牛驚雷，付立柱，金海燕

中國人民警察大學(xué) a.偵查學(xué)院； b.財(cái)務(wù)處，河北 廊坊 065000

傳銷犯罪嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)穩(wěn)定，對商業(yè)誠信體系和社會(huì)倫理道德體系造成巨大破壞[1]。我國政府出臺(tái)了一系列針對傳銷的管控政策，相關(guān)市場交易行為的法律法規(guī)也逐漸完善，執(zhí)法部門對傳銷活動(dòng)始終采取高壓打擊措施，但傳銷犯罪的活動(dòng)形式和手段卻借助外部環(huán)境的變化和信息技術(shù)的發(fā)展，不斷衍生變異，手段更加具有欺騙性，組織形式更加具有隱蔽性。這種日益猖獗的現(xiàn)狀表明傳銷組織有著較強(qiáng)的生存能力。如何有效預(yù)防并遏制各種新型傳銷蔓延發(fā)展已成為當(dāng)前理論界和公安機(jī)關(guān)必須面對的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

一、傳銷犯罪研究現(xiàn)狀

從20世紀(jì)90年代傳銷在我國出現(xiàn)并迅速蔓延開始，理論界從法學(xué)、偵查學(xué)、犯罪學(xué)等多學(xué)科對傳銷犯罪展開研究。綜觀相關(guān)成果，傳銷犯罪研究目前主要集中在犯罪行為特征和規(guī)律的研究，包括行為罪與非罪、行為特征、犯罪手段特征等方面。但單一或過于集中于犯罪行為的研究使得針對傳銷犯罪的研究往往起始于“解釋行動(dòng)者賦予行動(dòng)的主觀意義，其次得理解行動(dòng)者的行動(dòng)指向他人并與他人的行為發(fā)生意義關(guān)聯(lián)”[2]。過分強(qiáng)調(diào)犯罪行動(dòng)自主性而忽視對犯罪行為特征形成起制約作用的組織結(jié)構(gòu)分析，易造成理論研究陷入“只見樹木，不見森林”的困境。公安機(jī)關(guān)在偵破傳銷案件過程中也隨之將犯罪行為視為偵查主線，將打擊犯罪行為視為工作重心，而忽視犯罪組織的萌芽、形成和發(fā)展的規(guī)律，加上行為特征變化多樣化，即使大數(shù)據(jù)技術(shù)被廣泛應(yīng)用，也多局限于對犯罪行為特征數(shù)據(jù)屬性的掌握，卻沒有揭示犯罪行為社會(huì)屬性，即行為特征變化的社會(huì)原因。這在一定程度上也是目前傳銷犯罪屢打不絕，且不斷變異發(fā)展的根源。概括起來就是有效遏制傳銷活動(dòng)的“防范籬笆”，無論是理論研究還是社會(huì)治理都比較薄弱，在犯罪組織結(jié)構(gòu)形成演變規(guī)律和空間特征方面還有深入研究的領(lǐng)域，尚未形成較為系統(tǒng)的治理機(jī)制。

二、用結(jié)構(gòu)與行動(dòng)的關(guān)系揭示傳銷活動(dòng)生存發(fā)展規(guī)律

傳銷組織隨著宏觀社會(huì)環(huán)境的變化，不僅能主動(dòng)實(shí)施自我適應(yīng)性轉(zhuǎn)變，而且組織結(jié)構(gòu)也會(huì)進(jìn)行調(diào)整，提升生存和發(fā)展能力。為此，筆者提出要跳出傳銷犯罪傳統(tǒng)的研究思維禁錮，認(rèn)識(shí)到犯罪行為主觀意識(shí)的形成和犯罪活動(dòng)實(shí)施離不開行為主體的社會(huì)環(huán)境或是所處的組織結(jié)構(gòu)的影響。對傳銷犯罪的研究應(yīng)從單一犯罪行為視角轉(zhuǎn)移到將行為置于組織中，將行為特征與組織結(jié)構(gòu)結(jié)合起來研究，剖析組織結(jié)構(gòu)演化與犯罪行為變化之間的互動(dòng)關(guān)系，從而鎖定影響傳銷組織生存發(fā)展的關(guān)鍵因素。

