商紅云

（湖北警官學(xué)院偵查系，湖北 武漢 430035）

當前我國社會正處于信息技術(shù)高速發(fā)展時代，基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)、研究與應(yīng)用已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能、醫(yī)療、零售業(yè)、金融業(yè)、通信等主要行業(yè)大顯身手。隨著大數(shù)據(jù)的廣泛發(fā)展和應(yīng)用，現(xiàn)代社會將越來越與數(shù)據(jù)資源緊密結(jié)合，相融相生。大數(shù)據(jù)的重要功能之一是輔助決策，即利用大數(shù)據(jù)分析，能夠總結(jié)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)規(guī)律、預(yù)測趨勢。［1］這也為公安機關(guān)升級警務(wù)決策提供了巨大的機遇。經(jīng)濟犯罪偵查尤其需要依賴金融和通信等領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)，因此培養(yǎng)適應(yīng)大數(shù)據(jù)環(huán)境的經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)人才尤為重要。

一、大數(shù)據(jù)技術(shù)對經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)工作提出新要求

伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在日常生活中的應(yīng)用發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、5G等無線通信技術(shù)等新興技術(shù)以及“設(shè)備永遠在線”等科技設(shè)想的逐步實現(xiàn)，現(xiàn)代人的生活越來越呈現(xiàn)出“數(shù)據(jù)化”特征。大數(shù)據(jù)不僅為人民群眾生活提供很多便利，也對我國經(jīng)濟犯罪偵查工作起到?jīng)Q定性的支撐作用，改變了傳統(tǒng)偵查的思維方法和模式，有力提高了經(jīng)偵效率。

（一）大數(shù)據(jù)技術(shù)為經(jīng)濟犯罪偵查提供新思維

數(shù)據(jù)科學(xué)的思維是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的基本原理。其思維的邏輯就是，在大量數(shù)據(jù)上做統(tǒng)計性的搜索、比較、聚類或分類等分析歸納，即依賴大量數(shù)據(jù)的計算，用大量數(shù)據(jù)的相關(guān)性取代因果關(guān)系，并基于這些相關(guān)性獲得新的“知識”。大數(shù)據(jù)的意義在于從不同來源收集信息，然后分析信息，以揭示用其他方法發(fā)現(xiàn)不了的趨勢。大數(shù)據(jù)應(yīng)用就是利用數(shù)據(jù)分析的方法，從大數(shù)據(jù)中挖掘有效信息，提供輔助決策，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)價值的過程。

大數(shù)據(jù)偵查能夠很好地體現(xiàn)證據(jù)的客觀性，特別是在偵查中能客觀真實地反映出有關(guān)違法犯罪人員的出行軌跡、通信、資金流數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)等信息，進而能夠客觀反映相關(guān)人員的行為全過程。從這些數(shù)據(jù)中可以提取能夠證明違法犯罪事實真相的證據(jù)，比口供具有更多的客觀性，從而避免口供的主觀性成為定罪量刑的主要依據(jù)。近年來，隨著涉眾型互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪案件的高發(fā)，電子取證技術(shù)也得到基層經(jīng)偵民警的高度重視。這不僅是司法體制改革的導(dǎo)向，也印證了大數(shù)據(jù)偵查思維的客觀性和實踐性特質(zhì)。［2］

（二）大數(shù)據(jù)技術(shù)為經(jīng)濟犯罪偵查提供新模式

利用互聯(lián)網(wǎng)進行的經(jīng)濟類犯罪具有成本低、隱蔽深等特點。一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和5G通信技術(shù)的發(fā)展，不法分子從事經(jīng)濟犯罪的門檻降低，不需要傳統(tǒng)實體經(jīng)濟的貸款擔保、征信評價，只需電腦和互聯(lián)網(wǎng)便可操作，違法成本降到了最低。另一方面，為了掌握足夠的證據(jù)，因為技術(shù)的發(fā)展，經(jīng)偵部門在辦案過程中需要處理的數(shù)據(jù)量正在呈幾何級數(shù)增長。

