◆盧逸薇

信息化時代網(wǎng)絡(luò)賭博案件特點及偵查對策

◆盧逸薇

（甘肅政法大學(xué)公安分院 甘肅 730000）

隨著信息化時代的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)平臺在為人們的工作和生活帶來便利的同時，也為很多網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了新的犯罪空間。網(wǎng)絡(luò)賭博是傳統(tǒng)賭博和線上的結(jié)合，與傳統(tǒng)的賭博相比較，網(wǎng)絡(luò)賭博在信息化時代利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊和計算機技術(shù)，呈現(xiàn)出隱蔽性、專業(yè)性、盈利高和社會危害性大的特點，這樣的情況無疑為公安機關(guān)偵破網(wǎng)絡(luò)賭博案件增加了難度。本文主要從這類網(wǎng)絡(luò)賭博案件的特點出發(fā)，結(jié)合偵查手段探究針對這樣的案件該如何應(yīng)對。

特點；偵查對策

賭博一直以來都是公安機關(guān)嚴(yán)厲打擊的犯罪活動之一，因為賭博這種犯罪往往會帶來難以預(yù)估的社會危害性，嚴(yán)重影響社會秩序的穩(wěn)定。近年來互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展進(jìn)一步為賭博提供了更有利的平臺并且吸引了更多的人參與到網(wǎng)絡(luò)賭博中去，這樣惡劣的犯罪活動所需的成本很低，但所獲得的利潤卻極高，因此一直是重點打擊的犯罪活動。

1 信息化時代網(wǎng)絡(luò)賭博案件特點

1.1 隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)賭博的發(fā)生不需要有實際的物理空間作為支撐和載體，而是借助網(wǎng)絡(luò)平臺就能吸引到眾多的參與者，而且隔著屏幕，參與者往往只需要簡單的操作就可以隨時進(jìn)行賭博活動，賭資的投入也是通過網(wǎng)上第三方支付平臺就能輕易完成。這個過程中參賭人員與莊家沒有任何物理性的實質(zhì)接觸，而是以電子數(shù)據(jù)的形式被記錄在賭博網(wǎng)站的服務(wù)器中。很多賭博網(wǎng)站為了逃避我國法律的制裁，利用賭博網(wǎng)站不受地域限制的特點，將網(wǎng)站服務(wù)器架設(shè)在境外一些賭博是合法的國家或地區(qū)[1]。這樣就造成了電子數(shù)據(jù)調(diào)查取證的困難，并且電子數(shù)據(jù)參數(shù)極易通過外界操作而被篡改甚至銷毀，不利于網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查與取證。除了運行過程具有隱蔽性外，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有完整的運行流程和嚴(yán)密的組織策劃，互聯(lián)網(wǎng)和計算機信息技術(shù)使得網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動有機可乘，并逐漸發(fā)展成一個有組織的犯罪集團(tuán)，其成員分工明確，上下層代理之間大多單線聯(lián)系，活動小心謹(jǐn)慎，使得犯罪分子的真實信息變得更加隱蔽。

1.2 專業(yè)性

網(wǎng)絡(luò)賭博是依賴互聯(lián)網(wǎng)和計算機技術(shù)的發(fā)展而滋生的新型犯罪活動，是傳統(tǒng)賭博與網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合，因此它需要有專門的技術(shù)人員的參與，對整個網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的長期使用和運營更是需要專門的技術(shù)人員去維護(hù)設(shè)計以及后臺的操作運行都需要技術(shù)的支持。因此網(wǎng)絡(luò)賭博往往在線上支付、軟件設(shè)計和逃避偵查方面有一套完整的流程和運營模式，使得對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動的調(diào)查抓捕和電子取證變得更加困難。

