湖北黃石陽(yáng)新警方歷時(shí)3 個(gè)多月，一舉搗毀11 個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，查扣凍結(jié)涉案資金達(dá)8700 余萬元。江陵警方歷時(shí)半年，輾轉(zhuǎn)多地，抓獲“洗錢”案犯罪嫌疑人17 名。

黃石警方搗毀11 個(gè)“洗錢”團(tuán)伙

7 月31 日，湖北黃石陽(yáng)新警方對(duì)外通報(bào)，通過專案攻堅(jiān)，經(jīng)過3 個(gè)多月的縝密偵查，抽調(diào)精干警力，分成8 個(gè)行動(dòng)組，輾轉(zhuǎn)全國(guó)8 個(gè)省份13 個(gè)城市，一體化作戰(zhàn)，成功攻破“4·22”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，一舉抓獲國(guó)內(nèi)涉案人員72 名，扣押涉案電腦主機(jī)、U 盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團(tuán)伙11 個(gè)，累計(jì)依法查扣凍結(jié)核定涉案資金8700 余萬元，該案涉案資金流水達(dá)18 億余元。

空殼公司牽出大鏈條

2021 年6 月底，陽(yáng)新縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動(dòng)。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，馬某與陽(yáng)新縣內(nèi)其他兩名男子有大量資金往來，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動(dòng)”違法嫌疑人。2021 年初，兩人分別作為法定代表人和股東，相繼注冊(cè)8 家空殼公司。

2021 年9 月底，陽(yáng)新警方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹?，并以此為突破口，緊鑼密鼓展開了偵調(diào)工作。

為進(jìn)一步查明該案各嫌疑人的具體犯罪事實(shí)，收集完整的證據(jù)鏈，確保精準(zhǔn)打擊到位，經(jīng)該局黨委研究成立專班先行偵查。

2021 年12 月底，通過縝密的前期工作，偵查專班逐步摸清了一條為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條——以馬某的堂哥馬某某為核心全盤操控，馬某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，伙同他人利用計(jì)算機(jī)技術(shù)為境外賭博平臺(tái)提供資金結(jié)算和洗錢服務(wù)。

為全鏈條打擊該黑色產(chǎn)業(yè)鏈，今年4 月22日，陽(yáng)新縣公安機(jī)關(guān)以涉嫌開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)罪進(jìn)行立案，并成立了“4·22”專案組，在省公安廳和黃石市局相關(guān)部門的大力支持下，有序推進(jìn)專案?jìng)赊k工作。

首輪收網(wǎng)搗毀5 窩點(diǎn)

今年4 月底，專案組在進(jìn)一步深入分析及縝密偵查有關(guān)資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態(tài)鏈，對(duì)該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)營(yíng)模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內(nèi)的5 個(gè)窩點(diǎn)人員為第一階段重點(diǎn)抓捕對(duì)象。

在掌握該團(tuán)伙的大量犯罪事實(shí)后，5 月中旬起，專案組陸續(xù)進(jìn)駐武漢市。經(jīng)深入攻堅(jiān)，摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工等情況后，抓捕時(shí)機(jī)趨向成熟之際，陽(yáng)新警方組建7 個(gè)抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網(wǎng)，對(duì)目標(biāo)對(duì)象展開收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。

5 月18 日15 時(shí)許起，根據(jù)統(tǒng)一行動(dòng)指令，專案組開展首輪集中收網(wǎng)行動(dòng)，齊剿5 個(gè)窩點(diǎn)，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23 人，刑事拘留12 人，凍結(jié)涉案資金、資產(chǎn)2000 余萬元。

精準(zhǔn)出擊擒獲大團(tuán)伙

隨著案件取得重大突破，專案組乘勢(shì)而上，通過各種重要信息資源的支撐，深入展開分析研判工作，最終確定這是一個(gè)為境外詐騙犯罪集團(tuán)提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多、網(wǎng)絡(luò)信息龐雜等特點(diǎn)，不僅偵查工作難度大，而且社會(huì)危害性巨大。

