方圓記者 張吟豐 胡超華 呂玲雁

不料這還沒(méi)完，文陳又告訴小南，因?yàn)樗陂L(zhǎng)沙沒(méi)有固定住址，還得拍一張裸照作為擔(dān)保。小南馬上拒絕了文陳的要求，可文陳說(shuō)照片只是做個(gè)保障，只要她按時(shí)還錢照片絕對(duì)不會(huì)外傳

湖南長(zhǎng)沙的五一路商圈、坡子街美食一條街以及解放西路酒吧一條街等，是很多來(lái)長(zhǎng)沙的游客的“網(wǎng)紅打卡地”，“夜經(jīng)濟(jì)”非?；鸨?。然而，在這片繁華熱鬧的背后，曾經(jīng)有一群所謂的“佳麗貸”犯罪團(tuán)伙，他們以KTV、酒吧等夜場(chǎng)從業(yè)年輕女性為目標(biāo)，用“低利息、無(wú)抵押、放款快”等幌子引誘其借款。而在她們簽下“借款協(xié)議”那一刻，一張精心編制的犯罪網(wǎng)絡(luò)就此張開(kāi)……

7000元變4萬(wàn)原來(lái)是“套路”

20歲的小南在長(zhǎng)沙某KTV從事服務(wù)員工作。盡管收入不低，但見(jiàn)慣了娛樂(lè)場(chǎng)所里的高消費(fèi)，小南生活開(kāi)支很大，每月入不敷出。一天，小南無(wú)意中看到微信朋友圈一則貸款廣告：“無(wú)抵押、利息低、放款快”，正在為房租發(fā)愁的她心動(dòng)不已，幾番聯(lián)系后“中介”將她帶至一名叫文陳的老板處。

見(jiàn)小南長(zhǎng)得年輕漂亮，又在KTV夜場(chǎng)工作，文陳說(shuō)得十分客氣：“借款1萬(wàn)，一天利息200元，逾期違約金每天1000元，借款期限1個(gè)月?！毙∧闲南耄@個(gè)利息標(biāo)準(zhǔn)以自己的能力應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，沒(méi)有多想就在空白借款協(xié)議上簽了名。沒(méi)想到，文陳接著和她說(shuō)，借1萬(wàn)要返3000元的“服務(wù)費(fèi)”?？葱∧嫌悬c(diǎn)遲疑，文陳馬上又說(shuō)這是我們這一行的規(guī)矩，大家都是這么操作的，小南只得答應(yīng)了文陳的要求。

不料這還沒(méi)完，文陳又告訴小南，因?yàn)樗陂L(zhǎng)沙沒(méi)有固定住址，還得拍一張裸照作為擔(dān)保。小南馬上拒絕了文陳的要求，可文陳說(shuō)照片只是做個(gè)保障，只要她按時(shí)還錢照片絕對(duì)不會(huì)外傳。一旁的“中介”也不停地勸說(shuō)她不要有顧慮，就這樣，急需用錢的小南半信半疑地同意了。

一個(gè)月后，收入并不穩(wěn)定的小南無(wú)力還款。此時(shí)的文陳卻兇相畢露：“要么還錢，要么我就把照片發(fā)給你父母，讓他們來(lái)還?！毙∧峡嗫嘌肭?，文陳意味深長(zhǎng)地告訴小南：“不發(fā)照片也可以，但要老老實(shí)實(shí)聽(tīng)話?！?/p>

幾天后，文陳帶小南見(jiàn)了一位“李總”。“你和李總把合同簽了，我們的賬就兩清了，以后你就聽(tīng)李總的?！便裸露男∧线€沒(méi)意識(shí)到，文陳已經(jīng)以4萬(wàn)元的價(jià)格將她“解套”給了“李總”。

“我也不知道為什么7000元會(huì)變成4萬(wàn)元。他們說(shuō)我不聽(tīng)話就把我照片發(fā)出去，我沒(méi)有辦法只能聽(tīng)他們的，我跑不掉?！卑赴l(fā)后，小南向公安機(jī)關(guān)哭訴。