在傳統(tǒng)偵查模式中，無論由案到人、由人到案還是由人到人、由案到案，強調(diào)的是發(fā)現(xiàn)案件與嫌疑人之間的因果關(guān)系，特別是對于有現(xiàn)場的案件，通過對發(fā)案現(xiàn)場的勘查尋找相關(guān)的犯罪嫌疑人，或是從被害人入手，搜尋與被害人相關(guān)聯(lián)的人或事，推知案件產(chǎn)生的原因、嫌疑人的作案動機等，即通過逆向思維進行回溯推理。隨著社會的發(fā)展和科技的進步，各種刑事犯罪已經(jīng)出現(xiàn)新的態(tài)勢特點，特別是針對經(jīng)濟案件這種犯罪現(xiàn)場不明顯或者現(xiàn)場難以確定的案件，傳統(tǒng)的偵查方式已經(jīng)難以為繼。信息時代下經(jīng)濟犯罪嫌疑人反偵查意識更強，犯罪嫌疑人的個人信息、涉案數(shù)據(jù)通過傳統(tǒng)偵查手段更難查清，給案件的偵查帶來很大的困難。

在大數(shù)據(jù)分析模式下，偵查員可以轉(zhuǎn)換思路，避開傳統(tǒng)偵查思路中對案件因果關(guān)系的直接追索，通過大量的相關(guān)數(shù)據(jù)分析尤其是大量的各種個人網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資料來分析涉案犯罪嫌疑人或物的各種偵查特征。例如在對犯罪嫌疑人的追逃中，可以通過數(shù)據(jù)分析和匯總技術(shù)對其相關(guān)數(shù)據(jù)分析，對其手機、其關(guān)鍵聯(lián)系人手機進行關(guān)聯(lián)，從而確定其地理位置。也就是說，通過大數(shù)據(jù)分析，既可以做到以人和物來合并數(shù)據(jù)，也可以根據(jù)數(shù)據(jù)來找人找物，新的模式再結(jié)合傳統(tǒng)的偵查方式，往往能取得意想不到的收獲。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以深入了解偵查對象的多種涉案信息，在時效性方面也可以得到盡可能的提升，由此可以突破傳統(tǒng)的經(jīng)濟犯罪偵查方式的限制，創(chuàng)造新的經(jīng)濟犯罪偵查模式。

（三）大數(shù)據(jù)技術(shù)為提高經(jīng)濟犯罪偵查效率提供新方法新機遇

大數(shù)據(jù)是海量數(shù)據(jù)的集成。在以前的經(jīng)濟犯罪偵查工作中，面對海量的信息、資料數(shù)據(jù)，經(jīng)濟犯罪偵查人員要花費大量時間和精力進行整理和歸納工作，并且還非常容易出現(xiàn)差錯。由于海量的資料和數(shù)據(jù)是由數(shù)據(jù)和編碼組成，所以人力難以及時處理。而以審判為中心的司法體制改革，要求經(jīng)濟犯罪偵查人員注意案件偵查的時效性，很多經(jīng)濟犯罪案件往往由于時間限制，沒有深入進行查證，因此帶來的后果是經(jīng)濟犯罪案件偵查過程中出現(xiàn)一系列的問題。目前應(yīng)用電子計算技術(shù)對海量的經(jīng)濟行為數(shù)據(jù)進行云計算，可以迅速將過去不可能完成的海量偵查線索收集，并進行相關(guān)性計算，為偵查決策工作提供了高效的支撐，有力提升了公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查的工作效率。

