周如清

據(jù)悉,顏立燕善于包裝自己。他曾向媒體記者強調(diào),絕不像福禧投資的張榮坤那樣去給政府官員行賄,自己更喜歡的方式是“捐款”。

常在河邊走,難免不濕鞋。胡潤富豪顏立燕在上海社?；鸢钢袛?shù)度被查,卻都全身而退,然而這一次他恐怕不能再逢兇化吉了。

據(jù)中國國內(nèi)媒體報道,顏立燕因涉嫌5年前掏空愛建信托目前已被上海市公安局經(jīng)偵總隊立案調(diào)查,所涉罪名為合同詐騙。其他涉案被查的還有剛剛出獄不久的愛建股份(600643)原副總經(jīng)理兼愛建證券原董事長劉順新、愛建證券原董事陳輝,以及愛建信托原總經(jīng)理馬建平;而同時涉案的國中控股(00202.HK)董事長張揚據(jù)悉已經(jīng)外逃。

今年3月17日晚間,愛建股份發(fā)布公告稱,公司下屬子公司愛建信托原有關經(jīng)營負責人員已被有關部門進行司法調(diào)查。接近調(diào)查的人士透露,“原有關經(jīng)營負責人員”指的就是馬建平。

據(jù)悉,對馬建平的調(diào)查直接指向了顏立燕。5月22日,顏立燕被刑事拘留;6月26日,被正式逮捕。

此外,在3年前如暴風驟雨般席卷上海灘的社保基金案中,顏立燕亦卷入其中。據(jù)顏立燕本人透露,中紀委找他約談了12小時。但比福禧投資的張榮坤、上海電氣的王成明、新黃浦集團的吳明烈等幸運的是,顏立燕在歸還27億元社?；鸷?獲得解脫。但事后證實,顏立燕歸還社?；鸬腻X同樣來自社?；?。

據(jù)悉,現(xiàn)在有專案組負責愛建信托案,而據(jù)權威人士透露,一般而言,只有大案要案或者領導交辦的案子,才會成立專案組負責調(diào)查。另據(jù)上海司法界知情人士透露,顏立燕、馬建平、劉順新等人的海外賬戶上資金過億,愛建案件涉及上海和哈爾濱兩地,為此公安部派出專員督辦此案。

顏立燕是誰

2006年,名不見經(jīng)傳的顏立燕以40億元的身家榮登胡潤百富榜第56位,在2007年的胡潤百富榜上,顏立燕的身家仍是40億元,但排名下降至第198位。2008年,胡潤發(fā)布女富豪榜,顏立燕以30億元的資產(chǎn)名列第24位。

但據(jù)中國媒體查證,顏立燕其實為男性,出生于1962年4月24日,原籍江蘇建湖。其父名為顏呂標(別名陳阿三,已故),母親名為劉月珍,曾在上海汽輪機廠工作。顏立燕還有一姐姐,名為顏銀娣,在上海航運公司工作;其姐夫叫葉龍官。

今年3月,顏立燕曾公開對媒體記者表示,他沒有任何特殊背景,亦“從不做違法之事”。

按照顏立燕本人的描述,他上世紀80年代在廣西做食糖生意起家,全國10%的食糖市場由其控制。在食糖領域大賺20億元后,回滬經(jīng)營,“什么都投”,以房地產(chǎn)為主,“其實上海到處都看得見我參與投資的項目,只是我隱藏在后”。

亦有媒體稱,顏立燕在1989年因為一起打架事件,被判入獄4年,1992年提前出獄。

2007年,在從上海社保案中暫時脫身后,顏立燕遠遁澳大利亞,隱居于一幢幽靜的別墅,閉門不出,擔心被抓遣送回國。有一次,他在某飯店偶遇一位林姓大陸商人,打個招呼就匆匆離去。“安全是最重要的。”他告訴林姓商人。

風聲平息之后,顏立燕回到上海。2008年,在上海一個俱樂部,幾個商界人士聚會。席間,有人對顏立燕說:“你運氣真好,每次都能逢兇化吉?！鳖伭⒀嗑坪榷嗔?難得吐露真言:“好什么,我只是別人撈錢的工具而已。”

據(jù)悉,顏立燕善于包裝自己。他曾向媒體記者強調(diào),絕不像福禧投資的張榮坤那樣去給政府官員行賄,自己更喜歡的方式是“捐款”。

據(jù)中國國內(nèi)媒體報道,去年四川汶川大地震后,哈爾濱愛達投資置業(yè)有限公司(下稱“愛達置業(yè)”)董事長顏立燕曾通過其助理張金水向哈爾濱市慈善總會捐款500萬元。