小南的故事只是文陳團(tuán)伙眾多“佳麗貸”被害人遭遇的縮影?！耙箞?chǎng)小姐用錢快，來(lái)錢也快。她們都怕家里人知道自己是做這一行的，覺(jué)得不光彩，所以比較好控制。”案發(fā)后，文陳團(tuán)伙成員劉平安說(shuō)。

“‘解套即所謂的同行業(yè)間轉(zhuǎn)單平賬。上家將被害人的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給其他的‘佳麗貸相關(guān)團(tuán)伙，被害人轉(zhuǎn)為向下家償還債務(wù)。在‘解套的過(guò)程中，被害人的債務(wù)往往會(huì)被大大增加，比如，下家實(shí)際為被害人向上家償還2萬(wàn)元的債務(wù)，但被害人卻得和下家簽訂3萬(wàn)元甚至更高的借款合同?！背修k檢察官介紹道，“從我們審查的情況來(lái)看，部分被害人曾被這些團(tuán)伙反復(fù)‘解套，債務(wù)也就越壘越高，到最后連每天的利息都還不清，從而一直遭受他們非法控制”。

正是看準(zhǔn)了夜場(chǎng)、KTV工作女性社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、有賺錢能力、易于控制等特點(diǎn)，2017年3月以來(lái)，文陳糾集文武、劉平安等人，在長(zhǎng)沙市各區(qū)域針對(duì)夜場(chǎng)、KTV工作女性瘋狂開(kāi)展所謂的“佳麗貸”推廣活動(dòng)。

他們使用的套路也如出一轍，以“低利息、無(wú)抵押、放款快”等幌子引誘被害人前來(lái)借款后，通過(guò)拍攝裸照、虛增借款金額、簽訂陰陽(yáng)合同、收取畸高利息等一系列“套路”大肆騙取被害人財(cái)物。截至本案案發(fā)，文陳組織共對(duì)700余名被害女性“放貸”1100余次，放貸金額1000余萬(wàn)元，非法獲利300余萬(wàn)元。

被害人被逼投江捐卵

“今晚就帶你去見(jiàn)‘江總……”提起這段不堪的遭遇，被害人小霏至今還是會(huì)忍不住地渾身發(fā)抖。

2017年上半年，小霏向文陳借款3.8萬(wàn)元，借款合同金額卻高達(dá)8.5萬(wàn)元。因不堪忍受文陳等人不斷的催收、騷擾，小霏開(kāi)始躲著文陳。不曾想到，“神通廣大”的文陳幾天后就在她落腳處“抓”到了她。

當(dāng)天晚上，文陳、文武等人把小霏帶到湘江河畔，文陳指著湘江對(duì)她說(shuō)：“這就是‘江總?！?/p>

隨后逼迫小霏脫光衣服向江心走去，小霏嚇得跪地磕頭求饒。文陳等人不為所動(dòng)，一邊繼續(xù)驅(qū)趕小霏，一邊還用手機(jī)錄制視頻。絕望的小霏只能往江中走去，直至江水淹沒(méi)她的臀部，小霏聲嘶力竭地哭喊求救，文陳等人才讓她返回岸邊。

此事之后，小霏再也不敢反抗文陳，只能任由其擺布。第二天起，文陳等人就開(kāi)始逼迫小霏到長(zhǎng)沙、株洲等KTV坐臺(tái)、賣淫償還所謂“債務(wù)”。

2018年4月，文陳得知女性捐卵有利可圖，竟打起強(qiáng)迫尚未婚育的小霏捐卵的主意。不久后，文陳安排小弟將小霏帶至武漢一家機(jī)構(gòu)，在經(jīng)歷數(shù)日服藥、注射針劑、體檢后，小霏帶著恐懼走上了手術(shù)臺(tái)。

“那種痛苦和屈辱，我一輩子都記得，借的錢到了后面感覺(jué)永遠(yuǎn)都還不清了，只能什么都聽(tīng)他們的?！痹谠儐?wèn)中，小霏的痛苦依然難以自已。

