收藏詐騙互相交織，個(gè)人信息泄露犯罪高發(fā)的形勢(shì)，該院副檢察長(zhǎng)趙建新表示，檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊侵犯公民個(gè)人信息犯罪的同時(shí)，也將不斷深化和加強(qiáng)以案釋法工作，通過(guò)揭示新型收藏詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段來(lái)提升公眾的防范意識(shí)。
另一方面，文玩古董行業(yè)性質(zhì)特殊，不法分子正是利用藏家專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的認(rèn)知空白，屢屢得手。李曉雯認(rèn)為，對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，可以通過(guò)推動(dòng)成立相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的方式，建立一個(gè)供收藏愛(ài)好者交流的正規(guī)平臺(tái)，提供藏品收購(gòu)、拍賣(mài)、交易等信息咨詢(xún)服務(wù)，讓志同道合的人互相監(jiān)督提醒，增強(qiáng)領(lǐng)域內(nèi)自我服務(wù)、自我監(jiān)督、自我保護(hù)的力度。
當(dāng)然，在防范收藏詐騙過(guò)程中，我們的行政職能部門(mén)也不能缺位。市場(chǎng)監(jiān)管、文化等部門(mén)應(yīng)加大監(jiān)管執(zhí)法，對(duì)文玩行業(yè)內(nèi)的文化、藝術(shù)等企業(yè)，常態(tài)化開(kāi)展業(yè)務(wù)復(fù)核，對(duì)名不副實(shí)的單位及時(shí)注銷(xiāo)、清退，并以黑名單形式公之于眾。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，嚴(yán)格相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)、登記標(biāo)準(zhǔn)，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，相對(duì)前置監(jiān)管重心，才能從源頭上堵塞漏洞。
對(duì)于藏家而言，收藏本是一個(gè)怡情養(yǎng)性的過(guò)程，不論是為了欣賞還是升值，保持冷靜自持、寵辱不驚、云淡風(fēng)輕的平穩(wěn)心態(tài)很重要。檢察官提醒，對(duì)于聲稱(chēng)藏品高價(jià)收購(gòu)、居間聯(lián)絡(luò)拍賣(mài)、提出交納相關(guān)附加費(fèi)用等理由的人員，要保持警惕，事先瀏覽正規(guī)網(wǎng)站進(jìn)行查詢(xún)，或者咨詢(xún)靠譜專(zhuān)業(yè)人士意見(jiàn)，切不可因?yàn)楦邇r(jià)誘惑入了不法分子的“古董局中局”。
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