據(jù)張金水稱,愛達置業(yè)從2002年在哈爾濱進行房地產(chǎn)開發(fā)時,就一直支持慈善事業(yè)。2002年,公司剛剛在哈爾濱成立時,就捐款1000萬元,給弱智殘障兒童建學校教學樓,蓋學生活動中心;2004年中秋節(jié),捐款30余萬元給貧困學生購買文具和月餅;2008年4月,公司還向哈爾濱市慈善總會捐款200萬元支持慈善事業(yè)發(fā)展。

但一位“愛建系”內(nèi)部人士卻形容顏立燕:“巧取豪奪,敲骨吸髓,非要把你掏空為止;目空一切,狂妄,沒有一句實話。”

“愛建系”被折騰出巨大窟窿

顏立燕一直被指是掏空“愛建系”的罪魁禍首,而他的真正暴富據(jù)說也完全得益于與愛建的“合作”。

1995年,顏立燕購買了“愛建系”旗下愛樂大廈的房產(chǎn),并結識上海愛建房產(chǎn)公司董事長王昌達,從此和“愛建系”建立了聯(lián)系。

愛建股份是上海的老牌上市公司,曾與光大、中信并列為三大金融控股集團,并先后獲得信托、證券兩大金融牌照,加上之后成立的以地產(chǎn)項目為主的愛建實業(yè),“一門三父子”的愛建在國內(nèi)金融市場上顯赫一時。

1997年,上海市有關部門任命市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任助理劉順新?lián)螑劢ü煞萜煜聬劢ㄗC券的董事長,市商業(yè)網(wǎng)點股份有限公司總經(jīng)理馬建平擔任愛建信托總經(jīng)理。

自此,愛建股份的命運開始發(fā)生轉(zhuǎn)折。在此期間,愛建信托和愛建證券被“折騰”出了高達數(shù)十億元的資金窟窿。

自1998年始,在劉順新的主導下,愛建信托通過愛建證券把受托資金10億元轉(zhuǎn)移到香港股市,與曾位列福布斯富豪榜第76位的張揚合作炒港股,并造成巨額虧損,給愛建信托造成近10億元的不良債權。

1998年至2003年期間,張揚先后分別以上海永陽房地產(chǎn)有限公司、國中貿(mào)易(上海)有限公司、永多利貿(mào)易(上海)有限公司的名義向愛建證券借款,累計19.2億元,而這些借款則來自向社會非法吸收的資金。

在劉順新和張揚的資金往來中,顏立燕扮演著重要的角色。他通過其控制的上海駿樂實業(yè)、駿德集團、達德投資等公司將資金轉(zhuǎn)移到張揚控制的永陽房地產(chǎn)公司,再由張將資金轉(zhuǎn)至香港,顏從中獲得1%的回報。

除為劉順新與張揚的資金往來提供便利之外,顏立燕自己亦向愛建信托借錢,與劉順新合作炒股。2000年,顏立燕向愛建信托借款6.87億元,然后委托給愛建下面的證券部門,即后來的愛建證券來管理這筆資產(chǎn)。由于當時顏立燕并沒有相應的存款來作借款抵押,因此愛建證券董事陳輝為他制作了假的存款證明。但最后,顏立燕向愛建信托借的6.87億元最終也被劉順新炒股虧損掉了。

2004年2月,劉順新主動向公司坦白,隨后被刑拘。2005年4月,劉順新被判處有期徒刑5年,并處罰金20萬元。

2004年9月,馬建平被免去愛建信托總經(jīng)理職務,并接受離任審計。2005年7月,正在接受調(diào)查的馬建平突然“未經(jīng)組織批準,赴澳大利亞探親”。

截至2004年年底,愛建股份的窟窿共計60億元,其中愛建證券30億元已通過包括債轉(zhuǎn)股和引資等各種方式解決,而愛建信托的27億元窟窿卻始終沒有得到解決。

股權挪騰打造抽血平臺

隨著從愛建信托引入資金炒股失敗導致的財務窟窿越來越大,2002年馬建平提出了“補救方案”,由愛建信托與顏立燕旗下公司一起合資成立公司,共同開發(fā)位于哈爾濱的愛建新城項目。

