叢 浩

引言

信息化時(shí)代，刑事案件更多地展現(xiàn)出數(shù)據(jù)化、智能化、隱蔽化的特征，大數(shù)據(jù)偵查在此背景下應(yīng)運(yùn)而生。大數(shù)據(jù)偵查推動(dòng)案件的偵查模式由經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，由被動(dòng)型回應(yīng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)性預(yù)防，由區(qū)域性偵查轉(zhuǎn)向合作型偵查，大大提高了偵查工作的效能。但與此同時(shí)，由于大數(shù)據(jù)偵查本身的局限和片面割裂大數(shù)據(jù)偵查與傳統(tǒng)偵查之間的聯(lián)系，導(dǎo)致大數(shù)據(jù)偵查的發(fā)展面臨困境。在此背景下，應(yīng)準(zhǔn)確梳理大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查之間的邏輯關(guān)系，一方面順應(yīng)大數(shù)據(jù)偵查的趨勢，另一方面汲取傳統(tǒng)偵查的內(nèi)核與精髓，有選擇性地依賴大數(shù)據(jù)偵查的智慧化成果和傳統(tǒng)偵查辦案人員的主觀能動(dòng)性發(fā)揮，將大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查進(jìn)行整合應(yīng)用，以推動(dòng)新形勢下大數(shù)據(jù)偵查的深入持久發(fā)展。

一、大數(shù)據(jù)偵查的核心價(jià)值

大數(shù)據(jù)偵查，是指偵查機(jī)關(guān)為了揭露、證實(shí)、打擊和防控犯罪，運(yùn)用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，對已經(jīng)發(fā)生或尚未發(fā)生的犯罪行為所采取的相關(guān)調(diào)查活動(dòng)[1],其核心內(nèi)容包括大數(shù)據(jù)偵查思維、大數(shù)據(jù)偵查模式和大數(shù)據(jù)偵查方法。大數(shù)據(jù)偵查通過對與案件有關(guān)的量化自我數(shù)據(jù)、偵查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、公安管理數(shù)據(jù)、社會管理等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理，發(fā)掘與案件具有相關(guān)關(guān)系的信息，以此助推案件的偵破。它將大數(shù)據(jù)技術(shù)和偵查融合到一起，從實(shí)質(zhì)上講，大數(shù)據(jù)偵查是信息化偵查新的發(fā)展階段。在當(dāng)前犯罪日趨智能化、數(shù)據(jù)化的形勢之下，以因果關(guān)系為基礎(chǔ)的回溯性偵查模式效率明顯下降，大數(shù)據(jù)偵查的應(yīng)用和完善正是大勢所趨。

（一）推動(dòng)經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)偵查向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)偵查轉(zhuǎn)變

傳統(tǒng)的刑事案件偵查工作以偵查人員在長期實(shí)戰(zhàn)中積累的經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，運(yùn)用一定的邏輯思維方法，把已掌握的案件信息和相關(guān)的專業(yè)知識聯(lián)系起來，并借助一定的科技手段，將犯罪現(xiàn)場的痕跡物證和犯罪嫌疑人的相關(guān)特征結(jié)合起來，對案情進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上劃定偵查方向和范圍。然而這種過度依靠邏輯關(guān)系和因果關(guān)系的偵查模式一旦在某一個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生中斷，整個(gè)偵查工作便會陷入僵局。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，偵查工作更注重運(yùn)用數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析，不再苛求因果關(guān)系的精準(zhǔn)性，提高了容錯(cuò)率。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞和數(shù)據(jù)分析，通過數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性認(rèn)識案件的基本內(nèi)容，并在此基礎(chǔ)上分析潛在的因果關(guān)系，降低傳統(tǒng)偵查過分追求因果關(guān)系準(zhǔn)確性所耗費(fèi)的成本，提高刑事案件偵查效率。

