楊茜茜

摘要：我國(guó)新修訂的《檔案法》圍繞促進(jìn)檔案開放，從需求保障和供給要求兩個(gè)方面作出了多重規(guī)定，在此背景下，我國(guó)綜合檔案館需積極開展檔案開放鑒定。文章采用規(guī)范性研究方法，通過檔案開放鑒定方法層面的問題和現(xiàn)狀分析，以及開放鑒定的過程解析，從概念層面提出了包括開放鑒定統(tǒng)一描述框架、主體概念表達(dá)、客體特征分析和概念特征匹配的檔案開放鑒定方法框架，并對(duì)構(gòu)建該框架所需的可用技術(shù)方法進(jìn)行了梳理，提出知識(shí)圖譜、圖像文本識(shí)別、元數(shù)據(jù)自動(dòng)抽取、語義分析和數(shù)字取證是目前助力檔案開放鑒定工作實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型可依賴的主要技術(shù)方法。

關(guān)鍵詞：檔案館；開放鑒定；方法；技術(shù)

分類號(hào)：G273

Archival Appraisal for the Public Access in Chinese ComprehensiveArchives：ConstructionofFrameworkoftheMethods

Yang Qianqian

（School of Information Management of Sun Yat-sen University， Guangzhou， Guangdong， 510006）

Abstract：The newly revised Archives Law of the Peoples Republic of China has included multiple regulations on promoting the openness of archives from the aspects of demand guarantee and supply requirements. Within this background， Chinese comprehensive archives must undertake its responsibility of archival appraisal for the public access actively. As normative research， based on the analysis of current issues and the substantial process of archival appraisal for the public access， this paper puts forward a conceptual framework of the archival appraisal methods for the public access of records， which comprises four parts as“unified descriptive schema”，“subject concepts expression”，“object characteristics analysis”， and“mapping of the concepts and characteristics”. The corresponding requirements on the available technological methods for this framework have also been discussed， finding that the methods of the knowledge graph， image and character recognition， automated metadata extraction， semantic analysis， and digital forensics are available for the digital transformation of AFA.

Keywords：Archives；AppraisalforPublicAccess；Method；Technology

我國(guó)新修訂的《檔案法》于2020年6月20日通過了第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十九次會(huì)議審議，將于2021年1月1日起施行。新《檔案法》中一個(gè)重要的修訂要點(diǎn)便是加大了檔案開放的力度，在明確賦予社會(huì)主體檔案利用權(quán)利的同時(shí)，也將縣級(jí)以上各級(jí)檔案館的檔案開放年限從30年縮短至25年，并進(jìn)一步明確了檔案開放的職責(zé)劃分[1]。在此背景下，我國(guó)綜合檔案館勢(shì)必要進(jìn)一步加強(qiáng)檔案開放工作，加快檔案向社會(huì)開放的步伐，提高檔案開放利用效率。開放鑒定是綜合檔案館履行檔案開放義務(wù)的主要途徑，同時(shí)也是維護(hù)各方檔案權(quán)利的一項(xiàng)重要制度安排。在檔案開放時(shí)限縮短、檔案類型趨于復(fù)雜、檔案數(shù)量不斷增加的背景下，除了建立檔案開放鑒定的常態(tài)化工作機(jī)制之外，也有必要對(duì)檔案開放鑒定所能采取的方法進(jìn)行探討，以提升檔案開放鑒定的專業(yè)化、精細(xì)化程度，更好地保障檔案開放鑒定工作的順利開展。

1現(xiàn)有研究概況

由于檔案開放工作的機(jī)制差異，在實(shí)施信息自由法律的國(guó)家和地區(qū)中，與我國(guó)語境下的開放鑒定具有相同實(shí)質(zhì)者的工作程序大多融合于政府信息公開或公共信息自由獲取的體系中。但也存在少數(shù)國(guó)家，如斯洛文尼亞，在政府信息公開的概念界定中明確將公共檔案館的檔案與政府信息的范疇相區(qū)分[2]，從而將公共檔案館所開展的公共性檔案開放利用與政府信息公開活動(dòng)相區(qū)分。在這一背景下，檔案開放鑒定的方法需求也存在較大差異。統(tǒng)一于信息自由法律框架之下的檔案開放，其對(duì)于公共檔案是否開放以及如何開放的判斷主要是基于檔案特征和信息自由法律法規(guī)的比對(duì)，從而主動(dòng)完成檔案開放，在這一過程中，開放鑒定工作的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高；而在檔案開放責(zé)任獨(dú)立于政府信息公開的情況下，其對(duì)于開放鑒定的方法需求則取決于對(duì)檔案開放規(guī)則的界定。

