蔣劍云

湖南警察學(xué)院 偵查系，湖南 長沙 410138

近年來，公安機(jī)關(guān)在應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，主要體現(xiàn)出一種技術(shù)流趨勢，著重從信息技術(shù)角度創(chuàng)新偵查技戰(zhàn)法、優(yōu)化偵查技術(shù)策略，取得了一定治理效果。但總體看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢并沒有得到根本好轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2020 年全國檢察機(jī)關(guān)起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的嫌疑人14.2 萬人，同比上升47.9%；2021 年起訴利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙、賭博、傳播淫穢物品等涉網(wǎng)犯罪28.2 萬人，同比上升98.5%，其中起訴網(wǎng)絡(luò)誹謗、侮辱、侵犯公民個(gè)人信息等嚴(yán)重危害社會(huì)秩序、侵犯公民權(quán)利犯罪3 436人，同比上升51.3%［1］。這表明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)依然比較猖獗。隨著傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化和網(wǎng)絡(luò)犯罪新型化，公安機(jī)關(guān)對信息技術(shù)的依賴程度不斷提高，傳統(tǒng)偵查的一些技戰(zhàn)法包括偵查思維謀略的運(yùn)用被弱化。對技術(shù)治理的過度依賴，對偵查謀略能動(dòng)作用的不當(dāng)忽視，在一定程度上影響偵查效能。筆者認(rèn)為，對現(xiàn)代信息技術(shù)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中的作用，應(yīng)理性辯證地看待，這樣才能更好地突破偵查困境，提升偵查效能。因而，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中，在強(qiáng)化信息技術(shù)作用的同時(shí)，重視偵查謀略的運(yùn)用和創(chuàng)新，或許能夠取得事半功倍的效果。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查工作面臨的技術(shù)反制困境

技術(shù)反制措施是指針對犯罪技術(shù)而展開的技術(shù)應(yīng)對措施。一般而言，有何種犯罪技術(shù)，偵查機(jī)關(guān)就應(yīng)該發(fā)展與其針鋒相對的反制技術(shù)，以便及時(shí)揭露、證實(shí)、防范、遏制犯罪。近年來，我國針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪技術(shù)發(fā)展出來諸多技術(shù)反制措施，在偵查實(shí)踐中取得較好功效。然而，偵查實(shí)務(wù)仍然面臨不少困境，不僅體現(xiàn)在“詐騙手法更新迭代變化快”的技術(shù)層面問題，而且還存在“跨國有組織犯罪打擊更加困難”“出境打擊受制約”“源頭穩(wěn)控待加強(qiáng)”及“國際合作需強(qiáng)化”等非技術(shù)層面問題［2］。這說明，以技術(shù)為主要偵查思路及其應(yīng)對策略，在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)有效性方面還存在不足。

（一）技術(shù)反制措施困境表現(xiàn)

1. 難以實(shí)現(xiàn)對偵查對象的精準(zhǔn)把握

首先，網(wǎng)絡(luò)信息反制技術(shù)難以具體細(xì)致了解詐騙犯罪人員自身情況及其社會(huì)關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)在找人方面具有一定優(yōu)勢，能夠通過各種數(shù)據(jù)碰撞，查找到詐騙人員活動(dòng)軌跡及其社會(huì)關(guān)系線索，但其無法實(shí)現(xiàn)對詐騙人員個(gè)人及其社會(huì)關(guān)系成員的家庭情況、學(xué)習(xí)情況、成長環(huán)境、生活情況、生理情況及心理情況等的細(xì)致了解和精準(zhǔn)把握。因?yàn)閿?shù)據(jù)無法深入偵查對象個(gè)體及組織成員相互關(guān)系的內(nèi)部心理及外部生存環(huán)境的各個(gè)方面，人員流、信息流、資金流能夠反映每個(gè)偵查對象的線性關(guān)系，但無從知曉每個(gè)個(gè)體的生活、心理、家庭及社會(huì)環(huán)境等的真實(shí)狀態(tài)，因而也就無法深刻把握詐騙人員進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)背后的家庭、社會(huì)、環(huán)境等制度性或非制度性的支撐因素，導(dǎo)致案件偵防效果不夠理想。

其次，網(wǎng)絡(luò)信息反制技術(shù)難以全面細(xì)致了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織結(jié)構(gòu)情況。目前境外大型詐騙犯罪集團(tuán)組成了金字塔式的組織結(jié)構(gòu)，涉及“金主”、代理商、管理團(tuán)隊(duì)、人力資源、后勤保障、技術(shù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、保安等部門機(jī)構(gòu)，參與人員眾多。境內(nèi)詐騙團(tuán)伙雖然規(guī)模較小，但也形成了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員、參與者等不同層級的組織結(jié)構(gòu)。此外，還有大量卡商、號商、設(shè)備商、蛇頭、引流團(tuán)伙、料商、包網(wǎng)服務(wù)商、線路商、洗錢團(tuán)伙等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈人員［3］。技術(shù)反制可以在一定程度上反映出部分組織成員的關(guān)系，但無法直接反映電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力體系。這些違法犯罪人員不斷變化違法犯罪方式方法，境內(nèi)外勾結(jié)，呈現(xiàn)出組織嚴(yán)密、分工明確、多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工等跨國有組織犯罪特征［2］，要利用技術(shù)反制措施全面搞清這些情況困難很大，尤其是難以獲得處于詐騙鏈頂端的骨干領(lǐng)導(dǎo)成員情況。這些領(lǐng)導(dǎo)者具有一定反偵查經(jīng)驗(yàn)和比較高的技術(shù)素養(yǎng)，他們幾乎很少直接與詐騙集團(tuán)的一般人員進(jìn)行聯(lián)系，一般不會(huì)留下可供技術(shù)發(fā)現(xiàn)或追蹤的電子信息。