（二）推動(dòng)偵查活動(dòng)由被動(dòng)回應(yīng)型向主動(dòng)預(yù)防型轉(zhuǎn)變

傳統(tǒng)偵查是一種回溯型偵查，大部分偵查工作是在案件發(fā)生后才啟動(dòng)的。犯罪嫌疑人遺留在現(xiàn)場的痕跡物證是有限的，可供偵查人員利用做線索的信息也是有限的，圍繞這些事后獲取的有限且不對稱的信息展開相關(guān)調(diào)查，容易致使偵查工作陷入被動(dòng)，從而影響刑事偵查工作的進(jìn)一步開展。大數(shù)據(jù)思維在偵查中的應(yīng)用使偵查程序可以盡早開展。它借助對海量數(shù)據(jù)的收集、篩選、碰撞、分析、比對和運(yùn)算等一系列技術(shù)過程，一方面可以有效查明案件事實(shí)、收集犯罪證據(jù)和緝捕犯罪嫌疑人，另一方面可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)研究犯罪規(guī)律，預(yù)測某一時(shí)間、某一地點(diǎn)、某種類型犯罪的發(fā)生概率，主動(dòng)開展預(yù)防工作，阻止違法犯罪行為的實(shí)施，避免危害結(jié)果的擴(kuò)散，切實(shí)提高偵查效率。

（三）推動(dòng)區(qū)域性偵查向合作性偵查轉(zhuǎn)變

在傳統(tǒng)偵查模式下，各部門缺乏高效、穩(wěn)定的信息聯(lián)通與合作機(jī)制。一方面公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各職能部門間溝通不暢，另一方面公安機(jī)關(guān)與其他機(jī)構(gòu)或社會力量缺乏聯(lián)動(dòng)，導(dǎo)致偵查合作困難重重，偵查效率不高。而在大數(shù)據(jù)思維的指導(dǎo)下，公安機(jī)關(guān)將偵查活動(dòng)中原本分散的，不同層級、不同區(qū)域的主體及其行為整合到一起，以數(shù)據(jù)共享機(jī)制為紐帶進(jìn)行互聯(lián)互通。大數(shù)據(jù)思維推動(dòng)在偵查中建立“共建、共管、共享”的信息網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)偵查工作實(shí)現(xiàn)由區(qū)域性偵查向合作性偵查的轉(zhuǎn)變。

二、大數(shù)據(jù)偵查面臨的困境

（一）認(rèn)知偏差：片面割裂大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查的聯(lián)系

偵查活動(dòng)以因果關(guān)系邏輯為起點(diǎn)和終點(diǎn)，而大數(shù)據(jù)建立在相關(guān)關(guān)系邏輯的基礎(chǔ)之上，基于這種認(rèn)識，部分偵查人員將傳統(tǒng)偵查和大數(shù)據(jù)偵查視為兩種完全不同的偵查模式。在偵查實(shí)踐中這種錯(cuò)誤的認(rèn)知主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)類型犯罪上，如殺人、搶劫、強(qiáng)奸、盜竊等，偵查人員往往會不自覺沿襲傳統(tǒng)案件偵查的路徑。一方面，由于傳統(tǒng)偵查思維的影響根深蒂固，部分偵查人員在偵辦案件時(shí)，相較于大數(shù)據(jù)偵查對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行的相關(guān)分析而言，他們更信任自己多年實(shí)戰(zhàn)總結(jié)的辦案經(jīng)驗(yàn)，所謂的相關(guān)性分析在他們看來更像是毫無邏輯的推理，價(jià)值量低，因此往往對大數(shù)據(jù)偵查視而不見。另一方面，在辦理非傳統(tǒng)類型犯罪的新型案件時(shí)，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪、職務(wù)犯罪、洗錢罪等，忽略偵查的因果性邏輯開端，直接訴諸大數(shù)據(jù)相關(guān)性分析，在缺乏基于歷史案件特征要素分析的偵查假設(shè)的條件下盲目進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析碰撞，由于缺乏偵查假設(shè)的信息基準(zhǔn)指導(dǎo)，其所關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)信息可能導(dǎo)致低效率、低價(jià)值密度的關(guān)聯(lián)分析結(jié)果。

（二）技術(shù)欠缺：現(xiàn)有大數(shù)據(jù)技術(shù)難以對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行高效挖掘分析

