蔡媛君

（中國人民公安大學，北京 100038）

伴隨著國家對傳統(tǒng)傳銷犯罪打擊力度的持續(xù)加大和“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等概念的興起，越來越多的不法分子將注意力由線下轉為線上，鉆國家監(jiān)管和法律的漏洞，假借虛擬貨幣投資的名號進行網(wǎng)絡傳銷犯罪活動。疫情時期，不法分子更是利用人們對經(jīng)濟利益的渴求心理瘋狂斂財，一時間，冠狀病毒加密貨幣、AOT慈善幣、熊貓金元、CAT幣等各式各樣的山寨幣如潮水般涌現(xiàn)……山寨幣網(wǎng)絡傳銷行為以投資、慈善為名，行傳銷、集資詐騙之實，不僅嚴重損害人民群眾的財產(chǎn)權益，也對我國的金融安全和社會秩序造成嚴重危害。為此，有必要從山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的概念入手，通過對其特點和疫情時期此類違法犯罪爆發(fā)的成因進行剖析，提出有針對性的新型防控措施，從而有效遏制山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪。

一、關于山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪

山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪是“山寨幣”與“網(wǎng)絡傳銷犯罪”的合成詞，要想對其有深刻的認識，有必要分別從山寨幣和網(wǎng)絡傳銷犯罪的內(nèi)涵著手，探討這種新型的網(wǎng)絡傳銷犯罪行為的實質(zhì)及其運行模式。

（一）山寨幣——盜版虛擬貨幣

本文所指的虛擬貨幣可以與現(xiàn)實貨幣依照一定的兌換匯率進行雙向兌換，如比特幣、以太坊和DOT等，是指通過一定的發(fā)行主體，利用公用信息網(wǎng)，以通信技術和計算機技術為媒介，以數(shù)字化的形式儲存在網(wǎng)絡設備中，并通過網(wǎng)絡系統(tǒng)以數(shù)據(jù)傳輸方式實現(xiàn)支付和流通功能的網(wǎng)上等價物[1]。真正的虛擬貨幣依據(jù)特定算法衡量產(chǎn)生，價格遵循市場規(guī)律上下波動，且每筆交易都可以在區(qū)塊鏈系統(tǒng)中查詢。截至目前，各國政府對虛擬貨幣的法律地位和監(jiān)管政策仍存在分歧，國際上僅有少數(shù)國家將之視為合法貨幣，包括我國在內(nèi)的大多數(shù)國家并不認可其貨幣的身份和地位，將其定義為虛擬商品。

使用區(qū)塊鏈技術和不受任何中心化機構控制是虛擬貨幣的核心特征。相比之下，山寨幣只是不法分子捏造出來的“李鬼”，不具備去中心化特征，其生產(chǎn)速度、價格和數(shù)量都可以由犯罪分子在后臺一鍵操控，所謂礦機也只是網(wǎng)站中的一個概念，挖到的山寨幣無法通過正規(guī)的交易所進行交易。犯罪分子在自己構建的平臺上推出所謂虛擬幣后，一邊編造人物和故事，給人以自己的平臺及山寨幣有國際化背景又或是得到政府支持的假象，另一邊套用區(qū)塊鏈概念，吹噓自己的山寨幣終將價格飆升，會有和比特幣、以太坊等真正的虛擬幣一樣光明的前景，使得投資者眼花繚亂、失去判斷力，并最終掏出錢包。互聯(lián)網(wǎng)上每一次山寨幣的現(xiàn)身都預示著一場龐氏騙局即將上演，涉及山寨幣的違法犯罪往往涉眾較廣，涉案金額巨大，兼具多種違法犯罪特征。

（二）網(wǎng)絡傳銷新趨勢

不論是傳統(tǒng)傳銷犯罪還是網(wǎng)絡傳銷犯罪，都未脫離刑法中規(guī)定的組織、領導傳銷活動罪本質(zhì)。傳統(tǒng)傳銷犯罪沒有網(wǎng)絡因素介入，成員間只能通過面對面談話、打電話、信件往來等傳統(tǒng)聯(lián)系方式進行交流，利用現(xiàn)金或者銀行轉賬進行交易，因而犯罪分子需要在現(xiàn)實生活中尋找固定或者流動的場所作為傳銷據(jù)點，用于宣講或者實體銷售。犯罪分子以化妝品、保健品、家具等實體商品推銷，或者婚戀中介、招聘工作為由，誘騙他人參與傳銷活動。在他人加入傳銷組織后，一些傳銷組織甚至會通過使用暴力來限制參與者的人身自由，強制他們?yōu)槠浒l(fā)展下線成員，因而傳統(tǒng)傳銷犯罪在構成組織、領導傳銷活動罪的同時，也大多會構成非法拘禁罪、故意傷害罪。