根據(jù)公安部統(tǒng)一規(guī)劃部署，各級經(jīng)偵部門不斷加強和改進大數(shù)據(jù)偵查破案流程機制，以提高偵查效率為目標，以情報導(dǎo)偵機制為核心，充分發(fā)揮經(jīng)偵大數(shù)據(jù)情報資源服務(wù)實戰(zhàn)的重要作用，構(gòu)建了基礎(chǔ)更牢固、偵查更全面、執(zhí)法更規(guī)范、打擊更有力的經(jīng)偵工作新模式，并在近些年來的部督大案要案中取得了良好的成效，整理總結(jié)了一系列經(jīng)偵技戰(zhàn)法。其中主要的技戰(zhàn)法有通信工具發(fā)現(xiàn)法、涉案資金查控法、話單通信比較法、視頻圖像追蹤法、同時上網(wǎng)人員鎖定法等。近年來全國公安經(jīng)偵系統(tǒng)在公安部經(jīng)偵局領(lǐng)導(dǎo)指揮下，開展了集群戰(zhàn)役、云端行動，運用各種資源手段和大數(shù)據(jù)偵查方法，主動監(jiān)測挖掘各類數(shù)據(jù)情報信息，進行了一系列的集群戰(zhàn)役和專案打擊，實現(xiàn)了以數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的精準打擊，收到明顯的成效。［3］

二、大數(shù)據(jù)環(huán)境下經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)路徑

大數(shù)據(jù)環(huán)境對經(jīng)濟犯罪偵查人才的知識以及能力、素質(zhì)提出了全新的要求。公安高校的經(jīng)濟偵查專業(yè)擔負著培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)人才的任務(wù)，因此，必須主動適應(yīng)大數(shù)據(jù)環(huán)境，要通過研發(fā)來加強模擬教學(xué)訓(xùn)練，通過實地調(diào)研加強經(jīng)濟犯罪實戰(zhàn)訓(xùn)練，通過校局合作加強“雙師型”師資隊伍建設(shè)，通過多措并舉來大力提升經(jīng)偵專業(yè)人才的綜合素質(zhì)與實踐應(yīng)用能力。

（一）加強模擬教學(xué)訓(xùn)練，提升專業(yè)人才的數(shù)據(jù)辦案能力

在確定了經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)的整體要求后，公安高校應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟犯罪偵查數(shù)字化實戰(zhàn)的具體需要，加強研發(fā)模擬教學(xué)訓(xùn)練平臺和訓(xùn)練內(nèi)容。湖北警官學(xué)院制定了經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)方案的具體框架，其中包含模擬數(shù)據(jù)管理、模擬案件管理、案件數(shù)據(jù)處理培訓(xùn)、案件模擬分析（洗錢類案件數(shù)據(jù)分析、涉稅類案件數(shù)據(jù)分析、非集類案件數(shù)據(jù)分析、其他通用案件數(shù)據(jù)分析）等。如模擬案件管理的教學(xué)訓(xùn)練，主要是研發(fā)相關(guān)系統(tǒng)，提供用于教學(xué)的模擬案件生成管理功能。系統(tǒng)中的模擬案件支持洗錢、涉稅、非集、電詐等多種犯罪案件類型。系統(tǒng)能夠從模擬數(shù)據(jù)管理中，挑選合適的案件數(shù)據(jù)，組成用于教學(xué)的模擬案件，達到最大程度模擬經(jīng)偵實際案件數(shù)據(jù)的效果。模擬案件管理支持分級設(shè)置數(shù)據(jù)功能，可以將數(shù)據(jù)分批提供，模擬現(xiàn)實案件偵辦中的數(shù)據(jù)調(diào)取過程，引導(dǎo)學(xué)生自主地正確而高效地調(diào)取數(shù)據(jù)。