巨量的數(shù)據(jù)資源在給偵查工作帶來機(jī)遇的同時(shí)，也給大數(shù)據(jù)偵查帶來了一定的困難，主要有以下表現(xiàn)：一是海量的數(shù)據(jù)信息導(dǎo)致偵查數(shù)據(jù)儲存難度加大，給靜態(tài)的數(shù)據(jù)管理和動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)調(diào)整帶來極大的挑戰(zhàn)；二是缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，致使數(shù)據(jù)質(zhì)量較低；三是單一的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致數(shù)據(jù)應(yīng)用效率低下，難以適應(yīng)當(dāng)下案件偵查工作的需要；四是大數(shù)據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)的混雜性、虛假性、錯(cuò)誤性不斷增強(qiáng)，過去基于數(shù)據(jù)精確性的犯罪情報(bào)分析研判技術(shù)不再適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代偵查工作的新模式，如何清洗、過濾數(shù)據(jù)也存在著技術(shù)挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和單一的數(shù)據(jù)算法難以滿足當(dāng)下大數(shù)據(jù)偵查的需要。

（三）合作障礙：各偵查部門間存在一定程度的數(shù)據(jù)壁壘

數(shù)據(jù)產(chǎn)生價(jià)值的重要基礎(chǔ)在于數(shù)據(jù)的開放和共享，這也是大數(shù)據(jù)偵查相較于傳統(tǒng)偵查的優(yōu)勢所在。然而在偵查實(shí)踐中，一方面由于各偵查部門間缺乏協(xié)作理念，數(shù)據(jù)資源的擁有者和使用者之間存在明顯的數(shù)據(jù)壁壘，偵查工作所需的數(shù)據(jù)資源難以在各偵查機(jī)關(guān)之間共享使用，各部門、警種之間的合成作戰(zhàn)常停留在形式上，實(shí)際上仍存在著各自為戰(zhàn)、單打獨(dú)斗的現(xiàn)象，使得公安機(jī)關(guān)對涉案犯罪信息的搜集、整合、研判程度都不高，合成作戰(zhàn)效果欠佳，數(shù)據(jù)整合不夠充分[2]；另一方面，由于不同的民警都有著各自不同的數(shù)據(jù)使用習(xí)慣和數(shù)據(jù)存儲方式，尚未形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)使用和存儲規(guī)范，增加了數(shù)據(jù)共享使用的難度，致使大數(shù)據(jù)偵查難以向縱深方向發(fā)展。

（四）立法及機(jī)制瑕疵：程序規(guī)制缺乏導(dǎo)致對公民隱私權(quán)的非法侵害

“大數(shù)據(jù)偵查”本身是一個(gè)描述性詞語，它只是將大數(shù)據(jù)技術(shù)手段與偵查這一具體應(yīng)用領(lǐng)域做了簡單結(jié)合，它既不是一種法定偵查措施，也并不構(gòu)成獨(dú)立的偵查模式[3]。其法律屬性的不明確進(jìn)一步導(dǎo)致對大數(shù)據(jù)偵查的程序規(guī)制滯后，法律對數(shù)據(jù)管理尚缺乏科學(xué)嚴(yán)密的制度設(shè)計(jì)，加之當(dāng)下立法對公民個(gè)人信息權(quán)利保障不足，以及公安機(jī)關(guān)適用大數(shù)據(jù)信息的規(guī)范不健全，致使公民隱私泄露問題日趨嚴(yán)重。如身份、行蹤等私人信息的違規(guī)調(diào)取與使用對公民隱私的侵犯,指紋、DNA等個(gè)人信息的不當(dāng)采集對公民隱私的侵犯以及對違法犯罪信息的不當(dāng)泄露導(dǎo)致犯罪嫌疑人隱私被非法侵犯。

三、解決路徑：大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查的選擇性依賴

（一）準(zhǔn)確把握大數(shù)據(jù)偵查與傳統(tǒng)偵查的邏輯關(guān)系

大數(shù)據(jù)立足于相關(guān)性邏輯，大數(shù)據(jù)思維基于相關(guān)性分析思維，在大數(shù)據(jù)思維指導(dǎo)下的大數(shù)據(jù)偵查以相關(guān)性的分析思維為指導(dǎo)，對公安機(jī)關(guān)所掌握的海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析，將看似無關(guān)的數(shù)據(jù)信息聯(lián)系起來，形成完整的數(shù)據(jù)鏈，引導(dǎo)偵查人員進(jìn)一步探究其中的因果關(guān)系，從而查清刑事犯罪案件的主要犯罪事實(shí)。