2. 難以全面掌握詐騙犯罪活動(dòng)情況

當(dāng)前，詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI智能、GOIP 等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，不斷變化詐騙手法，更新犯罪技術(shù)，使犯罪更加隱蔽，也更具迷惑性［2］。有關(guān)部門公布的刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法5 種詐騙類型在所有電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中占到80%。其中，刷單返利類詐騙發(fā)案率最高，占發(fā)案總數(shù)1∕3 左右，虛假投資理財(cái)類詐騙涉案金額最大，占全部涉案資金1∕3 左右［4］。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙緊跟新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，不斷變化詐騙手法，目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了50 多種詐騙類型［5］。面對如此變化多端的詐騙手法，偵查機(jī)關(guān)要迅速利用技術(shù)反制措施查清不同類型詐騙犯罪活動(dòng)難度很大。

3. 難以快速反映詐騙犯罪活動(dòng)的社會(huì)環(huán)境變化情況

技術(shù)反制措施在把握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)高發(fā)的國際國內(nèi)環(huán)境方面難以發(fā)揮作用。一是技術(shù)反制措施難以全面展示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生、發(fā)展和消亡的各種國內(nèi)社會(huì)條件和環(huán)境。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)興起的初期，偵查人員對國內(nèi)外電信、互聯(lián)網(wǎng)、金融等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營環(huán)境不是非常熟悉，且技術(shù)反制措施比較落后，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員能夠充分利用各種網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)漏洞實(shí)施詐騙活動(dòng)。當(dāng)技術(shù)反制措施不斷升級改進(jìn)后，又出現(xiàn)了技術(shù)無法解決的從網(wǎng)上到網(wǎng)下的落地查證問題，如電話卡、銀行卡查證問題，最開始并不要求實(shí)名制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用不記名電話卡大肆實(shí)施詐騙，通過強(qiáng)制性要求和技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制后，又發(fā)現(xiàn)有詐騙分子利用他人身份信息開卡，“實(shí)名”不“實(shí)人”，導(dǎo)致難以查證落實(shí)。在網(wǎng)絡(luò)域名服務(wù)實(shí)名制推行方面，也同樣存在落地查證難以實(shí)現(xiàn)的問題。二是技術(shù)反制措施在打擊跨越國境犯罪活動(dòng)中存在難以克服的障礙。隨著境內(nèi)打擊力度加大，大部分網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)和人員都挪到境外，目前80%的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案都發(fā)生在境外［2］，受不同主權(quán)國家、不同法域、不同社會(huì)制度、全球疫情流行及各國技術(shù)水平參差不齊等因素影響，技術(shù)反制在跨境打擊方面功效明顯降低。

4. 在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證方面存在短板

一是如果犯罪分子安裝電子數(shù)據(jù)自毀程序，在遇到危險(xiǎn)后，可將與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)資料永久性刪除，導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)無法通過技術(shù)措施收集、恢復(fù)和提取相關(guān)證據(jù)資料。二是對于存儲(chǔ)于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)商的信息數(shù)據(jù)的調(diào)查取證，手續(xù)較為繁瑣，影響辦案效率。三是電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)在扣押、移交、保管等環(huán)節(jié)難以保證其原始性和同一性，影響證據(jù)證明力。四是偵查機(jī)關(guān)較難追蹤到犯罪分子租用的國外服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)虛擬空間中不斷跳轉(zhuǎn)的IP地址，有時(shí)即使追蹤到，跨境調(diào)取服務(wù)器信息也困難重重。五是受目前技術(shù)限制，要證明所有數(shù)字信息的唯一性非常困難，雖然偵查人員獲得了相應(yīng)數(shù)字信息，但由于缺乏技術(shù)支撐、司法規(guī)范等，這些數(shù)字信息難以轉(zhuǎn)化為合法有效的案件證據(jù)［6］。

5. 難以有效增強(qiáng)社會(huì)壓力

首先，從偵破效果看，目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪總量有所下降，但并沒有根本性好轉(zhuǎn)，表明技術(shù)偵查方式對社會(huì)整體壓力的增強(qiáng)有欠缺。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案率不高，表明技術(shù)偵查方法在個(gè)案偵破中作用受限。其次，從止損和挽損角度看，現(xiàn)有技術(shù)反制手段難以實(shí)現(xiàn)及時(shí)止付。雖然各地公安機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)基本建立起了即時(shí)止付機(jī)制，但由于網(wǎng)絡(luò)金融活動(dòng)的快捷性、詐騙人員及詐騙賬戶的隱蔽性，實(shí)踐中止付功能實(shí)現(xiàn)有限，且難以通過追蹤相應(yīng)資金去向而追回款項(xiàng)。一方面，止付速度有時(shí)跟不上，只要任何一個(gè)環(huán)節(jié)有所遲緩，都可能導(dǎo)致資金很快被轉(zhuǎn)走取現(xiàn)；另一方面，有時(shí)即使追蹤到相應(yīng)過賬賬戶，但由于資金屬于種類物，在同一賬戶中難以區(qū)分非法與合法資金，一旦還有一筆同樣資金從過賬賬戶支出，公安機(jī)關(guān)對該賬戶剩余資金的凍結(jié)就會(huì)遭遇法律困境。再次，有的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件所騙金額不是太大，被騙人員有時(shí)抱著無所謂態(tài)度，詐騙人員也認(rèn)為追究起來責(zé)任不大，技術(shù)反制措施難以扭轉(zhuǎn)群眾和詐騙人員心態(tài)。最后，技術(shù)反制措施難以增強(qiáng)國際社會(huì)共同打擊的壓力。對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的緝捕，即便通過技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)、追蹤甚至是控制了犯罪嫌疑人，如果沒有良好的國際警務(wù)合作基礎(chǔ)，也難以將犯罪嫌疑人引渡或遣返回國。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子瘋狂實(shí)施犯罪活動(dòng)，利用的是一國（地）在電信、金融及其他社會(huì)管理方面的漏洞或權(quán)力真空［7］，這一困境并非技術(shù)反制所能解決。