愛建新城房地產(chǎn)項目位于哈爾濱市道里區(qū),其所在地塊原為哈爾濱機車車輛廠舊址,總占地面積約96.86萬平方米,總計可建建筑面積約240萬平方米,其中住宅130萬平方米、寫字樓20萬平方米、地上商業(yè)服務用房70萬平方米、地下商業(yè)街20萬平方米。知情人士表示,原哈爾濱機車車輛廠是副部級單位,誰能拿到這個地塊,“一定有通天能量”。

馬建平“補救方案”的用意在于,將愛建信托到期不能兌付的受托資金一并裝入,以對應近27億元信托債權及其他不良債權,期望愛建在該項目的收益能用于填補窟窿。但事后證明,這無異于剜肉補瘡。

2002年6月,愛建信托與顏立燕實際控制的上海達德投資有限公司(下稱“達德公司”)合資成立哈爾濱愛建新城的項目公司愛達置業(yè),公司原始注冊資金2億元,愛建信托和達德公司各投資1億元。

3個月后,愛建股份旗下房地產(chǎn)公司上海愛樂置業(yè)有限公司(下稱“愛樂置業(yè)”)加入了進來,投資2500萬元,持有愛達置業(yè)11.2%的股份。此時,“愛建系”共持有愛達置業(yè)55.6%的股份,處于絕對控股地位,而顏立燕的達德公司持有的股份則下降為44.4%。

2004年2月,劉順新案爆發(fā),一時間“愛建系”風聲鶴唳。但此后愛建信托的一系列動作卻令人頗費思量。

幾乎與劉順新案爆發(fā)的同時,愛建信托放出10億元巨款給顏立燕旗下企業(yè)。工商登記資料顯示,2004年2月達德公司將其持有的44.4%愛達置業(yè)股份向愛建信托質(zhì)押,為顏立燕控制的上海駿樂實業(yè)有限公司向愛建信托申請的10億元授信額度進行擔保。3個月后,這筆貸款提前歸還,質(zhì)押解除。

2004年9月,愛建信托將其持有的44.4%愛達置業(yè)股份轉(zhuǎn)讓給哈爾濱愛樂實業(yè)有限公司(下稱“愛樂實業(yè)”),該公司法人代表為鄭嶸,注冊資金1億元。轉(zhuǎn)讓金額即為當初愛建信托投入的1億元,沒有任何溢價。而就在7個月前,達德公司持有的44.4%的愛達置業(yè)股份還曾為關聯(lián)公司10億元貸款進行擔保。

2005年1月,“愛建系”企業(yè)愛樂置業(yè)將在愛達置業(yè)持有的11.2%的股份轉(zhuǎn)讓給達德公司,自此,達德公司成為愛達置業(yè)的控股方,持股比例為55.6%。“愛建系”僅收回1.25億元原始投資后,便徹底從愛建新城項目抽身。

2006年5月,顏立燕“左手倒右手”。在他的運作下,達德公司將其持有的愛達置業(yè)股份轉(zhuǎn)讓給上海德泓投資有限公司(下稱“德泓公司”),該公司法人代表為顏立燕,注冊資金10億元。

2007年,顏立燕開始運作完全占有愛達置業(yè)。當年7月,德泓公司增加投資250萬元,共出資1.275億元持有愛達置業(yè)51%的股權,愛樂實業(yè)增資2250萬元持有愛達置業(yè)49%的股權。當年12月,愛樂實業(yè)將其持有的49%股份中的44%轉(zhuǎn)讓給德泓公司,其余5%轉(zhuǎn)讓給上海泓鰲投資有限公司,該公司的法人代表也是顏立燕,注冊資金僅為30萬元。

自此,經(jīng)過一系列令人眼花繚亂的股權轉(zhuǎn)讓和資本挪騰,顏立燕完全擁有了愛達置業(yè)。利用此平臺,顏立燕不斷地從中抽血,源源不斷地供應著其旗下各大公司和其個人的資金需求。

2007年,愛達置業(yè)虧損2.34億元,同時,其財務報表顯示有18億元“其他應收款”。而“其他應收款明細”顯示,顏立燕控制的上海駿泓公司的欠款高達14.26億元,顏立燕個人也有37.46萬元的欠款。

誰為27億元的愛建窟窿埋單

相比顏立燕的收獲,“愛建系”在放棄股權時僅獲得13萬平方米的地下商鋪以及一棟樓。愛建信托一位相關人士對媒體記者介紹,愛建股份為240萬平方米的愛建新城項目付出了土地、項目公司、開發(fā)資金等資源,最終收益卻不屬愛建股份。