(一)結(jié)構(gòu)化理論為傳銷犯罪研究提供了新的理論視角

吉登斯的結(jié)構(gòu)化理論對傳統(tǒng)西方社會(huì)學(xué)一直將結(jié)構(gòu)與行動(dòng)(1)文中結(jié)構(gòu)化理論中的“行動(dòng)”概念等同傳銷活動(dòng)中的“犯罪行為”概念。在行動(dòng)哲學(xué)中，行動(dòng)和行為的區(qū)別主要在于是不是“有意向性”。有目的的是行動(dòng)，沒有目的的是行為。行為是指一個(gè)人客觀表現(xiàn)出來的活動(dòng)，而行動(dòng)是需要跟周圍環(huán)境結(jié)合起來而表現(xiàn)的結(jié)果。但在現(xiàn)實(shí)生活中很難將一個(gè)人的行為和行動(dòng)分開來考察，劃分行為和行動(dòng)的意義不大。參見：https://www.idongde.com/c/7039eeF19Ec7852C.shtml，載文《行為和行動(dòng)有什么區(qū)別》。的關(guān)系對立起來的二元論進(jìn)行批判性解構(gòu)，提出“結(jié)構(gòu)二重性”觀點(diǎn)，認(rèn)為行動(dòng)者的主體能動(dòng)性和社會(huì)結(jié)構(gòu)的客觀制約性之間存在緊密的內(nèi)在關(guān)聯(lián)——“行動(dòng)和結(jié)構(gòu)二者的構(gòu)成過程并不是彼此獨(dú)立的兩個(gè)既定現(xiàn)象系列，而是體現(xiàn)著一種二重性”[3]。這就為從結(jié)構(gòu)與行動(dòng)視角對傳銷犯罪研究提供了理論支撐。

(二)結(jié)構(gòu)與行動(dòng)的關(guān)系是揭示影響傳銷組織生存發(fā)展關(guān)鍵因素的切入點(diǎn)

吉登斯的“結(jié)構(gòu)二重性”指出結(jié)構(gòu)“既對行動(dòng)具有制約性，又同時(shí)賦予主體以主動(dòng)性”[4]。結(jié)構(gòu)通過價(jià)值觀念對行動(dòng)進(jìn)行引導(dǎo)，使行動(dòng)成為可能；行動(dòng)者的行動(dòng)創(chuàng)造著和改變著結(jié)構(gòu)。所以，一切社會(huì)結(jié)構(gòu)必然是通過行動(dòng)形成，并促使新的行動(dòng)發(fā)生。傳銷犯罪是一個(gè)分工明確、專業(yè)化程度高的有組織犯罪，對其犯罪行為研究離不開對其組織結(jié)構(gòu)的認(rèn)識(shí)。一方面，傳銷組織結(jié)構(gòu)既是在犯罪目標(biāo)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，傳銷犯罪行為得以實(shí)現(xiàn)的依托，也是犯罪行為取得相應(yīng)效果的制約條件；另一方面，傳銷組織結(jié)構(gòu)是犯罪行為逐步構(gòu)建的結(jié)果。吉登斯所言“結(jié)構(gòu)”不像涂爾干所說的是“外在”的，而是具體體現(xiàn)在各種社會(huì)實(shí)踐中，“內(nèi)在于”人的活動(dòng)[3]，并在時(shí)間和空間上賦予有序安排，由相關(guān)人員長期通過繼承、復(fù)制和發(fā)展，創(chuàng)造出具有循環(huán)往復(fù)特性的“各種社會(huì)實(shí)踐”[5]。傳銷組織結(jié)構(gòu)化的過程就是犯罪主體在反復(fù)犯罪“實(shí)踐”中，逐步形成犯罪行為特征和模式，形成主體之間的規(guī)則和犯罪資源的分配關(guān)系，從而在犯罪“實(shí)踐”中構(gòu)架自身組織結(jié)構(gòu)。所以，借助結(jié)構(gòu)化理論關(guān)于個(gè)人能動(dòng)性與社會(huì)結(jié)構(gòu)之間關(guān)系的探析，筆者認(rèn)為傳銷犯罪行為變化與組織結(jié)構(gòu)演化同理有著互動(dòng)的辯證關(guān)系。犯罪行為的研究離開組織結(jié)構(gòu)演化的分析是不全面的，也難以實(shí)現(xiàn)預(yù)測研判。

