楊麗娟
[摘 要]經(jīng)濟(jì)犯罪影響政治穩(wěn)定和社會穩(wěn)定,危及國家經(jīng)濟(jì)安全,必須高度重視。針對經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn),為建立良好的市場經(jīng)濟(jì)秩序,必須采取具體的預(yù)防與控制措施。立法部門要作好前瞻性研究,強(qiáng)化行政監(jiān)管,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息工作,注重研究經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)律,真正遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生和發(fā)展。
[關(guān)鍵詞]經(jīng)濟(jì)犯罪;預(yù)防與控制
[中圖分類號]F924.11[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1009-2234(2009)06-0073-03
經(jīng)濟(jì)犯罪涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域和環(huán)節(jié),對于建立良好的市場經(jīng)濟(jì)秩序破壞極大,影響政治穩(wěn)定和社會穩(wěn)定,危及國家經(jīng)濟(jì)安全。尤其是我國處于新舊體制交替的歷史階段,利益調(diào)整急劇變革的時期,經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)案率居高不下,涉案金額巨大的案件時有發(fā)生且有愈演愈烈的趨勢,預(yù)防與控制經(jīng)濟(jì)犯罪刻不容緩。
一、經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)犯罪是一種特殊類型的犯罪,只有深刻認(rèn)識經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn),才能準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)犯罪的內(nèi)在規(guī)律,為制定預(yù)防和控制經(jīng)濟(jì)犯罪的對策奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。
(一)經(jīng)濟(jì)犯罪的智能性。現(xiàn)代科技的高速發(fā)展、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用以及知識經(jīng)濟(jì)的來臨,使經(jīng)濟(jì)犯罪的手段日趨智能化。行為人大都受過良好教育,社會閱歷廣,具有經(jīng)濟(jì)、財稅、會計、法律等方面的專業(yè)知識,有的還掌握一定的權(quán)力。作案前大多經(jīng)過深思熟慮,手段詭秘,精心策劃使得作案后有足夠的時間銷毀罪證。以致于不少經(jīng)濟(jì)犯罪行為得不到及時揭露和打擊,給公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作增加了很大的難度。
(二)經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性。犯罪分子大多具有豐富的經(jīng)濟(jì)活動經(jīng)驗,犯罪思維嚴(yán)謹(jǐn),針對經(jīng)濟(jì)管理過程中的某些薄弱環(huán)節(jié),利用自己掌握的專業(yè)技術(shù)知識實(shí)施犯罪。常常以“聯(lián)營”、“招商”、“引資”等正常的經(jīng)濟(jì)活動作掩護(hù),大肆進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動。有的鉆國家對外開放、合資經(jīng)營的空子,借來料加工、進(jìn)料加工、補(bǔ)償貿(mào)易之名,或走私販私,或逃匯騙匯;有的鉆銀行金融體制改革、信貸放寬的空子,借企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)、經(jīng)營之名,或騙取貸款,或高息轉(zhuǎn)貸;有的鉆企業(yè)資金短缺急于發(fā)展的空子,借簽訂合同、經(jīng)銷產(chǎn)品之名,利用簽定經(jīng)濟(jì)合同騙取貨款或貨物。在合法外衣的包裝下,犯罪手段極為隱蔽,令人難以察覺。
(三)經(jīng)濟(jì)犯罪的團(tuán)伙性。經(jīng)濟(jì)活動是一個相互關(guān)聯(lián)、相互制約的動態(tài)系統(tǒng),想要完成從預(yù)謀到實(shí)施犯罪的整個過程,一個或幾個人難以獨(dú)立完成。只有根據(jù)自己掌握的專業(yè)與特長,互相合作,犯罪行為才得以實(shí)施。在目前特定的歷史階段,現(xiàn)代化的通信手段及交通工具為犯罪團(tuán)伙實(shí)施犯罪提供了可能,管理法規(guī)及法律等諸多方面在完善過程中出現(xiàn)一定的疏漏,為犯罪團(tuán)伙的產(chǎn)生提供了發(fā)展的空間,有的甚至初具犯罪集團(tuán)雛形。值得注意的是,團(tuán)伙犯罪、法人犯罪、公職人員與不法分子相互勾結(jié)作案的情況日益增多,具有一定的普遍性。特別是案值大、案情復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪案件幾乎全部是犯罪團(tuán)伙所為,甚至有些已經(jīng)逐漸演變?yōu)榻M織嚴(yán)密、分工明確、實(shí)力雄厚帶有黑社會性質(zhì)的犯罪集團(tuán)。