（二）技術(shù)反制措施困境原因分析

首先，技術(shù)應(yīng)用必須依賴特定網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。理論上講，我們可以做到網(wǎng)絡(luò)對社會(huì)生活的全覆蓋，但現(xiàn)實(shí)條件下還有不少地方處在網(wǎng)絡(luò)無法達(dá)到的死角之中，一方面物理形態(tài)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控目前還做不到對人們社會(huì)活動(dòng)的完全紀(jì)錄，另一方面精神形態(tài)的心理活動(dòng)更是網(wǎng)絡(luò)所無法滲透的。對于這些活動(dòng)及其相關(guān)人員的掌握必須使用技術(shù)反制之外的措施和手段。其次，犯罪技術(shù)的更新?lián)Q代往往比偵查技術(shù)的更新?lián)Q代更超前、更迅速。從現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)來看，其所用技術(shù)幾乎緊跟發(fā)展前沿，如應(yīng)用比特幣轉(zhuǎn)移資金，應(yīng)用元宇宙、區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行勾連等等，這些新技術(shù)的應(yīng)用給偵查帶來新的難題。偵查技術(shù)算法更新?lián)Q代必須依賴于犯罪技術(shù)算法，而不能在沒有新犯罪類型發(fā)生時(shí)事先模擬犯罪，來設(shè)定各種技術(shù)反制措施。偵查工作的先有犯罪后有偵查的時(shí)序性特征在一定程度上決定了偵查機(jī)關(guān)所用信息技術(shù)基本上是根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段變化來進(jìn)行選擇和設(shè)計(jì)，偵查機(jī)關(guān)技術(shù)識(shí)別和反制難以做到超前部署設(shè)計(jì)。再次，詐騙人員反技術(shù)偵查意識(shí)不斷提高，直接影響技術(shù)反制措施的效果。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中，偵查機(jī)關(guān)一般做法是通過硬件設(shè)備的識(shí)別信息，隨時(shí)掌控利用這些設(shè)備所進(jìn)行的詐騙活動(dòng)情況，不僅可以及時(shí)收集到有關(guān)信息數(shù)據(jù)，同時(shí)也能夠及時(shí)定位。然而，現(xiàn)在詐騙團(tuán)伙往往采用及時(shí)銷毀原硬件設(shè)備不斷更換新硬件設(shè)備的方式來逃避追蹤和打擊。最后，相關(guān)人員信息技術(shù)方面的素養(yǎng)和能力在一定程度上也影響技術(shù)反制措施的效果。由上可見，技術(shù)反制措施存在部分困境通過技術(shù)改進(jìn)和完善是無法克服的，有必要審視非技術(shù)措施在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中的特殊作用。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查用謀的特殊作用

（一）可進(jìn)一步增強(qiáng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人員的社會(huì)壓力

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)已發(fā)展成為世界性治理難題［2］。2017 年以來，公安部先后與斐濟(jì)、印度尼西亞、馬來西亞、柬埔寨等20 余個(gè)國家開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作［8］，說明國際社會(huì)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的打擊壓力還不足。從其他國家情況看，也體現(xiàn)出這一狀況。2020年美國有近1∕3的人遭受電話詐騙；韓國2020 年初僅“短信詐騙”涉及的金額就高達(dá)128 億韓元；澳大利亞2020 年因“殺豬盤”詐騙造成損失高達(dá)3 700 萬美元［9］；英國2020 年度發(fā)生各類詐騙案件數(shù)量達(dá)510 萬起，比上一年度增加2∕3，受害人損失有1∕4 無法追回。可見，世界各國對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的社會(huì)壓力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，打擊力度還需大力加強(qiáng)。一些國家或地區(qū)，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員和組織懲治采取消極甚至縱容態(tài)度，即便是判刑也只判處極輕的刑罰［10］。由于國際社會(huì)對懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪態(tài)度不夠明確，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)愈演愈烈。增強(qiáng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的社會(huì)壓力勢在必行。通過利用敲山震虎謀略給國際社會(huì)增壓，敦促其他國家積極合作，促使犯罪分子主動(dòng)投案，避免其他人員企圖犯罪，從而達(dá)到“不戰(zhàn)而屈人之兵”的目的。

