方菲 郭建禾 李丹

懵懂倉(cāng)皇間，在校學(xué)生郭小鐘被一伙十幾個(gè)人擁簇著帶到了一家賓館，在一個(gè)房間里一關(guān)就是十幾天。之前，他只是掛失了自己的銀行卡。其中一個(gè)叫安明宇的人為了給郭小鐘一個(gè)教訓(xùn)，指使另一個(gè)人買來(lái)鋼絲球，強(qiáng)迫郭小鐘用鋼絲球擦掉手上的文身。

安明宇惡狠狠地說(shuō)：“誰(shuí)讓你掛失銀行卡的？給我擦掉！不擦掉就把你腿打斷，你自己選！”

誰(shuí)也想不到，這些兇神惡煞的人竟然是一群稚氣未脫的少年。

把學(xué)生帶出學(xué)校進(jìn)行威脅

2018年，時(shí)年17歲的劉伊寧，無(wú)心向?qū)W，整日在社會(huì)上游蕩，正尋覓合適的職業(yè)。10月的一天，劉伊寧偶然在某QQ群里發(fā)現(xiàn)一條收買銀行卡的信息。在網(wǎng)上發(fā)布收買銀行卡信息的人叫靳白宇。劉伊寧覺(jué)得這是個(gè)能賺到錢的“生意”。

應(yīng)聘成功之后，劉伊寧又找了溫俊生、劉明亮、安明宇三名學(xué)生，以管吃管住，并帶領(lǐng)對(duì)方玩樂(lè)為條件，收買了數(shù)量巨大的銀行卡（包括手機(jī)卡、銀行卡、U盾）。溫俊生、劉明亮、安明宇當(dāng)時(shí)均不滿18歲，是河南省洛陽(yáng)市某職業(yè)學(xué)院學(xué)生。他們的待遇是一天三頓飯，成功介紹收買到一張卡每人可獲利50—100元。在他們的印象中，老板靳白宇是一名和和氣氣的中年人，實(shí)際上，這些學(xué)生不知道收買銀行卡后，靳白宇打算轉(zhuǎn)給不法分子用于不法活動(dòng)。

其實(shí)，靳白宇在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布了買卡信息后，不少求職者應(yīng)聘這個(gè)項(xiàng)目，但早有打算的靳白宇只選擇了未成年人加入，一是因?yàn)樗X(jué)得未成年人犯罪不易受到刑事處罰，二是因?yàn)槲闯赡耆诵闹前l(fā)展不成熟，好操控。靳白宇早就考慮好了，利用未成年人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，自己隱身其后，相對(duì)安全。

靳白宇從劉伊寧處收一共買了約500張銀行卡再轉(zhuǎn)賣，他要求銀行卡的原主人3個(gè)月內(nèi)不能掛失，收買的手機(jī)卡、銀行卡主要通過(guò)快遞和郵寄的方式，流通到廣東、廣西、云南三地。

2018年10月以來(lái)，為了防止倒賣的銀行卡不能正常使用、違法所得不能取出，靳白宇指使劉伊寧對(duì)擅自掛失銀行卡的人員進(jìn)行處理。

未成年人郭小鐘是賣卡給劉伊寧的在校學(xué)生。2019年4月，郭小鐘在賣出自己的銀行卡后，害怕賣出的卡用于犯罪活動(dòng)而牽連到自己，就將賣出的銀行卡掛失。劉伊寧發(fā)現(xiàn)后，帶著十幾個(gè)人從學(xué)校里將郭小鐘帶走，將其軟禁在一賓館內(nèi)，在這期間，劉伊寧將郭小鐘掛失的銀行卡恢復(fù)，取走了卡上的20余萬(wàn)元現(xiàn)款，隨后將其轉(zhuǎn)移至另一家賓館繼續(xù)拘禁一周。后來(lái)，劉伊寧一伙人還強(qiáng)迫郭小鐘用鋼絲球擦手背上的文身，直至手背被擦破。

受到恐嚇的還有時(shí)年16歲的洛陽(yáng)市某職業(yè)學(xué)院學(xué)生王二妮，她因?yàn)楹ε?，將出賣的銀行卡掛失，靳白宇發(fā)現(xiàn)后，指使劉伊寧帶著人將王二妮從教室騙出。這幫人兇神惡煞似地問(wèn)她：“你是不是掛失了銀行卡，卡內(nèi)是否有錢？”王二妮很害怕，她承認(rèn)后，還是被劉伊寧威脅，“如果不把錢取出來(lái)，就把你帶到外省去”。王二妮只好補(bǔ)辦了銀行卡交給了對(duì)方。