總體而言，目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于檔案開放鑒定的具體方法研究尚不多見。在我國(guó)，賀軍、李揚(yáng)新等人從程序規(guī)制的角度對(duì)檔案開放流程的實(shí)施方法進(jìn)行了研究[3]。在實(shí)踐方面，青島市檔案館建立了敏感詞庫(kù)，并開發(fā)相應(yīng)的軟件對(duì)檔案進(jìn)行掃描和篩選[4]。在國(guó)外，受到《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（General Data Protection Regulation，GDPR）頒布的影響，相關(guān)研究大多聚焦于信息自由法律框架下檔案開放和個(gè)人隱私保護(hù)之間的矛盾協(xié)調(diào)問題，在方法論層面，旨在通過一定的分析規(guī)則和模型，從檔案中識(shí)別出個(gè)人隱私信息，從而避免因檔案開放造成的個(gè)人隱私泄露。在這一背景下，以BitCurator項(xiàng)目[5]為代表的研究和英國(guó)國(guó)家檔案館開展的一些調(diào)查[6]都體現(xiàn)出，在鑒定中利用數(shù)字取證（Digital Forensics）或電子發(fā)現(xiàn)（E-Discovery）工具對(duì)個(gè)人信息進(jìn)行識(shí)別，在數(shù)字環(huán)境下是必要且可行的。此外，在強(qiáng)調(diào)以開放利用為目的的檔案收集中，以葡萄牙國(guó)家檔案館為代表的實(shí)踐活動(dòng)則開始探索語義檔案信息系統(tǒng)的建設(shè)，基于檔案的內(nèi)容及檔案之間的關(guān)系，建立檔案著錄詞匯的數(shù)據(jù)模型，并構(gòu)建語義映射和知識(shí)圖譜[7]用以輔助相關(guān)工作的開展。同時(shí)，在其他檔案鑒定工作中進(jìn)行的自動(dòng)化方法探索也具有一定的啟發(fā)性。如澳大利亞國(guó)家檔案館自2015年起就開始探索能夠支持電子文件鑒定實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的途徑，并研究了自動(dòng)化元數(shù)據(jù)抽取、語義分析、分類和本體構(gòu)建、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)等多種方法。該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)目前已完成第一階段的研究，通過對(duì)保管期限表進(jìn)行語義分析，形成了以XML為描述方式的鑒定標(biāo)準(zhǔn)概念模型。下一步則計(jì)劃采用機(jī)器學(xué)習(xí)的方式對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)[8]。這樣的方法路徑實(shí)際也可用于檔案開放鑒定中。

從上述研究概況中可見，機(jī)器學(xué)習(xí)方法和數(shù)字內(nèi)容調(diào)查分析型工具使用已經(jīng)成為推動(dòng)檔案鑒定適應(yīng)數(shù)字化環(huán)境的重要途徑。盡管尚未有針對(duì)我國(guó)語境下檔案開放鑒定方法的專門研究，但從其他相關(guān)研究中仍可以有所借鑒。文章作為一個(gè)概念性研究，將采用規(guī)范性研究方法，首先對(duì)檔案開放鑒定的方法障礙進(jìn)行剖析，以開放鑒定的方法論過程為基礎(chǔ)，探討開放鑒定方法框架的構(gòu)建，并對(duì)實(shí)現(xiàn)這一方法框架的技術(shù)需求進(jìn)行分析，以期為今后進(jìn)一步推動(dòng)綜合檔案館的檔案開放鑒定專業(yè)化、精細(xì)化奠定基礎(chǔ)。

2檔案開放鑒定方法層面的現(xiàn)狀及問題

檔案開放鑒定問題涉及價(jià)值導(dǎo)向、工作機(jī)制、程序制度和技術(shù)方法等多個(gè)層面，文章主要從技術(shù)方法層面對(duì)檔案開放鑒定所面臨的障礙進(jìn)行分析。