(四)經(jīng)濟(jì)犯罪的廣泛性。市場經(jīng)濟(jì)條件下,隨著生產(chǎn)要素的自由流動,經(jīng)濟(jì)犯罪也隨之具有了跨區(qū)域流動作案、涉及領(lǐng)域廣泛的特點(diǎn)。涉及到經(jīng)濟(jì)生活的方方面面,到了無孔不入的程度。有的單位和個人已形成“不偷逃騙稅,不走私,不造假,就不能發(fā)家致富”的思想,更助長了經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延。特別是全球經(jīng)濟(jì)一體化的快速發(fā)展和國內(nèi)、國際經(jīng)貿(mào)活動的頻繁開展,犯罪分子跨地區(qū)、跨省乃至跨國大肆進(jìn)行犯罪活動,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪空間跨度大,涉案地點(diǎn)多,一些境內(nèi)犯罪分子為了逃避司法機(jī)關(guān)的打擊,動輒連人帶錢逃往境外,無論是緝捕犯罪嫌疑人還是追繳贓款贓物都是難上加難,給案件的偵查工作帶來較大的困難。
(五)經(jīng)濟(jì)犯罪的復(fù)雜性。經(jīng)濟(jì)犯罪多混雜于正常的經(jīng)濟(jì)活動之中,各種經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系相互交織,罪與非罪、此罪與彼罪的界線不易界定。加之違規(guī)操作與經(jīng)濟(jì)犯罪行為相交織,經(jīng)濟(jì)犯罪與腐敗相伴生,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)與地方保護(hù)主義相影響,案情變得異常復(fù)雜,在查處過程中會遇到重重阻力,造成經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作定性難、取證難、追贓難、批捕難、處理難。
二、經(jīng)濟(jì)犯罪的危害
(一)加大社會的管理成本
社會是由若干個子系統(tǒng)組成的綜合系統(tǒng),管理者要維護(hù)社會綜合系統(tǒng)的良性運(yùn)轉(zhuǎn),按照系統(tǒng)功能不守衡原理,會出現(xiàn)1+1=2、1+1>2、1+1<2的情況,任何一個政府都希望出現(xiàn)1+1>2的態(tài)勢,而維護(hù)這樣的態(tài)勢必須投入一定的人力、物力和財力。人力、物力和財力就是社會的管理成本,而子系統(tǒng)包括預(yù)防和控制經(jīng)濟(jì)犯罪系統(tǒng),該系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否良好關(guān)系政權(quán)穩(wěn)定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)安全。預(yù)防到位,會降低打擊犯罪的成本,如打擊經(jīng)濟(jì)犯罪達(dá)到預(yù)期的效果會對一些潛在的行為人起到一定的震懾作用。針對目前經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn),必須加大行政執(zhí)法及刑事執(zhí)法的力度,而前期會投入一定的人力、物力和財力,否則達(dá)不到預(yù)防和控制的目的。此項投入構(gòu)成社會管理成本的一部分。
另一方面就是經(jīng)濟(jì)犯罪會導(dǎo)致稅收的減少,國有資產(chǎn)的流失,國力的下降。例如稅收減少大致有兩種情形,一種是海關(guān)、稅收行政監(jiān)管部門的官員通過賄賂、收買、勾結(jié)、分贓等方式引起稅收的減少;一種是經(jīng)濟(jì)犯罪即偷漏稅等等行為造成的稅收減少。
例如招標(biāo)與投標(biāo)是經(jīng)濟(jì)活動中廣泛采用的有組織地開展競爭的一種市場交易方式。公開招標(biāo)可節(jié)省資金,而串通投標(biāo)的犯罪行為不僅沒有節(jié)省資金反而造成大量的資金通過預(yù)算外、體制外渠道流失。以我國第一次招投標(biāo)為例,國外某公司以低于我方標(biāo)底46%的最低價中標(biāo),結(jié)果不但節(jié)省了投資,還縮短工期120天。如果存在串通行為其結(jié)果又如何呢?可能不會以那么低的價格中標(biāo),后果就是國家利益受到損失。如在一次招投標(biāo)中有四家建筑公司同時參加了某地四個建筑工程項目的招標(biāo)投標(biāo)。他們通過各種不正當(dāng)渠道了解到,鑒于工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較高等各種原因,只有他們四家公司能夠競標(biāo)。于是他們私下串通,互相協(xié)商,分別保證每個公司中一個工程項目,且共同抬高投標(biāo)報價,以獲取更高的利潤。由于他們惡意串通抬高投標(biāo)報價,分別以大大高于標(biāo)底的價格中標(biāo),使國家、集體蒙受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。如此巨額的資金流失無疑會加大社會的管理成本。
