□羅 敏

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)詐騙是隨著近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型詐騙形式，它借助現(xiàn)代發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)與計(jì)算機(jī)技術(shù)、各類(lèi)信息設(shè)備、無(wú)線技術(shù)與多媒體終端，或?qū)鹘y(tǒng)的詐騙術(shù)進(jìn)行重新包裝，或利用計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)知識(shí)創(chuàng)造出新的詐騙模式，繼而通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)跨地區(qū)、跨國(guó)散布詐騙信息。網(wǎng)絡(luò)詐騙雖脫胎于傳統(tǒng)詐騙，但是其危害性已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了傳統(tǒng)詐騙。一般多為團(tuán)伙作案，涉案金額巨大，涉及地區(qū)廣，立案、取證、追訴都較傳統(tǒng)案件有一定難度。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本概念

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義

根據(jù)刑法理論，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。其最突出的特點(diǎn)是:行為人設(shè)法使被害人在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)，以致“自覺(jué)地”將自己所有或持有的財(cái)物交付給行為人，或者放棄自己的所有權(quán)，或者免除行為人交還財(cái)物的義務(wù)。由此可知，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪完全符合詐騙罪的客觀方面特征，其他的構(gòu)成要件也沒(méi)有超出詐騙罪的范圍，網(wǎng)絡(luò)只是其詐騙的手段和途徑。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念，應(yīng)該縮小解釋為“通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)的手段，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。”［1］

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式及特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式復(fù)雜，［2］常見(jiàn)的主要有以下幾種:通過(guò)向被害人發(fā)送虛假信息，要求其繳納手續(xù)費(fèi)等;直接向不特定人員大量發(fā)送銀行賬號(hào)，期待接收者“碰巧”要向他人匯款;利用虛假的電子商務(wù)網(wǎng)站，騙取受害人交款后不發(fā)貨或發(fā)出價(jià)格懸殊的商品;設(shè)置虛假I(mǎi)P電話服務(wù)、下載服務(wù)等，通過(guò)SP運(yùn)營(yíng)商吸取被害人話費(fèi)。另外還有通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的投資詐騙、商業(yè)與工作機(jī)會(huì)詐騙等。這些詐騙手段存在著一些共性，而這些共性正是警方對(duì)于此類(lèi)案件立案及偵破的關(guān)鍵。

1．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專(zhuān)業(yè)化、智能化程度高。

犯罪分子首先呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化特征。［3］他們擁有網(wǎng)站、信息群發(fā)器、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)嵌惡意代碼等軟件及硬件基礎(chǔ)，并且行為人都具有一定的信息系統(tǒng)知識(shí)，能夠操作甚至制造這些工具。而另一些違法者專(zhuān)門(mén)制作銷(xiāo)售此類(lèi)工具，或是為詐騙行為人進(jìn)行洗錢(qián)，形成一條完整的利益鏈條，容易形成專(zhuān)業(yè)的詐騙組織。并且網(wǎng)絡(luò)詐騙手段偏智能化。行為人通常使用較為高效的設(shè)備，幾個(gè)人、幾臺(tái)電腦，一天之內(nèi)就能夠發(fā)出數(shù)萬(wàn)條詐騙短信;或是利用軟件，使受害者的來(lái)電顯示為“110”“10086”等特殊號(hào)碼，增強(qiáng)可信性。

2．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及面廣、影響大。

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專(zhuān)業(yè)化、智能化使得詐騙信息能夠在短時(shí)間內(nèi)大范圍傳播，同時(shí)行為人使用的技術(shù)手段極易使被害人上當(dāng)受騙，導(dǎo)致此種犯罪能在短時(shí)間內(nèi)詐騙巨額資金，受害者廣泛，社會(huì)影響惡劣。

3．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有較強(qiáng)的隱蔽性。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙，行為人可以使用各種偽造的身份來(lái)加強(qiáng)受害人的信任，如實(shí)用軟件將己方號(hào)碼改為“110”。另外，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)并未實(shí)行實(shí)名制，行為人不僅可以任意登錄網(wǎng)絡(luò)，甚至可以用代理服務(wù)器或是多重加密的代理服務(wù)器來(lái)隱藏自己的真實(shí) IP。［4］

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中公安機(jī)關(guān)的立案困境

自網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)以來(lái)，其呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，給人民財(cái)產(chǎn)造成了巨大損失，但是對(duì)此類(lèi)詐騙案件的刑事立案?jìng)善茀s屈指可數(shù)。筆者認(rèn)為，這與我國(guó)公安機(jī)關(guān)在立案制度中存在一定困境有重要關(guān)系。

（一）公安機(jī)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪立案中由于案件地域管轄不明，而存在推諉現(xiàn)象

