廣西壯族自治區(qū)鳳山縣公安局打掉一個特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案成員29名，涉案金額達(dá)1300余萬元，凍結(jié)涉案資金220萬元。

2019年10月初，鳳山縣公安局在偵辦一起詐騙案時掌握一條重大線索：何某伙同他人利用POS機刷卡套現(xiàn)巨額資金，涉嫌以民族資產(chǎn)解凍方式進(jìn)行詐騙，其背后有龐大的人員組織。

案情逐級上報，引起了市、自治區(qū)公安機關(guān)的高度重視，鳳山縣公安局在河池市公安局的指導(dǎo)下成立專案組，組織精干警力深入展開調(diào)查。專案民警根據(jù)線索順藤摸瓜，先后遠(yuǎn)赴河南、北京、吉林、內(nèi)蒙古、新疆等10余個省區(qū)市，尋找受害人，了解案情真相，固定相關(guān)犯罪證據(jù)。專案組利用科技信息手段，開展網(wǎng)上作戰(zhàn)，發(fā)現(xiàn)何某的上線滕某、姜某、王某等10余人，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、架構(gòu)明確，資金來往頻繁。

民警以人、車、錢、軌跡、關(guān)系為要素，以調(diào)查資金流向為主線，通過大量查閱滕某等人的資金流轉(zhuǎn)情況，深入分析研判，摸清了該團(tuán)伙的人員組成脈絡(luò)，基本掌握其犯罪證據(jù)和涉案嫌疑人的真實身份。偵查中，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人有很強的反偵查能力，行蹤飄忽不定，在每個城市居住不超過兩三天，并且嫌疑人之間分散居住，平時聯(lián)系全部依靠網(wǎng)絡(luò)，想要一網(wǎng)打盡難度很大。為將嫌疑人捉拿歸案，專案組民警在河池市公安局和廣西公安廳有關(guān)業(yè)務(wù)部門的大力支持下，堅持以情報導(dǎo)偵，充分運用科技信息化技術(shù)，多元偵查、精準(zhǔn)研判、合成作戰(zhàn)，逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活規(guī)律和藏匿地點。

今年1月底，專案組在工作中掌握一條準(zhǔn)確信息：該團(tuán)伙骨干滕某、姜某、王某等人從南寧前往百色參加酒宴。專案組認(rèn)為抓捕時機成熟，果斷決定收網(wǎng)。民警兵分五路前往南寧、百色、凌云等市縣，當(dāng)晚成功抓獲滕某、滕某某、姜某、王某等5名骨干。此后的近5個月內(nèi)，在南寧、百色兩市警方的大力支持下，專案組民警先后抓獲團(tuán)伙成員24名，查扣作案車13輛，凍結(jié)涉案資金220萬元，繳獲作案銀行卡130余張、電腦一批。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人交代，該團(tuán)伙“老大”滕某虛構(gòu)“黃河留根70金卡項目”“環(huán)球皇氏黃河留根70平臺福利房項目”“圓夢信息108項目”等，對全國各地群眾進(jìn)行詐騙。嫌疑人謊稱每人繳納70元辦理銀行金卡投資“70金卡項目”，可得到幾百萬至上千萬元的巨額回報；投資188元參與“108項目”，可以在北京、上海等城市得到一套房子。為順利實施詐騙，以滕某為首的詐騙團(tuán)伙層級分明、分工明確，滕某充當(dāng)幕后老板，偽造中央、國務(wù)院各類文件，虛構(gòu)各個項目組織，滕某的下級姜某擔(dān)任財務(wù)總管，姜某的下級有王某等10人，王某等10人管理更多下級。

經(jīng)調(diào)查，受害者主要集中在遼寧、河北、河南等地，被騙資金達(dá)1300余萬元。數(shù)量龐大的下級詐騙得到錢財后，匯入上級的指定賬戶，最后由滕某等人占為己有。