李 梟

中國(guó)刑事警察學(xué)院 研究生院，遼寧 沈陽(yáng) 110854

隨著足球職業(yè)化發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)的普及，公眾對(duì)足球賽事關(guān)注持續(xù)升高，造成網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪逐年增多，涉案范圍逐漸擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年南非世界杯期間存在約2 300個(gè)賭球網(wǎng)站，全球賭博公司的賭球金額達(dá)100億歐元[1]。2014年巴西世界杯期間，全球博彩公司的賭球金額將近200億歐元，有相當(dāng)?shù)姆蓊~來(lái)自中國(guó)[2]。2018年世界杯期間，僅廣西北海警方就破獲了14起網(wǎng)絡(luò)賭球案件，涉案資金高達(dá)800余萬(wàn)元人民幣，刑事拘留17人。為嚴(yán)厲打擊此類犯罪，公安部近年來(lái)開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，取得一定戰(zhàn)果，但因網(wǎng)絡(luò)賭球造成的社會(huì)不穩(wěn)定現(xiàn)象仍然存在，如何預(yù)防網(wǎng)絡(luò)賭球以及提升打擊網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的效率，是目前亟須解決的問(wèn)題。

一、文獻(xiàn)回顧

(一)國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀

早在2006年，就有學(xué)者對(duì)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪進(jìn)行了研究。筆者使用“主題詞”為檢索項(xiàng)、以“網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪”為檢索詞在中國(guó)知網(wǎng)進(jìn)行檢索。截至2021年3月，中國(guó)知網(wǎng)收錄的關(guān)于研究網(wǎng)絡(luò)賭球的中文文獻(xiàn)有66篇，經(jīng)篩選去重后獲得有效文獻(xiàn)43篇。經(jīng)分析，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的研究主要有三個(gè)方面：一是對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球相關(guān)法律方面的研究。嚴(yán)涵涵等[3]提出對(duì)單位實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)賭球行為，可以提高一檔追訴標(biāo)準(zhǔn)，追究直接負(fù)責(zé)人員或者其他責(zé)任人員的刑事責(zé)任。唐合松[4]對(duì)體育從業(yè)人員參與網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪案件提出定罪量刑意見(jiàn)，他認(rèn)為可將“體育從業(yè)人員”列為賭博罪從重處罰的主體。二是對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球治理困境和對(duì)策的研究。王帥[5]認(rèn)為在管理體制方面，缺乏一個(gè)強(qiáng)有力的指揮機(jī)構(gòu)，并指出現(xiàn)有足球彩票在玩法和回報(bào)率上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力是網(wǎng)絡(luò)賭球泛濫的一個(gè)原因。房作銘[6]指出為有效整治網(wǎng)絡(luò)賭球，應(yīng)在技術(shù)上對(duì)移動(dòng)第三方支付實(shí)施監(jiān)控，同時(shí)提出體育彩票應(yīng)該豐富玩法、提高返獎(jiǎng)率，完善互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的監(jiān)管機(jī)制，做到防治結(jié)合。王蔚[7]認(rèn)為法律對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行賭球這一嚴(yán)重危害社會(huì)的行為沒(méi)有規(guī)定從重處罰的量刑情節(jié)，是目前治理困難的原因之一。三是對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪偵查方面的研究。李春瑾等[8]提出現(xiàn)場(chǎng)勘查需全面取證，特別是注意收集電子證據(jù)。朱沖[9]提出可以應(yīng)用人工智能偵查手段破案，即利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)等豐富資金查控方法。梁勝等[10]通過(guò)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法，總結(jié)了如何偵查網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪、如何發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙核心成員和組織架構(gòu)等關(guān)鍵信息。