2.1檔案數(shù)據(jù)化程度較低與大規(guī)模內(nèi)容解析之間的矛盾

檔案開放鑒定需要經(jīng)過對(duì)檔案內(nèi)容的解讀分析才能形成開放與否的判斷。一方面，新《檔案法》要求“縣級(jí)以上各級(jí)檔案館的檔案，應(yīng)當(dāng)自形成之日起滿二十五年向社會(huì)開放；經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化等類檔案，可以少于二十五年向社會(huì)開放”，且“檔案館不按規(guī)定開放利用的，單位和個(gè)人可以向檔案主管部門投訴”。這體現(xiàn)了檔案開放程度不斷擴(kuò)大的法治導(dǎo)向，代表著檔案開放需求側(cè)的權(quán)利保障。另一方面，從檔案開放的供給側(cè)來看，不僅存量檔案存在難以識(shí)讀、來源背景信息有限以及文字轉(zhuǎn)換等問題，如近代廣東海關(guān)檔案中有大量手寫體文字，并涉及英語、法語、德語、葡萄牙語等8種外語，給開放鑒定帶來一定困難，而且增量檔案也具有概念范疇擴(kuò)大、檔案類型趨于復(fù)雜、檔案數(shù)量劇增、電子檔案比例上升等特點(diǎn)。

作為檔案開放責(zé)任主體的綜合檔案館，如果采用傳統(tǒng)手工方式對(duì)檔案進(jìn)行逐一鑒定，顯然難以適應(yīng)需求側(cè)所提出的檔案開放要求；而如果采用數(shù)字化工具輔助進(jìn)行檔案開放鑒定，則取決于檔案數(shù)據(jù)的粒度——檔案數(shù)據(jù)粒度越細(xì)，數(shù)據(jù)化工具輔助開放鑒定的可用程度就越高。從信息和數(shù)據(jù)科學(xué)的角度理解，數(shù)據(jù)是認(rèn)識(shí)論信息的一種，知識(shí)則是與數(shù)據(jù)有交叉的另一種認(rèn)識(shí)論信息的子集，智慧是可用且有用的知識(shí)，智能是付諸行動(dòng)的智慧[9]。我國(guó)現(xiàn)有的檔案開放鑒定主要還是針對(duì)傳統(tǒng)載體檔案進(jìn)行，目前針對(duì)傳統(tǒng)檔案載體和內(nèi)容的處理以數(shù)字化掃描和目錄數(shù)據(jù)掛接為主，可以初步實(shí)現(xiàn)案卷級(jí)或文件級(jí)檔案的檢索和瀏覽，但檔案數(shù)據(jù)化粒度仍停留在傳統(tǒng)目錄整理的程度。從認(rèn)識(shí)論信息的角度看，上述做法從檔案中所能揭示出的信息并未比傳統(tǒng)手工條件下的更多且更豐富，也尚未深入知識(shí)層面，更遠(yuǎn)未達(dá)到智慧和智能的層面。因此，對(duì)于檔案開放鑒定而言，目前整體檔案數(shù)據(jù)化程度較低，難以直接采用信息分析工具展開大規(guī)模的內(nèi)容解析。

2.2檔案開放鑒定實(shí)施的知識(shí)系統(tǒng)化程度不足

檔案開放鑒定是以檔案鑒定標(biāo)準(zhǔn)、檔案來源背景特征、檔案內(nèi)容特征、檔案鑒定專業(yè)知識(shí)等多種信息為支撐，并從認(rèn)知層面對(duì)檔案作為客體的特征及其開放的必要性進(jìn)行評(píng)估和判斷的過程，本質(zhì)上是一項(xiàng)“知識(shí)密集型”工作。而當(dāng)前我國(guó)的檔案開放鑒定工作，大多仍是以檔案開放鑒定人員自身的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)等“隱性知識(shí)”為主要“生產(chǎn)要素”，尚未將檔案開放鑒定知識(shí)系統(tǒng)化，導(dǎo)致檔案開放鑒定存在標(biāo)準(zhǔn)化程度不高、過程不透明等問題[10]。通過筆者的文獻(xiàn)調(diào)研可知，我國(guó)各級(jí)綜合檔案館中，安排專職人員承擔(dān)開放鑒定工作的做法尚不多見，多數(shù)檔案館都在需要進(jìn)行開放鑒定時(shí)臨時(shí)組建跨部門工作小組，或?qū)㈤_放鑒定的職責(zé)移交各單位檔案室；同時(shí)，對(duì)開放鑒定過程的記錄管理[11]也尚未形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的做法。這些都在一定程度上表明，我國(guó)的檔案開放鑒定知識(shí)系統(tǒng)化程度不足，檔案開放鑒定的專業(yè)化程度發(fā)展較慢，不利于從整體上構(gòu)建成熟的開放鑒定方法體系。