“對(duì)于不按時(shí)還款的被害人，文陳等人會(huì)采取散播隱私、毆打恐嚇、‘看活牛、去老家上門等一系列暴力、軟暴力手段進(jìn)行催收。小霏可以說(shuō)是其中最為典型、受害最深的被害人，她從2017年上半年向文陳借款到2019年3月本案案發(fā)，被文陳團(tuán)伙非法控制、迫害長(zhǎng)達(dá)兩年之久?！背修k檢察官介紹道。

2018年4月，結(jié)束強(qiáng)制戒毒的文陳迅速重操舊業(yè)，重新召集劉平安、文武、劉鵬威等團(tuán)伙成員，一方面繼續(xù)加大投資，同時(shí)設(shè)立“贏禾財(cái)富”“成鑫創(chuàng)業(yè)”兩條放貸支線;另一方面不斷籠絡(luò)團(tuán)伙成員，調(diào)整人員分工和結(jié)構(gòu)，將團(tuán)伙分為營(yíng)銷組、審單組、催收組三組人馬，制定明確的組織紀(jì)律和薪酬體系，團(tuán)伙放貸規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)影響日益上升，至案發(fā)時(shí)，文陳團(tuán)伙成員已有26人。

建立“放貸——賣淫”盈利模式

2017年下半年起，文陳等人開(kāi)始強(qiáng)迫被害人到一些KTV、桑拿場(chǎng)所坐臺(tái)、賣淫，并通過(guò)微信宣傳等方式聯(lián)絡(luò)嫖客提供“外圍”服務(wù)。

時(shí)間一長(zhǎng)，文陳逐漸不滿足于這種小打小鬧、不成氣候的“盈利”模式。2018年下半年，常年混跡于長(zhǎng)沙各大夜場(chǎng)的文陳結(jié)識(shí)了“羽藍(lán)團(tuán)隊(duì)”經(jīng)理葉竟。“羽藍(lán)團(tuán)隊(duì)”是專門為長(zhǎng)沙各大KTV、酒吧培訓(xùn)、提供工作人員的組織，和長(zhǎng)沙許多夜場(chǎng)有固定的合作關(guān)系。借助葉竟等人的資源，文陳成功打入江南會(huì)等KTV，正式建立起穩(wěn)定的“放貸-賣淫”犯罪鏈。

文陳一方面強(qiáng)迫被害人集中住宿，安排專人看管，制定嚴(yán)格的上下班考勤制度，對(duì)于不聽(tīng)話的被害人，通過(guò)威脅、罰款、體罰等各種方式進(jìn)行處罰，確保這些“佳麗”們的“絕對(duì)服從”。另一方面，他們安排團(tuán)伙內(nèi)骨干成員按片分組，每組帶領(lǐng)一定數(shù)量的被害人進(jìn)駐各KTV，利用“場(chǎng)內(nèi)坐臺(tái)、場(chǎng)外出臺(tái)”的行業(yè)潛規(guī)則開(kāi)展坐臺(tái)、賣淫活動(dòng)，建立“國(guó)色天香一家人”等微信群對(duì)賣淫活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。高峰時(shí)期，文陳集中管控的被害人有近20人之多。

“我們每天必須按時(shí)到KTV上班，如果沒(méi)接到出臺(tái)的單，晚上文陳他們就會(huì)給我們安排外面的單，而且晚上必須回宿舍。”談到文陳的“管理”，被害人媛媛至今心有余悸。

成員不斷增加、制度不斷完善、業(yè)務(wù)不斷拓展……到2018年9月，文陳團(tuán)伙已經(jīng)隱隱成為長(zhǎng)沙“佳麗貸”非法行業(yè)頭把交椅，逐漸形成以文陳為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，在圈內(nèi)享有“盛名”。然而，文陳的野心還不止于此。

2019年1月，文陳得知肖永樂(lè)打通了境外渠道，立刻與肖永樂(lè)取得聯(lián)系，將團(tuán)伙的被害人交給肖永樂(lè)帶至境外坐臺(tái)、賣淫，干起了跨國(guó)賣淫犯罪的勾當(dāng)。

