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涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪被害人的保護(hù)研究

2020-12-01 18:42
法制博覽 2020年31期
關(guān)鍵詞:代表人贓款附帶

林 旭

福建省福州市馬尾區(qū)檢察院,福建 福州 350015

“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪”這一概念最早由公安部提出,作為一種特殊的經(jīng)濟(jì)犯罪類型,公安部將其定義為“涉及眾多被害人,特別是涉及眾多不特定被害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪”。公安部列舉了此類犯罪主要包含非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織傳銷等犯罪。除列舉的幾類犯罪外,符合該類特征的犯罪均可歸類為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征

近幾年,隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪手段推陳出新,涉及包括金融、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、教育、醫(yī)療等越來越廣的領(lǐng)域,但涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不變的特征就是涉及的被害人眾多、涉及資金巨大、追贓及善后工作困難。

被害人眾多是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的最顯著特征,一個(gè)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪所涉及的被害人少則幾十人、多則幾千、幾萬甚至幾十萬人。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,民間閑散資金逐漸積累,然而這些具有投資欲望的民眾在沒有合理引導(dǎo)的情況下往往盲目投資,步入犯罪分子設(shè)下的陷阱。面對大多數(shù)經(jīng)過精心策劃,披著合法經(jīng)營外衣的犯罪手段,廣大群眾一旦迫切追求高回報(bào)、高收益,便很容易受騙。這些被害人可能處于社會的各個(gè)階層,甚至包括底層的低收入人群,在很多案件中,底層的弱勢群體還占有很大的比例,他們易受煽動,求財(cái)心切卻缺乏甄別犯罪分子的能力以及保護(hù)自己財(cái)產(chǎn)的意識。同時(shí),涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)體內(nèi)資金的流向復(fù)雜,案發(fā)時(shí)往往資金鏈斷裂,或已被揮霍,或已被轉(zhuǎn)移境外,也就常常導(dǎo)致無贓可追的局面。因此,此類犯罪能夠挽回的損失往往遠(yuǎn)低于被害人的實(shí)際損失。被害群體在自己的經(jīng)濟(jì)利益受損且又難以挽回的情況下,很容易缺乏甚至喪失理性,采取極端的方式來表達(dá)自己的訴求,從而也就很容易爆發(fā)群體性事件、引發(fā)社會矛盾。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的追贓挽損主要面臨以下困難

(一)司法實(shí)踐存在主客觀困難

在主觀上,由于司法傳統(tǒng)理念一直重視對犯罪的打擊,而常常忽視對于被害人權(quán)利和財(cái)產(chǎn)的保護(hù)。在我國的司法實(shí)踐中,追贓挽損的意識不高,往往沒有像對刑事案件本身那么重視,追贓挽損這項(xiàng)工作也很少被納入司法機(jī)關(guān)的工作考核機(jī)制,因而司法人員追贓的責(zé)任心和熱情都不高。

在客觀上,第一,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪由于涉及地區(qū)廣,各地偵查機(jī)關(guān)存在案件信息、線索溝通不方便、不及時(shí)等情況,可能導(dǎo)致辦案效率低下;第二,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中資金的流向往往非常復(fù)雜,對追贓的工作要求高、工作量大,而作為偵查人員的公安人員除了承擔(dān)辦案任務(wù)外,可能還擔(dān)負(fù)安保、備勤等工作任務(wù),偵查人員可能將更多的精力集中地放在案件偵破上,對于追贓往往力不從心;第三,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪被害人數(shù)眾多,導(dǎo)致司法成本高。在案件偵查階段,若向每名被害人發(fā)放權(quán)利義務(wù)告知書就要耗費(fèi)大量精力;在審查起訴階段,若檢察機(jī)關(guān)聽取每名被害人的意見,這顯然不具有可操作性;在審判階段,被害人要求旁聽庭審的,人民法院為保障被害人的這一權(quán)利也要花費(fèi)大量精力。在司法成本本就高額的情況下,再花大量的人力、物力在追贓挽損上,顯然是司法機(jī)關(guān)難以應(yīng)對的。

(二)法律層面的不完善

目前,法律法規(guī)對于追贓并沒有相關(guān)的制度體系來規(guī)范具體的程序、工作職責(zé)主體以及工作機(jī)制,因此在具體的操作上沒有法律依據(jù),處置程序也不規(guī)范。一方面,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中的被害人在向法院提起刑事附帶民事訴訟往往得不到支持,除了被動等待司法機(jī)關(guān)的追繳和責(zé)令退賠外,只能另行提起民事訴訟。當(dāng)刑事案件短時(shí)間內(nèi)得不到偵破或偵查中止,刑事被害人的經(jīng)濟(jì)權(quán)利不能得到及時(shí)的保障。在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,犯罪分子的違法犯罪活動和合法的民商事活動交叉在一起。為了對犯罪分子的行為進(jìn)行準(zhǔn)確定性,需要花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行取證、偵查,然而在這個(gè)過程中,被害人已經(jīng)失去了挽回?fù)p失的最佳機(jī)會。同時(shí),涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案后往往資金鏈斷裂或贓款已被揮霍一空,導(dǎo)致民事訴訟賠償?shù)呐袥Q執(zhí)行困難。另一方面,追贓范圍的司法界定較窄。在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中,司法機(jī)關(guān)一方面通過相關(guān)途徑固定證據(jù)、查清事實(shí),另一方面也可以對犯罪嫌疑人的贓款贓物采取保全措施,這在一定程度上可以防止贓款贓物被犯罪嫌疑人或其親屬轉(zhuǎn)移、藏匿等。但刑事訴訟法賦予司法機(jī)關(guān)的這些處罰措施僅針對“可以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪的各種財(cái)物”,即與案件有關(guān)的各種贓款贓物,這意味著對犯罪嫌疑人的其他財(cái)產(chǎn)無權(quán)采取保全措施。

