“我只想著給女主播投個(gè)票，順便賺點(diǎn)傭金。”回想起一年前的“瘋狂”，浙江省德清縣的男子朱曉旭悔不當(dāng)初。盡管有點(diǎn)家底，但朱曉旭的生活并不如外人看起來那般如意。為了尋找“真愛”，他奔向了直播間女主播的“桃花源”和“溫柔鄉(xiāng)”。

短短6天時(shí)間里，朱曉旭成了“榜一大哥”，還給直播平臺(tái)充值了150余萬元。等他發(fā)現(xiàn)不對勁時(shí)，這筆錢已經(jīng)打了水漂。

“榜一大哥”為女主播充值150萬元

2022年10月的一天，一款名叫“悅美”的社交軟件吸引了朱曉旭的注意，廣告語平平無奇，但畫面中的女性個(gè)個(gè)年輕貌美、穿著清涼。朱曉旭通過廣告鏈接下載了軟件后，立馬就有平臺(tái)客服發(fā)來美女主播的圖片和視頻，聲稱注冊會(huì)員后即可免費(fèi)觀看高清視頻，如果在App主頁的“人氣榜”進(jìn)行打賞，還可以與女主播視頻聊天。

鬼迷心竅的朱曉旭在充值了近萬元后，成功幫心儀女主播登上了“人氣榜”榜首，并加到了女主播“茉莉花”的私人微信。這讓朱曉旭開心不已——有時(shí)候就給刷了個(gè)100元的飛機(jī)，女主播也特別高興，一直說“謝謝哥哥”。本以為自己是不起眼的小粉絲，誰知漂亮的女主播對自己青睞有加，這種被捧起來的感覺讓朱曉旭越來越上癮。

沉迷在直播間中且出手豪氣的朱曉旭，很快受到了女主播的青睞。自此之后，“茉莉花”就經(jīng)常私信朱曉旭，還主動(dòng)提出讓他幫忙向平臺(tái)充值，幫忙“刷禮物”，并承諾可以給他返回傭金，還可以和他約著線下見面。

盡管兩人還未“奔現(xiàn)”，但在女主播的“約炮”“刷單”雙重誘惑下，朱曉旭在平臺(tái)上充值數(shù)筆。當(dāng)朱曉旭想要提現(xiàn)傭金時(shí)，平臺(tái)卻總顯示“操作有誤”“系統(tǒng)延遲”“信用值額度低”，需要充值更多金額修復(fù)“信用值”。

“充錢的時(shí)候我也猶豫過，不過看對方是對公賬戶，心想銀行肯定審核過公司相關(guān)資質(zhì)，應(yīng)該是正常的商業(yè)推廣活動(dòng)，結(jié)果就上當(dāng)了?！倍潭?天時(shí)間里，朱曉旭陸陸續(xù)續(xù)充值了150萬元，返利卻一直沒拿到。朱曉旭終于發(fā)現(xiàn)了不對勁，在2022年10月27日向德清縣公安局報(bào)案。

公司老總竟是炸串小哥

公安機(jī)關(guān)立案偵查后，發(fā)現(xiàn)朱曉旭充值打款的是個(gè)對公賬戶，背后是家空殼公司，沒有具體業(yè)務(wù)，流水異常，公司的法定代表人、股東名下還有多家空殼公司。經(jīng)深挖，幾個(gè)異常賬戶浮出水面，誰又能想到，遠(yuǎn)在東北小鎮(zhèn)賣炸串的小攤販會(huì)跟朱曉旭的案子扯上關(guān)系……

吳志強(qiáng)的炸土豆、炸雞柳做得很好，但也只能賺個(gè)溫飽。2022年8月的一天，吳志強(qiáng)接到了久未聯(lián)系的哥哥吳志達(dá)（另案處理）的電話。吳志達(dá)之前開過財(cái)稅公司，是弟弟心目中的成功人士。電話那頭的哥哥說，有人要以1.5萬元的高價(jià)收購對公賬戶，問吳志強(qiáng)愿不愿意一起干。可是當(dāng)他來到銀行，準(zhǔn)備申請對公賬戶時(shí)，被告知失信無法辦理，無奈之下，只能把這個(gè)“機(jī)會(huì)”介紹給了隔壁賣燒烤的李文杰（另案處理）。