我國(guó)刑訴法規(guī)定了犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄為主、住所地公安機(jī)關(guān)管轄為輔的管轄原則。但在實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件波及范圍極廣，而且近年呈現(xiàn)出跨國(guó)犯罪的趨勢(shì)。行為人為逃避刑事追究，常常將服務(wù)器架設(shè)在國(guó)外，甚至身在境外進(jìn)行遙控操縱，同時(shí)，其詐騙行為的受害人遍布全國(guó)各地。這就造成了一種困境，看似各地的公安機(jī)關(guān)都有立案管轄權(quán)，但單獨(dú)某個(gè)地區(qū)的涉案金額與受害人數(shù)很少，造成該地的公安機(jī)關(guān)“不愿管”，雖然立案，卻并沒(méi)有抽出人力、物力來(lái)對(duì)案件進(jìn)行偵查。導(dǎo)致許多單個(gè)詐騙數(shù)額不大、單獨(dú)地區(qū)受害人數(shù)較少的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件無(wú)人問(wèn)津。

（二）公安機(jī)關(guān)在處理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí)，獲得的立案材料來(lái)源較少，多數(shù)群眾報(bào)案態(tài)度消極

一般刑事案件的立案材料來(lái)源主要是報(bào)案、舉報(bào)、控告、自首以及公檢法機(jī)關(guān)自行發(fā)現(xiàn)。而網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、隱蔽性，將網(wǎng)絡(luò)詐騙偽裝成正常行為，如果沒(méi)有受騙，很難發(fā)現(xiàn)其詐騙本質(zhì)。多數(shù)群眾受傳統(tǒng)思想的影響，在沒(méi)有證據(jù)的情況下，對(duì)于線索性質(zhì)的中獎(jiǎng)短信等，傾向于不報(bào)案;或是認(rèn)為只要自己不受騙，就沒(méi)有必要與公檢法機(jī)關(guān)發(fā)生接觸;甚至許多受害人，在受騙金額較小的情況下，也不愿意報(bào)案。這就使得許多詐騙案件無(wú)法啟動(dòng)立案程序，刑事追訴無(wú)法進(jìn)行。

（三）公安機(jī)關(guān)面臨網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時(shí)，往往取證困難

取證難是網(wǎng)絡(luò)類(lèi)犯罪的一大特點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)詐騙也不例外。

首先，立案的標(biāo)準(zhǔn)是“認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任。”但是在局部地區(qū)，可能只有少數(shù)的受害者，其涉案金額或受害者人數(shù)達(dá)不到詐騙罪“數(shù)額較大”、“多次詐騙”和發(fā)送詐騙短信次數(shù)等規(guī)定，而詐騙行為人往往采用國(guó)外架設(shè)服務(wù)器、盜用他人身份信息購(gòu)買(mǎi)號(hào)碼、隱藏真實(shí)IP等諸多手段逃避追究，依靠縣（市）級(jí)公安機(jī)關(guān)的技術(shù)設(shè)備與手段，很難查清行為人的行為能否達(dá)到立案的標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)這樣的案件往往做不立案處理，更不會(huì)作為重大刑事案件由上級(jí)公安機(jī)關(guān)管轄。

其次，公安機(jī)關(guān)往往將破案率作為一項(xiàng)重要的考評(píng)指標(biāo)，在某些地區(qū)，如果破案率不達(dá)標(biāo)，就會(huì)影響來(lái)年的各項(xiàng)工作。我國(guó)基層公安機(jī)關(guān)警力并不充足，技術(shù)能力與設(shè)備配置在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)往往捉襟見(jiàn)肘，特別是跨地區(qū)取證、電子證據(jù)的收集與固定，處理跨國(guó)電信詐騙案時(shí)，表現(xiàn)出很大的劣勢(shì)。近年來(lái)偵破的幾起跨國(guó)電信詐騙案，往往由省公安廳牽頭，聯(lián)合辦案，耗時(shí)數(shù)月才能偵破。這些困難也造成了基層公安機(jī)關(guān)不立案或“立而不偵”的現(xiàn)象。

再次，跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及到國(guó)際司法互助的問(wèn)題，即使有關(guān)國(guó)家啟動(dòng)了聯(lián)合調(diào)查，但國(guó)際犯罪調(diào)查涉及的手續(xù)繁瑣，過(guò)程冗長(zhǎng)，嫌疑人一旦覺(jué)察，能夠立即刪除相關(guān)的電子證據(jù)，甚至物理性地?fù)p壞硬盤(pán)等存儲(chǔ)設(shè)備，使得證據(jù)徹底銷(xiāo)毀。同時(shí)對(duì)于嫌疑人的調(diào)查、抓捕等，要耗費(fèi)大量的財(cái)力、人力，這也是網(wǎng)絡(luò)詐騙難于立案或“立而不偵”的原因之一。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪立案制度的思考

網(wǎng)絡(luò)詐騙雖然是詐騙的一種行為方式，但有其特性，如果固守刑事立案的一般制度，就會(huì)出現(xiàn)立案難、立而不偵的狀況。針對(duì)這些困難，可以嘗試一些解決方案。