借著互聯(lián)網(wǎng)信息技術日新月異的東風，網(wǎng)絡傳銷犯罪打破了傳統(tǒng)傳銷犯罪在時間和空間上的阻礙，在虛擬世界瘋狂蔓延，具有速度快、范圍廣、隱蔽性強的特性。新型網(wǎng)絡傳銷犯罪在組織結構上與傳統(tǒng)傳銷有一定的相似性，但形式更具多樣性。傳銷組織往往采取線上結合線下的活動方式，在線上以QQ、支付寶、微信等其他第三方客戶端為通訊和支付工具，向投資者宣傳投資理念、愛心捐款、虛擬服務產(chǎn)品可獲取暴利的理念，在線下通過開展講座、授課、贈送禮品的方式增強說服力。犯罪分子向傳銷成員許諾高額回報，直接或者間接地規(guī)定以發(fā)展人數(shù)作為成員計酬或者返利的依據(jù)，吸引成員不斷發(fā)展下線。新型網(wǎng)絡傳銷案件涉案金額動輒千萬甚至上億元，在司法實踐中常常與集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪等經(jīng)濟犯罪行為相關聯(lián)，增加公檢法和其他監(jiān)管部門的治理難度。

（三）山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪及其運營模式

山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪實質(zhì)上是蹭上虛擬貨幣熱度的新型網(wǎng)絡傳銷犯罪，可以將之定義為：以區(qū)塊鏈技術、虛擬貨幣投資為噱頭，把網(wǎng)絡平臺和社交軟件作為傳播媒介和支付工具，要求投資者通過購買山寨幣、礦機或者繳納會員費的方式獲得入門資格，按照一定順序組成層級，并以高額回報吸引投資者不斷發(fā)展下級會員，依據(jù)其直接或者間接發(fā)展下線成員的數(shù)量發(fā)放報酬或者返利，是一種嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序、危害社會和諧穩(wěn)定的網(wǎng)絡傳銷行為。

山寨幣網(wǎng)絡傳銷行為完全符合組織、領導傳銷活動罪的犯罪構成，犯罪分子進行非法傳銷的套路往往如下：首先，傳銷組織將自己可以操縱價格和數(shù)量的山寨幣包裝成很有潛力的虛擬貨幣，要求投資者購買山寨幣或者繳納一定費用才能成為會員；其次，通過建立QQ群、微信群、小程序、短視頻以及現(xiàn)場宣講等方式對投資者進行推廣和洗腦；第三，為了讓更多投資者參與山寨幣的交易，以高額回報為誘餌激勵投資者在全國范圍內(nèi)發(fā)展下級會員，也就是俗稱的“拉人頭”，投資者購買挖礦機或直接購買山寨幣后，上級會員便能夠獲得不同程度返利或者抽成，以此類推發(fā)展成一定的層級；最后，傳銷組織在賺得盆盈缽滿后找準時機集中拋售、跑路，一頓操作下來讓投資者血本無歸甚至傾家蕩產(chǎn)。

二、 山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的特征

山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪是互聯(lián)網(wǎng)時代新生的犯罪形式，具有極大的危害性，要想對此類犯罪進行防控和治理，首先要掌握此類違法犯罪的特征。

（一） 迷惑性

傳銷組織為了使自己的山寨幣更具吸引力和說服力，往往會費盡心力進行層層包裝，使人看不清其非法的本質(zhì)。其包裝不外乎四種方式：其一，成立資質(zhì)齊全但沒有經(jīng)營任何實質(zhì)業(yè)務的空殼公司作為掩護，給自己的非法組織套上合法的外衣；其二，將區(qū)塊鏈技術、互聯(lián)網(wǎng)+概念和加密貨幣的概念套用在自己制造的山寨幣上，謊稱自己的山寨幣得到政府支持或者與國外大公司合作，讓自己的傳銷活動看起來更加高大上；其三，租賃寫字樓、會議室、賓館，邀請一些所謂的成功人士和部分投資者參與講座、宣講和研討會，營造公司財力雄厚的假象，在消除投資者顧慮的同時加強精神控制；其四，為吸引更多投資者，傳銷組織會操縱山寨幣價格由低到高，在初期允許投資者兜售山寨幣賺取利潤，使嘗到甜頭的投資者進一步相信自己的投資是有利可圖的，進而加大投資。例如，臭名昭著的Plus Token虛擬幣傳銷案曾大肆在美國紐約時代廣場播放招攬投資者的廣告，還將一名普通的外國留學生包裝成前Google阿爾法狗算法研究員，讓投資者深信自己參與投資了前景光明的國際金融大項目。如此有迷惑性地層層加碼，即便是完全不信的人也會漸漸有所動搖。

