熊某集資詐騙案

據(jù)安徽省合肥市公安局包河分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人熊某利用其?shí)際控制的某P2P平臺(tái)發(fā)布以虛假債權(quán)等為標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)外承諾到期還本并支付高息，引誘公眾投資，累計(jì)向全國(guó)多個(gè)省市投資人非法集資62.3億元人民幣，并將所吸收的資金用于“以新還舊”、放貸、炒股和個(gè)人揮霍等，給投資人造成巨大損失。案發(fā)前，熊某潛逃出境。2019年1月，法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲，公安部隨即向法方提出引渡請(qǐng)求。同年11月，法方批準(zhǔn)引渡。11月19日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將熊某押解回國(guó)。熊某系中法引渡條約生效以來(lái)，我國(guó)從法國(guó)成功引渡的第4名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人員。

蔡某某非法吸收公眾存款案

據(jù)北京市公安局朝陽(yáng)分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人蔡某某在?dān)任某公司管理中心總裁期間，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下，以投資基金項(xiàng)目為名，以年利率12%～30%為誘餌，面向社會(huì)公眾非法吸收資金，涉及投資人3000余名，涉案金額20余億元人民幣。2018年8月，犯罪嫌疑人蔡某某潛逃境外。2019年6月，塞爾維亞警方依據(jù)紅色通報(bào)將蔡某某抓獲，公安部隨后向塞方提出引渡請(qǐng)求。2019年9月，塞方批準(zhǔn)引渡蔡某某，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó)。該案系中國(guó)首次從塞爾維亞引渡犯罪嫌疑人。

PT公司傳銷案

據(jù)江蘇省鹽城市公安局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人陳某伙同他人，設(shè)立PT網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及手機(jī)APP客戶端，通過(guò)網(wǎng)上及線下推薦等方式對(duì)外宣傳，以發(fā)行“PT”虛擬貨幣為名，要求參加者繳納500美元至5萬(wàn)美元不等的費(fèi)用獲得平臺(tái)會(huì)員資格，承諾高額返利，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計(jì)酬方式或者返利依據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，涉及會(huì)員290余萬(wàn)人，涉案金額400余億元人民幣。案發(fā)后，陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó)，協(xié)助配合當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展緝捕，將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國(guó)。

汪某、許某集資詐騙案

據(jù)浙江省杭州市公安局濱江分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人汪某伙同許某，以其實(shí)際控制的某公司名義，向1萬(wàn)余名受害人非法集資人民幣100余億元。經(jīng)查，上述部分資金被汪某用于購(gòu)買房產(chǎn)、高檔轎車等。2018年7月，汪某、許某先后潛逃境外。2018年12月，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組從古巴將許某緝捕押解回國(guó)。2019年5月，汪某在墨西哥被當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門抓獲并遣返回國(guó)。

施某某等人跨境制售假煙案

據(jù)上海市公安局靜安分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇耸┠衬车热嗽诩砥艺庥脧S房，伙同某煙草印刷公司退休職工王某某，招募數(shù)十名工人印刷國(guó)內(nèi)知名品牌香煙包材；同時(shí)，從境內(nèi)買入散煙，在柬埔寨制假工廠包裝成品后，非法運(yùn)入境內(nèi)銷售，涉案金額逾億元。2019年1月，公安部組織上海公安機(jī)關(guān)赴柬埔寨開(kāi)展工作，協(xié)助柬警方先后抓獲施某某、王某某等13名制假犯罪嫌疑人，搗毀生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)2處，繳獲制假流水線3條，以及一大批制假設(shè)備和假冒國(guó)產(chǎn)品牌卷煙。與此同時(shí)，收網(wǎng)行動(dòng)在國(guó)內(nèi)同步開(kāi)展，共抓獲犯罪嫌疑人34名，搗毀一批制假窩點(diǎn)，徹底摧毀了該跨國(guó)制、販、銷假煙網(wǎng)絡(luò)。同年1月30日，柬埔寨執(zhí)法部門將施某某等13名犯罪嫌疑人及部分證物移交中國(guó)警方。