(二)增加社會不穩(wěn)定因素,影響國家經(jīng)濟(jì)安全
現(xiàn)代商品經(jīng)濟(jì)社會基本上沿著兩條經(jīng)濟(jì)流在運(yùn)行:一條是實(shí)物的流轉(zhuǎn),另一條是金融的流轉(zhuǎn)。前者以實(shí)物形態(tài)進(jìn)入流通過程,后者則是以貨幣作為交換媒介進(jìn)入經(jīng)濟(jì)生活,無論合法的還是非法的經(jīng)濟(jì)活動,都離不開實(shí)物的流轉(zhuǎn)和金融的流轉(zhuǎn)。經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生,會切斷小到一個企業(yè)大到一個地區(qū)甚至一個國家的實(shí)物流和金融流的流轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生足可以導(dǎo)致一個或者若干企事業(yè)單位雪上加霜、陷入困境直至倒閉、破產(chǎn),直接影響經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,甚至給成千上萬人民群眾的經(jīng)濟(jì)生活造成嚴(yán)重困難。典型的票據(jù)詐騙、非法證券活動、非法吸收公眾存款、集資詐騙
等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪占有很大比重,犯罪嫌疑人將群眾的血汗錢席卷而去,動輒幾個億、幾十個億。近年來,國內(nèi)外發(fā)生的一些嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪案件充分說明了這個問題。如1995年發(fā)生在浙江樂清的“抬會”案件,涉及十萬多人波及山東、新疆等地,當(dāng)?shù)氐墓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)近乎停滯。2007年2月,北京警方宣布破獲“億霖木業(yè)傳銷大案”,該案涉及投資群眾2.2萬人,非法聚斂資金總計16.8億元。由于涉及的多是低收入弱勢群體,一旦資金鏈條斷裂,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險極易轉(zhuǎn)化為社會風(fēng)險,所有收繳、凍結(jié)的賬戶資金,加上扣押車輛、房產(chǎn)及其他投資,也只能挽回部分經(jīng)濟(jì)損失。受害群眾怨聲載道,導(dǎo)致大量群眾上訪、靜坐請愿、沖擊黨政機(jī)關(guān),堵塞交通等連鎖反應(yīng),甚至出現(xiàn)“打砸搶”等社會騷亂事件,危及社會穩(wěn)定,影響極壞。東南亞因嚴(yán)重的金融投機(jī)詐騙犯罪引發(fā)的金融危機(jī),使整個亞洲(包括我國及其周邊一些國家〉的經(jīng)濟(jì)倒退,有的國家演變?yōu)檎挝C(jī),陷入政權(quán)更迭、政治動蕩的災(zāi)難之中。1993年我國某地銀行發(fā)生的一起備用信用證詐騙案件,涉案金額高達(dá)100億美元之巨,當(dāng)時我國的外匯儲備不到200億美元,如果不及時發(fā)現(xiàn)和偵破這起案件,犯罪嫌疑人得逞,將使國家經(jīng)濟(jì)安全受到嚴(yán)重威脅。1998年1至8月,由于走私成品油犯罪的沖擊,使國內(nèi)石油、石化及其相關(guān)行業(yè)等全面虧損。在這段時間,大規(guī)模的騙匯犯罪活動十分猖獗,嚴(yán)重時一天外流外匯一億多美元,幾乎動搖了我國的外匯儲備基礎(chǔ),直接威脅人民幣匯率的穩(wěn)定,其后果不堪設(shè)想。經(jīng)濟(jì)犯罪破壞了市場經(jīng)濟(jì)自主、平等、誠信、競爭和依法運(yùn)行的原則,直接削弱國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,甚至在一定程度上動搖國家的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),極易引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)和政治動蕩。所以經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生和發(fā)展增加社會的不穩(wěn)定因素,影響國家經(jīng)濟(jì)安全。已引起國際社會廣泛關(guān)注,不同程度地直接或間接破壞一個地區(qū)和我國改革開放的大局和政治穩(wěn)定。損害我國國際形象甚至成為國際政治斗爭的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題。如能及時偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件,從根本上打擊經(jīng)濟(jì)犯罪,無疑會挽回國家、集體和廣大群眾的損失,維護(hù)他們的根本利益,保護(hù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,使群眾在改革開放的大好形勢下安居樂業(yè)。這不僅僅是社會穩(wěn)定問題,更重要的是穩(wěn)定我們來之不易的安定團(tuán)結(jié)的政治局面。