三、傳銷犯罪行為與組織結(jié)構(gòu)關(guān)系復(fù)雜適應(yīng)性分析

傳銷犯罪行為變化與組織結(jié)構(gòu)演化的辯證關(guān)系，實(shí)質(zhì)就是“微觀主體的相互作用生成宏觀的復(fù)雜性現(xiàn)象”。復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論著眼于系統(tǒng)內(nèi)在要素的相互作用，不僅描述客觀事物的特征，而且揭示客觀事物構(gòu)成的原因及其演化歷程，運(yùn)用“涌現(xiàn)”機(jī)理剖析在不斷發(fā)展變化的社會(huì)沖突中演繹著“微觀主體的相互作用生成宏觀的復(fù)雜性現(xiàn)象”的邏輯規(guī)律[6]，為分析傳銷犯罪行為與組織結(jié)構(gòu)關(guān)系提供了新的研究范式。

(一)傳銷活動(dòng)的組織結(jié)構(gòu)具有復(fù)雜性

傳銷活動(dòng)復(fù)雜多變的組織結(jié)構(gòu)在長期持續(xù)打擊中不斷改進(jìn)形成，如同生物體一樣，經(jīng)歷遺傳、適應(yīng)和演化的發(fā)展程序。由此，筆者認(rèn)為傳銷組織是一種復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)。首先，業(yè)務(wù)分工造成傳銷活動(dòng)的復(fù)雜性。傳銷活動(dòng)包含不同專業(yè)環(huán)節(jié)和流程，促使相似犯罪主體聚集形成不同專業(yè)犯罪團(tuán)伙(子系統(tǒng))，并“按照一定順序組成層級”，呈現(xiàn)金字塔形的等級層次結(jié)構(gòu)[7]。傳銷組織一般分為投資層、聯(lián)絡(luò)層和操作層等不同層次。投資層主要是負(fù)責(zé)整體組織構(gòu)架、商業(yè)運(yùn)營模式設(shè)計(jì)、薪酬分配規(guī)則、犯罪實(shí)施環(huán)節(jié)和資金轉(zhuǎn)移路線設(shè)計(jì)安排等行動(dòng)。聯(lián)絡(luò)層主要承擔(dān)多元化、不同專業(yè)團(tuán)伙之間的組織對接和信息傳達(dá)等中介行動(dòng)。操作層是由多元的、不同專業(yè)犯罪主體構(gòu)成的具體行動(dòng)實(shí)施團(tuán)伙，有負(fù)責(zé)宣傳培訓(xùn)的洗腦團(tuán)伙，負(fù)責(zé)后臺(tái)保障的技術(shù)服務(wù)團(tuán)伙，負(fù)責(zé)開設(shè)銀行賬戶、資金轉(zhuǎn)移的財(cái)務(wù)團(tuán)伙，負(fù)責(zé)取款提現(xiàn)的專業(yè)團(tuán)伙等。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的專業(yè)性使整個(gè)犯罪組織內(nèi)部自然形成了不同專業(yè)化的主體和不同的組織層次。其次，傳銷組織發(fā)展過程顯示出組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性。從一開始簡單粗暴的“拉人頭”“以銷物傳銷”的多層級科層制逐步發(fā)展到目前以“養(yǎng)老”“互聯(lián)網(wǎng)金融”“電子商務(wù)”“慈善行動(dòng)”等熱點(diǎn)作為噱頭包裝傳銷手段，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)形成一個(gè)或多個(gè)操控中心的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)，不僅降低了組織成員的暴露風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)多中心組織和專業(yè)化分工也提高了傳銷活動(dòng)的組織效率和生存能力。