劉某合同詐騙案

據(jù)山東省濟(jì)南市公安局歷城分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人劉某在境外成立公司，與受害單位簽訂合同，約定為受害單位代轉(zhuǎn)鐵礦石運(yùn)費(fèi)45.1萬(wàn)美元給某船務(wù)運(yùn)輸公司，但劉某在收到受害單位的信用證付款后，未履行合同將信用證轉(zhuǎn)給指定公司，而是在境外銀行變現(xiàn)，造成受害單位經(jīng)濟(jì)損失360萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后，劉某逃往澳大利亞。“獵狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位強(qiáng)化偵辦工作，補(bǔ)充完善證據(jù)材料，并及時(shí)通報(bào)澳方執(zhí)法部門，提請(qǐng)澳方開(kāi)展遣返調(diào)查。經(jīng)中澳執(zhí)法部門不懈努力，2019年12月14日，澳方將劉某遣返回國(guó)。

趙某某非法吸收公眾存款案

據(jù)河南省洛陽(yáng)市公安局洛龍分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人趙某某伙同姬某某等5人，通過(guò)其控制的2家公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以投資韓國(guó)酒店為名，以年收益18%高息和每月支付資產(chǎn)收益為誘餌，并對(duì)外公開(kāi)宣傳，共向400余人非法吸收資金1.17億元。案發(fā)后，趙某某、姬某某先后逃往韓國(guó)。2017年6月，公安部向韓國(guó)提出引渡趙某某、姬某某等6人的請(qǐng)求；2018年4月，韓方抓獲姬某某等5人并于同年5月將其引渡回中國(guó)，趙某某漏網(wǎng)潛逃。2018年11月，法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將趙某某抓獲，公安部隨后向法方提出引渡請(qǐng)求。2019年5月，法方批準(zhǔn)引渡；同年7月3日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將趙某某押解回國(guó)。至此，該案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案。

梁某某職務(wù)侵占案、合同詐騙案

據(jù)廣東省深圳市公安局羅湖分局立案?jìng)刹椋耗衬硴?dān)任深圳市某公司原董事長(zhǎng)期間，利用職務(wù)之便，借城中村舊改項(xiàng)目之機(jī)，先后與14家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商分別洽談合作開(kāi)發(fā)舊村改造項(xiàng)目，簽訂合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)、意向書(shū)，騙取各開(kāi)發(fā)商誠(chéng)意金、訂金、進(jìn)度款、借款等，共計(jì)人民幣7.89億元。此外，指使公司財(cái)務(wù)人員將1100余萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入其所控制的賬戶，非法占為己有。2015年9月，梁某某潛逃到新加坡?！矮C狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)廣東公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化案件偵辦工作，完善相關(guān)證據(jù)材料，商請(qǐng)新加坡執(zhí)法部門對(duì)梁某某開(kāi)展調(diào)查。2019年4月，新方裁定將其遣返回中國(guó)，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó)。

魏某某職務(wù)侵占案

據(jù)天津市公安局東麗分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人魏某某在?dān)任天津某公司經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，先后與6家單位簽訂藥品購(gòu)銷協(xié)議，將價(jià)值400余萬(wàn)元人民幣的藥品低價(jià)銷售，并將貨款據(jù)為己有。2005年3月，魏某某逃往境外?！矮C狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)天津公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)線索排查，開(kāi)展緝捕工作。2019年5月，伊拉克警方成功將魏某某抓獲，公安部隨后向伊方提出引渡請(qǐng)求。10月23日，伊法院批準(zhǔn)引渡；12月11日，伊警方派員將魏某某押送回中國(guó)。

金某某等人集資詐騙案

據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安局沈河分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人金某某伙同他人以其開(kāi)設(shè)的沈陽(yáng)某商貿(mào)有限公司實(shí)體店面為依托，以免費(fèi)為投資人理療誘使投資人進(jìn)店，以免費(fèi)旅游、許諾高額返利等條件，誘使大批群眾在該公司投資，進(jìn)行集資詐騙活動(dòng)，涉案金額80余億元，涉及全國(guó)21個(gè)省市，投資人達(dá)10余萬(wàn)人。案發(fā)后，金某某潛逃出境。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)省、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外線索排查。同時(shí)，積極商請(qǐng)相關(guān)國(guó)家對(duì)其進(jìn)行查緝。在獲悉金某某藏匿于老撾后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織遼寧公安機(jī)關(guān)組成工作組赴老撾開(kāi)展工作。2019年6月22日，工作組協(xié)助老撾警方將金某某抓獲，并于7月10日將其押解回國(guó)。