近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件高發(fā)，“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、賭博等其他違法犯罪，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，以至于警方難以追查和打擊。

11月17日，浙江杭州公安機(jī)關(guān)召開“斷卡”行動(dòng)新聞通報(bào)會(huì)?！皵嗫ā毙袆?dòng)開展一個(gè)月以來，杭州警方共打掉銀行卡、手機(jī)卡涉案團(tuán)伙48個(gè)，破獲案件460余起，抓獲嫌疑人550余人，收繳銀行卡630余張，收繳手機(jī)卡900余張，并聯(lián)合工信、銀行部門集中懲戒了一批“兩卡”違法失信人員。

7天被騙20余萬元 警方深挖出20余名販卡人員

“專家指導(dǎo)，穩(wěn)賺不賠”“每日返利，隨進(jìn)隨出”，充滿誘惑的廣告詞，讓許多人蠢蠢欲動(dòng)，卻不知自己正一步步落入騙子的圈套。

今年9月，臨安的許女士被網(wǎng)友拉進(jìn)一個(gè)投資理財(cái)?shù)奈⑿湃?。一開始，許女士比較謹(jǐn)慎，一直潛水觀望。時(shí)間久了，她發(fā)現(xiàn)根據(jù)群里的“老師”所講的操作，群里的成員們都能賺到錢，于是打算自己也試試。

9月23日，許女士打算先投500元試水。她按照“老師”講解的步驟，下載了“富華網(wǎng)”APP，當(dāng)日就投入了500元，第二天連本帶利拿到了600元。嘗到甜頭后，許女士膽子越來越大，一周內(nèi)和丈夫陸陸續(xù)續(xù)投入了98萬余元。

可就在他們?yōu)檩p松賺錢而開心時(shí)，“富華網(wǎng)”APP突然無法正常進(jìn)入，連微信群也解散了，且相關(guān)好友均已將許女士拉黑，而許女士還有20余萬元在該APP中無法提取。此時(shí)，她才意識(shí)到被騙了，于是連忙報(bào)警。

臨安區(qū)分局於潛派出所接到報(bào)案后立即展開偵查，確定許女士遇上的就是電信詐騙。經(jīng)過幾天連軸轉(zhuǎn)的偵查，10月14日晚，臨安警方在湖南長沙抓獲了嫌疑人8名，扣押現(xiàn)金2萬余元、手機(jī)53部、銀行卡98張。

事情到了這，還沒結(jié)束。

“要干電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，一定要用到銀行卡和手機(jī)卡。深入詐騙‘產(chǎn)業(yè)鏈，打擊販卡犯罪分子勢(shì)在必行?！迸R安警方相關(guān)工作人員說道。

通過深入偵查掌握線索，11月5日，專案組趕赴湖南婁底、漣源等地，抓獲涉嫌洗錢的嫌疑人3人，并明確上、下游涉嫌販卡人員20余人，并趕赴湖南、湖北、陜西、江西、廣西等地抓獲涉案販卡人員16人，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行了鏈條式的打擊。

目前，涉案嫌疑人均被臨安警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

學(xué)生、務(wù)工者等群體 容易淪為詐騙團(tuán)伙“幫兇”

小李怎么也想不到，自己只是幫好朋友辦卡，連錢都沒收，只是吃了頓飯，就成了詐騙團(tuán)伙的“幫兇”。

小李是杭州某大學(xué)的學(xué)生，她的好朋友小林因?yàn)樯钯M(fèi)緊張，當(dāng)起了一項(xiàng)辦卡業(yè)務(wù)的“校園代理”。小林說，幫忙辦一套卡（銀行卡、U盾、手機(jī)卡）可以拿到1500至2000元的提成。為了幫助好朋友多賺點(diǎn)錢，不久前，小李幫小林辦了一套卡。

“心里也知道這件事情是不對(duì)的，但也不知道這樣是幫助詐騙分子洗錢，觸犯到了法律?！毙±畎没诘卣f。

拱墅區(qū)分局打掉了一個(gè)以在校大學(xué)生為主從事電信詐騙灰色產(chǎn)業(yè)犯罪的團(tuán)伙，形成從出售銀行卡的“卡農(nóng)”到三級(jí)販賣銀行卡嫌疑人的全鏈條灰產(chǎn)打擊。已對(duì)8名嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，共串并全國案件49起，涉案金額1100余萬元。

據(jù)了解，在電話卡、銀行卡非法買賣鏈條中，參與辦卡的大多數(shù)都是學(xué)生、老年人或外來務(wù)工者等一些比較容易受騙的群體，很多人并沒有意識(shí)到自己的行為是犯法的。

“‘兩卡泛濫不僅對(duì)社會(huì)誠信建設(shè)造成巨大沖擊，還令學(xué)生、務(wù)工者等群體中的不少人誤入歧途，必須嚴(yán)打！”杭州警方相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。