近年來(lái)，境外賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)對(duì)我國(guó)公民招賭吸賭問(wèn)題日益突出。此類(lèi)犯罪導(dǎo)致境內(nèi)資金大量外流，易衍生綁架、偷越國(guó)（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪行為，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，與之相關(guān)聯(lián)的“地下錢(qián)莊”跨境洗錢(qián)等犯罪行為還加大了我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，賭博也易使人滋生貪欲，助長(zhǎng)不勞而獲等心理，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，損害國(guó)家形象。為充分發(fā)揮典型案例的警示、教育、指引作用，前不久，最高人民法院發(fā)布了跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。下面，讓我們通過(guò)相關(guān)案例來(lái)了解有關(guān)賭博的危害，以及組織、參與賭博將觸犯哪些法律等知識(shí)。

案例一：從嚴(yán)懲處跨境賭博集團(tuán)犯罪

1.基本案情

澳門(mén)某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門(mén)等地賭場(chǎng)承包賭廳，2015年以來(lái)周某華在菲律賓等地先后開(kāi)設(shè)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)招賭。為牟取巨額利益，周某華招募他人擔(dān)任賭場(chǎng)代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鐘某新等股東級(jí)代理為骨干，成員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博集團(tuán)。通過(guò)代理組織中國(guó)內(nèi)地公民前往澳門(mén)賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；在內(nèi)地成立資產(chǎn)管理公司幫助換取賭博授信或籌碼并追討賭債；利用“地下錢(qián)莊”等第三方結(jié)算賭資；設(shè)立或通過(guò)內(nèi)地技術(shù)服務(wù)公司提供技術(shù)支持。截至2021年11月，該跨境賭博集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理480余人（中國(guó)國(guó)籍280余人），發(fā)展普通代理6萬(wàn)余人（中國(guó)國(guó)籍3.8萬(wàn)余人），發(fā)展境內(nèi)參賭人員6萬(wàn)余人。至案發(fā)，查明涉案跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)非法贏取境內(nèi)參賭人員賭資89億余元。

為替跨境賭博集團(tuán)牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構(gòu)投資合作協(xié)議等，利用所控制的多個(gè)代持公司銀行賬號(hào)，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.5億余元，非法獲利1700余萬(wàn)元。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人張某寧等受周某華指使在中國(guó)境內(nèi)成立公司，接收跨境賭博集團(tuán)的賭資、賭債并對(duì)其進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理；被告人鐘某新等入股參加跨境賭博集團(tuán)，組織、招攬境內(nèi)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，上述被告人的行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。張某寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。在跨境賭博犯罪集團(tuán)中，張某寧、鐘某新等是骨干成員，在共同犯罪中系主犯；在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中，張某寧系從犯，可依法減輕處罰。張某寧等歸案后主動(dòng)坦白犯罪事實(shí)并認(rèn)罪認(rèn)罰，分別予以從輕或者減輕處罰。綜上，對(duì)被告人張某寧以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；對(duì)被告人鐘某新以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元；對(duì)其他被告人以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處有期徒刑三年二個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等。追繳、沒(méi)收各被告人供犯罪所用財(cái)物、賭資、違法所得及其收益、孳息。

3.典型意義

近年來(lái)，部分跨境賭博犯罪集團(tuán)為牟取不法利益，招募境內(nèi)人員擔(dān)任代理，組織、招攬我國(guó)公民出境賭博，開(kāi)發(fā)賭博平臺(tái)及App招攬我國(guó)公民進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并在境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司接收管理賭資賭債、買(mǎi)賣(mài)外匯進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)。此類(lèi)跨境賭博集團(tuán)一般實(shí)行公司化專業(yè)經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部層級(jí)明確，分工細(xì)致，招攬賭博人數(shù)眾多，與境內(nèi)“地下錢(qián)莊”配合，致使境內(nèi)巨額資金流出，社會(huì)危害極大。

本案參與人員眾多，涉案金額甚巨，社會(huì)影響惡劣。被告人張某寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重。法院對(duì)跨境賭博犯罪集團(tuán)首要分子、骨干成員從嚴(yán)懲處，充分發(fā)揮了刑罰的震懾作用。同時(shí)，考慮張某寧到案后如實(shí)供述自己和共同作案人的犯罪事實(shí)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查梳理大量證據(jù)材料，人民法院依法予以較大幅度的從寬處罰。