據(jù)悉,當年為了讓愛建信托放棄愛達置業(yè)的股權,愛達置業(yè)曾與愛建信托簽訂協(xié)議,約定把13.5萬平方米的愛建新城地下商貿(mào)城劃歸愛建信托,作價2萬元/平方米,總計27億元;百聯(lián)哈爾濱購物中心16.4萬平米的商鋪作價1萬元/平方米,總計16.4億元,劃歸愛建信托。也就是說,這兩處房產(chǎn)對應了愛建信托投入到愛建新城上的40億元。

但最終的結果是,臨時挖建的地下商貿(mào)城僅有13萬平方米,少了5000平方米。而愛達置業(yè)在沒有取得愛建信托同意的情況下,把百聯(lián)哈爾濱購物中心轉(zhuǎn)讓給了哈爾濱百聯(lián)德鴻商業(yè)廣場有限公司,這家公司是顏立燕的德泓公司與上海百聯(lián)股份有限公司成立的合資企業(yè)。由于愛達置業(yè)“一女二嫁”,愛建信托并沒有能夠得到百聯(lián)哈爾濱購物中心。

上述操作的重大不平等性讓人難以理解:房地產(chǎn)公司的股東不通過股權轉(zhuǎn)讓對價,而是通過劃分所開發(fā)房產(chǎn)來實現(xiàn)對價既無法律依據(jù),也很少有實際操作案例;愛建信托對愛建新城是原始開發(fā)投資,但最終只得到以市價計價的房產(chǎn);計價的不合理更讓人不解。地段、位置明顯更差的地下商貿(mào)城的價格反而是位于商業(yè)中心的百聯(lián)哈爾濱購物中心的兩倍。

對此,顏立燕的說法是:2004年,劉順新案發(fā),“愛建出現(xiàn)窟窿以后,找到我們,要求把窟窿補一下”。于是,顏立燕用13萬平方米地下商鋪“助愛建救急”。顏立燕曾公開表示,我們不但不欠愛建一分錢,愛建還在其他項目上倒欠我們十多億元,至今還有資產(chǎn)抵押在我們這里,這些都有合同和協(xié)議為證。

此后的幾年,愛建與顏立燕圍繞哈爾濱地產(chǎn)項目展開了激烈的確權斗爭。自2004年年底重組啟動以來,愛建股份先后經(jīng)歷香港名力集團、首鋼控股、富泰公司等重組方。其多次重組,均卡在同一個問題上:誰來為愛建信托27億元的窟窿埋單。

最后在上海市政府的運作下,愛建股份今年8月11日晚發(fā)布公告稱,上海國際集團將旗下上投房產(chǎn)和通達房產(chǎn)注入愛建股份,并向愛建信托注資7億元;對價分別為愛建股份向上海國際集團增發(fā)2.14億股和6369萬股。增發(fā)完成后,上海國際集團將成為愛建股份第一大股東,持股比例為25%左右。

一位上海金融系統(tǒng)人士稱,上海國際集團作為上海市政府著力打造的金融投資平臺,目前旗下控股有上海國際信托投資有限公司和上海證券,信托、證券兩張牌照雙雙在手,愛建股份對其有價值的部分就是一個上市公司的殼,“以后上海國際集團把愛建信托賣掉也有可能”。該人士表示。

對愛建的困境,不少愛建人頗為憤怒。早在2006年4月,愛建股份就收到一份上級單位轉(zhuǎn)過來的舉報信,舉報馬建平和顏立燕相互勾結、掏空愛建信托。2007年4月,香港名力集團入主愛建股份后,也曾就哈爾濱相關問題形成專門材料,向中紀委、公安部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門進行舉報。

涉上海社保基金案

顏立燕“金蟬脫殼”

除了與“愛建系”的舊賬尚待清算,顏立燕的資本運作還涉及上海社保資金,并神奇地在上?！吧绫０浮卑赴l(fā)后全身而退。

據(jù)悉,和顏立燕有深入合作的上海盛融投資有限公司(下稱“盛融公司”)和新長征集團下屬公司都已對顏立燕下屬公司發(fā)起討債訴訟,其中,僅盛融一案涉案金額就達37億元;曾收購顏立燕旗下多家公司股權的百聯(lián)集團亦被卷入漩渦。