(二)國(guó)外研究現(xiàn)狀

國(guó)外對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的研究，多關(guān)注網(wǎng)絡(luò)賭球有關(guān)的心理問(wèn)題和社會(huì)學(xué)問(wèn)題。Columb等[11]提出體育博彩已經(jīng)成為一種新的休閑活動(dòng)，甚至對(duì)未成年人也是如此，并指出手機(jī)是最常用的在線賭球設(shè)備，其次是筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)。Elton-Marshall等[12]提出雖然在許多情況下，網(wǎng)絡(luò)賭球行為不會(huì)成為一種障礙，但它可能會(huì)給參與者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、家庭、學(xué)校和社會(huì)問(wèn)題，而且很多數(shù)據(jù)表明，與傳統(tǒng)賭球相比，網(wǎng)絡(luò)賭球給正處于發(fā)展中的病態(tài)賭球帶來(lái)更大風(fēng)險(xiǎn)。

(三)研究評(píng)述

通過(guò)梳理國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)，目前對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的治理問(wèn)題研究已取得較大進(jìn)展，在一定程度上遏制了網(wǎng)絡(luò)賭球。但在大數(shù)據(jù)背景下，隨著科技進(jìn)步和犯罪團(tuán)伙化趨勢(shì)凸顯，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙的犯罪研究仍然存在不足之處。大多數(shù)學(xué)者僅提出犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、營(yíng)利方式和經(jīng)營(yíng)方式，但對(duì)其犯罪流程未有深入研究。因此，本文選取裁判文書(shū)為研究對(duì)象進(jìn)行質(zhì)性分析，以了解網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙的犯罪流程，并構(gòu)建犯罪模型，進(jìn)而提出防范對(duì)策。

二、研究方法與研究樣本

科學(xué)研究可分為質(zhì)性研究和量化研究，其中質(zhì)性研究是以研究者本人作為研究工具，在自然情境下采用多種方法搜集資料，使用歸納法對(duì)資料進(jìn)行分析并形成理論，通過(guò)研究者與研究對(duì)象之間的互動(dòng)而獲得解釋性理解的一種研究方法[13]。與量化研究相比，質(zhì)性研究具有注重整體和研究對(duì)象所處情境，以文本的形式呈現(xiàn)資料以及強(qiáng)調(diào)社會(huì)生活的動(dòng)態(tài)發(fā)展和多樣性等特點(diǎn)[14]。扎根理論研究法是典型的質(zhì)性研究方法之一。

(一)研究方法

扎根理論是由格拉斯(Galsser)和斯特勞斯(Strauss)在20世紀(jì)60年代提出的，它強(qiáng)調(diào)實(shí)踐與資料是理論的來(lái)源，即通過(guò)資料的采集、分析、編碼從文本中歸納、總結(jié)處理某一問(wèn)題的重要經(jīng)驗(yàn)和方法，推動(dòng)創(chuàng)新解決方案的形成與完善[15]。

三級(jí)編碼是扎根理論最重要的組成部分，貫穿了模型構(gòu)建的整個(gè)過(guò)程。三級(jí)編碼分別為開(kāi)放式編碼、主軸式編碼和選擇式編碼。開(kāi)放式編碼是指分析文本資料，并對(duì)其進(jìn)行概念化、范疇化的過(guò)程。主軸式編碼是指采用典型編碼范式或根據(jù)副范疇之間的邏輯關(guān)聯(lián)，將兩個(gè)及以上的副范疇合并提升為一個(gè)主范疇。選擇式編碼則是通過(guò)整合與凝練，在所有命名的主范疇中提煉出核心范疇。最后通過(guò)理論飽和度檢驗(yàn)得出最終研究結(jié)論。

NVivo 12軟件是運(yùn)用扎根理論進(jìn)行質(zhì)性研究的工具。本文將通過(guò)對(duì)裁判文書(shū)進(jìn)行編碼分析，進(jìn)而構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型，研究流程見(jiàn)圖1。