案例二：從嚴(yán)懲處“以黑護(hù)賭”“以賭養(yǎng)黑”犯罪

1.基本案情

1995年至2018年，以被告人虞某榮等為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法買(mǎi)賣(mài)槍支、組織他人偷越國(guó)（邊）境、故意傷害、非法拘禁等一系列違法犯罪行為170余起。其中，2012年8月至2017年12月，虞某榮先后組織數(shù)百名參賭人員從我國(guó)境內(nèi)偷渡到老撾波喬省金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)某賭場(chǎng)賭博，按參賭人員賭資流水提取“洗碼”傭金，或者以參賭人員在賭場(chǎng)內(nèi)所輸金額按比例收取提成，后在賭場(chǎng)中承包賭廳，還網(wǎng)絡(luò)直播賭博活動(dòng)，組織參賭人員實(shí)時(shí)線上觀看并遠(yuǎn)程下注，賭資流水共計(jì)30億元以上，非法獲利5000萬(wàn)元以上。為獲取非法利益，虞某榮還指使組織成員采取非法拘禁、上門(mén)發(fā)傳單、噴油漆、掛橫幅等違法犯罪手段對(duì)參賭人員非法催債討債，致使多名參賭人員傾家蕩產(chǎn)、外逃躲避。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人虞某榮等人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。虞某榮作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。對(duì)被告人虞某榮以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織他人偷越國(guó)（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁等26個(gè)罪名數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其他65名被告人亦處以無(wú)期徒刑等相應(yīng)刑罰。

3.典型意義

近年來(lái)，黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施跨境賭博犯罪時(shí)有出現(xiàn)，往往“以黑護(hù)賭”“以賭養(yǎng)黑”。此類(lèi)黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)有組織地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，組織大量人員出境賭博，以暴力、威脅或者其他手段對(duì)回國(guó)賭客催討賭債，為非作歹，欺壓、殘害群眾，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響。黑社會(huì)性質(zhì)組織與賭博產(chǎn)業(yè)相勾連，嚴(yán)重威脅社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

被告人虞某榮等為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織長(zhǎng)期在境外賭場(chǎng)承包賭廳，招攬境內(nèi)人員出國(guó)賭博以及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，以“洗碼”賺取傭金或抽頭等方式賺取巨額非法利益，僅查明的賭資流水就共計(jì)30億元以上，非法獲利高達(dá)5000萬(wàn)元以上。法院對(duì)虞某榮等人的判決，有力打擊了涉賭黑社會(huì)性質(zhì)犯罪集團(tuán)的囂張氣焰，有力震懾了犯罪分子，實(shí)現(xiàn)政治效果、社會(huì)效果、法律效果的統(tǒng)一。

案例三：依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪

1.基本案情

被告人鄭某、劉某為牟取非法利益，為菲律賓某賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，由鄭某負(fù)責(zé)對(duì)接賭博網(wǎng)站“專員”以獲取鏈接及結(jié)算傭金，劉某利用其擔(dān)任某知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)主播的身份向粉絲發(fā)送賭博鏈接，為賭博網(wǎng)站發(fā)展玩家、下線會(huì)員。2019年4月至2020年12月，鄭某、劉某通過(guò)上述方式招賭，共發(fā)展下線會(huì)員635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金145萬(wàn)余元。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人鄭某、劉某以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下線會(huì)員，從中收取傭金，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。二被告人長(zhǎng)期擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，招攬參賭人數(shù)多，違法所得金額大，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，且在共同犯罪中均系主犯。鄭某、劉某歸案后如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。綜上，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處被告人鄭某、劉某有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。

3.典型意義

當(dāng)前，跨境賭博犯罪手段不斷翻新。隨著網(wǎng)絡(luò)直播的興起和快速發(fā)展，個(gè)別主播為了“引流吸粉”，借著“直播帶貨”的商機(jī)實(shí)施“直播帶賭”的非法活動(dòng)，誘騙粉絲投注，參加網(wǎng)上賭博活動(dòng)。