（二）加強實地調(diào)研和經(jīng)偵辦案實訓(xùn)，提升專業(yè)人才的實戰(zhàn)能力

一是加強院校間的經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)狀況調(diào)查研究。湖北警官學(xué)院偵查系經(jīng)偵教研室先后深入多所相關(guān)院校的大數(shù)據(jù)實驗室進行調(diào)研交流，深入相關(guān)高校計算機院系進行大數(shù)據(jù)技術(shù)學(xué)習。到目前為止，該專業(yè)教師已經(jīng)與中國人民公安大學(xué)、中國刑事警察學(xué)院、江蘇警官學(xué)院、江西警察學(xué)院、湖南警察學(xué)院等公安高校的經(jīng)濟犯罪大數(shù)據(jù)偵查實驗室開展了研討和交流工作，建立了相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)機制，這為經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)建立了行業(yè)間的密切聯(lián)系渠道。二是在省經(jīng)偵總隊的支持下，深入湖北省內(nèi)外多個公安經(jīng)濟犯罪偵查機關(guān)進行深入調(diào)研，走訪了重慶市、南京市、南昌市、杭州市、廣州市、遵義市等相關(guān)地市的經(jīng)濟犯罪偵查部門，對實戰(zhàn)部門應(yīng)用大數(shù)據(jù)偵查方法進行了近距離接觸和了解，掌握了大數(shù)據(jù)偵查在公安經(jīng)濟犯罪偵查工作中的前沿應(yīng)用狀況。三是根據(jù)有關(guān)公安機關(guān)的要求和人才培養(yǎng)方案，適時選派經(jīng)偵專業(yè)學(xué)生參加基層機關(guān)的經(jīng)濟犯罪偵查辦案，通過具體的辦案實踐熟悉大數(shù)據(jù)辦案的方法、流程、難點和有關(guān)注意事項，并要求學(xué)生在實習實訓(xùn)中注意總結(jié)經(jīng)驗，回校后與教師進行溝通交流。此舉有力提升了大學(xué)生的大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)能力。

（三）加強校局合作，提升專業(yè)教師的大數(shù)據(jù)偵查辦案的綜合能力

在大數(shù)據(jù)的環(huán)境下，經(jīng)偵人才培養(yǎng)要著力于“建立數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查的大數(shù)據(jù)思維，加強警企合作并拓展整合數(shù)據(jù)來源，完善線上線下協(xié)同作戰(zhàn)模式”，［4］以此提升經(jīng)偵人才的大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)素質(zhì)。這對擔負經(jīng)偵專業(yè)人才培養(yǎng)任務(wù)的專業(yè)教師也提出了更高的要求。當前我國公安院校大多提出了建設(shè)“雙師型”教師隊伍的目標，主要是通過教師崗前培訓(xùn)、掛職、下派、警務(wù)實踐、基層調(diào)研等方式，促進教師與公安基層的聯(lián)系，加強教師理論與實踐的結(jié)合。［5］湖北警官學(xué)院針對經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)的要求，要求下派教師在警務(wù)實踐工作期間，盡可能多地搜集經(jīng)濟犯罪偵查實戰(zhàn)機關(guān)對于大數(shù)據(jù)偵查工作的實際需要，盡可能地了解公安大數(shù)據(jù)偵查模式對公安民警個人的素質(zhì)要求，并在掛職鍛煉結(jié)束后向教研室提交相關(guān)調(diào)研報告。除此之外，學(xué)校還組織相關(guān)專業(yè)教師赴湖北省武漢市、黃石市、大冶市、宜昌市、荊門市等經(jīng)濟犯罪偵查機構(gòu)開展專項調(diào)研工作，并與有關(guān)公安實戰(zhàn)機關(guān)簽訂校局合作協(xié)議，這種校局緊密合作，既為經(jīng)偵專業(yè)教師提升大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)能力提供了通道，也為基層機關(guān)增加了來自公安高校的技術(shù)指導(dǎo)，實現(xiàn)了校局的雙贏，同時也為校局兩方的經(jīng)濟犯罪偵查人才培養(yǎng)拓寬了路徑。

三、結(jié)束語

信息技術(shù)具有雙刃劍的特點，“原本只存在現(xiàn)實空間的許多犯罪隨著網(wǎng)絡(luò)的興起嵌入網(wǎng)絡(luò)空間”。［6］大數(shù)據(jù)技術(shù)為利用信息技術(shù)進行的犯罪提供了前所未有的利器。當前公安高校相關(guān)專業(yè)的人才培養(yǎng)需要及時跟上大數(shù)據(jù)的時代發(fā)展趨勢，密切關(guān)注犯罪動態(tài)，注重分析數(shù)字犯罪的特點，不斷提升人才的綜合素質(zhì)和能力，不斷優(yōu)化校局合作機制，就能培養(yǎng)出適應(yīng)大數(shù)據(jù)環(huán)境的高素質(zhì)經(jīng)偵專業(yè)人才。