（二）隱蔽性

相較于傳統(tǒng)傳銷犯罪總有大量人員聚集，容易被群眾發(fā)現(xiàn)和舉報，山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的隱蔽性十分突出，這一特征同時反映在犯罪分子和傳銷參與者身上：一方面，傳銷組織的組織、領導者往往隱藏在熒幕后，遠程遙控指揮操縱傳銷組織運行，信息的交流與反饋、資金結算統(tǒng)統(tǒng)在線上進行；另一方面，此類傳銷犯罪暴雷之前有較長的潛伏期，其間傳銷參與者們自恃高利潤項目的投資參與者，并不會認識到自己是即將被收割的“韭菜”，因而不會有傳銷參與者主動向公安機關報案或者提供犯罪線索。待公安機關發(fā)現(xiàn)線索或者有人主動報案之時，傳銷組織很可能已經(jīng)形成一定規(guī)模甚至攜款逃跑。例如，“熊貓金元”的犯罪嫌疑人于2016年創(chuàng)立網(wǎng)絡投資平臺進行網(wǎng)絡傳銷，但直至2021年1月，警方才接到群眾報案稱投資平臺涉嫌傳銷，此時涉案金額已超2億元。可見新型的網(wǎng)絡傳銷方式對偵查人員的計算機技術、資金查控水平提出了更高的要求，加大了國家相關監(jiān)督管理部門和偵查部門對山寨幣傳銷犯罪活動治理和打擊的難度。

（三）跨地域性

近幾年全國性、跨國性的大案、要案時有發(fā)生，充分體現(xiàn)了山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的跨地域性。不同城市甚至不同國家的人員可以在同一時間內(nèi)加入同一傳銷組織，且其輻射范圍具有發(fā)散性，一旦在某個地區(qū)開展傳銷，其傳銷人數(shù)和層級也會迅速拓展開來。例如，一時間紅遍大江南北的“維卡幣”網(wǎng)絡傳銷案就曾侵入170多個國家，發(fā)展了近6萬7千層的傳銷等級。這種作案方式不僅給警方偵辦案件帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)，也在刑事管轄權方面引發(fā)了爭議。盡管最高人民法院對用計算機網(wǎng)絡實施的犯罪管轄權做出了新的司法解釋，但其解釋過于寬泛。互聯(lián)網(wǎng)的泛在性、融合化與跨邊界特點使得行為人、行為地、結果發(fā)生地、管轄地等發(fā)生分離，地域效力難以確定[1]。在實務中，很多時候多地公安機關對同一起山寨幣網(wǎng)絡傳銷案件都有管轄權，一旦發(fā)生管轄權爭議，就會在制定管轄程序不規(guī)范、公檢法之間如何銜接、如何與并案偵查進行區(qū)分等方面遇到問題。

（四）犯罪成本低

犯罪成本低既是山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的重要特征，也是此類違法犯罪屢見不鮮的原因之一。從此類傳銷方式開始到現(xiàn)在愈發(fā)普遍，虛擬幣網(wǎng)絡傳銷犯罪已經(jīng)形成大同小異的犯罪模板和套路。互聯(lián)網(wǎng)信息技術的快速發(fā)展也為不法分子打開了方便之門，犯罪分子花費幾千元即可注冊一家合法的公司，請人參照已有的山寨幣的模板仿寫一份白皮書，再投入一定金額搭建平臺、租用境外服務器以及開發(fā)APP客服端，足不出戶便能夠完成山寨幣的包裝、宣傳和推廣，通過精神洗腦和盈利口號就可以鼓動投資者為其拉人頭。這種傳銷方式?jīng)]有實體產(chǎn)品，犯罪分子投入少量資金和時間精力，甚至可以在對真正虛擬幣一竅不通的情況下實現(xiàn)一本萬利。此外，實務中組織、領導傳銷活動的犯罪分子多被判處3年有期徒刑以下的刑罰，只有少數(shù)情節(jié)特別惡劣者被判處十年以上有期徒刑。且當前刑法規(guī)定傳銷罪的懲戒對象為組織、領導者，而缺少對其他積極參加者如何懲戒的規(guī)定，對他們最終只能按照參與傳銷違法活動進行行政處罰，這些人逃脫刑事處罰后輕易就可以另起爐灶。相較于山寨幣傳銷成百萬甚至上億元的收入，不少犯罪分子仍舊熱衷于以身試法，可以說犯罪成本非常之低。