圖1 扎根理論流程圖

(二)研究樣本

筆者以“網(wǎng)絡(luò)”“賭球”和“足球”為檢索項(xiàng)在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)進(jìn)行檢索，然后設(shè)定刑事案由為“賭博罪”和“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”，地域?yàn)椤罢憬　?，共獲得83份裁判文書(shū)。經(jīng)梳理篩選，獲得78份有效裁判文書(shū)，以此作為研究對(duì)象。由于裁判文書(shū)數(shù)量較多，僅展示部分裁判文書(shū)信息，見(jiàn)表1。

表1 參與編碼的部分裁判文書(shū)信息

三、編碼結(jié)果與理論飽和度檢驗(yàn)

(一)開(kāi)放式編碼

此階段是發(fā)現(xiàn)文本資料中的概念類屬，并濃縮為副范疇。為建立完整、科學(xué)的網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型，從78篇裁判文書(shū)中隨機(jī)抽取8篇用作理論飽和度檢驗(yàn)，其余70篇用于編碼分析。開(kāi)放式編碼具體流程為：選取文本資料→標(biāo)簽化處理→概念化處理→范疇化處理。

標(biāo)簽化處理是指將文本資料中的有效信息提煉、概括，形成標(biāo)簽節(jié)點(diǎn)。如原文語(yǔ)句中“微信群發(fā)布賭球盤口，邀請(qǐng)他人在其處投注賭球”可以處理為“微信傳播”這個(gè)標(biāo)簽。概念化處理是指將相似或相同的標(biāo)簽節(jié)點(diǎn)歸納處理為更高層次的概念節(jié)點(diǎn)。如將“微信傳播”“QQ傳播”歸納為“社交平臺(tái)傳播”這一概念節(jié)點(diǎn)。范疇化處理是指將概念節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步濃縮為范疇節(jié)點(diǎn)。如將“社交平臺(tái)傳播”“直播平臺(tái)傳播”歸納為“傳播途徑”這個(gè)范疇節(jié)點(diǎn)。由于篇幅限制，正文僅展示部分開(kāi)放式編碼結(jié)果，見(jiàn)表2。

表2 部分開(kāi)放式編碼結(jié)果

(二)主軸式編碼

此階段是將副范疇進(jìn)一步濃縮為主范疇，即通過(guò)副范疇之間邏輯關(guān)系，理清副范疇之間的聯(lián)系，進(jìn)而將其整合為主范疇。邏輯關(guān)系可以是并列關(guān)系、因果關(guān)系、相關(guān)關(guān)系、從屬關(guān)系等。如基于并列關(guān)系將“推廣方式”和“推廣策略”整合為“招賭吸賭活動(dòng)”，詳見(jiàn)表3。

表3 主軸式編碼結(jié)果

(三)選擇式編碼

選擇式編碼是三級(jí)編碼的最后一步，是將主范疇進(jìn)一步歸納整理為能夠統(tǒng)領(lǐng)其他范疇的核心范疇，并用所有資料及由此開(kāi)發(fā)出的范疇、關(guān)系等簡(jiǎn)明扼要說(shuō)明全部現(xiàn)象，即開(kāi)發(fā)故事線，詳見(jiàn)表4。

表4 選擇式編碼結(jié)果

(四)理論飽和度檢驗(yàn)

將預(yù)留的8篇裁判文書(shū)再次進(jìn)行三級(jí)編碼，并未發(fā)現(xiàn)新的副范疇、主范疇和核心范疇，同時(shí)也未發(fā)現(xiàn)新的副范疇之間的邏輯關(guān)系。因此，認(rèn)為通過(guò)理論飽和度檢驗(yàn)，該理論模型可以解釋網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪，即該模型飽和。

四、網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型構(gòu)建

基于上文編碼結(jié)果與分析，下面構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型。同時(shí)，對(duì)裁判文書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行計(jì)量分析和文本分析，以解釋網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型。