所以小平同志曾說過:“我們要有兩手,一手就是堅持對外開放和對內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)的政策,一手就是堅決打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動。沒有打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動這一手,不但對外開放政策肯定要失敗,對內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)的政策也肯定要失敗。有了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動這一手,對外開放、對內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)就可以沿著正確的方向走”?!?〕
二、預(yù)防的對策
經(jīng)濟(jì)犯罪原因的多樣性,決定了經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防與控制的綜合性,也就是說,經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防是一項系統(tǒng)工程。這一系統(tǒng)工程主要涉及以下幾個方面:
(一)立法部門作好前瞻性研究
20世紀(jì)80年代以來,招標(biāo)與投標(biāo)作為一種新的經(jīng)濟(jì)制度逐步在我國推行,但由于沒有相應(yīng)的法律對這一新的經(jīng)濟(jì)行為加以規(guī)范,因此隨著招標(biāo)工作的開展,一些問題日益暴露出來。例如,由于推行招投標(biāo)力度不夠,不少單位不愿意招標(biāo)或想辦法規(guī)避招標(biāo);另外招標(biāo)程序混亂,串通投標(biāo)等不正當(dāng)手段嚴(yán)重干擾了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序,且這些不正當(dāng)競爭的招投標(biāo)往往又和其他犯罪活動交織在一起,尤其是職務(wù)犯罪。例如,在不規(guī)范的招投標(biāo)活動中,貪污、受賄、玩忽職守等違法犯罪行為時有發(fā)生,而且往往給國家和人民造成巨大的財產(chǎn)損失。來自權(quán)威部門的調(diào)查表明,目前建筑市場發(fā)生的違法違紀(jì)案件遠(yuǎn)比其他行業(yè)要高,一些地方近年發(fā)生的職務(wù)犯罪案件中多數(shù)與工程發(fā)包有關(guān)。用工程項目的發(fā)包權(quán)換取金錢,用金錢換取工程項目的承包權(quán),成為當(dāng)前工程建設(shè)領(lǐng)域權(quán)錢交易的主要特征。而在刑法修訂之前,規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)法律行為的任務(wù)主要是由《反不正當(dāng)競爭法》和有關(guān)行政法規(guī)來承擔(dān)的。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立、市場競爭日趨激烈,人們逐漸認(rèn)識到串通投標(biāo)行為嚴(yán)重的社會危害性。而且嚴(yán)酷的司法實(shí)踐也表明,《反不正當(dāng)競爭法》及相關(guān)的行政法規(guī)已經(jīng)無法控制招標(biāo)投標(biāo)過程中的一些較為嚴(yán)重的非法串通投標(biāo)行為。按照《反不正當(dāng)競爭法》的規(guī)定,這是一種不正當(dāng)競爭行為,只能給予罰款并宣布中標(biāo)無效,對于遏制和預(yù)防危害嚴(yán)重的串通投標(biāo)行為僅僅依靠這些懲罰措施是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此,有必要把情節(jié)嚴(yán)重的非法串通投標(biāo)行為規(guī)定為犯罪,由刑法予以調(diào)整,給予必要的刑事制裁。為招標(biāo)投標(biāo)活動創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和較為完善的市場競爭秩序,能夠有效保護(hù)國家利益、集體利益以及保護(hù)投標(biāo)人和招標(biāo)人的利益從而有利于促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)健康有序地發(fā)展。
直銷(無店鋪銷售)從理論上講是一個不錯的銷售模式,20世紀(jì)90年代初被引入我國。這種銷售模式在我國經(jīng)歷了自由發(fā)展、限制發(fā)展、全面禁止三個階段。1998年以前一些人利用這種銷售模式從事違法犯罪活動,違法直銷或傳銷犯罪活動不僅擾亂社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重侵害人民群眾的財產(chǎn)、身心健康。1998年國務(wù)院發(fā)文,國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知,全面禁止傳銷。在各級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,工商行政管理機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)和其他有關(guān)部門密切配合,嚴(yán)厲打擊傳銷違法活動取得了階段性的成果。根據(jù)2001年3月29日最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》規(guī)定:“對于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》發(fā)布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰”。