偵查的邏輯建立在因果關(guān)系上，任何形式的偵查都必然以因果認(rèn)知為起點(diǎn)和終點(diǎn)，通過探求犯罪人、犯罪行為、犯罪結(jié)果、案件證據(jù)等之間的因果關(guān)系，力求還原案件事實(shí)，這是一個(gè)由碎片化信息不斷向全景式的案件真相推進(jìn)的過程。究其本質(zhì)，我們不難發(fā)現(xiàn)，大數(shù)據(jù)偵查的應(yīng)用并沒有改變偵查的任務(wù)和目的。大數(shù)據(jù)所立足的相關(guān)性邏輯并不是對因果邏輯的否定，而是對偵查因果邏輯的豐富和發(fā)展。其關(guān)聯(lián)性的外圍信息以因果事實(shí)為內(nèi)核，經(jīng)過相關(guān)關(guān)系的橋梁，并最終回歸因果關(guān)系。

大數(shù)據(jù)偵查不是對傳統(tǒng)偵查的否定，而是在大數(shù)據(jù)背景下對傳統(tǒng)偵查的完善和發(fā)展。其理論邏輯如圖一。

圖一：大數(shù)據(jù)偵查的理論邏輯

首先，從本質(zhì)上來講，大數(shù)據(jù)尚未推動(dòng)偵查模式的轉(zhuǎn)型，因?yàn)椴徽撌墙柚畏N形式展開的偵查活動(dòng)，都必然以因果認(rèn)知為其邏輯起點(diǎn)和終點(diǎn)。大數(shù)據(jù)偵查建立在相關(guān)關(guān)系基礎(chǔ)上，而相關(guān)性的發(fā)散性外圍信息是以因果事實(shí)為內(nèi)核的，大數(shù)據(jù)應(yīng)用于偵查并未改變偵查的目的和任務(wù)，因果關(guān)系仍是案件偵破的邏輯基礎(chǔ)。

其次，大數(shù)據(jù)偵查在訴訟證明中尚僅處于輔助證明的地位，它所提供的“事實(shí)”仍需深入的清晰化、精確化處理，通過大數(shù)據(jù)手段獲得的偵查線索必須經(jīng)過客觀的證據(jù)核實(shí)，才能顯示大數(shù)據(jù)偵查的價(jià)值。

再次，大數(shù)據(jù)偵查并不改變偵查人員在偵查中的主體地位。一方面，物的數(shù)據(jù)化并非是一個(gè)獨(dú)立于偵查人員的自動(dòng)過程。正如理查德·沃爾曼所言，信息時(shí)代不是“信息爆炸”，而是“非信息爆炸”，大數(shù)據(jù)偵查需要偵查人員在對案件分析的基礎(chǔ)上設(shè)立特定的信息基準(zhǔn)，從海量的數(shù)據(jù)信息中提取與案件具有相關(guān)關(guān)系的數(shù)據(jù)，從而降低信噪比，提高“從數(shù)據(jù)到人”“從數(shù)據(jù)到案”的應(yīng)用效度。另一方面，在偵查實(shí)踐中，首要考慮的并非是數(shù)據(jù)，而是需要解決的問題，是以問題為導(dǎo)向而不是以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向。偵查人員需要發(fā)揮主觀能動(dòng)性，通過對歷史案件的結(jié)構(gòu)化分析，提出合理的偵查假設(shè)，這是大數(shù)據(jù)偵查應(yīng)用的邏輯核心。

就現(xiàn)階段而言，大數(shù)據(jù)偵查并不能完全取代傳統(tǒng)偵查，它是對傳統(tǒng)偵查的豐富和發(fā)展，公安機(jī)關(guān)應(yīng)正確認(rèn)識二者之間的邏輯關(guān)系，把握相同的邏輯旨?xì)w，建立大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查交融應(yīng)用的案件處理模型，結(jié)合案件的具體情況，綜合應(yīng)用兩種偵查方式。