2005年,上海最大的單體購物中心——興力達廣場(后改名為百聯(lián)中環(huán)購物中心)在建設過程中,因開發(fā)商四川興力達集團與合作方上海普陀區(qū)長征鎮(zhèn)的下屬企業(yè)新長征集團鬧股權糾紛,造成“爛尾樓”危機,被顏立燕接手。

2005年12月,顏立燕旗下德泓公司收購興力達廣場全部股權,收購金額為18億元。僅僅半個月后,顏立燕就以在建房屋抵押方式,從上海企業(yè)年金中心獲得了高達27億元的貸款,經(jīng)招商銀行上海分行外灘支行以委托貸款形式發(fā)放,這筆資金在用于收購興力達廣場后還大量剩余。

在27億元社保基金到位后,顏立燕接連操作兩項投資,一是控股了集體企業(yè)性質(zhì)的新長征集團,收購資金不詳;當時就有分析人士稱,德泓公司在支付給新長征集團18億元股權轉(zhuǎn)讓費后,又快速控股了新長征,巨額項目轉(zhuǎn)讓收益等于轉(zhuǎn)眼間重回顏立燕旗下。今年1月初,上海新長征集團原董事長王妙興被控貪污受賄一案公開審理,顏立燕的名字出現(xiàn)在庭審提供的證據(jù)中。

顏立燕的另一項資本運作是將興力達廣場商用物業(yè)部分過半股權轉(zhuǎn)讓給上海百聯(lián)集團。資料顯示,43萬平方米興力達廣場中,有25萬平方米商用物業(yè),其余為辦公和居住用途。根據(jù)媒體報道,百聯(lián)集團與德泓公司以合資入股形式合作,共同成立上海百聯(lián)德泓購物中心有限公司,在總計9.3億元注冊資本金中,百聯(lián)集團占51%。

2006年夏,上?！吧绫０浮卑副l(fā),隨后顏立燕被曝光持有27億元社保貸款。多方人士透露,彼時,顏立燕一度被司法部門采取強制措施,但在兩周內(nèi)歸還向上海企業(yè)年金中心借貸的27億元后,獲得解脫。至于其為何能在短短兩周內(nèi)籌集27億元巨額資金,則鮮有人知。

直至此番顏立燕案發(fā),盛融公司追債,上述挪用資金如數(shù)“追回”的手法才露出端倪。接近案件的人士稱,顏立燕當年從盛融公司下屬企業(yè)獲得27億元委托貸款,將其歸還上海企業(yè)年金中心。而該公司所提供給顏立燕的資金,最終來源仍是上海企業(yè)年金中心。此次盛融公司向德泓公司索賠的37億元,即包括27億元本金及利息等。

與盛融公司同期起訴顏立燕的,還有新長征集團一下屬公司。在收購興力達廣場的同時,顏立燕還用類似手法收購了興力達旁邊的另外一個商業(yè)項目建配龍廣場。

知情人士向媒體記者透露,顏立燕收購新長征集團的資金,部分正來自于新長征。正是因為這一層關系,當時顏立燕雖收購了新長征集團的股權,但并未全數(shù)收購其資產(chǎn)。新長征集團還保有興力達商業(yè)廣場內(nèi)一幢五星級酒店的權益。隨后,新長征集團與顏立燕簽訂了資產(chǎn)置換協(xié)議,以五星級酒店權益,外加1.7億元置換建配龍廣場項目中約6萬平方米的寫字樓。

但是,該寫字樓卻始終沒有過戶到新長征名下,而顏立燕在獲得酒店之后,立刻作了抵押貸款。新長征集團下屬企業(yè)此次起訴德泓及相關企業(yè),意欲追回這6萬平方米寫字樓的權利。

2007年3月,百聯(lián)集團旗下上市公司百聯(lián)股份(600631)公告,公司以3.51億元收購了德泓公司所持建配龍房地產(chǎn)有限公司51%的股權;又以4.59億元收購了德泓公司所持百聯(lián)中環(huán)購物中心49%的股權。

由此,顏立燕在上述兩個項目中全身而退。他的“金蟬脫殼”也就造成了建配龍廣場的“一女二嫁”。

除了盛融和百聯(lián)集團,上海的諸多重量級國企均與顏立燕發(fā)生過巨額資金往來關系或項目合作關系,如上海家化集團、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上實集團等。隨著顏立燕的落網(wǎng),許多過去被捂著的蓋子將陸續(xù)揭開,上海國資系統(tǒng)或?qū)⒂瓉硪粓鰪姸炔恍〉牡卣稹?/p>