針對以上情形,我們引入一項經(jīng)濟(jì)制度之前立法部門就應(yīng)該作好前瞻性研究,針對的具體國情及國外某一項經(jīng)濟(jì)制度的發(fā)展情況,分析可能出現(xiàn)的新情況、新問題及可能形成的經(jīng)濟(jì)犯罪類型,立法部門包括有司法解釋權(quán)的司法機(jī)關(guān)及時制定超前的刑事法律法規(guī),盡快制定一套打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的措施,增設(shè)新的罪名,將犯罪行為具體化,進(jìn)一步遏制不法分子對經(jīng)濟(jì)活動的某些規(guī)避行為。提高在適用法律方面的可操作性,準(zhǔn)確的揭露和打擊犯罪,并威懾潛在的行為人。所以立法部門作好前瞻性研究是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪最根本的措施。
(二)強(qiáng)化行政監(jiān)管
在信息和科技高速發(fā)展的當(dāng)今,經(jīng)濟(jì)犯罪手段日趨出智能化。例如在加工貿(mào)易企業(yè)的進(jìn)出口料件及制成品的管理上,不僅涉及進(jìn)口料件的數(shù)量和質(zhì)量,還涉及制成品出口銷售的數(shù)量和質(zhì)量,數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生變化的同時,經(jīng)濟(jì)行為也會發(fā)生變化,所以必須強(qiáng)化行政監(jiān)管。嚴(yán)密監(jiān)控實(shí)物的流轉(zhuǎn)和金融的流轉(zhuǎn),行政監(jiān)管將實(shí)物流和金融流的流轉(zhuǎn)涉及的有關(guān)數(shù)據(jù)運(yùn)用人工或計算機(jī)來監(jiān)測其變化,會將有些犯罪遏制在萌芽狀態(tài)。但前提是有關(guān)數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的,否則不會達(dá)到預(yù)期的效果。所以工商、稅務(wù)、銀行要進(jìn)一步健全和完善有關(guān)業(yè)務(wù)制度,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,對自身管理中暴露出來的問題、漏洞和存在的隱患進(jìn)行分析研究,不斷完善管理機(jī)制,做到有章可循,有章必循,違章必糾。切實(shí)加強(qiáng)行政監(jiān)
管工作,在此基礎(chǔ)上發(fā)揮紀(jì)檢、監(jiān)察、稽核、審計等職能部門的作用,健全監(jiān)督制約機(jī)制、落實(shí)監(jiān)管措施。將有些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)程序由形式上的審查逐漸向?qū)嵸|(zhì)性審查過度,為警方提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),公安機(jī)關(guān)再借助現(xiàn)代化手段,將人工智能與計算機(jī)性能結(jié)合起來,建立計算機(jī)選案分析系統(tǒng)處理這些真實(shí)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),就可以主動、廣泛開拓經(jīng)濟(jì)犯罪案件及其線索來源,如能把案例、案底情況及其他情報、經(jīng)驗結(jié)合起來,就會及時發(fā)現(xiàn)、揭露、控制和打擊非法經(jīng)濟(jì)犯罪活動,杜絕犯罪黑數(shù)的上升,遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生和發(fā)展。
(三)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息工作