三、后疫情時期山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪頻發(fā)的成因分析

后疫情時期，本研究從疫情影響、法律規(guī)范、大眾傳媒、部門監(jiān)管與參與者心理的角度出發(fā)，探討疫情背景下山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪頻發(fā)的原因。

（一）疫情成為山寨幣犯罪的催化劑

從環(huán)境因素的角度來看，疫情對宏觀環(huán)境造成的影響在一定程度上形成了滋生山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的肥沃土壤。2020年初新冠疫情在全球范圍內(nèi)突然爆發(fā)，為了控制疫情不少國家先后采取了倡導居家隔離、停工停產(chǎn)、封城封路等措施，經(jīng)濟一度陷于停滯。盡管當前我國在疫情防控方面已經(jīng)取得了舉世矚目的成績，但是新冠疫情對國家的經(jīng)濟產(chǎn)生的巨大影響仍要經(jīng)過一定時間才能回到正軌。

后疫情時期，新冠疫情給我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來巨大沖擊還未完全消散，遭受新冠疫情重創(chuàng)的零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)、文娛產(chǎn)業(yè)仍處于緩慢復蘇階段，數(shù)量龐大但抗風險能力低的中小企業(yè)和個體戶在面臨訂單不足、收入減少、物流滯后等問題的同時，還要承擔租金、稅費、材料費等支出的負擔，因而一些中小企業(yè)和個體戶每天都在破產(chǎn)和倒閉的邊緣搖搖欲墜。為了維持生存，許多企業(yè)和個體戶會選擇通過裁員來減少支出降低成本，而這也使得較多人面臨失業(yè)在家、零收入純開銷卻難就業(yè)的問題。經(jīng)濟上的緊張使這些人感到焦慮和壓力，這也給了山寨幣的網(wǎng)絡傳銷者一個很好的契機，他們爭先恐后地在互聯(lián)網(wǎng)上放下“虛擬幣投資”的誘餌。加上疫情時期人們經(jīng)常居家或者獨處，使用網(wǎng)絡工具的時間也隨之倍增，極易喪失原有的冷靜思考與判斷力，輕易地陷入犯罪分子編織的投資虛擬幣就能發(fā)家致富的美夢當中。

（二）傳銷相關罪名認定仍存有爭議

山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪分子通過誘騙傳銷參與者不斷發(fā)展下線從而獲取收益，這種純資本的運作模式導致相關行為在實踐中可能同時符合組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的犯罪構成，這增加了司法工作人員在刑法罪名認定上的難度。對此，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部作了新的規(guī)定，“以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”。從表面上來看，這項規(guī)定將兩個罪名作競合處理似乎實現(xiàn)了罪責刑相適應原則，但也帶來了新的問題：組織、領導傳銷活動罪和非法集資罪在處罰和財產(chǎn)處置上都有較大的差異，如何處置才能做到公正合理？

不同的罪名認定對犯罪分子和傳銷參與者來說都意義重大：一方面，對犯罪分子而言，觸犯集資詐騙罪情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，觸犯組織、領導傳銷活動罪情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑，很明顯組織、領導傳銷活動罪的處罰要輕于非法集資類犯罪。由此，犯罪分子往往會盡可能地鉆法律漏洞，以自己的行為符合組織、領導傳銷活動罪而非集資詐騙罪為由進行辯護。另一方面，對傳銷活動參與者而言，定為集資詐騙罪的話，作為受害者他們有權要求返還被犯罪分子騙走的資產(chǎn)，而定組織、領導傳銷活動罪，由于我國在司法實踐中，大多數(shù)情況下不認可傳銷參與者的被害人身份，[3]他們被傳銷組織騙走的錢通常不會返還，而是被沒收并上繳國庫。