王二妮的同學(xué)王梓在賣卡給這伙人之后，害怕自己有危險(xiǎn)，于是將賣掉的卡注銷。但是劉伊寧等人將王梓從學(xué)校宿舍里帶出去，并強(qiáng)行將其帶至賓館。他們告訴王梓：“如果上家知道你注銷銀行卡，取走卡上的錢，會(huì)帶人拿著槍來(lái)學(xué)校找你?！蓖蹊鳟?dāng)即嚇得哭出聲，承諾不會(huì)再注銷銀行卡。劉伊寧隨即拍了一段視頻，視頻里王梓舉著身份證，哭著蹲在地上，在視頻中說(shuō)明了注銷卡的原因。劉伊寧將視頻傳給了靳白宇，王梓才被允許回到了學(xué)校。

更為大膽的是，這伙人直接到賣卡學(xué)生的家中鬧事。陳雨奇當(dāng)時(shí)17歲，是洛陽(yáng)市一名高二學(xué)生，在將卡賣給這伙人后，聽(tīng)同學(xué)說(shuō)賣出的卡可能會(huì)被用于洗錢犯罪，害怕自己受到牽連，遂將銀行卡掛失，將卡內(nèi)1.9萬(wàn)元取出后注銷了卡。沒(méi)幾天，劉伊寧就帶著5個(gè)人又到學(xué)校門外等候，將陳雨奇強(qiáng)行從學(xué)校拖拽至校門口，陳雨奇趁他們不注意跑回了學(xué)校，這伙人隨后找到了他父親，陳雨奇父親在支付給對(duì)方1.9萬(wàn)元后，方才了結(jié)此事。

還有的學(xué)生賣卡者，僅僅是因?yàn)殂y行卡被鎖，就被劉伊寧等人要求補(bǔ)辦一張卡，并且被威脅。每張卡被劉伊寧他們以幾百元的價(jià)格收過(guò)來(lái)，幾千元的價(jià)格賣出去。劉伊寧一共獲利3萬(wàn)余元，給三名學(xué)生幫手每人一兩千元的報(bào)酬。

想為家人分憂誤入歧途

2019年4月24日，河北省新河縣某居民在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上，先后被騙60多萬(wàn)元。2019年4月27日，他到新河縣公安局報(bào)案，次日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤＞窖@條線索發(fā)現(xiàn)詐騙的錢匯進(jìn)了一些賬號(hào)，順藤摸瓜找到一幫買賣銀行卡的人，其中就有靳白宇和劉伊寧。

新河縣公安局偵查發(fā)現(xiàn)，靳白宇是販賣銀行卡的犯罪團(tuán)伙首要分子（本案另外還有三名主犯周易強(qiáng)、張小洪、肖嘉瑞，這三個(gè)人各自單獨(dú)作案，已經(jīng)被查處判刑），他以盈利為目的糾集劉伊寧，以及三名未成年人溫俊生、劉明亮、安明宇收買他人銀行卡，并轉(zhuǎn)給不法分子用于不法活動(dòng)。

“我們發(fā)現(xiàn)，該案件的暴力行為包括‘采取言語(yǔ)威脅、揚(yáng)言毆打、帶至外地交給上家處理等手段進(jìn)行威脅恐嚇，給學(xué)生拍攝錄像，并將錄像上傳，犯罪手段簡(jiǎn)單粗暴而不計(jì)后果?！鞭k案檢察官介紹，劉伊寧、溫俊生、安明宇、劉明亮等人裸露紋身將掛失銀行卡的學(xué)生單獨(dú)帶至學(xué)校偏僻處、賓館，甚至直接前往學(xué)生家中，恐嚇、威脅、滋擾、強(qiáng)迫學(xué)生拍攝視頻，給被害學(xué)生，尤其是給未成年學(xué)生帶來(lái)了極強(qiáng)的心理恐懼和陰影。該系列行為符合兩高、兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》中黑惡勢(shì)力“軟暴力”表現(xiàn)形式。