(一)產(chǎn)生動(dòng)機(jī)階段

1.主觀因素分析

對(duì)78篇裁判文書(shū)內(nèi)容進(jìn)行計(jì)量分析，發(fā)現(xiàn)從2008年起，浙江省共有272人被判“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”或“賭博罪”，已查明203人的出生年份以及188人的文化程度。其中，20～29歲和30～39歲兩個(gè)年齡段的被告人數(shù)較多，占總?cè)藬?shù)的77.8%；被告人文化程度多為初中或高中(含中專)，占總?cè)藬?shù)的64.9%；且有72人曾受過(guò)公安機(jī)關(guān)打擊。由此可知，網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙成員文化程度較低，多數(shù)無(wú)穩(wěn)定工作，年齡在20～39歲之間，部分成員曾受過(guò)行政處罰或刑事處罰。由于此年齡段人群對(duì)電腦和網(wǎng)絡(luò)較為熟悉，且有一定社交圈，有利于網(wǎng)絡(luò)賭球平臺(tái)傳播。

2.客觀因素分析

客觀因素包括家庭環(huán)境、社交環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境(見(jiàn)表3)。家庭對(duì)個(gè)人成長(zhǎng)起重要導(dǎo)向作用，隨著父母監(jiān)管力度的提高，青少年出現(xiàn)違法犯罪行為的可能性會(huì)逐漸降低[16]。家庭經(jīng)濟(jì)狀況和家庭成員的行為也對(duì)個(gè)人產(chǎn)生犯罪動(dòng)機(jī)具有重要影響。同時(shí)，犯罪還是不良社會(huì)環(huán)境的產(chǎn)物[17]。社會(huì)價(jià)值觀、不良傳媒、社會(huì)不良風(fēng)氣、就業(yè)困難和封建殘余文化等都是導(dǎo)致犯罪的原因。此外，網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪是隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及而興起的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)13.19億[18]，大量網(wǎng)民是網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙的潛在犯罪對(duì)象，互聯(lián)網(wǎng)的便捷和隱蔽也刺激了犯罪動(dòng)機(jī)的產(chǎn)生。

(二)犯罪預(yù)備階段

1.犯罪團(tuán)伙化分析

“物以類聚，人以群分。”當(dāng)個(gè)人文化程度、職業(yè)、愛(ài)好或品行趨于一致時(shí)，便會(huì)形成一個(gè)團(tuán)體。以李某1、徐某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)二審刑事判決書(shū)為例，該案中李某1、李某2及李某3等人均為福建省××市人，共同在杭州市打工，都為初中文化程度。網(wǎng)絡(luò)賭球的顯著特點(diǎn)為團(tuán)伙化，分工明確，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。經(jīng)調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)一般呈金字塔形，從上到下分別為境外賭球公司、總代理、區(qū)域代理和賭客。其團(tuán)伙成員主要分為客服組、資金組、推廣組和運(yùn)維組。運(yùn)維組和客服組主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站技術(shù)工作。推廣組負(fù)責(zé)在各類網(wǎng)站和社交媒體上投放該賭博網(wǎng)站的廣告，并招募國(guó)內(nèi)代理。資金組通過(guò)各種支付方式轉(zhuǎn)移資金。

2.犯罪條件分析

根據(jù)主軸式編碼結(jié)果，除境外藏身地外，犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)多藏身于出租房、酒店賓館、投注站、棋牌室、酒吧和KTV等場(chǎng)所。由于團(tuán)伙人員較多，出租房和酒店賓館可滿足住宿條件；投注站和棋牌室擁有大量潛在賭博人員；KTV和酒吧則充滿年輕人，網(wǎng)絡(luò)賭球這種“回報(bào)高”、新奇刺激玩法會(huì)使其步入網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙的圈套。

從圖2可知，2014年和2018年浙江省網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪較為猖獗，分別為21例和43例，占總數(shù)的26.9%和55.1%，2010年、2012年和2016年也有發(fā)生。原因可能是每4年舉辦一次的世界杯和歐洲杯都是足球界的重大賽事。而2010年后，由于智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，世界杯年和歐洲杯年的發(fā)案率持續(xù)上升。其中世界杯年更為明顯，從2010年的3例，到2014年的21例，再到2018年的43例，即世界杯年進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的人越來(lái)越多。

