楊勝剛　王　鵬

摘要：國(guó)際反洗錢(qián)實(shí)踐表明，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)分析中具有廣闊的應(yīng)用前景。探討數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在大額和可疑交易報(bào)告制度中應(yīng)用的必要性與可行性，全面把握數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的各種主要算法及其在大額和可疑交易數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用前景，針對(duì)目前我國(guó)反洗錢(qián)工作的實(shí)際，設(shè)計(jì)一套人民幣大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)(CRMB-LSADMS)。

關(guān)鍵詞：反洗錢(qián)；大額和可疑交易報(bào)告制度；數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)

中圖分類(lèi)號(hào)：F830．1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1003—7217(2005)06-0105—05