經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息業(yè)務(wù)建設(shè),是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的實(shí)踐需要,有利于構(gòu)筑穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)犯罪防御體系。經(jīng)偵部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識,高度重視經(jīng)偵犯罪情報信息業(yè)務(wù)建設(shè),并采取有效措施確保其工作轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)斗力。例如在串通投標(biāo)犯罪案件中,犯罪行為比較隱蔽,不具有勘察價值大的犯罪現(xiàn)場,犯罪情報的搜集工作對于發(fā)現(xiàn)犯罪線索就顯得特別重要。經(jīng)偵查部門要經(jīng)常與招標(biāo)、投標(biāo)或代理招標(biāo)、投標(biāo)的單位、部門、人員建立聯(lián)系,加強(qiáng)情報工作的基礎(chǔ)建設(shè),可以及時了解、掌握具體的串通投標(biāo)行為,注意聽取招標(biāo)單位、投標(biāo)單位、周圍群眾對某次招投標(biāo)活動的反映,從中發(fā)現(xiàn)有價值的犯罪線索來源。在訊問犯罪嫌疑人、詢問知情人的過程中,注意從不同的角度收集有關(guān)串通行為的犯罪信息,以便及時立案,開展偵查工作。
經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息包括人員、逃犯、機(jī)動車等有關(guān)公安信息查詢系統(tǒng);工商、銀行、稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)信息系統(tǒng);法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫。經(jīng)偵情報信息可以提供信息、資料,可以用來分析犯罪的趨勢,網(wǎng)絡(luò)可以加速信息傳播速度。扎實(shí)、牢固的經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息工作,是同經(jīng)濟(jì)犯罪作斗爭,掌握斗爭主動性的關(guān)鍵。經(jīng)偵部門通過對經(jīng)濟(jì)犯罪情報信息的搜集、分析和研究,能夠揭示經(jīng)濟(jì)犯罪活動的規(guī)律、特點(diǎn)、動向和發(fā)展趨勢,為預(yù)防和制定打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的戰(zhàn)略對策提供基本依據(jù)。公安機(jī)關(guān)針對經(jīng)濟(jì)犯罪的新動向、新趨勢,及時采取有力的防范措施,堵塞犯罪活動的空隙,減少案件的發(fā)生。
(四)注重研究經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)律
經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的主要任務(wù)之一是研究經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律,遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生和發(fā)展。經(jīng)濟(jì)犯罪構(gòu)成的前提是違反經(jīng)濟(jì)法律法規(guī),雖然犯罪有其偶發(fā)性的一面,但總的來說還是有規(guī)律可循的。加強(qiáng)對其犯罪規(guī)律及特點(diǎn)的調(diào)查研究,總結(jié)經(jīng)驗,“亡羊”之后再“補(bǔ)牢”也是十分必要的。所以經(jīng)偵部門要經(jīng)常深入各企事業(yè)單位和個體私營戶,把發(fā)生、破獲的經(jīng)濟(jì)犯罪案件及時向有關(guān)部門和單位通報,指導(dǎo)他們搞好防范,加強(qiáng)法制宣傳和防范經(jīng)濟(jì)犯罪技能方面的教育,最大限度地預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生。針對現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn),要求我們干警必須走專業(yè)化的道路,通過強(qiáng)化專業(yè)化學(xué)習(xí),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握相關(guān)知識,及時解決司法實(shí)踐中遇到的困難。對新時期經(jīng)偵工作的規(guī)律、特點(diǎn)、發(fā)展方向,進(jìn)行戰(zhàn)略性、全局性、前瞻性的思考和研究,拓展自己的工作視野。努力把握新形勢下經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的變化,準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展動向。強(qiáng)化干警發(fā)現(xiàn)和甄別高科技、智能化新型經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上按照犯罪的構(gòu)成要件準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為。如果符合立案的條件和標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)及時立案,按照法律規(guī)定的程序收集證據(jù)、將罪犯繩之以法,維護(hù)良好的市場經(jīng)濟(jì)秩序。
[參 考 文 獻(xiàn)]
〔1〕鄧小平文選(第二卷)〔M〕.北京:人民出版社,2001:404.