文/黃春笑 阮舒青

2021年上半年，上海市虹口區(qū)人民檢察院辦理了多起走私、販賣(mài)精麻藥品的案件，案件數(shù)超過(guò)了過(guò)去3年同類案件的總和。承辦檢察官在這一系列看似毫無(wú)關(guān)聯(lián)的案件中，挖掘出了從境外走私精麻藥品繼而大量販毒的幕后“源頭”。

物流信息牽出毒品犯罪線索

網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代物流技術(shù)大大簡(jiǎn)化了我們的生活購(gòu)物程序，但新的毒品犯罪模式也應(yīng)運(yùn)而生：“虛擬身份”“境外軟件”“單線聯(lián)系”“人貨分離”“金字塔式非接觸交易”，這些從前只會(huì)在影視劇中出現(xiàn)的情節(jié)，現(xiàn)在也在你我身邊悄悄上演……

“賣(mài)家說(shuō)要用境外聊天軟件，這樣網(wǎng)管查不到；我不知道賣(mài)家的真實(shí)身份，都是網(wǎng)名；支付寶我也是用紅包口令支付的，賣(mài)家說(shuō)安全?！焙敛幌嚓P(guān)的幾名被告人關(guān)于購(gòu)買(mǎi)、走私精麻藥品的供述都如出一轍，是巧合還是毒品來(lái)源的重要線索？

扇動(dòng)毒品犯罪隱身衣的風(fēng)，不是來(lái)自蝴蝶翅膀，而是幾張不起眼的物流面單。檢察官通過(guò)對(duì)上百條物流信息的甄別比對(duì)，發(fā)現(xiàn)看似沒(méi)有關(guān)聯(lián)的案件，卻有著驚人的相似之處——被告人收到的精麻藥品都是由“田某某”從山東省某市一快遞點(diǎn)寄出。檢察機(jī)關(guān)有理由相信，“田某某”可能利用不同賬號(hào)在多個(gè)平臺(tái)及群組發(fā)布有關(guān)售賣(mài)進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)精麻藥品的信息，其具體身份極有可能是境外精麻藥品的國(guó)內(nèi)分銷商。

收集與提取電子數(shù)據(jù)

于是，檢察官將有關(guān)“田某某”身份信息、交易信息、賬號(hào)信息等線索移送至公安機(jī)關(guān)，同時(shí)向公安機(jī)關(guān)提出多條針對(duì)性的取證要求。經(jīng)偵查，“田某某”確有其人，但與本案并無(wú)關(guān)聯(lián)，真正的作案人系何某某，他利用了“田某某”身份，注冊(cè)快遞會(huì)員賬號(hào)寄遞精麻藥品，相關(guān)快遞記錄達(dá)130余條，收件地址遍布全國(guó)多個(gè)省市。

“電子數(shù)據(jù)”驅(qū)散毒品犯罪迷霧

公安機(jī)關(guān)以何某某涉嫌販賣(mài)毒品罪立案?jìng)刹楹?，在山東省某市火車站將何某某人贓并獲，偵查過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)了何某某與惠某、晁某某、隋某等人共同販賣(mài)毒品的事實(shí)。但何某某具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，犯罪過(guò)程中除使用境外聊天軟件以規(guī)避網(wǎng)警執(zhí)法巡查外，還利用該軟件“閱后即焚”等功能刪除了大部分的聊天記錄。到案后，何某某拒不供認(rèn)其販賣(mài)毒品的事實(shí)。

毒品不流轉(zhuǎn)、上下家不見(jiàn)面、客觀聊天記錄被刪除，證實(shí)何某某販賣(mài)毒品的證據(jù)鏈大量缺失。面對(duì)事實(shí)不清、證據(jù)不足的僵局，檢察官?zèng)Q定開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，委托技術(shù)部門(mén)恢復(fù)提取何某某及其下家惠某的多部涉案終端數(shù)據(jù)。

經(jīng)鑒定，恢復(fù)數(shù)據(jù)顯示：何某手機(jī)中多個(gè)軟件都曾存有大量關(guān)于氟硝西泮、三唑侖等精麻藥品的使用說(shuō)明、廣告和訂單信息；瀏覽記錄中也顯示何某某曾多次搜索過(guò)上述藥物是否屬于毒品等網(wǎng)頁(yè)。這些數(shù)據(jù)都客觀地證明了何某某對(duì)其販賣(mài)的精麻藥品系毒品的性質(zhì)具有清晰的主觀認(rèn)知。而從惠某的數(shù)據(jù)終端恢復(fù)出的信息則完整地證實(shí)了何某某與惠某合伙販賣(mài)毒品，其中惠某負(fù)責(zé)招攬買(mǎi)家，何某某負(fù)責(zé)寄遞藥品，二人定期結(jié)算毒資的事實(shí)。