圖2 2007—2018年浙江省網(wǎng)絡(luò)賭球案件數(shù)量

(三)犯罪實(shí)施階段

1.招賭吸賭分析

根據(jù)主軸式編碼結(jié)果，犯罪團(tuán)伙傳播網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的途徑主要有三種：一是社交平臺(tái)。如：建立QQ群或微信群，通過(guò)人拉人的方式傳播網(wǎng)絡(luò)賭球平臺(tái)信息；以微信訂閱號(hào)的方式，發(fā)布體育賽事輸贏預(yù)測(cè)，吸引球迷眼球；在百度貼吧直接以文字或圖片的形式評(píng)論，達(dá)到傳播目的。二是在體育直播平臺(tái)通過(guò)不間斷直播各類體育賽事散布賭球消息。三是通過(guò)熟人介紹，即通過(guò)參賭人員的宣傳招賭吸賭。

另外，犯罪團(tuán)伙會(huì)通過(guò)一定策略激起潛在參賭人員的好奇心。比如，犯罪團(tuán)伙稱其為“正規(guī)網(wǎng)站”，總部在境外，是一個(gè)“合法公司”，不會(huì)欺騙賭客，也不會(huì)賴賬、詐騙。其還會(huì)通過(guò)返水或者發(fā)紅包抽獎(jiǎng)的方式吸引潛在參賭人員。

2.洗錢活動(dòng)分析

犯罪團(tuán)伙一般使用銀行或第三方支付進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，但由于公安機(jī)關(guān)的介入以及銀行和第三方支付嚴(yán)格地監(jiān)管，大量轉(zhuǎn)移資金會(huì)引起監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)的注意，為規(guī)避資金被查風(fēng)險(xiǎn)，犯罪團(tuán)伙會(huì)通過(guò)跑分平臺(tái)與參賭人員結(jié)算賭資或進(jìn)行賭資轉(zhuǎn)移。跑分平臺(tái)屬第四方支付，其本質(zhì)就是利用收款碼進(jìn)行洗錢活動(dòng)，具體運(yùn)作流程如圖3所示。跑分平臺(tái)收購(gòu)大量用戶個(gè)人收款碼并提供給賭球平臺(tái)，參賭人員通過(guò)收款碼支付賭資，之后跑分平臺(tái)根據(jù)賭資金額收取一定比例手續(xù)費(fèi)，并支付用戶少量報(bào)酬。

圖3 跑分平臺(tái)運(yùn)作流程圖

(四)模型構(gòu)建

通過(guò)分析三個(gè)核心范疇，得出網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪活動(dòng)故事線：(1)在主觀因素和客觀因素的刺激下，個(gè)人產(chǎn)生犯罪動(dòng)機(jī)；(2)通過(guò)構(gòu)建組織結(jié)構(gòu)、明確職責(zé)分工和營(yíng)利方式建立犯罪團(tuán)伙；(3)準(zhǔn)備犯罪工具，創(chuàng)造犯罪條件；(4)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪活動(dòng)。具體流程詳見(jiàn)圖4。

圖4 網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型

五、網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的防范對(duì)策

(一)消除犯罪動(dòng)機(jī)

1.創(chuàng)建良好家庭環(huán)境

家庭環(huán)境對(duì)個(gè)人成長(zhǎng)具有重要作用，良好的親子關(guān)系是預(yù)防未成年人犯罪的重要因素[19]。正確的家庭教育對(duì)個(gè)人健康成長(zhǎng)極其重要，錯(cuò)誤的家庭教育會(huì)使子女產(chǎn)生人格障礙或者價(jià)值觀、人生觀扭曲，進(jìn)而可能走向違法犯罪道路。完善的家庭結(jié)構(gòu)和適度的家庭監(jiān)護(hù)可有效預(yù)防犯罪動(dòng)機(jī)的產(chǎn)生。