（二）構(gòu)建大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查選擇性依賴的邏輯范式（見圖二）

犯罪活動(dòng)具有多樣化特點(diǎn)，針對不同的犯罪類型，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)采取不同的偵查方式，在案情分析的基礎(chǔ)上對案件進(jìn)行模塊化處理，對大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查選擇性依賴應(yīng)用。

1.基于犯罪現(xiàn)場的選擇性依賴邏輯范式

圖二：基于犯罪現(xiàn)場的選擇性依賴邏輯范式

就具有明確犯罪現(xiàn)場的傳統(tǒng)類型案件而言，如殺人、搶劫、強(qiáng)奸、盜竊等，案件偵查以犯罪現(xiàn)場為中心，通過現(xiàn)場勘查收集犯罪行為人遺留在現(xiàn)場的信息，如指紋、足跡、血跡、毛發(fā)、作案工具等，還可通過視頻勘查進(jìn)一步獲悉犯罪行為人的體貌特征、進(jìn)入及離開犯罪現(xiàn)場的時(shí)間、方式等。一般而言，通過傳統(tǒng)的案件偵查手段即可獲得以上信息并順利助推案件的偵破，但隨著犯罪行為人反偵查意識的增強(qiáng)以及高科技含量犯罪工具、犯罪手段的加持，一些無從入手的疑難案件開始增多，通過常規(guī)的案件偵查手段難以獲取和案件有關(guān)的信息或所獲得的信息無法指向具體的案件事實(shí)構(gòu)建，這時(shí)便需要利用大數(shù)據(jù)偵查另辟蹊徑。通過對案件現(xiàn)場收集到的內(nèi)含因果性的證據(jù)材料進(jìn)行歸納并進(jìn)行數(shù)據(jù)化處理，利用大數(shù)據(jù)的相關(guān)思維進(jìn)行信息拓展，獲取與案件具有一定相關(guān)性的各種線索，這是一個(gè)物的數(shù)據(jù)化過程。同時(shí)，通過大數(shù)據(jù)平臺對歷史同類案件信息進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化處理，提取此類案件的一般特征，并在此基礎(chǔ)上形成初步的偵查假設(shè)。將這些線索和做出的偵查假設(shè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)查詢，獲取與案件具有更多因果關(guān)聯(lián)的信息，如身份信息數(shù)據(jù)、時(shí)空方位數(shù)據(jù)、活動(dòng)軌跡數(shù)據(jù)、銀行賬戶數(shù)據(jù)、人際關(guān)系數(shù)據(jù)等。由于這些數(shù)據(jù)是通過相關(guān)關(guān)系獲得，而作為證據(jù)的數(shù)據(jù)要以因果關(guān)系為內(nèi)核，因此要對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行印證，使相關(guān)性線索轉(zhuǎn)化為因果性證據(jù)，進(jìn)而構(gòu)建起案件的因果性事實(shí)，這又是數(shù)據(jù)物化過程。

2.基于歷史案件數(shù)據(jù)分析的選擇性依賴邏輯范式（見圖三）

圖三：基于歷史案件數(shù)據(jù)分析的選擇性依賴邏輯范式

現(xiàn)階段興起的新型犯罪，如網(wǎng)絡(luò)金融犯罪、虛擬貨幣傳銷犯罪、網(wǎng)絡(luò)詐騙罪等，由于不具備明確的犯罪現(xiàn)場，使得以犯罪現(xiàn)場為中心的偵查路徑難以開展，只得開辟新的路徑。針對此類型案件，大數(shù)據(jù)偵查采取了一種更為主動(dòng)的偵查路徑，在尚未掌握“完成形態(tài)案件”的情況下，通過對歷史同類案件的要素分析和規(guī)律總結(jié)，并將得到的信息數(shù)據(jù)化、結(jié)構(gòu)化處理，篩選其中關(guān)鍵的特征要素作為查找比對的信息基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上利用大數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行特征要素關(guān)聯(lián)，形成關(guān)于該類型案件特征要素的網(wǎng)絡(luò)，廓清“疑似案件”的范圍，從而主動(dòng)出擊，鎖定嫌疑對象。需要注意的是，由于通過此路徑所獲取的線索建立在相關(guān)關(guān)系上，它僅能作為我們認(rèn)定案件事實(shí)的外圍依據(jù)，它所提供的“事實(shí)”仍需進(jìn)一步的清晰化、精確化處理，在此基礎(chǔ)上結(jié)合傳統(tǒng)的取證手段，構(gòu)建證據(jù)事實(shí)，完善證據(jù)鏈，推動(dòng)大數(shù)據(jù)偵查所獲得的信息由“相關(guān)關(guān)系”層面上升為“因果關(guān)系”層面，以符合偵查訴訟標(biāo)準(zhǔn)的需要。