1.3 盈利高

網(wǎng)絡(luò)賭博是借助虛擬的計算機網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法活動，犯罪分子往往只需要一個網(wǎng)站和一臺服務(wù)器就可以在互聯(lián)網(wǎng)上構(gòu)建一個賭博平臺供參與者賭博，而這樣低成本的背后帶來的卻是高額的利潤。網(wǎng)絡(luò)賭博利用人們的賭徒心理和不勞而獲的想法，引誘參賭人員不斷往里投錢，即使贏了，錢也會被后臺操控，以各種理由拒絕提現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)賭博不存在看運氣這樣的說法，比起傳統(tǒng)的賭博，網(wǎng)絡(luò)賭博操控輸贏更輕松，莊家可以通過后臺控制和調(diào)整數(shù)據(jù)來決定你的輸贏。因此參賭人員只要開始賭博，那輸?shù)舻腻X就可能是幾萬，幾十萬甚至幾百萬，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺背后的莊家也就賺得更多。

1.4 社會危害性大

賭博的危害從古至今都是社會管理的難題，而網(wǎng)絡(luò)賭博讓金錢成為虛擬化的數(shù)字，很多賭徒在參與賭博的過程中，往往意識不到自己已經(jīng)投入了超出自己能力范圍內(nèi)的金錢，有的甚至一個小時會輸十幾萬，投入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的錢也從一開始的幾百到成千上萬，最終負(fù)債累累。這些人走投無路之下往往會選擇自殺，搶劫或者其他暴力流血事件，這樣無疑會給社會的穩(wěn)定添加不安因素。另外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪通常伴隨著其他犯罪的發(fā)生，如非法集資罪、洗錢罪和詐騙罪等，這些犯罪活動嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序和社會秩序，對社會的危害性極大。

2 信息化時代網(wǎng)絡(luò)賭博的偵查對策

2.1 加強對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管和排查力度

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪開展的各個環(huán)節(jié)都是以網(wǎng)絡(luò)平臺為基礎(chǔ)展開的，它的廣告宣傳和運行以及資金往來和結(jié)算都是依托互聯(lián)網(wǎng)這個環(huán)境而產(chǎn)生的。目前網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主要隱藏在交友軟件、網(wǎng)絡(luò)游戲和非法廣告的背后，通過合法的表面引誘更多的人參與網(wǎng)絡(luò)賭博。因此偵查人員要利用掌握的信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對那些容易被犯罪分子利用的網(wǎng)絡(luò)空間要加強監(jiān)管，收集更多線索和信息，對可疑的網(wǎng)站重點巡邏和監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)賭博最終的資金流向也是偵查人員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注的對象，要重點監(jiān)控資金流動的軌跡和數(shù)額，尤其要關(guān)注可疑資金的流動，預(yù)防賭資的流通轉(zhuǎn)移。信息化時代，網(wǎng)絡(luò)賭博不同于傳統(tǒng)賭博，其偵查模式要主動向信息主導(dǎo)的偵查模式轉(zhuǎn)變，要以網(wǎng)絡(luò)平臺搜集的數(shù)據(jù)信息為主。網(wǎng)絡(luò)賭博在虛擬空間涉及的數(shù)據(jù)信息與案件息息相關(guān)，無數(shù)看似緊要無關(guān)的數(shù)據(jù)信息背后可能就是披上合法外衣的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。公安機關(guān)的相關(guān)部門要加強對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管，要對可疑網(wǎng)站重點巡邏和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)賭博案件相關(guān)的線索和信息。

2.2 提高網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪電子取證水平

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動是利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行的犯罪行為，那其犯罪證據(jù)的搜集就必然要通過電子取證，因此面對手段隱蔽的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，電子證據(jù)的提取水平顯得尤為重要。網(wǎng)絡(luò)賭博涉及運營方式和資金流轉(zhuǎn)以及上下代理之間的聯(lián)系等多方面的信息，網(wǎng)絡(luò)空間又具有虛擬性和匿名性，因此電子取證的工作量是十分煩瑣的，并且面對大量的信息，要在合乎電子取證的規(guī)范下有效篩選出有用的電子信息也給偵查人員辦案工作帶來極大的不確定性。這就需要偵查人員在提取犯罪證據(jù)時，要收集記錄犯罪嫌疑人賭博的數(shù)據(jù)信息的原始證據(jù)，在抓獲犯罪嫌疑人時要及時查看作案工具如電腦中的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博的電子數(shù)據(jù)并提取保存好。對于依賴計算機互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪來說，其犯罪證據(jù)的收集離不開計算機技術(shù)，證據(jù)也呈電子化特征，網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查就需要對這些電子證據(jù)線索的提取、收集和固定等方面重點關(guān)注[2]。