2.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

影響犯罪的經(jīng)濟(jì)因素包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和貧富差距等[20]。為阻斷犯罪動(dòng)機(jī)的產(chǎn)生，應(yīng)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，縮小貧富差距。國(guó)際犯罪學(xué)界的研究表明，貧富差距大會(huì)使低收入群體滋生“相對(duì)剝奪感”或“相對(duì)貧困感”[21]，當(dāng)個(gè)人感受到源于內(nèi)心的貧困，便可能走向犯罪之路填補(bǔ)內(nèi)心不平。網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙成員多以求財(cái)為目的，沒(méi)有穩(wěn)定收入來(lái)源。所以，應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為大眾提供廣泛就業(yè)崗位，以消除個(gè)人內(nèi)心貧困感。

3.優(yōu)化“自動(dòng)搜索敏感詞”功能

不良網(wǎng)絡(luò)環(huán)境也是刺激犯罪動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的原因。監(jiān)管部門應(yīng)及時(shí)限制被封賬號(hào)的部分功能，移交公安機(jī)關(guān)清查；優(yōu)化“自動(dòng)搜索敏感詞”功能，對(duì)“賭”“du”等敏感詞匯和與已查明賭球網(wǎng)站相似域名的網(wǎng)站，直接發(fā)布預(yù)警或限制登錄。

4.提升法律意識(shí)

發(fā)動(dòng)政府部門和企事業(yè)單位共同構(gòu)筑防賭體系，通過(guò)學(xué)校教育、入戶宣傳、集中宣講和網(wǎng)絡(luò)預(yù)警等方式，使網(wǎng)絡(luò)賭球的危害性深入人心，同時(shí)提升公眾法律意識(shí)和觀念，利用法律規(guī)范公眾行為。

(二)建立事前預(yù)防

1.“以打促防”，瓦解團(tuán)伙

為達(dá)到事前預(yù)防的目的，監(jiān)管部門應(yīng)樹(shù)立“以打促防”意識(shí)，采取有效管制措施?！耙源虼俜馈笔侵腹矙C(jī)關(guān)面對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪應(yīng)當(dāng)采取“經(jīng)營(yíng)”策略，在全面查清犯罪鏈條后實(shí)施整體打擊，威懾潛在犯罪分子。還指對(duì)團(tuán)伙犯罪，可以采取加重刑罰，達(dá)到瓦解潛在團(tuán)伙的目的。

2.警企合作，加強(qiáng)反制

目前，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)已具備賭球預(yù)警、賭球攔截和賭球識(shí)別的能力，通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等方式可以協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好事前防范。如直接在發(fā)送端將賭球信息攔截或過(guò)濾，掌握打擊主動(dòng)權(quán)。

3.完善體育博彩業(yè)務(wù)，管控重點(diǎn)人群

我國(guó)正規(guī)的體育博彩業(yè)務(wù)為中國(guó)體育彩票，是由國(guó)家體育總局直接管理。為有效降低網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪數(shù)量，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)擴(kuò)充體育彩票玩法、適時(shí)開(kāi)放網(wǎng)上體彩業(yè)務(wù)、適度提升獎(jiǎng)金，以吸引公眾進(jìn)行合法、正規(guī)的博彩活動(dòng)。同時(shí)，對(duì)曾因賭博而受到行政處罰或刑事處罰的人群進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，以防其實(shí)施賭球犯罪。

(三)阻斷犯罪實(shí)施

1.制止招賭吸賭活動(dòng)

(1)廣辟線索來(lái)源。目前公安機(jī)關(guān)主要依靠日常巡查和群眾舉報(bào)獲取網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪線索，獲取途徑較為單一，且因網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪無(wú)被害人特點(diǎn)，群眾舉報(bào)獲得線索量較少。所以，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)動(dòng)群眾，廣辟線索來(lái)源。如發(fā)布懸賞令，設(shè)置舉報(bào)郵箱等。在公安機(jī)關(guān)日常巡查中，還應(yīng)當(dāng)注意酒吧、棋牌室和賓館等特殊場(chǎng)所。