（三）創(chuàng)建大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查整合應(yīng)用的案件處理模型（見圖四）

1.以大數(shù)據(jù)為引領(lǐng)，開展犯罪預(yù)防

（1）拓展犯罪數(shù)據(jù)信息獲取來源

大數(shù)據(jù)時(shí)代犯罪數(shù)據(jù)信息的獲取不能僅依靠公安內(nèi)網(wǎng)的犯罪情報(bào)信息，要看到社會化大數(shù)據(jù)的巨大潛力和價(jià)值。通過各種途徑收集社會生活的各種數(shù)據(jù)信息，并對其進(jìn)行整理、碰撞、分析、研判，從中發(fā)現(xiàn)犯罪征兆，并及時(shí)予以制止和懲戒。與犯罪相關(guān)的數(shù)據(jù)來源主要有以下幾種：一是量化自我數(shù)據(jù)，二是偵查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，三是公安管理數(shù)據(jù)，四是社會管理及其他社會化數(shù)據(jù)。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，要充分認(rèn)識偵查數(shù)據(jù)的資源開放性、時(shí)間無限性、空間廣闊性和方法創(chuàng)新型等特點(diǎn)，充分利用各種渠道獲取刑事犯罪數(shù)據(jù)信息，為數(shù)據(jù)整合、分析、碰撞提供條件。

圖四：大數(shù)據(jù)偵查和傳統(tǒng)偵查整合應(yīng)用的案件處理模型

（2）提高犯罪數(shù)據(jù)信息研判質(zhì)量

數(shù)據(jù)是案件偵查中極為重要的資源，而簡單采集和累加的數(shù)據(jù)并不是資源，只有那些經(jīng)過分析研判處理并得到廣泛深化應(yīng)用的數(shù)據(jù)才是真正的資源。在犯罪預(yù)防工作中，要將前期收集的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分類整理、碰撞分析，通過數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性分析將各要素連接起來，形成完整的數(shù)據(jù)鏈，進(jìn)而挖掘其中隱含的犯罪信息，獲取犯罪預(yù)備階段的相關(guān)情報(bào)信息，偵查機(jī)關(guān)便可對此展開針對性偵查措施，將犯罪控制在萌芽之中。

（3）研究犯罪活動(dòng)規(guī)律，主動(dòng)開展犯罪預(yù)防

公安機(jī)關(guān)要充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算和科學(xué)分析模型，研究犯罪活動(dòng)規(guī)律，繪制犯罪人員的“熱名單”、犯罪案件發(fā)生的“熱地圖”和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)防處置的“主戰(zhàn)場”。建立并完善犯罪數(shù)據(jù)分析和趨勢預(yù)測系統(tǒng)，利用大數(shù)據(jù)計(jì)算方法分析某一特定時(shí)空場景的犯罪行為和作案特征，準(zhǔn)確預(yù)測某類犯罪案件的高發(fā)地和高發(fā)時(shí)段。根據(jù)數(shù)據(jù)相關(guān)性反映的可能發(fā)生的案件及時(shí)采取針對性措施，強(qiáng)化對刑事犯罪的預(yù)防。