(二)傳銷組織由具有適應(yīng)性特征的不同犯罪主體構(gòu)成

適應(yīng)原指調(diào)整、改變的意思，從生物學(xué)角度上講，適應(yīng)是“生物體調(diào)整自己以適應(yīng)環(huán)境的過程”[8]。傳銷組織由具有適應(yīng)性特征的犯罪主體構(gòu)成。這些行為主體有感知和效應(yīng)能力，不僅與其他犯罪主體發(fā)生對接，與外部環(huán)境存在物質(zhì)、能量和信息方面的交互活動(dòng)，而且能夠根據(jù)公安機(jī)關(guān)打擊措施和社會(huì)治理政策變化，主動(dòng)改變自身組織結(jié)構(gòu)和犯罪行為模式以適應(yīng)環(huán)境變化。犯罪主體之間以及與外部環(huán)境主動(dòng)產(chǎn)生相互作用的特征被霍蘭概括為適應(yīng)，并形成復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論的核心思想——適應(yīng)產(chǎn)生復(fù)雜性，也是系統(tǒng)發(fā)展和進(jìn)化的基本動(dòng)因[9]。

在傳銷組織里，具有適應(yīng)性特征的犯罪主體采取不斷“吸收”“引進(jìn)”“借鑒”新技術(shù)、新概念，改進(jìn)傳統(tǒng)傳銷方式，主動(dòng)調(diào)整傳銷行為模式，以增強(qiáng)傳銷活動(dòng)的迷惑性。變傳統(tǒng)限制人身自由的洗腦方式為借助“國家宏觀政策調(diào)控”“促進(jìn)中西部區(qū)域開發(fā)”等概念宣稱“資本投資”項(xiàng)目是合乎國家法律法規(guī)的“自愿參與”的洗腦方式；變“以銷物傳銷”手段為“資本運(yùn)作”模式，引入金融詐騙，將非法吸收公眾存款手段與傳統(tǒng)傳銷手段結(jié)合，組建專業(yè)性更強(qiáng)的復(fù)合犯罪模式，更加具有欺騙性。例如，“萬福幣”傳銷案中，犯罪分子利用民眾對虛擬貨幣的認(rèn)識(shí)空白，夸大宣傳“萬福幣”是由美國證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由美國未來城公司發(fā)行的全球第一枚國家認(rèn)可的虛擬數(shù)字貨幣，有著非常好收益前景，引誘民眾盲目投資，達(dá)到其非法斂財(cái)目的[10]。