（三）網(wǎng)絡運營者未盡安全保護義務

后疫情時期山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪之所以能夠快速蔓延，原因之一是犯罪分子們借助人們?nèi)粘Ｊ褂妙l率極高的微信、QQ、抖音進行宣傳和推廣。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)在社會上的普及，網(wǎng)絡平臺在為經(jīng)濟發(fā)展和社會生活提供便利的同時，也成為了容納網(wǎng)絡違法犯罪的空間。從山寨幣網(wǎng)絡傳銷在各類平臺上宣傳和推廣，到近日爆發(fā)的福利姬販賣色情寫真和青少年相約自殺群的曝光，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)，盡管網(wǎng)絡平臺建立的初衷不是為了滋養(yǎng)違法犯罪行為，卻在客觀上淪為不法分子的犯罪工具。

網(wǎng)絡平臺上每天都會發(fā)布海量的信息，這些信息良莠不齊、真假難辨。為了維持和控制網(wǎng)絡平臺的總體運行，網(wǎng)絡運營者購買專業(yè)的軟硬件設施并雇傭職業(yè)的技術人員，有能力對網(wǎng)絡平臺中存在的安全隱患和風險進行檢測和防控。用戶們基于對網(wǎng)絡平臺的信任而使用，從中盈利的網(wǎng)絡運營者應履行安全保護義務，排查平臺非法信息并采取必要措施避免或者減少損害結果的發(fā)生。一直以來，網(wǎng)絡運營者的責任制約都是一個重要的議題，當前我國對網(wǎng)絡運營者的責任尚沒有行政處罰領域的明確規(guī)定，在刑法處罰領域，有學者提出可以按照拒不履行網(wǎng)絡信息安全管理義務罪進行認定和處罰，又或是定性為共同犯罪中的幫助犯，但是這兩種思路都引發(fā)了較大的爭議，仍無法實現(xiàn)規(guī)范網(wǎng)絡平臺的目的。后疫情時期，人們對網(wǎng)絡平臺的依賴性比以往更強，未能承擔安全保護責任的網(wǎng)絡平臺成為犯罪病毒的培養(yǎng)皿。

（四）監(jiān)管部門缺少協(xié)同治理機制

僅憑公安機關一家很難實現(xiàn)對山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪有效的監(jiān)管和打擊，實際工作中需要公安、工商管理和金融監(jiān)管等部門的通力合作，各部門發(fā)揮的作用如下：由工商管理部門承擔查處違法傳銷案件和日常監(jiān)管的責任；金融監(jiān)管部門為促進金融機構依法健康經(jīng)營和發(fā)展實施經(jīng)常性檢查和督促，并在案發(fā)后配合公安機關提供涉案資金流水和交易賬戶等信息；公安機關承擔偵查金融犯罪、經(jīng)濟詐騙等各類經(jīng)濟犯罪案件的職責，為破獲案件提供重要依據(jù)；在檢索和固定犯罪分子的移動通訊電子證據(jù)時，還需網(wǎng)站運營商和電信部門的積極配合。

然而當前存在的問題是，各監(jiān)管部門之間缺少有效的協(xié)調(diào)治理機制，在打擊山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪時其職責安排與分工、如何建立信息共享機制尚未形成定論。山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪具有跨地域性，一起案件可能同時發(fā)生在全國各個城市，實踐中很可能出現(xiàn)一起案件多地多個部門同時開展調(diào)查工作的情形，各部門權能范圍有限，缺少相互合作與信息交流只會造成人力物力、時間精力的重復使用，還會降低辦案效率。監(jiān)管部門之間合作和交流協(xié)調(diào)機制的缺失，在某種程度上也是對傳銷案犯罪分子的縱容，使得他們更加放肆和猖獗。

（五）參與者存在盲目和僥幸心理

后疫情時期，國家的經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢，但一部分人的經(jīng)濟狀況沒有好轉，對他們而言，參與山寨幣網(wǎng)絡傳銷活動主要出于盲從和僥幸的心態(tài)。一方面，大多數(shù)老百姓不具備基本的金融投資常識，而虛擬貨幣作為一個新生事物，對其有全面客觀的正確認識有很大的挑戰(zhàn)性。當犯罪分子向他們推廣精心包裝的山寨幣時，新潮的區(qū)塊鏈概念和技術理論輕易地讓他們陷入其中；另一方面，傳銷參與者通常會從自己身邊的親朋好友開始發(fā)展下線，看到親近之人已經(jīng)開始通過投資獲取高額利潤，其他人難免也會想要跟風，法治思維的缺失也讓他們意識不到自己在參與違法犯罪活動，犯罪分子正是看中了這點開始行騙。