2.以大數(shù)據(jù)為抓手，科學(xué)制定偵查決策

正確的偵查決策是案件能夠成功偵破的關(guān)鍵因素。信息是一切決策的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)化時(shí)代的信息死角減少，科學(xué)的數(shù)據(jù)挖掘、分析方法也大大提高了決策的質(zhì)量。借助大數(shù)據(jù)指導(dǎo)偵查決策，運(yùn)用科學(xué)的方法對決策的過程進(jìn)行解構(gòu)、重塑、數(shù)據(jù)化和結(jié)構(gòu)化，對偵查方向和范圍、應(yīng)采取的偵查措施、緝捕犯罪嫌疑人的方法，訊問的策略等進(jìn)行科學(xué)決策。

（1）以大數(shù)據(jù)為抓手進(jìn)行案情分析，劃定偵查方向和范圍

任何犯罪都會在犯罪現(xiàn)場遺留一定的犯罪信息，而隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，越來越多的犯罪信息以數(shù)據(jù)的形式表達(dá)出來，不管是傳統(tǒng)類型的犯罪還是信息化時(shí)代所衍生的犯罪，其所遺留的犯罪信息皆可利用數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析，從而查明犯罪的主要事實(shí)。通過犯罪現(xiàn)場的監(jiān)控錄像和手機(jī)話單分析可以確定作案時(shí)間，掌握犯罪嫌疑人從入侵現(xiàn)場開始直至作案活動(dòng)實(shí)施完畢逃離現(xiàn)場的時(shí)間段；通過相同或類似案件的犯罪數(shù)據(jù)信息確定此類刑事案件的高發(fā)地，通過可疑車輛GPS信息數(shù)據(jù)庫碰撞分析獲取犯罪嫌疑人或者被害人的活動(dòng)軌跡，從而分析作案地點(diǎn)以及案發(fā)現(xiàn)場和作案人的聯(lián)系；通過將各種看似孤立的數(shù)據(jù)信息聯(lián)系起來，利用大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)挖掘其中的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)線索進(jìn)而查明與案件相關(guān)的各種事實(shí)。

對作案人的分析判斷，就是通過客觀、全面、準(zhǔn)確、細(xì)致地分析作案人的各項(xiàng)特征，最后歸納為一個(gè)綜合、具體的人身形象，據(jù)此推斷作案人數(shù)、作案人的體貌特征、作案人應(yīng)具備的作案條件、作案人的心理特征、作案動(dòng)機(jī)和目的以及作案人作案后的后續(xù)行為。通過對旅館住宿、網(wǎng)吧上網(wǎng)、暫住登記以及民航登機(jī)等數(shù)據(jù)信息開展數(shù)據(jù)碰撞，獲取作案人員軌跡，通過對車輛軌跡展開卡口數(shù)據(jù)碰撞，以此綜合判斷作案人數(shù)；利用同類數(shù)據(jù)碰撞和異類數(shù)據(jù)碰撞的方法對網(wǎng)吧上網(wǎng)人員數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)信息數(shù)據(jù)、通信工具活動(dòng)數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)購物數(shù)據(jù)和物流數(shù)據(jù)等開展碰撞，對作案人進(jìn)行綜合分析判斷。全面把握犯罪嫌疑人的體貌特征、犯罪動(dòng)機(jī)和目的、犯罪工具特征、犯罪嫌疑人的知情情況以及犯罪嫌疑人作案后的后續(xù)行為，從而進(jìn)一步劃定偵查方向和范圍。

（2）以大數(shù)據(jù)為抓手對傳統(tǒng)偵查措施賦能

在案件偵查的過程中，偵查措施的實(shí)施是其核心階段。不同的案件要求有針對性地采取不同的偵查措施。偵查機(jī)關(guān)要樹立數(shù)據(jù)主導(dǎo)偵查的理念，將大數(shù)據(jù)和偵查措施的實(shí)施融合起來，使偵查措施的實(shí)施更加智能化。

偵查機(jī)關(guān)在實(shí)施偵查措施的過程中，要時(shí)刻注意收集各種偵查數(shù)據(jù)，并及時(shí)對所獲取的偵查數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞分析。在這一過程中，應(yīng)注重對刑事科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)、記錄、固定、顯現(xiàn)、提取、鑒定犯罪現(xiàn)場與犯罪活動(dòng)有關(guān)的各種痕跡物證，并將結(jié)果數(shù)據(jù)化，形成偵查數(shù)據(jù)，深入挖掘潛隱于其中的偵查線索，為偵查機(jī)關(guān)采取調(diào)查訪問、摸底排查、搜查扣押、偵查實(shí)驗(yàn)等偵查措施提供數(shù)據(jù)支持和智能化支撐。

