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哈爾濱南崗:創(chuàng)新運(yùn)用“五大戰(zhàn)法”精準(zhǔn)打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

2020-10-12 14:40馮銳黃慶曹巍
中國(guó)防偽報(bào)道 2020年7期
關(guān)鍵詞:對(duì)公分局賬戶(hù)

馮銳 黃慶 曹巍

今年以來(lái),黑龍江省哈爾濱市公安局南崗分局克服疫情的不利因素,將開(kāi)展打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要抓手,運(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)督戰(zhàn)、部門(mén)聯(lián)戰(zhàn)、掛圖作戰(zhàn)、科技主戰(zhàn)、宣傳助戰(zhàn)”的“五大戰(zhàn)法”,從重從快實(shí)施全鏈條打擊,有效遏制黑灰產(chǎn)業(yè)鏈犯罪。

開(kāi)展打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),南崗分局共查結(jié)公安部推送線(xiàn)索363條,查結(jié)率100%;抓獲犯罪嫌疑人485名,凍結(jié)對(duì)公賬戶(hù)1228個(gè),封停非柜面交易公司賬戶(hù)6051個(gè)、高危手機(jī)卡4609個(gè),繳獲GOIP、多寶卡設(shè)備21套,追繳涉案資金188萬(wàn)元。

堅(jiān)持部門(mén)聯(lián)戰(zhàn)切斷電詐犯罪鏈條

南崗分局借助聯(lián)席會(huì)議機(jī)制的優(yōu)勢(shì),與銀行建立合作關(guān)系,明確雙方工作職責(zé)。銀行一旦發(fā)現(xiàn)有可疑開(kāi)戶(hù)人員,第一時(shí)間通報(bào)分局反電詐中心,由反電詐中心研判后下發(fā)轄區(qū)派出所出警核查。通過(guò)與銀行人員共同排查對(duì)公賬戶(hù),加快信息線(xiàn)索的收集整理,并協(xié)調(diào)銀行封停有關(guān)非柜面交易公司賬戶(hù),凍結(jié)相關(guān)對(duì)公賬戶(hù),切斷買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪鏈條。

同時(shí),南崗分局與稅務(wù)部門(mén)合作整理企業(yè)注冊(cè)點(diǎn)信息,排查注冊(cè)重點(diǎn)地區(qū)14處,由轄區(qū)派出所進(jìn)行實(shí)地走訪偵查,確定出高危注冊(cè)企業(yè)8703個(gè)。分局會(huì)同稅務(wù)部門(mén)對(duì)高危注冊(cè)企業(yè)進(jìn)行整治管控,減少流入黑灰產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙跨區(qū)域的特點(diǎn),南崗分局加強(qiáng)與省外公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合,形成常態(tài)工作模式,不斷提升打擊效能。

堅(jiān)持掛圖作戰(zhàn)查獲7名銀行“內(nèi)鬼”

針對(duì)線(xiàn)索量大、疫情防控任務(wù)重的實(shí)際,南崗分局打擊電詐工作專(zhuān)班科學(xué)統(tǒng)籌,將上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)的363條線(xiàn)索合成研判后,推送給25個(gè)派出所進(jìn)行逐個(gè)圍殲,確保將每條線(xiàn)索查清打透。

南崗分局對(duì)已抓獲的犯罪嫌疑人列出圖譜,梳理關(guān)系圖,比對(duì)出同一上家或者下線(xiàn),逐級(jí)挖掘?qū)~戶(hù)收購(gòu)販賣(mài)團(tuán)伙,一舉查獲7名為黑灰產(chǎn)犯罪提供便利條件的銀行“內(nèi)鬼”,做到了打擊精準(zhǔn)化。

堅(jiān)持科技主戰(zhàn)健全“五位一體”打擊體系

南崗分局健全“信息分析集約化、指揮調(diào)度扁平化、應(yīng)急處突高效化、打防管控一體化、考核評(píng)價(jià)科學(xué)化”的“五位一體”的打擊體系,對(duì)涉案線(xiàn)索實(shí)施精準(zhǔn)研判、精確打擊,努力實(shí)現(xiàn)“斷鏈破網(wǎng)”。

南崗分局充分應(yīng)用反詐平臺(tái)預(yù)警預(yù)防模塊,針對(duì)各類(lèi)預(yù)警信息,及時(shí)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行勸阻、保護(hù)性斷網(wǎng)措施,減少群眾上當(dāng)受騙幾率。以上級(jí)下發(fā)的涉案對(duì)公賬戶(hù)線(xiàn)索作為切入點(diǎn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)確查找企業(yè)法人信息、企業(yè)關(guān)聯(lián)信息以及銀行對(duì)公賬戶(hù)信息2萬(wàn)余條,鎖定涉案嫌疑人員226名并全部抓捕到位。(原載人民公安報(bào))

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