令人唏噓的是，溫俊生、安明宇、劉明亮原是洛陽(yáng)某技術(shù)學(xué)院的學(xué)生。案發(fā)前，他們的父母一直以為孩子還在校安心學(xué)習(xí)，案發(fā)后，才得知真實(shí)情況。劉伊寧之所以能夠成功引誘溫俊生、安明宇參與收賣銀行卡，也是有原因的。溫俊生因?yàn)榧彝ド罾щy，一直在尋找校園兼職，想為家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)分憂，卻被劉伊寧利用。安明宇和劉明亮從小一起長(zhǎng)大，安明宇知道劉明亮的父親早年因病去世，他的母親獨(dú)自帶著他和弟弟生活，負(fù)擔(dān)也較重，于是將劉明亮介紹進(jìn)該團(tuán)伙。

檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查

這起案件是新河縣檢察院辦理的第一起涉及銀行卡買賣的案件，考慮到此案類型新、人數(shù)多、涉及未成年人犯罪、惡勢(shì)力犯罪等特點(diǎn)，檢察官?gòu)埿l(wèi)青、陳起增和尤圣，與新河縣公安機(jī)關(guān)及時(shí)溝通聯(lián)系，提前介入引導(dǎo)偵查取證。辦案檢察官告訴《方圓》記者：“‘惡勢(shì)力是指以暴力、威脅、滋擾等手段，在一定區(qū)域內(nèi)或行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣影響的犯罪組織。根據(jù)最高法、最高檢、公安部、司法部2020年4月發(fā)布的《關(guān)于依法嚴(yán)懲利用未成年人實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），被黑社會(huì)利用偶爾參與犯罪活動(dòng)的未成年人，一般不認(rèn)定為黑惡勢(shì)力犯罪組織成員，比如本案中的三名未成年人溫俊生、安明宇、劉明亮?！?/p>

“學(xué)生群體相對(duì)單純，容易被黑惡勢(shì)力利用，也很容易成為犯罪對(duì)象。而涉嫌妨害信用卡管理罪的，按照法條，量刑實(shí)際是比較重的，雖然一般個(gè)人涉及的犯罪數(shù)額都是幾十或者幾百?gòu)?，但是本案中的未成年嫌疑人的主觀惡性并不大?！鞭k案檢察官說(shuō)。

2019年9月29日，公安機(jī)關(guān)以涉惡勢(shì)力集團(tuán)對(duì)靳白宇、劉伊寧、溫俊生、劉明亮、安明宇等八人涉嫌妨害信用卡管理、非法拘禁、尋釁滋事罪移送審查起訴。檢察官分別與三名涉案未成年人的法定代理人約好時(shí)間，于9月30日，前往清河縣看守所會(huì)見(jiàn)未成年人。

會(huì)見(jiàn)時(shí)，安明宇與母親的雙手都緊貼在窗玻璃上，相顧無(wú)言默默流淚?！拔覀兺瑫r(shí)做涉案未成年人安明宇及其母親做思想工作，干警也及時(shí)給安明宇進(jìn)行了心理疏導(dǎo)?！币粋€(gè)小時(shí)的親情會(huì)見(jiàn)后，安明宇自愿悔過(guò)，并認(rèn)罪認(rèn)罰。

劉明亮的父母告訴辦案檢察官：“孩子平時(shí)特別乖，雖然在單親家庭長(zhǎng)大，但是個(gè)好孩子，自己平時(shí)會(huì)定期打生活費(fèi)，在學(xué)校自己一直很放心，也沒(méi)有前科劣跡。沒(méi)想到會(huì)闖下大禍?！?/p>

經(jīng)過(guò)一天的親情會(huì)見(jiàn)，三名未成年人被告人均自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其法定代理人、辯護(hù)律師均簽字同意。

9月29日至10月29日，在一個(gè)多月的時(shí)間里，針對(duì)未成年人心理特點(diǎn)，尤其對(duì)未成年被害人在校生，檢察官實(shí)行了一站式詢問(wèn)?！翱紤]到本案受害人數(shù)眾多，為了減少和避免二次傷害，我們共詢問(wèn)未成年被害人14人次?！标惼鹪稣f(shuō)，“我們工作很忙，但是涉及未成年人的案件，我們都盡力去平衡與其他案件的分配時(shí)間?！?/p>

案件審查起訴期間，未成年人檢察辦案團(tuán)隊(duì)從未成年人保護(hù)原則出發(fā)，為該案未委托辯護(hù)人的三名未成年人申請(qǐng)法律援助，檢察官積極與新河縣法律援助中心溝通，由援助中心選派了認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)精干、富有愛(ài)心的優(yōu)秀律師為未成年人提供全程一對(duì)一援助，最大限度保障其合法權(quán)益。