“肖永樂(lè)團(tuán)伙是長(zhǎng)沙另一個(gè)規(guī)模較大的‘佳麗貸犯罪團(tuán)伙。2018年下半年，肖永樂(lè)經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了有境外武裝勢(shì)力背景的蔣潘，疏通了當(dāng)?shù)豄TV關(guān)系。隨后，肖永樂(lè)等人通過(guò)偷渡出境的方式將‘佳麗貸被害人輸送至云南邊境之外的某國(guó)，強(qiáng)迫這些被害人到境外坐臺(tái)、賣淫?！背修k檢察官介紹說(shuō)，“直至案發(fā)時(shí)，肖永樂(lè)團(tuán)伙組織、強(qiáng)迫到境外的被害人有近40人”。

80G的案件電子數(shù)據(jù)

2019年3月，長(zhǎng)沙警方對(duì)文陳等“佳麗貸”團(tuán)伙集中收網(wǎng)，文陳團(tuán)伙20余名成員被悉數(shù)抓獲歸案。在長(zhǎng)沙市檢察院的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，芙蓉區(qū)檢察院派出3名員額檢察官組成的專案組，提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。

“佳麗貸”是“套路貸”的一個(gè)變種，相比普通的“套路貸”，“佳麗貸”犯罪隱蔽性更強(qiáng)，受害對(duì)象更多但流動(dòng)性大，很難聯(lián)系取證。同時(shí)，這些團(tuán)伙通常沒(méi)有完整的放貸財(cái)務(wù)賬本，嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度很差，使得案件辦理難度極大……承辦檢察官介紹道，“依據(jù)常規(guī)的取證方式難以查明事實(shí)，我們必須另辟蹊徑”。

提前介入過(guò)程中，專案組發(fā)現(xiàn)案件多名涉案人員都談到了微信聯(lián)絡(luò)、照片等問(wèn)題，專案組敏銳地意識(shí)到電子數(shù)據(jù)可能成為本案的重要突破口。

可難題又隨之而來(lái)。經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取，最終整理出來(lái)的電子數(shù)據(jù)多達(dá)80G，有些犯罪嫌疑人的手機(jī)微信、支付寶記錄有20多萬(wàn)條，記賬單有幾千個(gè)。

在如此龐大的電子數(shù)據(jù)中搜尋證據(jù)無(wú)疑是大海撈針，但為了鎖定罪證，將文陳等人繩之以法，專案組決定迎難而上。

為盡可能全面快速地梳理出有用信息，專案組首先指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)根據(jù)各成員的地位、分工，劃分出電子數(shù)據(jù)的“重要等級(jí)”，然后以“套路貸”、賣淫、涉黑等主要罪行為標(biāo)準(zhǔn)將電子數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行初步分類和定位。

功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過(guò)60余天的細(xì)致梳理，專案組終于在龐雜的電子數(shù)據(jù)中收集到大量有價(jià)值的證據(jù)。

“我們整理了文陳團(tuán)伙幾個(gè)主要成員和微信群的聊天記錄，篩選出30余名能夠確定身份的被害人。公安機(jī)關(guān)很快聯(lián)系到這些被害人制作筆錄，并據(jù)此調(diào)取了相關(guān)的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。”

這些證據(jù)材料既充實(shí)了文陳團(tuán)伙“佳麗貸”犯罪和組織、強(qiáng)迫賣淫犯罪的證據(jù)體系，更牽出文陳等人強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻犯罪的事實(shí)。

審查起訴階段，專案組在閱卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分被害人提到曾被迫與文陳等人發(fā)生性關(guān)系的情況，但文陳等人對(duì)此全部否認(rèn)，聲稱對(duì)方是賣淫女，雙方系自愿發(fā)生關(guān)系。由于直接證據(jù)的缺失，公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)沒(méi)有認(rèn)定強(qiáng)奸、強(qiáng)制猥褻的犯罪事實(shí)。

“深挖徹查犯罪事實(shí)既是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重點(diǎn)工作要求，也是檢察機(jī)關(guān)的應(yīng)盡職責(zé)?！背修k檢察官談道，“該案被害人大多被文陳等人長(zhǎng)期非法‘控制，出于職業(yè)敏感，我們認(rèn)為文陳、劉鵬威極有可能涉及強(qiáng)奸等性犯罪”。