(2)優(yōu)化“情報(bào)助偵”網(wǎng)絡(luò)巡查體系，以深度挖掘網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪情報(bào)。一是提高偵查人員情報(bào)意識(shí)。偵查人員應(yīng)注重收集和利用與網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪相關(guān)的情報(bào)信息，不斷對(duì)情報(bào)信息進(jìn)行分析、研判、整理、利用，豐富情報(bào)數(shù)據(jù)，完善情報(bào)內(nèi)容，從而有針對(duì)性地采取偵查措施。二是培養(yǎng)專業(yè)情報(bào)分析研判人員。情報(bào)人員的能力和素質(zhì)直接決定了情報(bào)質(zhì)量，他們不僅需要懂得情報(bào)知識(shí)，還應(yīng)熟悉網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的形式、方法、手段和特點(diǎn)等，才能全面梳理線索，從中找出有價(jià)值的情報(bào)。三是加強(qiáng)技術(shù)手段的應(yīng)用。面對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間中的海量數(shù)據(jù)，只有正確、及時(shí)進(jìn)行情報(bào)分析研判，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪情報(bào)。四是強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)控。要注意監(jiān)測(cè)網(wǎng)站、社交軟件群組和體育直播平臺(tái)等空間與賭球廣告相關(guān)的信息，掃除網(wǎng)絡(luò)巡查盲區(qū)。

(3)追溯賭球網(wǎng)站。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的賭球網(wǎng)站，在串并案尋找線索的基礎(chǔ)上，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)追溯。一方面，從已失效的網(wǎng)址入手，反向解析賭球平臺(tái)以找到仍可訪問(wèn)的賭球平臺(tái)。另一方面，鑒于賭球網(wǎng)站的相似性，公安機(jī)關(guān)可采取技術(shù)措施搜尋相關(guān)賭球網(wǎng)站。

2.打擊下游洗錢活動(dòng)

(1)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)跑分平臺(tái)的打擊力度。首先強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，提前防控和處置經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)隱患。其次做到全面打擊，在各類網(wǎng)絡(luò)犯罪或者其他犯罪中發(fā)現(xiàn)跑分平臺(tái)時(shí)，堅(jiān)決予以延伸打擊，擴(kuò)大戰(zhàn)果。同時(shí)，還應(yīng)變被動(dòng)為主動(dòng)，積極以“套現(xiàn)”“代還”“放貸”等平臺(tái)為突破口，通過(guò)串并案梳理以發(fā)現(xiàn)犯罪線索。

(2)行政監(jiān)管部門不僅要定期審核支付平臺(tái)資質(zhì)，及時(shí)取消違規(guī)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)資格，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)個(gè)人或公司濫用新技術(shù)從事黑灰產(chǎn)業(yè)的限制。同時(shí)，還需加強(qiáng)監(jiān)管體系建設(shè)，在行政監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)予以打擊。

(3)面對(duì)新型支付方式，民眾應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)章制度，不泄露個(gè)人信息。同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)提高防范意識(shí)，保護(hù)個(gè)人信息，不出售個(gè)人手機(jī)卡和銀行卡。

六、結(jié)語(yǔ)

本文基于78篇裁判文書(shū)，運(yùn)用扎根理論構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪模型，并闡述了網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪“產(chǎn)生動(dòng)機(jī)—犯罪預(yù)備—犯罪實(shí)施”的故事線，由此提出消除動(dòng)機(jī)、事前預(yù)防和阻斷實(shí)施等防范對(duì)策，希望對(duì)實(shí)務(wù)部門有一定幫助。但本文構(gòu)建的犯罪模型缺乏實(shí)證，今后還需深入研究以完善模型。