事實上，并不是所有的傳銷參與者都相信了犯罪分子編造的謊言，有些傳銷參與者明知所謂投資只是一場騙局，仍然會抱著空手套白狼的僥幸心理參與其中。傳銷組織通過在后臺修改數(shù)據(jù)、雇水軍刷單刷量、發(fā)布虛假評論等行為，營造出山寨幣交易平臺一片繁榮的假象。投資者受到利益的誘惑便參與其中，認為自己只要在騙局崩盤前退出就可以狠狠賺一筆。但傳銷組織的崩盤往往沒有任何征兆，且許多人一旦投入就根本剎不住車，投入一筆以后還想再賺一筆，等到反應過來時已經(jīng)損失慘重。

四、治理山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的路徑

結合前文對后疫情時期山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪頻發(fā)的成因分析，筆者從以下五個方面出發(fā)，對構建應對路徑進行探討，期望對打擊山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪有所裨益。

（一）完善相關法律規(guī)范

伴隨著時代的發(fā)展與進步，違法犯罪分子進行傳銷犯罪的方法和手段也會不斷發(fā)生變化，因此需要及時對法律法規(guī)進行完善或者作出新的解釋，彌補法規(guī)滯后帶來的問題。筆者認為，有必要加大對組織、領導傳銷犯罪分子的刑事懲治力度：一方面，網(wǎng)絡傳銷犯罪具有迷惑性、隱蔽性和犯罪成本低和跨地域性，其造成的不良影響和危害遠遠超過傳統(tǒng)傳銷犯罪活動，舊時適用于傳統(tǒng)傳銷犯罪的懲戒力度不足以形成對犯罪分子的震懾；另一方面，山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的法益侵害性與非法集資犯罪的法益侵害性相當，因而前者的懲戒力度不應當輕于集資詐騙罪，如此便不符合罪刑相適應原則。同時，針對當前案件辦理中管轄權存在爭議的問題，應當制定一個專門的發(fā)生管轄權爭議的管理辦法，避免實踐中爭論不休。筆者認為可以依據(jù)實害聯(lián)系理論來確定主要犯罪地，也就是說，應當以犯罪行為產(chǎn)生的實害結果作為判定某地對網(wǎng)絡犯罪行為是否擁有刑事管轄權的依據(jù)[4]。由實害結果發(fā)生地的偵查機關主導，其他地區(qū)的偵查機關進行配合，這樣一來，就能有效應對管轄權爭議問題，提高案件偵破的效率，有力懲治網(wǎng)絡犯罪。

（二） 落實網(wǎng)絡運營者職責

《網(wǎng)絡安全法》規(guī)定，網(wǎng)絡運營者應當加強對其用戶發(fā)布的信息的管理，發(fā)現(xiàn)法律、行政法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔⒌?，應當立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，防止信息擴散，保存有關記錄，并向相關主管部門報告。盡管對山寨幣網(wǎng)絡傳銷信息的監(jiān)管確實存在一定的困難，但這并不是網(wǎng)絡運營者們不作為的理由。一方面，應該不斷增強網(wǎng)絡企業(yè)的社會責任意識，對各種渠道發(fā)布的不良誘導、傳銷、詐騙信息進行屏蔽、封號處理，加強網(wǎng)絡交易平臺的金錢交易審核機制，對有安全隱患的轉賬交易進行風險提示，堵塞隱患漏洞；另一方面，發(fā)揮行業(yè)監(jiān)管機構的行業(yè)規(guī)范作用也是凈化網(wǎng)絡平臺的有效途徑，制定有針對性、可操作性強的行業(yè)監(jiān)管制度，明確網(wǎng)絡運營者的責任，對違規(guī)的網(wǎng)絡運營者進行處罰和追責，督促其自覺履行為大眾營造健康網(wǎng)絡環(huán)境的安全保護義務，這對于規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展、保障用戶合法權益具十分重要的意義。