（二）可進(jìn)一步查明案情，突破案件

當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子主要在境外從事犯罪活動(dòng)，其活動(dòng)方式則以現(xiàn)金網(wǎng)公司、博彩公司、科技公司等面貌出現(xiàn)，具有極強(qiáng)的迷惑性。這些公司人員組織嚴(yán)密、分工明確、管理高效。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙就是在這種高度組織化的過程中完成的，這種流水線式的有組織犯罪，不僅涉及人員多，組織嚴(yán)密，更為關(guān)鍵的是這些人員僅通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，身份大多虛假化。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈也存在門類齊全、分工精細(xì)、合作緊密特征，從業(yè)時(shí)間一般都比較長，專業(yè)化程度極高［3］。根據(jù)這些犯罪集團(tuán)及其黑灰產(chǎn)業(yè)的情況，技術(shù)手段雖然能夠獲得一定相關(guān)線索，但是要真正查清其組織構(gòu)成情況，犯罪活動(dòng)全部過程，還需要人力情報(bào)的支持。對于組織類犯罪案件，不能操之過急，應(yīng)開展偵查經(jīng)營，運(yùn)用偵查謀略，內(nèi)偵外調(diào)，分化瓦解，才能更容易取得突破，弄清全案犯罪事實(shí)。

（三）可嚴(yán)密地構(gòu)建證據(jù)鏈條，證實(shí)犯罪

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪基本上都是通過網(wǎng)絡(luò)化過程實(shí)施犯罪，與被害人沒有直接接觸，隱蔽性極強(qiáng)，加之網(wǎng)絡(luò)電子數(shù)據(jù)收集、調(diào)取證據(jù)、固定和傳輸都有可能存在人為破壞或操作失誤，導(dǎo)致調(diào)查取證非常困難。即便獲得相應(yīng)電子數(shù)據(jù)，由于電子數(shù)據(jù)一般反映的只是相關(guān)關(guān)系，較少能夠直接反映出與犯罪行為之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系，如果沒有其他相應(yīng)證據(jù)予以印證，很難形成有效定案依據(jù)。在相關(guān)關(guān)系逐步取代因果關(guān)系的大數(shù)據(jù)時(shí)代中，通過技術(shù)手段獲得的大數(shù)據(jù)所認(rèn)識(shí)到的可能僅僅只是一種弱關(guān)聯(lián)關(guān)系，而要證明犯罪事實(shí)，必須在海量相關(guān)數(shù)據(jù)與犯罪行為、犯罪結(jié)果之間建立因果關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)從網(wǎng)上到網(wǎng)下的“犯罪事實(shí)創(chuàng)構(gòu)”。要建立這種關(guān)系：一方面依托海量數(shù)據(jù)中特定數(shù)據(jù)與案件事實(shí)之間的特定性、唯一性關(guān)聯(lián)，最終構(gòu)建起具有排他性的證據(jù)事實(shí)［11］；另一方面應(yīng)該從線上數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)到線下同案人，利用犯罪嫌疑人與同案人、其他相關(guān)人員之間的聯(lián)系以及其他證據(jù)材料如言詞證據(jù)、實(shí)物證據(jù)等，完善網(wǎng)上電子數(shù)據(jù)與網(wǎng)下書證、物證之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)鏈條，以證實(shí)犯罪。對于第二種情形，技術(shù)反制措施可能無用武之地，只有采取偵查謀略手段，利用人力資源獲得其他證人證言、視頻資料以及相關(guān)物證等證據(jù)，才能更加全面、準(zhǔn)確地建立起電子數(shù)據(jù)與言詞證據(jù)、實(shí)物證據(jù)以及視頻資料等證據(jù)之間的聯(lián)系，形成完整證據(jù)鏈。

（四）可有效地將人犯緝捕歸案，及時(shí)破案

目前參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人數(shù)多，組織比較嚴(yán)密，內(nèi)外勾結(jié)，且境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)具有極強(qiáng)的抗打擊能力，國際警務(wù)合作基礎(chǔ)不夠牢固，給緝捕犯罪嫌疑人的工作帶來諸多困難，耗費(fèi)了大量人力、物力和財(cái)力。有時(shí)即便通過技術(shù)反制手段，獲得了犯罪嫌疑人犯罪的一些電子數(shù)據(jù)資料和具體位置，但苦于難以接近犯罪嫌疑人或境外開展緝捕工作資源不足等原因，追逃工作開展起來非常困難。在這些領(lǐng)域，技術(shù)反制手段有時(shí)候會(huì)顯得無能為力。只有采用比較有效的偵查謀略手段，促使部分國家采取嚴(yán)厲措施，填補(bǔ)部分領(lǐng)域管控的權(quán)力真空，與我國一道積極打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或迫使犯罪嫌疑人主動(dòng)回國投案，相互檢舉揭發(fā)，同時(shí)加大對詐騙集團(tuán)的滲透力度，才能大大節(jié)約偵查成本，更加有效地抓獲犯罪嫌疑人員，實(shí)現(xiàn)偵查破案的目標(biāo)。

三、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查用謀的條件

（一）有利條件

1. 偵查制度較為健全

隨著《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》（以下簡稱《反詐法》）的頒布實(shí)施，我國基本形成了以法律、法規(guī)、司法解釋以及部門規(guī)章等組成的較為完備的規(guī)制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的法律制度體系。在刑事治理領(lǐng)域，通過刑法修正案對原有詐騙罪的規(guī)定作了完善補(bǔ)充，構(gòu)成了覆蓋上中下游的刑事法律懲罰體系，并通過《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》等系列司法解釋及政策性文件，加以細(xì)化。這些規(guī)范性文件明確了懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪刑事一體化思想和構(gòu)建立體化防控的基本思路，織密了法網(wǎng)，充實(shí)了內(nèi)容，具有很強(qiáng)的針對性和操作性，為全鏈條打擊提供了有力法律依據(jù)。