本案被告人鄭某、劉某借助劉某作為知名體育網(wǎng)絡(luò)主播的特殊身份，向大量粉絲群發(fā)送個(gè)人微信，再利用微信單向聯(lián)系粉絲并發(fā)送賭博鏈接，發(fā)展下線會(huì)員累計(jì)600余人參與賭博，從中獲取巨額傭金，社會(huì)危害大。網(wǎng)絡(luò)空間并非法外之地，更不能成為違法犯罪的溫床。法院依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪行為，警示網(wǎng)絡(luò)媒體從業(yè)者要秉持職業(yè)操守，守牢法律底線，共同營(yíng)造積極向上、健康有序、和諧清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。同時(shí)，也提醒廣大網(wǎng)友，網(wǎng)絡(luò)賭博“新招”頻出，套路重重，“十賭十騙”“十賭十輸”，應(yīng)自覺(jué)抵制招賭誘惑，切勿以身試法，后悔莫及。

案例四：對(duì)具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰

1.基本案情

被告人唐某芬于2018年3月代理境外某賭博網(wǎng)站的業(yè)務(wù)，同年4月轉(zhuǎn)移到菲律賓繼續(xù)實(shí)施代理行為，聘請(qǐng)被告人葉某養(yǎng)等多名人員擔(dān)任管理人員及客服人員，通過(guò)打電話、發(fā)微信、QQ聊天等手段招攬境內(nèi)的參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并聘請(qǐng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)“養(yǎng)微信”及提供技術(shù)支持。唐某芬獲利700萬(wàn)余元并支付其他人員的報(bào)酬。2021年5月案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案銀行賬戶27個(gè)，涉案資金共計(jì)141萬(wàn)余元。唐某芬到案后，協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人唐某芬等11人的行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。對(duì)于公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的27個(gè)涉案銀行賬戶及其資金，因上述賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，且被告人不能說(shuō)明合法來(lái)源，故依法認(rèn)定上述賬戶內(nèi)的凍結(jié)資金141萬(wàn)余元為賭資，予以追繳。唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案，有立功表現(xiàn)，依法減輕處罰；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國(guó)外主動(dòng)回國(guó)投案，并如實(shí)供述罪行，系自首，依法分別從輕或減輕處罰。唐某芬等11人到案后能退清全部贓款并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。綜上，對(duì)被告人唐某芬、葉某養(yǎng)等以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至一萬(wàn)五千元不等。

3.典型意義

法院在堅(jiān)持總體從嚴(yán)懲處跨境賭博犯罪的同時(shí)，也注重貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到區(qū)別對(duì)待，寬以濟(jì)嚴(yán)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于具有自首、立功、從犯、退贓等法定、酌定從寬情節(jié)的犯罪分子充分兌現(xiàn)政策，鼓勵(lì)境外賭博犯罪分子把握機(jī)會(huì)，懸崖勒馬，主動(dòng)回國(guó)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，爭(zhēng)取寬大處理。

本案中，被告人唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案，有立功表現(xiàn)；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國(guó)外主動(dòng)回國(guó)投案，并如實(shí)供述罪行，系自首。上述行為體現(xiàn)了被告人的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，節(jié)約了司法資源。結(jié)合全案被告人退清全部贓款并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情況，法院依法均予以從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。

案例五：依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪

1.基本案情

胡某偉在柬埔寨從事網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國(guó)內(nèi)投資使用。2021年5月至2022年11月，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽(tīng)從胡某偉安排，為其注冊(cè)成立公司以方便轉(zhuǎn)移、處理犯罪所得。羅某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的實(shí)際管理與運(yùn)營(yíng)工作，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、出借資金、轉(zhuǎn)賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢(qián)款性質(zhì)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。鑒于羅某當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔過(guò)表現(xiàn)，酌情從輕處罰。對(duì)被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。

3.典型意義

隨著開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等犯罪的多發(fā)，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機(jī)關(guān)及時(shí)查處賭博犯罪。此類(lèi)犯罪涉案金額往往較大，常通過(guò)線上或線下方式轉(zhuǎn)移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場(chǎng)秩序，加劇金融風(fēng)險(xiǎn)。

本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動(dòng)，卻虛設(shè)公司，假借購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、出借資金等，為賭博犯罪轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達(dá)12億元。法院認(rèn)定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現(xiàn)對(duì)賭博關(guān)聯(lián)犯罪全鏈條懲處的態(tài)度。

（北京 尤麗麗）