(三)案件定性及金額認(rèn)定難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往存在“民刑交叉”的問題,大多數(shù)涉眾型犯罪如集資詐騙、合同詐騙等,需要認(rèn)定行為人在主觀上具有“非法占有”的目的,而絕大多數(shù)的涉眾型犯罪分子剛開始實(shí)施犯罪時(shí),為了使受騙群眾相信其有“高額回報(bào)”的謊言,都會履行其承諾,以吸引更多資金,在收取的資金達(dá)到一定規(guī)模后因無力支付或故意拒不支付當(dāng)初承諾的“高額回報(bào)”,而犯罪嫌疑人往往辯解所經(jīng)營的項(xiàng)目有能力兌現(xiàn)承諾,因經(jīng)營不善,資金鏈斷裂等才無法實(shí)現(xiàn)。而實(shí)踐中,認(rèn)定其是否具有兌現(xiàn)承諾或者償還能力,需要司法機(jī)關(guān)從多方面進(jìn)行取證判定,工作量往往較大。

三、完善涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中被害人權(quán)利的保護(hù)機(jī)制

(一)創(chuàng)新追繳贓款方式

堅(jiān)持懲治犯罪與追贓挽回?fù)p失并重,把能否挽回?fù)p失作為評價(jià)案件辦理質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)之一,盡力追回非法所得。相關(guān)司法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)可以成立追贓工作組,對已追到的涉案款物、犯罪嫌疑人的非法所得及退出的贓款進(jìn)行權(quán)屬的確定以及處置。追贓的范圍除了贓款贓物,也應(yīng)包括孳息、由違法所得轉(zhuǎn)化成的其他財(cái)產(chǎn)以及犯罪嫌疑人的部分個(gè)人財(cái)產(chǎn)。工作組也可以吸納稅務(wù)或銀行等金融部門,作為追贓主力的司法機(jī)關(guān)應(yīng)同相關(guān)部門積極配合,獲取協(xié)助,以便及時(shí)獲取贓款的流向。對尚未追繳到的贓款,除了督促辦案機(jī)關(guān)加大偵查力度外,可以對相關(guān)聯(lián)的案件進(jìn)行備案,以便有關(guān)案件在將來得以偵破后可以重新追繳贓款。

(二)被害人訴訟代表人制度的引入

在我國的民事訴訟領(lǐng)域,訴訟代表人制度就能解決當(dāng)事人過多的問題。從民事角度來看,被告人負(fù)有返回被害人財(cái)產(chǎn)的義務(wù),其實(shí)是一種財(cái)務(wù)之債,僅涉及財(cái)產(chǎn)權(quán)利,被害人則是其中的債權(quán)人,并且在刑事領(lǐng)域的實(shí)踐中也存在被害人推選代表人參加訴訟的情形。因此,在刑事訴訟領(lǐng)域特別是在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中引入訴訟代表人具有很大的可行性。

關(guān)于訴訟代表人的確定,可以由被害人自行確認(rèn),司法機(jī)關(guān)予以認(rèn)可。在案件辦理階段,司法機(jī)關(guān)也應(yīng)當(dāng)告知被害人可以推選訴訟代表人。若被害人無法推選出訴訟代表人,則案件就按正常訴訟程序辦理。確定訴訟代表人之后,在告知被害人權(quán)利義務(wù)、旁聽庭審以及判決書送達(dá)等環(huán)節(jié),可以只將相關(guān)文書送達(dá)訴訟代表人;在被害人與司法機(jī)關(guān)的對話和溝通中,也可以只要訴訟代表人出面。

(三)擴(kuò)大刑事附帶民事訴訟的范圍

目前,刑事附帶民事訴訟的范圍過窄,因其將合法財(cái)產(chǎn)遭受犯罪分子非法占有或者轉(zhuǎn)移等情形的被害人拒之門外。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的被告人將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、藏匿之后,公安機(jī)關(guān)在追贓時(shí)不一定能一一查處,此時(shí)刑事附帶民事訴訟應(yīng)當(dāng)作為追贓的補(bǔ)充手段發(fā)揮作用。因此,除了人身權(quán)利受到侵犯而遭受損失以及財(cái)物被損毀而遭受損失的情形,刑事訴訟法或者相關(guān)的司法解釋還可以將財(cái)產(chǎn)被犯罪分子非法占有、處置的情形納入可以提起刑事附帶民事訴訟范疇。同時(shí),在刑事案件起訴到法院后,附帶民事訴訟部分也可以先行審理,若在審理或調(diào)解的過程中,犯罪分子予以退贓或賠償被害人損失的,可以對其刑事部分的量刑進(jìn)行酌情從輕處理。

(四)建立國家層面的救助

對難以追贓的情況,如在刑事判決后,或者在單獨(dú)提起民事訴訟判決后仍無法執(zhí)行追贓賠償?shù)模梢栽O(shè)立專門的被害人救助資金,對這類情況進(jìn)行補(bǔ)充救助,幫助生活遭受困難的被害人渡過難關(guān)。救助的金額應(yīng)以幫助相關(guān)的被害人擺脫生活困難為限,相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)可以根據(jù)各省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平進(jìn)行確定。對于個(gè)別涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件系因政府有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)管問題而導(dǎo)致后果發(fā)生的,筆者認(rèn)為政府應(yīng)承擔(dān)部分補(bǔ)償責(zé)任,但補(bǔ)償金額的確定應(yīng)充分考量被害人過錯(cuò)等因素。

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