2. 偵查力量得到加強(qiáng)

公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步完善了“省廳主研、市縣主戰(zhàn)、派出所主防”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙研判、指揮、打擊、防范機(jī)制，構(gòu)建了省市公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、縣市公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)主偵、各警種相互配合的上下貫通、左右聯(lián)動(dòng)、快速高效的全鏈條偵查打擊作戰(zhàn)體系［12］。例如，在“斷流”行動(dòng)中各地公安機(jī)關(guān)按照“一團(tuán)伙一專班、一案一斬鏈”要求，開展全鏈條偵查［13］；湖南在全省各地都建立了反電詐中心，接警、止付、凍結(jié)、偵查、返還工作機(jī)制已經(jīng)形成［14］。進(jìn)一步深化了國際執(zhí)法合作機(jī)制，以中國經(jīng)驗(yàn)為世界各國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供有益借鑒［15］。另外，“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門主責(zé)、行業(yè)監(jiān)管、有關(guān)方面齊抓共管、社會(huì)各界廣泛參與”工作體系基本形成，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)打擊治理能力得到有效提升［16］?！斗丛p法》規(guī)定，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作由公安機(jī)關(guān)牽頭負(fù)責(zé)，金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等部門履行行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任。電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者承擔(dān)本領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任。同時(shí)，還規(guī)定了建立防范個(gè)人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的有關(guān)機(jī)制、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育機(jī)制、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)機(jī)制、預(yù)警勸阻系統(tǒng)、限制出境措施以及國際執(zhí)法司法合作等方面的制度。這些規(guī)定進(jìn)一步豐富了公安機(jī)關(guān)偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“工具箱”和“武器庫”。

3. 偵查技戰(zhàn)法得到創(chuàng)新

首先，進(jìn)一步明確了偵查打擊重點(diǎn)，精準(zhǔn)施策。強(qiáng)化源頭打擊、鏈條打擊，重點(diǎn)放在鏟窩點(diǎn)、抓“金主”、摧黑產(chǎn)、堵漏洞方面。2022年5月21日，公安機(jī)關(guān)開展“斷流”專案斗爭，明確工作重點(diǎn)就是要斬鏈條、斷通道、挖“金主”、打“蛇頭”［13］。特別是對販賣“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)團(tuán)伙的打擊，有效摧毀了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的生態(tài)鏈。其次，加強(qiáng)了技術(shù)反制措施的研發(fā)和應(yīng)用。不僅加強(qiáng)了詐騙前保護(hù)反制措施，同時(shí)強(qiáng)化了詐騙過程的阻斷技術(shù)和詐騙后的信息溯源技術(shù)，提升了全流程技術(shù)反制能力。相關(guān)部門推出了國家反詐中心APP、96110 預(yù)警勸阻專線、12381 涉詐預(yù)警勸阻短信系統(tǒng)、全國移動(dòng)電話卡“一證通查”服務(wù)、云閃付APP“一鍵查卡”等五大反詐利器，預(yù)警防范能力不斷增強(qiáng)［17］。發(fā)展了基于多端證據(jù)融合的詐騙行為識(shí)別技術(shù)，以及面向詐騙資金的轉(zhuǎn)賬軌跡發(fā)現(xiàn)、攔截和確權(quán)返還技術(shù)，內(nèi)外部資源得到整合，全國性上下聯(lián)動(dòng)、相互支撐一體化協(xié)同打擊犯罪格局基本形成［18］。最后，偵查中靈活應(yīng)用多種技戰(zhàn)法。如人員流偵查方法有資金追蹤法、軌跡碰撞法、設(shè)備關(guān)聯(lián)法、網(wǎng)絡(luò)滲透法、刑技比對法、特征分析法等［3］，信息流的偵查方法有注冊信息追蹤法、IP信息分析法、交易數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)法、設(shè)備信息關(guān)聯(lián)法等［19］。

4. 偵查環(huán)境得到改善

根據(jù)《反詐法》規(guī)定，統(tǒng)一由政府組織協(xié)調(diào)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)打擊治理工作。地方各級人民政府必須確定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙目標(biāo)任務(wù)和工作機(jī)制，開展綜合治理。加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，普及相關(guān)法律和知識(shí)，提高公眾對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力。教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和村民委員會(huì)、居民委員會(huì)，加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育，增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對性、精準(zhǔn)性，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭等活動(dòng)。各單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，對人員開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙教育；個(gè)人應(yīng)增強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識(shí)。上述規(guī)定加強(qiáng)了反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)力量，強(qiáng)化了各級政府的打擊治理及宣傳責(zé)任，明確了有關(guān)單位、有關(guān)部門和個(gè)人的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙責(zé)任和義務(wù)，從而使這項(xiàng)工作能夠落地，為形成良好反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙氛圍奠定了制度基礎(chǔ)，為偵查打擊營造了良好社會(huì)環(huán)境。