(三)傳銷犯罪主體之間的非線性作用機(jī)制形成自組織功能

系統(tǒng)演化的動(dòng)力除了來自系統(tǒng)內(nèi)部主體的適應(yīng)性外，還有主體之間非線性作用機(jī)制形成的自組織功能。傳銷組織不同犯罪主體在實(shí)施傳銷行為時(shí)，與其他主體和社會(huì)環(huán)境之間發(fā)生物質(zhì)、能量和信息交流。他們之間不是簡單的因果線性關(guān)系，而是復(fù)雜的非線性關(guān)系，具體表現(xiàn)為“接受刺激—做出反應(yīng)—得到反饋—修正規(guī)則—提高適應(yīng)度”[11]的“回聲”模型，主動(dòng)調(diào)整自身行為特征，從一種多樣性統(tǒng)一形式轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N多樣性統(tǒng)一形式[12]，去適應(yīng)別的主體和環(huán)境。同時(shí)，也影響著其他犯罪主體采取相似行為，逐步形成非線性作用機(jī)制，即“主體相互適應(yīng)規(guī)則”。所有犯罪主體在非線性作用機(jī)制下，遵循相互適應(yīng)規(guī)則，整個(gè)傳銷組織則生成自組織功能，能夠自行促進(jìn)從犯罪主體的共同適應(yīng)性行為修正向組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜性演化發(fā)展。例如，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙犯罪，其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)都影響著其他傳銷詐騙環(huán)節(jié)，存在非線性作用機(jī)制。如違法資金的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)就需要犯罪組織在初期通過設(shè)立“皮包”公司招工等形式，大量騙取員工身份證開設(shè)虛假賬戶。否則，沒有大量虛假賬戶，詐騙后續(xù)環(huán)節(jié)則無法實(shí)施，直接影響傳銷詐騙的整體性。由此網(wǎng)絡(luò)傳銷逐步發(fā)展成為由不同專業(yè)團(tuán)伙構(gòu)建的松散的、流水作業(yè)式的多中心復(fù)雜組織結(jié)構(gòu)。任何環(huán)節(jié)的變化都會(huì)帶來整體調(diào)整。所以，非線性作用機(jī)制決定了犯罪前后環(huán)節(jié)具有耦合性，要求每一個(gè)犯罪主體能夠主動(dòng)調(diào)整自身行為特征，以適應(yīng)其他主體和環(huán)境，形成傳銷活動(dòng)的整體性行動(dòng)規(guī)則。在長期反偵查和逃避打擊活動(dòng)中，傳銷活動(dòng)整體性行動(dòng)規(guī)則逐漸總結(jié)提煉成具有某項(xiàng)“本能”的行為圖式或是模型(程序化的處置方案)，以指導(dǎo)犯罪組織再次面臨相似風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能迅速按相應(yīng)行動(dòng)程序應(yīng)對，以確保傳銷組織獲得繁殖發(fā)展的基礎(chǔ)和動(dòng)力。具有“本能”意識(shí)的行為圖式就是霍蘭所定義的“內(nèi)部模型”。諸如，傳銷活動(dòng)固定行動(dòng)套路，包括采取編造、歪曲有關(guān)政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段[13]，可以復(fù)制的組織內(nèi)部管理制度以及“五級三階制”利益分割模式。

(四)傳銷組織的自組織功能生成組織“涌現(xiàn)”現(xiàn)象

傳銷組織面臨各類突發(fā)社會(huì)防控和打擊風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，當(dāng)“內(nèi)部模型”原有行動(dòng)規(guī)則可能無法應(yīng)對防控打擊時(shí)，傳銷組織會(huì)處于“混沌的邊緣”?！盎煦绲倪吘墶币馕吨鴤麂N組織系統(tǒng)自我發(fā)展進(jìn)入特殊區(qū)界，將會(huì)產(chǎn)生“涌現(xiàn)”現(xiàn)象。貝塔朗菲將“涌現(xiàn)”引入一般系統(tǒng)論，借用亞里士多德命題“整體大于部分之和”闡明“涌現(xiàn)”原理[14]?！坝楷F(xiàn)”展現(xiàn)了微觀主體在相互適應(yīng)的非線性機(jī)制作用下，實(shí)現(xiàn)自身進(jìn)化的同時(shí)，促進(jìn)宏觀系統(tǒng)在性能和結(jié)構(gòu)上突變[15]，生成“整體大于部分之和”的新結(jié)構(gòu)和新功能，將微觀和宏觀有機(jī)聯(lián)系起來。