何某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)利用各類聊天軟件構(gòu)建群組、發(fā)展多個(gè)下家，又采用由下家招攬買(mǎi)家、收取毒資、收集收貨信息，由何某某向下家收取“成本價(jià)”、利用寄遞手段直接發(fā)貨的交易方式，打造出了一條從山東省某市輻射至全國(guó)的精麻藥品供應(yīng)鏈。

順藤摸瓜，深挖洗錢(qián)線索

毒品犯罪，屬于洗錢(qián)罪七類上游犯罪之一。在辦理何某某販賣(mài)毒品案的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)必然堅(jiān)持“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查是否涉嫌洗錢(qián)罪。

為有力指控何某某販賣(mài)毒品的事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)在復(fù)核詢問(wèn)涉案快遞寄送點(diǎn)負(fù)責(zé)人時(shí)，發(fā)現(xiàn)另一男子唐某某于2021年3月至4月間也曾使用“田某某”的賬戶在該快遞點(diǎn)寄發(fā)快遞。根據(jù)何某某和唐某某的供述，其二人系發(fā)小，唐某某受雇于何某某屬于雇傭關(guān)系，但雇傭關(guān)系僅維持了一個(gè)月。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)對(duì)交易往來(lái)的細(xì)致梳理、測(cè)算和統(tǒng)計(jì)，確定了何某某與其發(fā)展的下家之間約定的各類精麻藥品“成本價(jià)”與“市場(chǎng)價(jià)”。在進(jìn)一步審查何某某的資金賬戶時(shí)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)：2021年4月至5月間，唐某某通過(guò)支付寶多次小額轉(zhuǎn)賬至何某某賬戶，而唐某某轉(zhuǎn)賬的時(shí)間、金額與何某某販賣(mài)毒品的時(shí)間、金額高度吻合。唐某某到案后，發(fā)現(xiàn)在上述一系列鐵證面前無(wú)從辯駁，遂坦白在發(fā)現(xiàn)何某某要求其寄送的快遞內(nèi)容物是違禁藥品后，基于發(fā)小情誼仍繼續(xù)將自己的支付寶收款二維碼提供給何某某，多次幫助何某某收取毒資的犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)遂于2021年9月28日監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)唐某某涉嫌洗錢(qián)罪立案?jìng)刹椋矙C(jī)關(guān)于同年11月18日決定立案?jìng)刹椤?/p>

法槌落下，一網(wǎng)打盡毒品犯罪與洗錢(qián)犯罪

2021年5月20日，公安機(jī)關(guān)將被告人何某某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲其隨身攜帶、尚未售出的第一類精神藥品三唑侖、第二類精神藥品氟硝西泮若干。

2021年9月30日，上海市虹口區(qū)人民檢察院以涉嫌販賣(mài)毒品罪對(duì)被告人何某某、惠某提起公訴。人民法院于2021年10月27日以販賣(mài)毒品罪，判處被告人何某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人惠某有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元。

2021年12月20日，上海市虹口區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪對(duì)被告人唐某某提起公訴。人民法院于同年12月28日以洗錢(qián)罪判處被告人唐某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。被告人何某某、惠某、唐某某均未提出上訴。

檢察能動(dòng)履職，助力社會(huì)治理

判決生效是一起刑事案件終結(jié)的標(biāo)志，但卻只是檢察工作的階段性成果。通過(guò)寄遞手段打造的毒品供應(yīng)鏈折射出了快遞物流行業(yè)存在的收寄問(wèn)題及監(jiān)管漏洞，上海市虹口區(qū)人民檢察院將“抓末端、治已病”與“轉(zhuǎn)前端、治未病”相結(jié)合，以毒品犯罪案件為基礎(chǔ)，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，向公安機(jī)關(guān)、物流快遞行業(yè)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)單位等提出建議：

一、引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)健全易制毒化學(xué)品、重點(diǎn)關(guān)注物品的網(wǎng)上信息發(fā)布制度；二、敦促區(qū)域內(nèi)物流運(yùn)營(yíng)單位依法依規(guī)落實(shí)寄遞安全“三項(xiàng)制度”，及時(shí)向禁毒部門(mén)報(bào)告可疑情況，實(shí)現(xiàn)“破小案、打團(tuán)伙、除網(wǎng)絡(luò)、清隱患”；三、建議企業(yè)全面落實(shí)對(duì)物流寄遞人員的入職背景審查制度，加強(qiáng)從業(yè)人員的禁毒知識(shí)教育輪訓(xùn)，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

……

走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品，無(wú)論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。

……

走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……