看到天上掉餡餅，李文杰爽快答應(yīng)了。在吳志強(qiáng)的一番指導(dǎo)下，李文杰順利“創(chuàng)辦”了一家文化傳媒有限公司。隨后，李文杰穿上了新西服，拿上了新手機(jī)，在吳志強(qiáng)的陪同下帶著剛拿到手的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、公章等資料去銀行辦理對公賬戶。最終吳志強(qiáng)以5000元價(jià)格收購了李文杰名下的銀行結(jié)算卡、法人章等對公賬戶“八件套”。在李文杰的介紹下，吳志強(qiáng)的生意漸漸做大，短短3個(gè)月時(shí)間，吳志強(qiáng)就已順利收購8個(gè)對公賬戶交給吳志達(dá)。而朱曉旭充值的150萬元，就直接或間接打到了這些賬戶上。如今吳志強(qiáng)、吳志達(dá)、李文杰等人陸續(xù)落網(wǎng)。

引導(dǎo)偵查鎖定“幫信”

但隨著調(diào)查的深入，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)查獲的8個(gè)對公賬戶中，有6個(gè)對公賬戶無法串聯(lián)詐騙犯罪事實(shí)，因此只能以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪移送德清縣檢察院審查起訴。

2023年5月29日，德清縣公安機(jī)關(guān)以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪將吳志達(dá)等人移送至德清縣檢察院審查起訴。

承辦檢察官受理案件后，在審查案卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)因涉案部分對公賬戶無法串聯(lián)詐騙犯罪事實(shí)，故只能根據(jù)涉案人員買賣的營業(yè)執(zhí)照數(shù)量認(rèn)定劉某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪。但涉案對公賬戶的資金流水十分巨大，進(jìn)出資金達(dá)4700萬元，其中是否存在幫助實(shí)施詐騙的行為，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)呢？在隨后的進(jìn)一步審查對公賬戶流水時(shí)，檢察官發(fā)現(xiàn)了一些端倪。

銀行流水顯示，有固定人員、固定公司向涉案對公賬戶多次轉(zhuǎn)賬的明細(xì)記錄。檢察官由此進(jìn)一步研判，涉案對公賬戶可能系二、三級(jí)卡，可能存在幫助實(shí)施詐騙的行為，但需進(jìn)一步查實(shí)其他相關(guān)證據(jù)予以佐證。

為此，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，通過查詢轉(zhuǎn)賬人員、轉(zhuǎn)賬公司賬戶，并再次調(diào)取相關(guān)銀行流水，判斷一級(jí)賬戶流水符合詐騙犯罪金額特征。后依托反詐平臺(tái)，檢察機(jī)關(guān)又成功串聯(lián)詐騙案件150余起，最終查實(shí)來自全國各地的159名被害人被騙約650萬元，確定涉案對公賬戶為二、三級(jí)賬戶，存在幫助實(shí)施詐騙的行為。

經(jīng)查明，2022年9月至11月，在吳志達(dá)的指使下，吳志強(qiáng)組織李文杰等人至黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市辦理營業(yè)執(zhí)照13個(gè)、對公賬戶等共計(jì)8套，提供給上游從事違法犯罪活動(dòng)。

德清縣檢察院認(rèn)為，吳志達(dá)伙同他人，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。2023年8月22日，該院將吳志達(dá)等人起訴至德清縣法院。9月8日，德清縣法院作出判決。因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，吳志達(dá)被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金2萬元；吳志強(qiáng)被判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。被告人家屬代為退回贓款。

“沒想到騙子連對公賬戶都不放過，我白白損失了150萬元?！?023年11月15日，當(dāng)?shù)弥约罕或_的錢已經(jīng)被追回一部分時(shí)，朱曉旭才安心了些。截至《方圓》發(fā)稿，檢察機(jī)關(guān)正全力配合公安機(jī)關(guān)追贓，盡可能減少朱曉旭的損失。（文中涉案人員均為化名）