“內(nèi)部模型”雖有面對不同環(huán)境和打擊措施的行動(dòng)規(guī)則和資源配置模式，但并不意味著傳銷組織犯罪行為和組織結(jié)構(gòu)的固化。每個(gè)規(guī)則逐漸反映出其對系統(tǒng)的有用性，規(guī)則的有用性被稱為規(guī)則的適應(yīng)度[16]?；籼m用適應(yīng)度指標(biāo)檢驗(yàn)規(guī)則是否適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境變化，從而決定是保留還是調(diào)整。組織處于“混沌的邊緣”時(shí)，在自組織功能作用下，傳銷犯罪主體為有利于鞏固自身發(fā)展和生存，根據(jù)“刺激—反應(yīng)”模型，通過正反饋活動(dòng)，主動(dòng)修正行為規(guī)則，強(qiáng)化與有著共同行動(dòng)目標(biāo)的其他犯罪主體聚集，形成介主體和共性的層次結(jié)構(gòu)(承擔(dān)不同分工的專業(yè)犯罪團(tuán)伙，如職業(yè)取款團(tuán)伙、專業(yè)宣傳洗腦團(tuán)伙等)。為適應(yīng)新的介主體之間，以及與共性層次結(jié)構(gòu)之間的相互協(xié)同，進(jìn)行“內(nèi)部模型”調(diào)整，即運(yùn)用積木機(jī)制將集成的不同功能“內(nèi)部模塊”重新排列組合，調(diào)整內(nèi)部聯(lián)絡(luò)行為模式和資源配置方式，變換新的傳銷手段，發(fā)展新的組織形式，從而推進(jìn)組織產(chǎn)生“涌現(xiàn)”，即生成更復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)和新的組織功能，甚至產(chǎn)生全新的組織，提高傳銷組織的整體適應(yīng)能力。

傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)在多年打擊下，三大主要特征(交納入門費(fèi)、發(fā)展下線和根據(jù)發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬)已被社會(huì)廣泛認(rèn)知，直接影響傳銷活動(dòng)的開展。傳銷組織的發(fā)展進(jìn)入“混沌的邊緣”。具有適應(yīng)性特征的犯罪主體通過循環(huán)反饋，認(rèn)識(shí)到行為特征曝光，原有行動(dòng)規(guī)則適應(yīng)度低，必須借助新技術(shù)、新概念進(jìn)行行動(dòng)規(guī)則修正，生成新的介主體或共性層次結(jié)構(gòu)。目前，眾多傳銷組織紛紛進(jìn)行傳銷行為變換和組織結(jié)構(gòu)層次演化，提高傳銷活動(dòng)的適應(yīng)性和隱蔽性，從早期“人傳人”的互動(dòng)形式，轉(zhuǎn)變?yōu)槔没ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)，采用大數(shù)據(jù)、網(wǎng)頁或APP、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等信息手段的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

一方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和“資本運(yùn)營”概念對傳統(tǒng)傳銷行為特征進(jìn)行包裝掩飾。一是依據(jù)網(wǎng)絡(luò)營銷平臺(tái)不僅使一些網(wǎng)絡(luò)售物十分便利，而且“拉人頭”發(fā)展下線更加容易。如以電子商務(wù)、電子貨幣等為噱頭，借助項(xiàng)目采取“眾籌”的運(yùn)營方式，吸引眾多參與主體“自愿”行動(dòng)，直接成為傳銷組織成員，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延更快。二是應(yīng)用網(wǎng)銀、微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬方式，違法資金流轉(zhuǎn)呈現(xiàn)復(fù)雜化、轉(zhuǎn)移快等特點(diǎn)，且雇傭與案件無關(guān)的第三方人員收取，迅速轉(zhuǎn)移，以抹去資金查控線索，逃避公安機(jī)關(guān)的偵查。三是采用“消費(fèi)返利”和“免費(fèi)購物”等招牌進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)商品傳銷，不斷變換業(yè)績統(tǒng)計(jì)和顯示方式，頻繁更換涉案資金賬戶，使傳銷最基本的認(rèn)定特征(內(nèi)部計(jì)提報(bào)酬發(fā)放手段)更為隱蔽[17]。