（三）運用大數(shù)據(jù)強化治理

在山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪日益猖獗的背景下，充分運用大數(shù)據(jù)技術是公安機關打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪的重大突破口，更是保護人民群眾財產(chǎn)安全、維護經(jīng)濟秩序的有力武器。筆者認為，大數(shù)據(jù)時代背景下，可以試著將公安工作與大數(shù)據(jù)技術有機結合，運用到犯罪預警、偵查和治理等工作中：一是建立網(wǎng)絡傳銷綜合監(jiān)測平臺，通過平臺挖掘涉嫌網(wǎng)絡傳銷相關的信息，對相關平臺進行定期監(jiān)測和匯總，通過對捕捉和收集到的數(shù)據(jù)進行分析判斷用戶是否存在參與網(wǎng)絡傳銷的可能，從而實現(xiàn)及時發(fā)現(xiàn)和預警網(wǎng)絡傳銷犯罪。二是增強公安機關對網(wǎng)絡傳銷犯罪行為的調(diào)查取證能力，運用大數(shù)據(jù)技術及時收集和固定傳銷組織的犯罪證據(jù)，保證即便后期犯罪分子關閉網(wǎng)站平臺或者銷毀數(shù)據(jù)，也能夠用之前調(diào)查和取證的電子證據(jù)進行舉證。三是加強和相關部門和企業(yè)的信息和資源共享工作，運用云計算、數(shù)學建模等技術，對各類信息資源進行追蹤和分析，實時監(jiān)測網(wǎng)絡傳銷犯罪的活動和跡象，對網(wǎng)絡傳銷活動的發(fā)展規(guī)律及特征進行研判。

（四）加強反傳銷宣傳教育

對公民加強反傳銷宣傳教育，是從源頭處遏制山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的重要手段，筆者認為主要可以從以下三個方面著手：一是要不斷加強法治宣傳教育，各部門深入社區(qū)，向群眾普及網(wǎng)絡傳銷犯罪的法律法規(guī)，著重強調(diào)網(wǎng)絡傳銷犯罪的本質(zhì)特征和運行模式，強化人民群眾的法治思維和防范意識，營造明辨是非、知法守法的良好氛圍。二是加強思想品德教育，告誡群眾參與山寨幣網(wǎng)絡傳銷活動不僅存在投資風險，而且要承擔相應的法律后果，呼吁民眾增強警惕，克服投機貪利心理，在不了解投資內(nèi)容及項目運行狀況的情況下切勿盲目參與[5]。三是加大山寨幣網(wǎng)絡傳銷案件的曝光力度，各監(jiān)管部門可以通過線上和線下有機結合的方式向人們宣傳典型案例，揭開山寨幣的神秘面紗，公布傳銷組織的運行模式，減少群眾誤入山寨幣網(wǎng)絡傳銷的可能性。

（五）健全跨部門協(xié)作機制

打擊山寨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪是一項社會綜合治理工作，必須加強政府內(nèi)部各職能部門之間、政府與社會企業(yè)之間的協(xié)作，多個方面齊抓共管才能實現(xiàn)長治久安。一方面，在政府內(nèi)部改變以往各職能部門之間各自為戰(zhàn)的狀況，協(xié)調(diào)好各職能部門之間的關系，加大公安機關與工商、電信、金融等部門的信息資源共享力度，大力推進政府大數(shù)據(jù)平臺的構建，在充分整合信息資源的基礎上對信息進行綜合分析，實現(xiàn)執(zhí)法資源共享；另一方面，要在確保信息安全的基礎上，加強公安機關與網(wǎng)絡運營商、通訊服務商間的交流與協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡傳銷犯罪行為的蹤跡就及時上報公安機關，封鎖相關賬戶、凍結資金往來，并快速地鎖定行為人所在地，進行實時追蹤和定位，在減少受害人的損失的同時確保犯罪證據(jù)的固定封存。通過各部門聯(lián)合作戰(zhàn)實施精準打擊，提高辦案效率，把此類新型傳銷的危害降至最低。

五、結語

互聯(lián)網(wǎng)信息技術的日新月異推動了現(xiàn)代社會的快速發(fā)展，卻也產(chǎn)生了一定負面效應。山寨幣作為眾多網(wǎng)絡傳銷犯罪活動的噱頭之一，只是網(wǎng)絡違法犯罪的冰山一角，打擊犯罪的形勢依舊十分嚴峻。公安機關肩負打擊犯罪、維護社會治安、保護人民生命財產(chǎn)安全的重要職能，要牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，不斷提升執(zhí)法作戰(zhàn)能力，嚴厲打擊損害人民群眾切身利益的違法犯罪活動，維護好網(wǎng)絡生態(tài)安全。