5. 偵查效果得到提升

近年來，公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針，持續(xù)組織開展“長城”“云劍”“斷卡”“斷流”“百日行動(dòng)”等系列打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，提升了打擊效果。一是源頭治理、綜合治理效果得到彰顯。2021 年1至5月，全國共破獲11.4萬起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，打掉1.4萬余個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲15.4萬名犯罪嫌疑人，同比分別上升60.4%、80.6%和146.5%，771 萬名群眾被成功勸阻免于受騙，共挽回991 億元經(jīng)濟(jì)損失［20］。2022 年在“百日行動(dòng)”夏季攻勢中，江蘇、浙江、安徽3 省15 市公安機(jī)關(guān)同步開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲1.3 萬名涉詐違法犯罪嫌疑人，460余個(gè)犯罪窩點(diǎn)被搗毀［21］。二是跨境犯罪治理取得突破。通過內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了抓“蛇頭”、挖“金主”、搗窩點(diǎn)的目標(biāo)。2022 年3 至6 月，公安機(jī)關(guān)與76 個(gè)國際刑警組織成員國警方共同開展了反詐“曙光行動(dòng)”，搗毀1 770 個(gè)境外詐騙窩點(diǎn)，逮捕2 000 余名犯罪嫌疑人［22］。2022 年5 月公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步開展“斷流”專案行動(dòng)，向招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的各種違法犯罪活動(dòng)發(fā)起凌厲攻勢，截至10 月，共打掉9 419 個(gè)“3 人以上結(jié)伙”非法出境團(tuán)伙，破獲4 160 起刑事案件，抓獲33 860 名犯罪嫌疑人［13］。三是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件總量增長速度放緩。據(jù)公安機(jī)關(guān)不完全統(tǒng)計(jì)，2016—2018 年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件或涉網(wǎng)犯罪案件所占比例超過案件總量一半［23］。2020年全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件32.2 萬余起，抓獲犯罪嫌疑人36.1 萬余名。2021 年全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件44.1 萬余起。雖然總量有所增長，但根據(jù)全國公安機(jī)關(guān)刑事立案情況，2021年6至12月，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪立案數(shù)連續(xù)7個(gè)月同比下降［24］。

（二）偵查用謀的制約因素

1. 偵查用謀意識(shí)和能力存在缺陷

偵查機(jī)關(guān)作為偵查用謀的主體，在偵查用謀中起著核心作用。偵查用謀指揮人員和偵查人員不僅需要極高的謀略思維水平，同時(shí)需要隨機(jī)應(yīng)變的組織、指揮和實(shí)施能力。從目前參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的部分人員來看，其意識(shí)和能力還有一定差距。一是部分偵查人員缺乏案件經(jīng)營意識(shí)，比較善于偵破短平快類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，對需要運(yùn)用謀略實(shí)施偵查的長期經(jīng)營性案件缺乏經(jīng)驗(yàn)和耐心。二是部分偵查人員沒有接受過系統(tǒng)全面的謀略知識(shí)訓(xùn)練。從近年來公安院校偵查學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)方案看，鮮有開設(shè)偵查謀略學(xué)課程，在相關(guān)偵查學(xué)專業(yè)教材中也沒有安排專章內(nèi)容，在課程講授時(shí)幾乎沒有做系統(tǒng)講授，多年來形成的偵查人才培養(yǎng)知識(shí)板塊缺陷難以在短時(shí)間內(nèi)得到彌補(bǔ)。三是部分偵查人員對偵查用謀的實(shí)施步驟和方法不太熟悉，雖然在偵查過程中也會(huì)使用一些常用計(jì)謀，但是基本上都是零散的、碎片化的，在案件偵破中往往難以取得實(shí)效。

2. 犯罪組織和人員復(fù)雜多變

偵查用謀是偵查主體與偵查對象之間的活力對抗行動(dòng)，必須針對具體對象展開。然而，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜，人數(shù)眾多，要從中篩選出能夠開展謀略工作的對象，需要比較長的時(shí)間予以調(diào)查、了解和甄別。同時(shí)，物建偵查人員或其他人員打入犯罪團(tuán)伙，也需要一定時(shí)間來開展培訓(xùn)。這些都給偵查用謀帶來變數(shù)和困難。

3. 偵查條件難以提供有效支持

從目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查工作實(shí)際看，經(jīng)費(fèi)比較緊張，同時(shí)偵查基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，尤其是境外基礎(chǔ)工作比較薄弱，導(dǎo)致偵查用謀工作開展缺乏應(yīng)有支撐條件。

4. 偵查環(huán)境不盡如人意

國內(nèi)方面，受疫情影響勞動(dòng)力就業(yè)出現(xiàn)不同程度的困難，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪居高不下的因素之一。雖然近些年社會(huì)管理秩序持續(xù)向好，尤其是疫情期間對流動(dòng)人員的情況有比較充分的掌握，但因前幾年疫情導(dǎo)致出行不便而逐步形成的網(wǎng)絡(luò)工作和生活方式給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供更多機(jī)會(huì)。國際方面，跨國偵查協(xié)助工作基礎(chǔ)還比較薄弱，警務(wù)人員境外執(zhí)法條件不夠成熟，缺乏天時(shí)、地利和人和條件，偵查工作困難重重，難以對境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙予以毀滅性打擊。

四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查用謀的做法

偵查謀略的運(yùn)用，一方面要充分利用有利條件，另一方面必須克服各種障礙，才能取得良好效果。筆者認(rèn)為，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中使用謀略開展偵查工作，必須把握宏觀、中觀和微觀態(tài)勢，從戰(zhàn)略、戰(zhàn)役和戰(zhàn)術(shù)角度去設(shè)計(jì)運(yùn)籌。必須考慮謀前、謀中和謀后不同階段，從謀勢、謀人、謀事和謀證等方面開展工作。必須立足此類案件犯罪主體集團(tuán)化、地域性，犯罪活動(dòng)非接觸性、隱蔽性、國際化，犯罪證據(jù)去中心化、相關(guān)關(guān)系性等特征，把技術(shù)反制措施難以克服的偵查困境作為切入點(diǎn)，有針對性地開展，做到有的放矢、事半功倍。