另一方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷行為特征的變化帶動(dòng)了其組織結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，即生成“涌現(xiàn)”。一是組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化。不同犯罪主體形成介主體和共性的層次結(jié)構(gòu)，出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營技術(shù)服務(wù)、精通互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式負(fù)責(zé)宣傳洗腦和利用互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)移資金等相對獨(dú)立的專業(yè)團(tuán)伙，推動(dòng)傳統(tǒng)金字塔形等級層次結(jié)構(gòu)調(diào)整為多中心子系統(tǒng)構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)化組織結(jié)構(gòu)，使傳銷活動(dòng)環(huán)節(jié)更加專業(yè)化，關(guān)鍵人員之間聯(lián)系更加隱蔽。二是組織結(jié)構(gòu)跨區(qū)域化。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使傳銷不同環(huán)節(jié)行為和人員可以實(shí)現(xiàn)空間隔離，組織結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)跨區(qū)域設(shè)置。核心服務(wù)器、傳銷組織者、傳銷組織總部分處不同地域，傳銷分支多地設(shè)立，造成受害者遍布各地，使相關(guān)證據(jù)的搜集和人員的追捕極為困難。網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目、傳銷管理人員、核心技術(shù)人員、財(cái)務(wù)管理人員等骨干往往采用虛擬身份，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行溝通，真實(shí)身份難以得知。三是組織結(jié)構(gòu)復(fù)合化。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)公司將正常經(jīng)營與傳銷詐騙融合，組建專業(yè)性更強(qiáng)的復(fù)合化組織結(jié)構(gòu)，以提供在線支付方式與交易渠道的增值服務(wù)而產(chǎn)生的盈利模式掩蓋傳銷詐騙，甚至采取非法吸收公眾存款等多樣化犯罪手段，使犯罪行為由單項(xiàng)犯罪向綜合性犯罪升級。多種犯罪形式和手段相互交織進(jìn)一步增大了網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的復(fù)雜性和迷惑性。這種傳銷組織犯罪主體的適應(yīng)性行為特征變化與犯罪組織結(jié)構(gòu)的整體性演化聯(lián)接起來，組織的適應(yīng)和生存能力得以提升。

四、遏制傳銷活動(dòng)蔓延的策略

通過以上分析可知，傳銷組織生存和發(fā)展的關(guān)鍵因素是具有適應(yīng)性特征的犯罪主體及主體之間的非線性作用機(jī)制。復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論把非線性作用機(jī)制的產(chǎn)生歸于內(nèi)因，歸于個(gè)體的主動(dòng)性和適應(yīng)能力[12]。因此，有效遏制傳銷活動(dòng)蔓延的關(guān)鍵是破解適應(yīng)性，實(shí)現(xiàn)對傳銷組織和行為的精準(zhǔn)預(yù)測。

首先，可以應(yīng)用大數(shù)據(jù)識(shí)別技術(shù)鎖定傳銷組織適應(yīng)性特征，并反過來使之成為預(yù)防和查控的偵查線索。傳銷組織中具有適應(yīng)性特征的主體不僅有犯罪的理由和動(dòng)機(jī)，而且還能對自己的犯罪行為、犯罪組織及所處情境的社會(huì)和物理特性進(jìn)行反思性監(jiān)控[18]，主動(dòng)變換自身行為方式和特征以適應(yīng)其他主體和社會(huì)環(huán)境。這種適應(yīng)性具有繼承性。隨著傳統(tǒng)傳銷組織的分家、自立門戶、相關(guān)骨干分子的流動(dòng)，不同“履歷經(jīng)驗(yàn)”經(jīng)過相互“學(xué)習(xí)交流”和積累，使傳銷組織的反偵查意識(shí)在逐步提高的同時(shí)，其組織結(jié)構(gòu)也具有繼承性且越來越復(fù)雜，以適應(yīng)社會(huì)環(huán)境變化。例如，權(quán)健集團(tuán)有限公司就是束某某帶領(lǐng)一個(gè)從天獅集團(tuán)辭職離開的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建的，其早期營銷團(tuán)隊(duì)基本來自天獅集團(tuán)[19]。