2.3個(gè)人信息權(quán)利保護(hù)的新要求

長(zhǎng)期以來，開放性和個(gè)人隱私保護(hù)及公共安全之間的平衡是檔案館面臨的一大議題[12]。新《檔案法》中明確指出：“利用檔案涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息的，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定?！边@意味著在檔案開放中，需更加關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息保護(hù)。2020年全國(guó)人大常委會(huì)工作報(bào)告中提出，下一步將推動(dòng)制定并出臺(tái)個(gè)人信息保護(hù)法、數(shù)據(jù)安全法等法律，這都可能會(huì)對(duì)檔案開放中的信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全帶來一定影響，對(duì)檔案開放鑒定提出更高要求。

歐盟《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》的實(shí)施情況表明：個(gè)人信息權(quán)利保護(hù)與檔案開放之間的平衡是目前檔案館面臨的難點(diǎn)之一，這為我國(guó)的實(shí)踐提供了啟示。首先，數(shù)據(jù)保護(hù)所遵循的“最小化”原則要求檔案提供利用時(shí)要盡可能隱去可能導(dǎo)致自然人主體被識(shí)別的個(gè)人信息，這使檔案開放鑒定需要著重識(shí)別檔案中包含的個(gè)人信息及其開放利用可能帶來的指向性。其次，數(shù)據(jù)保護(hù)原則上對(duì)以公共利益或科學(xué)歷史研究為目的的個(gè)人信息收集和利用保留豁免，但在實(shí)際工作中，如何評(píng)估個(gè)人信息收集和利用的目的，如何界定公共利益和科學(xué)歷史研究的用途[13]則成為檔案開放鑒定的另一主要內(nèi)容。再次，一些檔案館也開始嘗試以開放數(shù)據(jù)的方式向社會(huì)提供檔案利用[14]，這種方式更要求檔案館在將檔案轉(zhuǎn)化為開放數(shù)據(jù)之前，要對(duì)其中可能被揭示的個(gè)人信息進(jìn)行鑒定，并要將這些信息的隱匿過程自動(dòng)化。這些都對(duì)開放鑒定的具體方法邏輯提出新的要求。

3檔案開放鑒定的過程解析

檔案開放鑒定的過程是指方法論意義上的檔案開放鑒定方法及其步驟設(shè)計(jì)。通過分析檔案開放鑒定的過程，從頂層設(shè)計(jì)層面為檔案開放鑒定的整體方法構(gòu)建及其技術(shù)需求提供了框架。筆者在互聯(lián)網(wǎng)上對(duì)國(guó)內(nèi)外公開的檔案開放鑒定具體實(shí)施辦法和實(shí)施細(xì)則進(jìn)行了檢索，并從中篩選出9份文本用于開放鑒定的過程解析（表 1）。這9份文本較為具體地對(duì)檔案開放鑒定的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行描述，致力于為過程解析提供更具參考性的信息。立足于對(duì)多份檔案開放鑒定相關(guān)政策制度的內(nèi)容分析，文章將檔案開放鑒定的基本過程描述為圖1所示的7個(gè)環(huán)節(jié)。

3.1確定開放鑒定標(biāo)準(zhǔn)

（2）元數(shù)據(jù)自動(dòng)抽取屬于信息抽取的一個(gè)分支，具體可分為兩種：一是基于規(guī)則的方法，二是采用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法[25]。一般來說，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息資源或其他結(jié)構(gòu)化程度相對(duì)較高的信息資源類型，采用基于規(guī)則的方法進(jìn)行元數(shù)據(jù)抽取的效率較高；而對(duì)于掃描形成的數(shù)字資源而言，則更適合使用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法[26]。

（3）數(shù)字取證。數(shù)字取證本身由一系列的技術(shù)構(gòu)成[27]。國(guó)外在檔案領(lǐng)域使用數(shù)字取證工具的，大多是為從檔案中找出含有涉及個(gè)人隱私的信息內(nèi)容，從而將這些信息內(nèi)容排除在檔案利用服務(wù)范圍之外，以達(dá)到對(duì)數(shù)據(jù)保護(hù)的基本要求。對(duì)此，檔案領(lǐng)域已開發(fā)出專門針對(duì)檔案內(nèi)容分析的數(shù)字取證工具，如BitCurator等，并將其應(yīng)用在檔案收集環(huán)節(jié)，也就是在檔案收集過程中就對(duì)相關(guān)的敏感信息進(jìn)行挖掘和標(biāo)識(shí)，為檔案開放利用提供依據(jù)。因此，對(duì)于增量檔案資源來說，檔案開放鑒定工作應(yīng)趨于前移，即在檔案形成收集或移交環(huán)節(jié)就對(duì)檔案的開放特征和屬性進(jìn)行標(biāo)識(shí)，減少檔案開放鑒定的滯后性。