（一）謀勢：審時(shí)度勢，因勢設(shè)謀

審時(shí)度勢是用謀之本，審時(shí)是指對當(dāng)前形勢的研究判斷，度勢是對事物未來發(fā)展趨勢的預(yù)測和估計(jì)。“偵查中所指的‘勢’，通常包括敵勢、我勢、天勢、地勢及生態(tài)環(huán)境。”［25］在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中，審時(shí)度勢就是要對當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的形勢有全面深刻的了解掌握，對其未來發(fā)展趨勢要能夠作出比較準(zhǔn)確的預(yù)判。首先，要從宏觀上謀“大勢”。加強(qiáng)對國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)總體狀況的分析研究。目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)還處在高發(fā)期，我們必須全面梳理案件基本要素，及時(shí)歸納總結(jié)犯罪人員及其活動(dòng)特點(diǎn)、規(guī)律、發(fā)展原因。加強(qiáng)對境外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)總體狀況的分析研究，通過國際警務(wù)合作，調(diào)查了解國外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的總體情況，同時(shí)可以運(yùn)用國家影響力，敦促部分國家開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的調(diào)查或偵查，并及時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)給我國，以便能從總體上把握犯罪發(fā)展形勢。其次，要從中觀和微觀方面謀“中勢”和“小勢”。要對每一個(gè)案件和每一犯罪組織的犯罪情況開展分析研究，對每一名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員開展分析研究。從犯罪組織成員社會(huì)關(guān)系入手，旁敲側(cè)擊，分析組織成員成長經(jīng)歷，了解其家庭、社會(huì)關(guān)系，深挖其犯罪動(dòng)機(jī)原因，掌握其犯罪心理，做到有的放矢。最后，要善于利用事物辯證發(fā)展變化規(guī)律順勢而為或變不利為有利之“勢”?！秾O子兵法》指出“計(jì)利以聽，乃為之勢，以佐其外”，就是要求偵查人員在根據(jù)具體情況設(shè)定各種偵查謀略后，既要做到全面料敵，同時(shí)還應(yīng)該主動(dòng)謀勢，沒有用謀條件則應(yīng)創(chuàng)造用謀條件。對于比較有利的國內(nèi)態(tài)勢，我們要緊緊抓住《反詐法》頒布實(shí)施的有利契機(jī)，根據(jù)法律賦予的職權(quán)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查情報(bào)機(jī)構(gòu)，拓展線索來源，提升偵查人員素質(zhì)，積極發(fā)揮輿論宣傳作用，營造良好反詐社會(huì)氛圍，先聲奪人，促使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員投案自首、主動(dòng)歸案。對于不太有利的境外偵查工作，我們則應(yīng)主動(dòng)謀勢，創(chuàng)造各種有利條件，變被動(dòng)為主動(dòng)，變不利為有利，為偵查工作的順利開展作出謀劃。

（二）謀人：多管齊下，綜合施策

所謂謀人就是分析案件參與人個(gè)人和組織關(guān)系，通過分析犯罪嫌疑人的犯罪心理及其社會(huì)關(guān)系，以達(dá)到分化瓦解犯罪組織，促使犯罪嫌疑人主動(dòng)交代，或確定犯罪嫌疑人落腳地、隱藏地等目的。首先，通過偵查用謀突破犯罪嫌疑人員的心理防線?！坝帽?，攻心為上，攻城為下。心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下?！蓖黄菩睦矸谰€，可以從心理上展開謀略攻勢，采取攻心奪氣方法，摧毀犯罪分子意志，使犯罪組織人心渙散，士衰力竭，喪失犯罪動(dòng)力和能力。其次，通過偵查用謀搞清楚電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的社會(huì)關(guān)系及集團(tuán)組織體系。在偵查過程中，采取奇正相合的方式，達(dá)到出其不意、攻其不備的目的。“正”一般是指以法律懲治犯罪，即刑事法律所規(guī)定懲治犯罪的方式、手段、程序等?！捌妗眲t是在法律和政策前提下，針對犯罪分子的特點(diǎn)，靈活應(yīng)用偵查手段，在對手意想不到的時(shí)間、空間，對偵查對象開展偵查，從而達(dá)到出其不意攻其不備，戰(zhàn)勝犯罪分子的目的［26］135。偵查法治原則是偵查工作必須堅(jiān)持的基本原則，對犯罪嫌疑人員的偵查工作必須依據(jù)法律規(guī)定采用相應(yīng)的偵查措施，不能超越法律規(guī)定。在與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子開展斗爭過程中，必須以法律規(guī)定的各種偵查措施手段來查明詐騙集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)及其成員的各種社會(huì)關(guān)系，這就是正的基本方法。但是，我國法律規(guī)定的措施與手段都比較抽象，類型也不夠豐富，如果嚴(yán)格按照法律規(guī)定的措施手段開展偵查工作，有時(shí)可能會(huì)難以取得偵查效果。因此，在依法偵查前提下，采用一定偵查謀略，利用引起犯罪分子錯(cuò)覺的方式手段開展偵查工作，是可行的。但要防范濫用職權(quán)、侵犯人權(quán)，應(yīng)為運(yùn)用偵查謀略設(shè)置必要的底限，以確保偵查謀略正當(dāng)和妥當(dāng)運(yùn)用［27］。在偵查詐騙集團(tuán)案件中，從時(shí)間變化、空間轉(zhuǎn)換、思維定式、發(fā)展規(guī)律等方面來創(chuàng)設(shè)各種計(jì)謀，以便弄清組織及其成員情況，這就是“奇”的方法。