（一）公安機(jī)關(guān)科學(xué)確定犯罪行為地

為了避免過(guò)多的地方公安機(jī)關(guān)擁有管轄權(quán)，造成相互推諉的狀況，同時(shí)體現(xiàn)效率原則，犯罪行為地的確定應(yīng)以簡(jiǎn)為主。網(wǎng)絡(luò)空間不同于物理空間，規(guī)模化的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，行為人往往使用的是星型拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，此時(shí)的犯罪地可以認(rèn)為是主服務(wù)器所在地，因?yàn)橹鞣?wù)器起到了控制、指揮的作用，對(duì)主服務(wù)器進(jìn)行操作的人實(shí)際上就是犯罪集團(tuán)的首要分子。如果詐騙集團(tuán)使用了環(huán)形拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)，各臺(tái)服務(wù)器處于互補(bǔ)的狀態(tài)，那么犯罪行為地就沒(méi)有主次之分，各臺(tái)服務(wù)器的操作者都是詐騙行為的實(shí)施者，因此其所在地的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)。同樣的，對(duì)于小規(guī)模的單臺(tái)服務(wù)器詐騙案件，也應(yīng)當(dāng)由服務(wù)器所在地公安機(jī)關(guān)立案。

（二）公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)絡(luò)制度，受害人住所地公安機(jī)關(guān)應(yīng)該輔助辦案

實(shí)踐中受害人受騙數(shù)額達(dá)到詐騙罪的起刑點(diǎn)時(shí)，受害人向住所地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)往往會(huì)受理，這就有可能多家公安機(jī)關(guān)立案，造成相會(huì)推諉或是資源浪費(fèi)，而詐騙數(shù)額較小時(shí)，受害人的控告可能就會(huì)被不立案處理，導(dǎo)致證據(jù)遺失。

我國(guó)目前公安機(jī)關(guān)已經(jīng)建立了統(tǒng)一的公安網(wǎng)絡(luò)，可以在此基礎(chǔ)上添加網(wǎng)絡(luò)詐騙的專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容。公安機(jī)關(guān)在受理被害人控告時(shí)可以先上網(wǎng)找尋是否已有公安機(jī)關(guān)立案，如有，則應(yīng)將案件事實(shí)作為證據(jù)移送;如果沒(méi)有，可以自己立案。全國(guó)公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)，“一家立案，全國(guó)幫助”，對(duì)于證據(jù)搜集、嫌疑人的偵緝都有重要的作用。

（三）公安機(jī)關(guān)應(yīng)適當(dāng)提高立案級(jí)別

我國(guó)目前基層公安機(jī)關(guān)的技術(shù)力量、設(shè)備配置等還處于較低水平，在處理網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，一旦嫌疑人采用了技術(shù)手段或是身處國(guó)外遙控操作，會(huì)給公安機(jī)關(guān)調(diào)查搜集證據(jù)帶來(lái)巨大的困難。因此在目前的情況下，可以考慮適當(dāng)提高網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案級(jí)別，或由技術(shù)、力量較強(qiáng)的地市級(jí)公安機(jī)關(guān)直接立案，或在基層公安機(jī)關(guān)立案后予以移交。這樣就容易形成聯(lián)合辦案機(jī)制，更有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。［5］

（四）公安機(jī)關(guān)應(yīng)保障辦案費(fèi)用，大力培養(yǎng)公安技術(shù)隊(duì)伍

從目前的狀況來(lái)看，我國(guó)公安機(jī)關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪方面仍有不小的技術(shù)障礙。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打擊仍應(yīng)以基層公安機(jī)關(guān)為主，因?yàn)榛鶎庸矙C(jī)關(guān)數(shù)量最多，其管轄多為犯罪地管轄，有利于證據(jù)的收集保存。所以，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)基層公安機(jī)關(guān)的技術(shù)力量，培養(yǎng)基層公安網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才，同時(shí)也要保證其辦案經(jīng)費(fèi)的充足供應(yīng)，滿足設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、維護(hù)、更新費(fèi)用的需要，使公安機(jī)關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪中軟、硬件均占優(yōu)勢(shì)。

此外，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件跨國(guó)化的趨勢(shì)，我們可以與有關(guān)國(guó)家簽訂司法互助協(xié)議，建立快速反應(yīng)機(jī)制，有效打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪。

［1］宋 程．網(wǎng)絡(luò)詐騙原因與對(duì)策淺析［J］．甘肅警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2009（3）:54－57．

［2］梅文華．五種常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙術(shù)［J］．市場(chǎng)觀察，1996（12）:33．

［3］陳玉友．網(wǎng)絡(luò)詐騙若干問(wèn)題探究［J］．吉林省教育學(xué)報(bào)，2009（11）:121－122．

［4］褚紅云．當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法與特點(diǎn)研究［M］．北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社，2004:288－298．

［5］聶立澤，張西?。W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害與被害預(yù)防［M］．北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社，2008:227－228．