破獲特大跨國電信詐騙案涉案金額3000余萬元

安徽馬鞍山市含山縣公安局經(jīng)過一年艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一起特大跨國電信詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人60余人。據(jù)了解，該犯罪團伙長期盤踞國外，以公司化模式營運實施詐騙，團伙組建不到一年，詐騙金額就高達3000余萬元，受害群眾300余人遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市。

網(wǎng)上遇“高人” 女子被騙50萬元

2019年4月，含山王女士通過網(wǎng)絡聊天軟件認識了自稱某公司高管的男子“徐某”，在其介紹下，進入了一個網(wǎng)絡博彩平臺，這里充斥著“賭大小”“猜單雙”等眾多賭博方式。根據(jù)“徐某”傳授的“技巧”，王女士充值500元并進行“買進賣出”后，很快她的賬戶余額就顯示達到618元并順利提現(xiàn)。

隨后三天王女士陸續(xù)掙了1000多元，于是又往平臺充值了5000元，然而此次掙錢后她卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了。“客服人員”表示，由于王女士前期存在惡意套現(xiàn)行為，只有在充值10萬元成為白金會員才能無限制提現(xiàn)。

王女士立刻充值10萬元，但此后賬戶仍然顯示不能提現(xiàn)，隨后對方又以流水金額不夠為由要求繼續(xù)充值，之后一個多月時間里，王女士累計充值達到53萬余元。此時王女士意識到可能受騙，于是趕緊報警。

深挖數(shù)據(jù)流 跨國團伙浮出水面

有前端教人理財?shù)摹俺晒θ耸俊?，有后臺“客服人員”，還有疑似詐騙平臺，警方初步研判，這是一個典型的“殺豬盤”詐騙團伙。警方從王女士的匯款賬戶入手排查上千條轉賬信息后，發(fā)現(xiàn)一筆 4000多元資金疑似以發(fā)工資的形式轉入江西籍男子許某銀行卡，但此時許某仍位于東南亞某國。到了去年10月，警方獲悉許某已經(jīng)偷渡回國并將乘坐飛機返回江西省南昌市，民警立即驅車500公里，在南昌機場將許某及同行的3人抓獲。

審訊中，許某交代自己就是介紹王女士賭博的“徐某”，此前他們通過偷渡進入位于東南亞某國的詐騙團伙，這個詐騙團伙實行企業(yè)化管理，每天中午12點到晚上12點上班，統(tǒng)一食宿、明確獎懲制度。為了防止工作人員逃跑，甚至以防盜為名，在他們工作區(qū)、生活區(qū)全部安裝了鐵柵欄。

不到一年時間 騙了3000多萬元

隨后的偵查中，警方陸續(xù)查明了10余名犯罪嫌疑人身份，包括組織20余人偷渡出國的郭某、負責詐騙業(yè)務的“總監(jiān)”羅某、團伙頭目福建籍男子賴某等。目前上述嫌疑人已先后落網(wǎng)，該案共抓獲嫌疑人60余名。經(jīng)過對漫長而復雜的資金、人員排查，警方梳理發(fā)現(xiàn)，在一年不到的時間里，該犯罪團伙已知的詐騙資金流水高達3000多萬元，查實的300多名受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市，最大一筆單人詐騙金額高達100余萬元。

6月17日，該案已移送檢察機關審查起訴。

全椒警方破獲電信詐騙案

2020年1月，安徽全椒警方在省公安廳和滁州市公安機關的統(tǒng)一指揮調(diào)度下，成功破獲一起特大跨區(qū)域電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額高達60余萬元。

2020年1月23日，受害人吳某某報案稱：在微信上被人詐騙。經(jīng)查：被害人前幾天在網(wǎng)上玩抖音，刷到一個抖音號加受害人為微信好友，在聊天過程中，對方謊稱自己和女朋友吵架心情不好，想把錢都轉出去以此報復女友，如果受害人愿意發(fā)紅包給他，他將十倍奉還。受害人信以為真，在對方建立的微信群內(nèi)發(fā)出紅包19個，共計3544元。后對方失去聯(lián)系，被害人發(fā)現(xiàn)被騙報警。接警后，全椒縣公安局專案組迅速展開工作，通過調(diào)取聊天記錄以及被騙資金流向，多警種部門合成作戰(zhàn)、綜合研判，逐步鎖定了嫌疑人及詐騙窩點。為準確掌握犯罪嫌疑人藏匿地，專案組遠赴廣東實地偵查。歷經(jīng)多日艱苦工作，最終摸排出4名犯罪嫌疑人的藏身地。全椒警方調(diào)集警力，先后在廣東省惠來縣、廣州市，將主要犯罪嫌疑人陳某彬、翁某樂、方某洹、林某佳抓獲歸案。經(jīng)審訊，4名犯罪嫌疑人如實交代了采用微信詐騙手段，在全國各地詐騙60余名受害人，涉及全國7個省市區(qū)，涉案金額達60余萬元的犯罪事實。

目前，4名犯罪嫌疑人依法被刑事拘留。

臺州公安打掉“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團伙

如果有人告訴你，他有一個項目，只要你投入一點點啟動費用，等籌集的錢夠了就可以解凍一批巨額的民族資產(chǎn)，到時候能拿到幾百甚至上千倍的回報，你可千萬別信，這是詐騙。2019年臺州市破獲該類案件4起，市民投資一定要擦亮眼睛。

據(jù)了解，此類民族資產(chǎn)解凍詐騙套路由來已久，最早可以追溯到上世紀八十年代初。一些不法分子曾編造“前國民黨高官、政要去臺灣前，在大陸遺留巨額財產(chǎn)需要解凍，繳納一定的啟動費或手續(xù)費便可獲得巨額回報”的謊言實施詐騙，詐騙的對象以中老年群體為主。

2019年，臺州公安就成功打掉重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙4個，其中1起列為公安部督辦案件，共抓獲犯罪嫌疑人48人，查扣涉案資金4000多萬元，受害人涉及全國21萬余人。

“從我們破獲的案件來看，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙層級眾多，處在金字塔頂端的叫做‘幕后金主，金主下線均稱為‘豬頭，主要負責吸收轉劃資金，‘豬頭又擴散成多個‘小豬頭，主要負責吸收轉劃下一個層級資金，團伙管理呈金字塔式的類似傳銷模式?！睖貛X市公安局合成偵查大隊民警說。

2019年8月份，溫嶺市公安局破獲的這起以解凍海外資產(chǎn)實現(xiàn)中央精準扶貧項目為名的案件就是其中之一，溫嶺本地女子鮑某某就參與其中。該團伙通過建立微信群發(fā)布消息、發(fā)展線下，承諾每人繳納11.8元、28元、38元不等的金額，待資產(chǎn)解凍后可獲得數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至百萬的回報，涉及全國20萬人，金額高達2000余萬元。

“公安機關希望市民謹記，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)?，讓你交錢的，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國務院領導干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納幾十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項目、APP，均是詐騙?！鞭k案民警說，市民切勿利欲熏心，上了騙子的當。

同時，公安機關也歡迎市民主動參與、積極檢舉揭發(fā)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪線索，對查證屬實的按規(guī)定給予獎勵。