（三）謀事：虛實(shí)結(jié)合，迂直相寓

謀事就是要搞清楚案件發(fā)生發(fā)展的過程，弄清楚犯罪的具體活動(dòng)。做好謀事工作，必須虛虛實(shí)實(shí)，真真假假，迂直并用，明暗結(jié)合，通過偵查用謀使犯罪活動(dòng)逐步暴露無遺，為人民群眾挽回?fù)p失。首先，示形用佯，虛實(shí)結(jié)合，從真假變化中來發(fā)現(xiàn)犯罪活動(dòng)全貌。示形用佯是指通過示形來迷惑對手，通過用佯來調(diào)動(dòng)對手，使處于隱蔽狀態(tài)的犯罪分子在動(dòng)中暴露形跡，露出馬腳［26］111。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪是非接觸式，網(wǎng)絡(luò)詐騙人員利用網(wǎng)絡(luò)虛擬性、故事虛構(gòu)性及不接觸等特點(diǎn)欺騙被害人。在偵查過程中，偵查人員可以反其道而用之，采用示形用佯的計(jì)謀迷惑對手，使其露出破綻，為順藤摸瓜、順線打入、搞清犯罪活動(dòng)方式方法等提供條件。其次，迂直相寓，后發(fā)制人，從相互依存中尋求查明犯罪活動(dòng)的有利時(shí)機(jī)。《孫子兵法》講：“軍爭之難者，以迂為直，以患為利。故迂其途，而誘之以利，后人發(fā)，先人至，此知迂直之計(jì)者也。”比如，可以考慮異地羈押，通過空間迂回，增強(qiáng)壓力，從而使詐騙分子交代全部犯罪事實(shí)。也可以利用一定圈套拖住詐騙分子，利用時(shí)間迂回，使其欲罷不能，最后自我暴露。對于有組織犯罪或境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，內(nèi)部成員并非鐵板一塊，有的是上當(dāng)受騙，被爭取的可能性很大，可以考慮不必快偵快破，而是通過偵查經(jīng)營，深入內(nèi)部，開展內(nèi)線偵查，弄清全案，一舉殲滅。

（四）謀證：暗度陳倉，轉(zhuǎn)化證據(jù)

謀證涉及法律規(guī)定各種證據(jù)的獲取問題。上述謀人、謀事都會(huì)涉及謀證問題，在此僅就證據(jù)轉(zhuǎn)化相關(guān)用謀問題開展討論。一是監(jiān)控類技術(shù)偵查獲得信息的證據(jù)轉(zhuǎn)化問題。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，司法人員可以采取一定方式對此類信息材料進(jìn)行轉(zhuǎn)化。二是隱匿身份偵查獲得信息的證據(jù)轉(zhuǎn)化問題。一般而言，這類信息只作為偵查線索，為偵查指明方向。只有在不得已的情況下，才將其轉(zhuǎn)化為證據(jù)材料使用，以保證證據(jù)鏈的完整性。隨著我國以審判為中心的司法制度落實(shí)，庭審質(zhì)證中需要對偵查機(jī)關(guān)收集的證據(jù)進(jìn)行全面審查，以查明案情，如果缺乏此類證據(jù)的支持，就有可能導(dǎo)致證據(jù)來源不清，證據(jù)鏈缺失，無法證明案件的基本事實(shí)。因此，在這種情況下，對此類信息材料進(jìn)行證據(jù)轉(zhuǎn)化非常必要。無論是實(shí)物證據(jù)還是言詞證據(jù)，在追查證據(jù)來源時(shí)，都有可能暴露相關(guān)人員及偵查方法或過程，對偵查工作也會(huì)帶來很大風(fēng)險(xiǎn)。對于上述線索、信息的證據(jù)轉(zhuǎn)化，也必須采用一定的偵查謀略手段進(jìn)行證據(jù)轉(zhuǎn)化。

五、結(jié)束語

總之，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查中運(yùn)用和創(chuàng)新偵查謀略，無疑有利于增強(qiáng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的打擊效能。在當(dāng)前以技術(shù)為主的偵查環(huán)境中，偵查人員如果能夠創(chuàng)設(shè)條件，主動(dòng)謀勢，因勢設(shè)謀，營造良好氛圍，同時(shí)采取攻心奪氣、奇正相合、示形用佯、迂直相寓等謀略形式，從謀勢、謀人、謀事和謀證等方面積極開展謀略斗爭，對全面查清案件事實(shí)、收集固定證據(jù)、抓捕人犯無疑會(huì)大有裨益。同時(shí)，為確保案件訴得出、判得下，在偵查用謀之后還有必要在保證相關(guān)人員人身和財(cái)產(chǎn)安全的前提下將所獲得的材料轉(zhuǎn)化為證據(jù)材料，以確保證據(jù)本身合法性和證據(jù)鏈條的完整性。當(dāng)然，強(qiáng)調(diào)偵查用謀，并不是要否定現(xiàn)代信息技術(shù)在偵查中的作用，而是要在兩種不同偵查措施相互之間靈活運(yùn)用，揚(yáng)長避短，相輔相成，使偵查工作開展得更加順利、更加成功。