（3）以大數(shù)據(jù)為抓手確定并緝捕犯罪嫌疑人

在掌握充足的偵查數(shù)據(jù)信息之后，將通過各種途徑收集到的偵查數(shù)據(jù)信息進(jìn)行查證核實(shí)，利用智能化的大數(shù)據(jù)技術(shù)對各種數(shù)據(jù)信息進(jìn)行碰撞分析，關(guān)聯(lián)自動(dòng)查詢并進(jìn)行比對，利用數(shù)據(jù)處理技術(shù)對偵查數(shù)據(jù)進(jìn)行快速過濾篩選，從而迅速查清案件事實(shí)，確定犯罪嫌疑人。

在確定犯罪嫌疑人之后，應(yīng)及時(shí)對犯罪嫌疑人展開抓捕。對于尚未潛逃的犯罪嫌疑人，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)以關(guān)聯(lián)性思維為指導(dǎo)，通過對常住人口信息、暫住人口信息、住宿登記信息、互聯(lián)網(wǎng)信息、通信信息、車輛軌跡信息以及人體生物信息進(jìn)行碰撞分析，發(fā)現(xiàn)并鎖定犯罪嫌疑人的具體位置，通過公開或秘密的方式將犯罪嫌疑人傳喚或拘傳到案。對于已經(jīng)潛逃的犯罪嫌疑人，則可將視頻監(jiān)控信息和車輛軌跡信息、智能卡口數(shù)據(jù)信息關(guān)聯(lián)起來進(jìn)行碰撞，并通過網(wǎng)上追逃、架網(wǎng)守候、秘密力量布控、規(guī)勸自首等方式將犯罪嫌疑人緝捕歸案。

（4）以大數(shù)據(jù)為抓手對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問

在訊問過程中，偵查人員可應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)研究案件材料，對案件線索進(jìn)行梳理、分析，并從犯罪嫌疑人的個(gè)性特征、各種數(shù)據(jù)信息所反映的嫌疑人生活習(xí)慣方面分析犯罪嫌疑人心理。同時(shí)要注重關(guān)注各個(gè)偵查線索的相關(guān)關(guān)系，利用各偵查線索之間的內(nèi)在聯(lián)系，尋找訊問突破口，并利用確實(shí)的數(shù)據(jù)信息擊破犯罪嫌疑人的防御體系，從而獲取真實(shí)、準(zhǔn)確的口供。

3.利用大數(shù)據(jù)推動(dòng)證據(jù)審查的智能化

公安機(jī)關(guān)在對犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用各種偵查措施收集并審查判斷證據(jù)，使犯罪事實(shí)和情節(jié)都能得到證明，達(dá)到犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的程度，并對收集到的證據(jù)材料進(jìn)行分析、鑒別，確定其是否客觀真實(shí)，與案件事實(shí)是否具有客觀聯(lián)系，是否屬于合法證據(jù)，是否能夠證明案件事實(shí)。

在收集證據(jù)的過程中，偵查人員應(yīng)樹立整體性思維，利用大數(shù)據(jù)快捷方便的優(yōu)勢，在第一時(shí)間利用大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取與案件相關(guān)的所有證據(jù)，精準(zhǔn)掌握證據(jù)的細(xì)節(jié)和特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“以大見小”，更加清楚地認(rèn)識證據(jù)的細(xì)節(jié)信息和特點(diǎn)。在審查判斷證據(jù)的過程中，要樹立智能性思維和關(guān)聯(lián)性思維，要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)挖掘所有證據(jù)之間的相關(guān)關(guān)系，判斷證據(jù)之間有無內(nèi)在、直接的聯(lián)系，是否共同指向同一犯罪構(gòu)成，利用數(shù)據(jù)技術(shù)幫助偵查人員快速準(zhǔn)確審查判斷證據(jù)材料，提高案件偵查的效率。