4.4概念特征匹配

概念特征匹配是將客體特征分析的結(jié)果與主體概念表達(dá)進(jìn)行匹配的過程，是確定檔案開放內(nèi)容的實(shí)質(zhì)過程，類似于“查找詞典”。匹配結(jié)果可以表現(xiàn)為對(duì)檔案開放性特征的整體描述，以及識(shí)別出不適宜開放的內(nèi)容等，呈現(xiàn)給檔案開放鑒定的專業(yè)人員進(jìn)行人工決策。在這一過程中，檔案開放鑒定工作借助一定的算法實(shí)現(xiàn)了對(duì)檔案內(nèi)容的深度理解。在建立算法和完善算法的過程中，應(yīng)當(dāng)建立起人機(jī)協(xié)作的關(guān)系，通過算法來提高檔案開放鑒定人工決策的效率和準(zhǔn)確度，并針對(duì)這一過程建立機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)制，加強(qiáng)知識(shí)積累，實(shí)現(xiàn)開放鑒定科學(xué)化、常態(tài)化。

語義分析是目前可實(shí)現(xiàn)概念特征匹配的主要技術(shù)方法。語義分析是指自然語言處理領(lǐng)域內(nèi)對(duì)語義進(jìn)行識(shí)別、理解并作出判斷的過程。語義分析包含多種具體方法，從分析粒度看，包括詞語、句子或篇章級(jí)；從運(yùn)用目的看，包括文本分類、意圖識(shí)別、情感分析等。就檔案開放鑒定而言，語義分析是分別對(duì)主體概念表達(dá)和客體特征兩方面的語義進(jìn)行分析，尤其針對(duì)敏感信息、個(gè)人隱私、商業(yè)秘密等范疇下的內(nèi)容特征，并在此基礎(chǔ)上對(duì)主體概念和客體特征的實(shí)質(zhì)語義進(jìn)行匹配，從而提高開放鑒定的精準(zhǔn)度。

5結(jié)語

文章所提出的檔案開放鑒定方法框架是以主客體檔案價(jià)值觀和知識(shí)管理為理論基礎(chǔ)的，一方面，強(qiáng)調(diào)客體檔案價(jià)值特征對(duì)主體檔案價(jià)值評(píng)估的契合性，以此來理解檔案開放鑒定的實(shí)質(zhì)過程和方法需求；另一方面，強(qiáng)調(diào)主客體價(jià)值關(guān)系的顯性化表達(dá)，以此實(shí)現(xiàn)檔案開放鑒定過程的專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化。要在更大程度上實(shí)現(xiàn)檔案開放鑒定的人機(jī)協(xié)作，仍然是一個(gè)有待探索的廣泛領(lǐng)域，文章作為初步的概念性研究，尚未能對(duì)具體的檔案開放鑒定算法模型或是實(shí)驗(yàn)部分進(jìn)行更深入的研究。除對(duì)算法的研究之外，在上述方法框架和技術(shù)方法需求分析基礎(chǔ)上，業(yè)界和學(xué)界還需進(jìn)一步深入到檔案開放鑒定的具體業(yè)務(wù)要求中，對(duì)檔案開放鑒定的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)和歷史邏輯進(jìn)行研究，才能為技術(shù)方法的合理運(yùn)用提供實(shí)質(zhì)性依據(jù)；同時(shí)，還需從檔案開放鑒定工作開展的業(yè)務(wù)層面，對(duì)檔案部門和技術(shù)供應(yīng)部門的協(xié)作方式、檔案部門的專業(yè)能力轉(zhuǎn)型等相關(guān)問題進(jìn)行持續(xù)的探索。

*本文系2018年廣東省檔案局科研項(xiàng)目“綜合檔案館檔案開放鑒定的程序制度與方法研究”（項(xiàng)目編號(hào)：YDK-210-2018）階段性研究成果。

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