公安機(jī)關(guān)打擊傳銷犯罪主要根據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》對“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”具體劃分規(guī)定，憑借傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量及資金量來確定打擊對象和打擊范圍，即往往忽視一些在傳銷組織壯大發(fā)展中起到關(guān)鍵作用、在層級結(jié)構(gòu)上不是上層成員的“中層人員”，使其成為“漏網(wǎng)之魚”，成為傳銷組織“死灰復(fù)燃”的罪魁禍?zhǔn)譡20]。所以，要解決犯罪行為適應(yīng)性的繼承發(fā)展，必須把層級不高的“中層人員”納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍，運(yùn)用大數(shù)據(jù)識(shí)別技術(shù)鎖定其適應(yīng)性特征，并反過來作為預(yù)防和查控的偵查線索。

其次，可以依托社會(huì)環(huán)境變化特征提前識(shí)別傳銷組織的適應(yīng)性，精準(zhǔn)防控傳銷行為。復(fù)雜性系統(tǒng)難以預(yù)測的主要原因在于其適應(yīng)性本質(zhì)。但是，無論是行為適應(yīng)性還是組織結(jié)構(gòu)演化都反映出社會(huì)環(huán)境對犯罪行為和組織結(jié)構(gòu)有著極強(qiáng)影響，可以說適應(yīng)性就是要適應(yīng)社會(huì)環(huán)境的變化。我們可以從社會(huì)環(huán)境變化的特征來提前識(shí)別傳銷組織的適應(yīng)性。習(xí)近平總書記指出“我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”，經(jīng)濟(jì)工作正處在“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期”[21]，而這些工作離不開金融的支撐，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融最根本的任務(wù)。金融領(lǐng)域以往的體制性、結(jié)構(gòu)性矛盾和問題則在注重質(zhì)量發(fā)展的新階段逐漸暴露，加之百年未有之大變局下我國外部形勢越發(fā)復(fù)雜，我國金融面臨著內(nèi)部和外部、國內(nèi)和國際等多重風(fēng)險(xiǎn)[22]。金融風(fēng)險(xiǎn)的存在為傳銷組織的適應(yīng)性提供了成長環(huán)境。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，眾多傳銷組織趁機(jī)借用經(jīng)濟(jì)政策旗號，肆無忌憚地將傳銷項(xiàng)目偽裝成政府項(xiàng)目，謊稱有國資背景、得到政府大力扶持，以增加傳銷活動(dòng)的迷惑性、鼓動(dòng)性和誘惑性。另一方面，承接經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的慣性，金融業(yè)過快膨脹的趨勢造成“自我內(nèi)循環(huán)”，引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展魚龍混雜、某些金融產(chǎn)品過度脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)、場外違規(guī)經(jīng)營行為等金融亂象。金融投資領(lǐng)域的過熱和金融亂象問題為各種新型傳銷活動(dòng)創(chuàng)造了蔓延的機(jī)會(huì)，通過鼓吹一些“高、大、上”金融衍生產(chǎn)品概念，傳銷行為披上金融投資外衣，詐騙手段越來越專業(yè)化，形式也越來越復(fù)雜化，欺騙性自然就越來越強(qiáng)。

根據(jù)這些犯罪行為適應(yīng)性特征，重點(diǎn)篩選可能對傳銷行為產(chǎn)生重大影響的外部環(huán)境因素、技術(shù)或制度，警惕借助諸如“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”“ABS融資模式”“信用違約互換”等金融創(chuàng)新產(chǎn)品，演變出新型傳銷模式，通過對各種適應(yīng)性因素的影響力進(jìn)行專項(xiàng)量化分析，提高對傳銷犯罪行為變化的預(yù)測水平，以有效打擊傳銷犯罪。