另外電子數(shù)據(jù)自身的特性決定了其具有易破壞性和易銷毀性，所以往往由于犯罪分子的反偵查手段高明，導(dǎo)致提取到的電子證據(jù)不完整，影響偵查取證工作的順利開展。因此偵查人員在提取電子證據(jù)時就要提高電子證據(jù)的收集手段，及時破解隱藏和加密的電子證據(jù)，并通過數(shù)據(jù)恢復(fù)等手段有效提取完整的電子證據(jù)，完善證據(jù)鏈。

2.3 加強協(xié)同合作，有效偵破案件

互聯(lián)網(wǎng)的特性決定了網(wǎng)絡(luò)賭博不受地區(qū)的限制，網(wǎng)絡(luò)賭博的組織者和參賭人員一般分散在不同的區(qū)域，主要的行動軌跡都隱藏在網(wǎng)絡(luò)信息當(dāng)中，涉及的人數(shù)眾多，地域范圍廣，偵查此類案件的人力和物力成本都比較高，所以要加強與其他部門的合作，優(yōu)化跨地域、跨警種的協(xié)作體制，才能有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，在抓獲犯罪嫌疑人的同時追繳賭資，挽回被害人的損失，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博的窩點，中斷網(wǎng)絡(luò)賭博的利益輸送。一方面網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙的利益輸送離不開計算機技術(shù)的支持，所以公安機關(guān)內(nèi)部要加強與技術(shù)部門的合作，找出為賭博活動提供技術(shù)支持、資金結(jié)算、宣傳推廣、運行程序的犯罪團(tuán)伙，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺失去了技術(shù)支持，就失去了運營的核心。另一方面要與其他協(xié)作機關(guān)相互配合，建立跨省跨市的規(guī)范偵查協(xié)作機制，明確協(xié)作責(zé)任與協(xié)作體系。建立起規(guī)范的協(xié)作體系能為及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博行為，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境提供有效的幫助。

3 結(jié)語

賭博在我國歷史由來已久，信息化時代的網(wǎng)絡(luò)賭博更是自產(chǎn)生以來就迅速發(fā)展，并且規(guī)模逐漸擴(kuò)大，其帶來的社會危害性也不容小覷。賭博的危害很多人都知道，但網(wǎng)絡(luò)賭博往往披上娛樂性活動的外衣，混淆了人們對賭博和娛樂活動的概念，使其忽視了網(wǎng)絡(luò)賭博的危害性而越陷越深。也有很多人一開始參與網(wǎng)絡(luò)賭博往往只是出于好奇心或者是出于不勞而獲的想法而逐漸落入網(wǎng)絡(luò)賭博的圈套，深陷網(wǎng)絡(luò)賭博無法自拔從而越賭越多，最后造成債臺高筑的局面。因此信息化時代有關(guān)部門也可以借助網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博的違法性和危害性，使廣大人民群眾對網(wǎng)絡(luò)賭博有清醒的認(rèn)識并具備一定的防范意識。一是充分利用網(wǎng)絡(luò)信息傳播快的特點，通過網(wǎng)絡(luò)、電視和新聞媒體等宣傳媒介加強宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博的危害以及普及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的相關(guān)法律法規(guī)，積極營造遠(yuǎn)離賭博的社會氛圍。二是信息化時代可以根據(jù)對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對賭博犯罪高發(fā)地區(qū)重點宣傳，對賭博高危人群重點關(guān)注，及時進(jìn)行警示賭博的危害性和加強法制宣傳教育，提高群眾對網(wǎng)絡(luò)賭博危害的認(rèn)識，降低網(wǎng)絡(luò)賭博的發(fā)生率。

[1]章義升. 網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的防控對策研究[D].華中師范大學(xué)，2017.

[2]靳雷.網(wǎng)絡(luò)賭博案件的電子取證與分析[J].江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報，2017（06）：57-59.

該文為甘肅政法大學(xué)研究生科研創(chuàng)新項目“人工智能在偵查中的應(yīng)用風(fēng)險及規(guī)制”階段性研究成果（2020034）