同時(shí)，檢察官還通過(guò)聯(lián)系河南省洛陽(yáng)市檢察機(jī)關(guān)，委托洛陽(yáng)市老城區(qū)司法局、洞山區(qū)司法局協(xié)作開(kāi)展對(duì)未成年人溫俊生、劉明亮、安明宇的社會(huì)調(diào)查，了解他們的平時(shí)表現(xiàn)和違法犯罪原因。

張衛(wèi)青告訴《方圓》記者：“我們?cè)谧屑?xì)分析調(diào)查結(jié)果后，對(duì)未成年人邁入犯罪懸崖邊的現(xiàn)狀痛心疾首，感覺(jué)到作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，我們有責(zé)任把孩子從懸崖邊上拉回來(lái)，于是建議法院對(duì)溫俊生、劉明亮、安明宇從寬處理適用緩刑，通過(guò)社區(qū)矯正幫助他們改過(guò)自新?！?h3>法庭上流下悔恨的淚

2019年10月29日，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌妨害信用卡管理、非法拘禁、尋釁滋事罪對(duì)該涉惡勢(shì)力團(tuán)伙的靳白宇等四人提起公訴，劉伊寧、溫俊生、劉明亮、安明宇四名未成年人同樣被以妨害信用卡管理罪、尋釁滋事罪提起公訴。根據(jù)三名未成年人在該犯罪團(tuán)伙的犯罪情節(jié)及犯罪地位，檢察機(jī)關(guān)依法建議法院對(duì)這三個(gè)未成年人從寬處理，建議適用緩刑。

2019年12月31日，該案開(kāi)庭。將黑手伸向未成年人的犯罪團(tuán)伙首要分子靳白宇，為了逃避法律責(zé)任，竟然當(dāng)庭狡辯稱：“劉伊寧等人恐嚇、威脅、滋擾的在校學(xué)生的軟暴力黑惡犯罪活動(dòng)，均是個(gè)人行為，我未參與也未指使，也不涉及尋釁滋事，對(duì)他們的行為概不知情。”

靳白宇企圖將尋釁滋事的罪名推給被利用的幾名未成年人，面對(duì)這種惡劣的行為，檢察官出示了相關(guān)證據(jù)，并明確予以反駁：“靳白宇作為該販賣銀行卡的犯罪團(tuán)伙首要分子，其授意劉伊寧等人對(duì)掛失銀行卡學(xué)生進(jìn)行威脅、恐嚇、拍攝視頻，目的是讓辦卡學(xué)生不敢掛失銀行卡，最終是為了自己買賣銀行卡的犯罪行為服務(wù)，是典型的利用未成年人實(shí)施黑惡犯罪行為?！?/p>

“靳白宇要求劉伊寧將威脅視頻傳給自己，證實(shí)了靳白宇作為利用未成年人實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的主犯，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，并從重從嚴(yán)原則。”面對(duì)公訴人的控訴，靳白宇無(wú)言以對(duì)。最終，法院全部采信檢察機(jī)關(guān)起訴書意見(jiàn)，判決靳白宇妨害信用卡管理罪、非法構(gòu)禁罪、尋釁滋事罪的罪名成立，并決定數(shù)罪并罰。

溫俊生、劉明亮、安明宇雖然開(kāi)始是被劉伊寧以兼職賺錢、不違法的說(shuō)法欺騙，但在后來(lái)了解到收購(gòu)銀行卡販賣系違法行為后，沒(méi)有堅(jiān)守底線拒絕誘惑，繼續(xù)為其收購(gòu)銀行卡，同樣涉嫌妨害信用卡管理罪。

“我們耐心細(xì)致地做好了未成年嫌疑人的思想工作，及時(shí)督促未成年人溫俊生主動(dòng)幫助偵査機(jī)關(guān)抓捕未落網(wǎng)的犯罪嫌疑人，最后考慮到他是未成年人、從犯，還有協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人的立功表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰?！睆埿l(wèi)青說(shuō)。