經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的艱辛經(jīng)營(yíng)，專案組先后輾轉(zhuǎn)全國(guó)多省市進(jìn)行調(diào)查取證。通過落地核查，逐步對(duì)該賭博平臺(tái)的組織架構(gòu)和骨干人員情況進(jìn)一步明晰。

為確保精準(zhǔn)打擊，抓捕順利收官，針對(duì)該案跨時(shí)長(zhǎng)、涉域廣、涉案人多等實(shí)際，陽(yáng)新警方從全局各警種部門抽調(diào)精干警力，分成8 個(gè)行動(dòng)組，由黨委班子成員分別帶隊(duì)行動(dòng)，并提前制定嚴(yán)密的抓捕方案。

7 月28 日，由8 名局領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)奔赴全國(guó)8省13 個(gè)地市區(qū)，所有警力于當(dāng)晚集結(jié)到位，為實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)作好兵馬先動(dòng)的充分準(zhǔn)備。

7 月29 上午，各地的行動(dòng)組同步開展抓捕行動(dòng)，一舉抓獲涉案嫌疑人72 人，摧毀“洗錢”團(tuán)伙11 個(gè)。

據(jù)專案組民警介紹，這11 個(gè)“洗錢”團(tuán)伙均為在網(wǎng)上販賣手機(jī)話費(fèi)充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網(wǎng)上洗錢犯罪活動(dòng)對(duì)接報(bào)務(wù)，仍向鋌而走險(xiǎn)賺取高額抽成。有關(guān)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人已被依法刑事拘留。

江陵警方偵破跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”案

8 月30 日，江陵警方通報(bào)，該局經(jīng)6 個(gè)月的縝密偵查，一舉打掉一個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供“洗錢”服務(wù)的團(tuán)伙，專班民警輾轉(zhuǎn)廣東、湖北、江蘇、湖南等地抓獲犯罪嫌疑人17 名，扣押作案手機(jī)21 部，作案銀行卡和電腦若干，涉案資金流水達(dá)8000 余萬元。

今年2 月，江陵縣公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)“斷卡”線索后，迅速組建專班對(duì)線索進(jìn)行核查處置。經(jīng)核查研判，民警發(fā)現(xiàn)熊河鎮(zhèn)李某、張某2 人名下的多張銀行卡資金異常，每天有大量錢款進(jìn)出，這引起了民警的懷疑。民警遂將2 人傳喚至派出所調(diào)查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某和張某長(zhǎng)期將自己名下的銀行卡提供給“上線”鄒某從事“洗錢”活動(dòng)。根據(jù)線索，專班民警順藤摸瓜，將鄒某抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人鄒某交代，長(zhǎng)期以來，自己倚仗周圍的親戚、朋友、熟人的信任，通過“人拉人”的方式，大量收購(gòu)銀行卡，然后將這些銀行卡提供給境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，幫助他們“洗錢”，從中牟利。專班民警依托“情指勤輿”一體化合成作戰(zhàn)中心對(duì)資金流和信息流進(jìn)行深度研判，發(fā)現(xiàn)鄒某的“上線”馬某在境外從事跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。

專班民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，2021 年以來，犯罪嫌疑人馬某和鄒某糾集在一起，從事非法“洗錢”活動(dòng)，兩人在全國(guó)各地招募成員，形成利益團(tuán)伙。團(tuán)伙中，以馬某和鄒某為首，成員間層級(jí)森嚴(yán)，分工明確，按照提供銀行卡的數(shù)量多少來分配利益。每成功“洗白”一筆賭資，馬某就按資金的10% 給鄒某提成，再由鄒某給團(tuán)伙中的其他成員“發(fā)工資”。

2022 年8 月，專班民警通過深入研判，掌握了該團(tuán)伙成員藏匿的地點(diǎn)，主要分布在廣東、湖北、江蘇、湖北4 個(gè)省份。為避免打草驚蛇，江陵縣公安局抽調(diào)精干力量，于8 月上旬分赴4 省開展集中統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，一舉打掉了以馬某、鄒某為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”團(tuán)伙。