為查明事實(shí)，專案組逐筆事實(shí)查漏補(bǔ)缺，整理出詳盡的取證提綱，自行調(diào)查取證和引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查雙管齊下。一面繼續(xù)找涉案人員談話，核實(shí)相關(guān)被害人是否有被強(qiáng)迫賣淫、是否有所謂的“豁免債務(wù)”等情況，一面繼續(xù)從電子數(shù)據(jù)中挖掘有用信息，梳理相關(guān)的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。通過(guò)針對(duì)性地補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)材料，檢察機(jī)關(guān)最終追加認(rèn)定了文陳等人6筆強(qiáng)奸、2筆強(qiáng)制猥褻的犯罪事實(shí)。

值得一提的是，電子數(shù)據(jù)在案件庭審中也發(fā)揮了重要作用。

偵查階段，文陳團(tuán)伙重要成員劉平安一直矢口否認(rèn)參與了團(tuán)伙組織、強(qiáng)迫賣淫的犯罪行為。

“在庭審中，被告人劉平安依然拒不認(rèn)罪，妄圖以此逃脫罪責(zé)。他沒(méi)想到的是，我們?cè)缫延兴鶞?zhǔn)備?！背修k檢察官說(shuō)，“我們當(dāng)時(shí)就想著換個(gè)思路，從與劉平安合作的張旻處著手”。

在對(duì)張旻4萬(wàn)多條微信信息逐一篩選后，專案組找到了30余條張旻與一微信名為“A承美醫(yī)療”的人的微信聊天記錄。經(jīng)過(guò)仔細(xì)比對(duì)，專案組確定多次與張旻談及送被害人到境外賣淫的“A承美醫(yī)療”就是劉平安。而在一條顯示對(duì)方用戶撤回消息的記錄中，張旻將對(duì)方備注為“劉安”的事實(shí)更進(jìn)一步證實(shí)了檢察官的推斷。

在法庭調(diào)查階段，檢察官當(dāng)庭出示張旻的微信聊天記錄，劉平安依然否認(rèn)“A承美醫(yī)療”系其本人。但當(dāng)檢察官提醒法庭注意張旻將對(duì)方備注為“劉安”后，劉平安啞口無(wú)言，不得不低頭認(rèn)罪。

“文陳涉黑一案系‘10·07專案之一，因案情重大復(fù)雜，部分人員可能判處無(wú)期徒刑以上刑罰，長(zhǎng)沙市檢察院決定提級(jí)辦理?！背修k檢察官介紹。

2019年9月29日，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局將本案移送長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)檢察院審查起訴;2020年4月3日，因案情重大復(fù)雜，部分人員可能被判處無(wú)期徒刑，長(zhǎng)沙市檢察院依法將本案提級(jí)辦理。

2020年5月18日，長(zhǎng)沙市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、組織、強(qiáng)迫賣淫罪、非法拘禁罪、搶劫罪、強(qiáng)奸罪、協(xié)助組織賣淫罪、強(qiáng)制猥褻罪等罪名對(duì)文陳等27人提起公訴。

2020年9月14日，長(zhǎng)沙市中級(jí)法院作出一審判決，依法判處團(tuán)伙首犯文陳無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)，其余被告人均被作出有罪判決。一審判決后，文陳等人提出上訴，目前案件正在二審審理之中。

據(jù)悉，“11·07”專案是湖南省檢察院和省公安廳聯(lián)合掛牌督辦的涉黑涉惡案件，也是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)期間，長(zhǎng)沙檢察機(jī)關(guān)辦理的最為典型的“套路貸”專案。長(zhǎng)沙市檢察院統(tǒng)籌芙蓉區(qū)檢察院等7個(gè)辦案單位組成跨區(qū)域聯(lián)合專案組，一年半時(shí)間辦理“佳麗貸”犯罪團(tuán)伙20余個(gè)，起訴各團(tuán)伙成員200余人，從根本上斬?cái)嗔诉@條罪惡的“佳麗貸”犯罪鏈。（文中涉案人員均為化名）