開(kāi)庭時(shí)，在旁聽(tīng)席上的家長(zhǎng)忍不住痛哭，未成年人則在被告席上留下悔恨的淚。法律援助律師說(shuō)：“這三名學(xué)生都是在讀在校學(xué)生，如果被判實(shí)刑，學(xué)業(yè)中止，人生都會(huì)被改變，而被判緩刑之后，檢察機(jī)關(guān)可以和學(xué)校去協(xié)調(diào)，讓他們繼續(xù)完成學(xué)業(yè)?！?/p>

2019年12月31日，新河縣法院依法認(rèn)定該涉惡勢(shì)力團(tuán)伙罪名成立，并判處靳白宇有期徒刑四年六個(gè)月，判處劉伊寧有期徒刑三年六個(gè)月，判處溫俊生、劉明亮、安明宇有期徒刑二年至二年六個(gè)月不等，適用緩刑。

防止未成年人被誘惑利用

“一些黑惡勢(shì)力利用刑法關(guān)于刑事責(zé)任年齡的規(guī)定，有意將未成年人作為發(fā)展對(duì)象，以此規(guī)避刑事處罰，嚴(yán)重?fù)p害未成年人身心健康，無(wú)論是對(duì)社會(huì)和諧穩(wěn)定還是對(duì)未成年人成長(zhǎng)都危害極大。我們需要及時(shí)推動(dòng)建立未成年人涉黑涉惡預(yù)警機(jī)制，及時(shí)阻斷未成年人與黑惡勢(shì)力的聯(lián)系?！睆埿l(wèi)青向《方圓》記者解釋，本案以靳白宇為首的惡勢(shì)力團(tuán)伙，將黑手伸向未成年人和大中專校園，利用未成年人急于賺錢、自我控制能力不強(qiáng)的心理特點(diǎn)，以從事兼職的名義吸納引誘未成年人參與收購(gòu)銀行卡的犯罪活動(dòng)，并進(jìn)一步引誘未成年人充當(dāng)打手，為謀取不法利益提供便利，造成了惡劣的社會(huì)影響。

本案中，檢察機(jī)關(guān)攜同公安機(jī)關(guān)及時(shí)打擊拉攏未成年人犯罪的行為，及時(shí)幫教、拯救未成年犯罪嫌疑人，防止未成年人在犯罪道路上越陷越深。

辦案檢察官認(rèn)為及時(shí)打擊此類犯罪行為需要社會(huì)合力。第一，加強(qiáng)未成年人法治教育。雖然此案沒(méi)有涉及本地區(qū)的未成年人，但是新河縣檢察院除了積極督促公安機(jī)關(guān)向洛陽(yáng)涉案學(xué)校發(fā)函以外，還及時(shí)督促新河縣高中及職業(yè)教育學(xué)校引以為戒，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生管理教育，提升學(xué)生法律意識(shí)。認(rèn)識(shí)非法持有，買賣銀行卡達(dá)到一定數(shù)額是犯罪行為，要堅(jiān)決預(yù)防類似犯罪發(fā)生。第二，建立起對(duì)未成年人辦卡行為的預(yù)防機(jī)制。參照學(xué)校、醫(yī)院的未成年人受傷向公檢法機(jī)關(guān)報(bào)告的制度，應(yīng)當(dāng)建立起未成年人辦理銀行卡的報(bào)告和備案制度，加大對(duì)未成年人辦卡的審核力度，還可以定期核查卡類是不是本人使用的，名下有幾張卡，對(duì)未成年人的用卡能力設(shè)置一些限制措施。檢察官介紹，現(xiàn)在，未成年人不光可以開(kāi)設(shè)個(gè)人銀行卡再賣出，還可能被利用注冊(cè)公司，辦理對(duì)公賬戶。對(duì)公賬戶之所以更加為犯罪分子看重，是因?yàn)槠髽I(yè)之間轉(zhuǎn)賬金額沒(méi)有限制，對(duì)公賬戶更有利于犯罪分子進(jìn)行犯罪活動(dòng)。這些未成年人辦理的銀行卡甚至被倒賣至境外，大部分都用于了電信詐騙。第三，未成年人要樹立正確人生觀、價(jià)值觀，明確是非觀念，學(xué)校和家長(zhǎng)也要加強(qiáng)溝通，做好對(duì)未成年人的監(jiān)護(hù)、教育，時(shí)刻關(guān)注預(yù)防未成年人行為發(fā)生偏差，只有做好教育和預(yù)防，才能保護(hù)好未成年人的健康成長(zhǎng)。（文中涉案人物均為化名）