江舟

從2009年開始，沈桂林的公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)不善資金不足，但他在和親朋好友吃飯、給公司高管開會(huì)時(shí)，沈桂林總是說(shuō)自己的公司經(jīng)營(yíng)得不錯(cuò)，要是有錢都可以放到公司，由他幫忙“理財(cái)”

2013年年底海南省工商聯(lián)原副主席沈桂林名下的海南美麗道公司的幾輛運(yùn)輸字畫的車遭遇債權(quán)人哄搶，數(shù)千萬(wàn)資產(chǎn)下落不明。伴隨這條消息的是，沈桂林已經(jīng)倉(cāng)皇出逃。

2015年7月7日上午9時(shí)30分，海南省工商聯(lián)原副主席沈桂林涉嫌非法集資一案在海口市中級(jí)法院第九法庭正式開庭審理，?？谑袡z察院派員出庭支持了公訴。當(dāng)日，他和其公司的多名高管、老鄉(xiāng)、“好友”同堂受審，他被指控向208人非法集資近8.8億元。另外7人，則被控非法吸收公眾存款罪。

今年4月1日，?？谑兄屑?jí)法院一審以集資詐騙罪判處沈桂林無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

海南省工商聯(lián)原副主席倉(cāng)皇外逃

現(xiàn)年52歲的沈桂林，曾擁有省工商聯(lián)副主席、省政協(xié)第六屆委員會(huì)委員、省收藏協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等多個(gè)耀眼的頭銜。光環(huán)背后，沈桂林所經(jīng)營(yíng)的泰特典當(dāng)有限責(zé)任公司、海南泰達(dá)拍賣有限公司、海南美麗道文化藝術(shù)中心有限公司，從2009年便開始經(jīng)營(yíng)困難，自有資金嚴(yán)重不足。怎么辦？情急之下，沈桂林來(lái)了靈感，他發(fā)動(dòng)公司高管通過(guò)親友向社會(huì)招攬“投資人”這一招果然靈驗(yàn)。

2002年10月，沈桂林通過(guò)購(gòu)買股權(quán)的方式，獲得了泰特典當(dāng)公司的60%的股份，升任總經(jīng)理，后于2003年7月任公司法人代表。從2002年開始，沈桂林在泰特典當(dāng)公司自有資金較少的情況下，通過(guò)借款方式用于該公司的典當(dāng)（抵押貸款）業(yè)務(wù)及償還利息。并向出借人支付2%—3%的月息。

2009年以后，沈桂林所經(jīng)營(yíng)的泰特典當(dāng)、泰達(dá)拍賣等公司經(jīng)營(yíng)狀況每況愈下、資不抵債，但其仍以泰特典當(dāng)、泰達(dá)拍賣等關(guān)聯(lián)公司做擔(dān)保，承諾支付月息1.5%—4%不等利息，與李某某、鄭某某等人簽訂《借款協(xié)議》借款。

期間，沈桂林還找人制作假房產(chǎn)證及不動(dòng)產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)證準(zhǔn)備給出借人查閱，以方便借到更多款項(xiàng)而不抽回本金，還約出借人觀看其公司進(jìn)行虛假拍賣，以制造公司經(jīng)營(yíng)狀況良好的假象，就這樣，2009年至2013年12月，沈桂林通過(guò)自己名下的多家銀行賬戶接收“借款”，并將這些錢部分用于購(gòu)買房產(chǎn)、汽車、字畫、手表、鉆戒等，部分用于償還借款本金及利息和支付公司開支。

2013年12月，隨著借款本金及支付的利息越來(lái)越大，沈桂林的資金鏈斷裂，在苦不堪言和對(duì)未來(lái)難以預(yù)測(cè)的惶恐中，他反復(fù)思忖，最終作出抉擇，在銷毀登記被害人借款金額、支付利息等資金“賬本”后，沈桂林?jǐn)y款潛逃，先后逃到香港輾轉(zhuǎn)泰國(guó)、老撾、緬甸等。

2013年12月19日，?？谑芯搅?jìng)刹?，同日?duì)沈桂林網(wǎng)上追逃。沈桂林自感走投無(wú)路，經(jīng)多方做其思想工作，于同年12月27日回國(guó)向公安機(jī)關(guān)投案。

長(zhǎng)達(dá)三天的庭審

庭審現(xiàn)場(chǎng)，?？谑袡z察院指控：截至案發(fā)，沈桂林共向208人非法集資金額共計(jì)8.79億余元，已返還5.16億余元，造成受害人損失3.63億余元，沈桂林以非法占有為目的，采用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，并造成特別重大損失，應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

泰達(dá)拍賣公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)談雄杰、副總經(jīng)理崔工年等7人被控非法吸收公眾存款罪。公訴人指控，談雄杰等7人明知沈桂林向社會(huì)公眾高息借款的情況下，仍招攬他人與沈桂林簽訂《借款協(xié)議》或幫助沈桂林“借款”，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

筆者注意到，沈桂林對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的案情及涉案金額沒有異議，但對(duì)罪名有異議，其認(rèn)為自己構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，并表示其公司高管及老鄉(xiāng)、好友等是無(wú)辜的，應(yīng)免于刑罰。而崔工年及泰達(dá)拍賣公司人力資源總監(jiān)劉莉等人則堅(jiān)稱自己和家人也借錢給沈桂林，也是本案受害人，而他們?cè)诮榻B他人借錢給沈桂林的過(guò)程中，并沒有游說(shuō)或者強(qiáng)迫對(duì)方購(gòu)買，也沒有從沈桂林處拿到“介紹費(fèi)”等好處，因此不應(yīng)該被認(rèn)定為犯罪。

因涉案人員眾多，案情復(fù)雜，該案庭審從7月7日持續(xù)到9日。

虛造假證掩人耳目

“支付月息1.5%至4%不等利息，需要大量資金，據(jù)知情人披露，僅支付利息、每月需要上千萬(wàn)元的資金?！蓖徶?，對(duì)這一事實(shí)，沈桂林供認(rèn)不諱，并表示其在南大橋下找人制作了假證，以蒙騙投資人。

案發(fā)后，警方從沈桂林處扣押到一些不動(dòng)產(chǎn)及有關(guān)權(quán)證。經(jīng)鑒定，這些房屋他項(xiàng)權(quán)證都是假的，沈桂林在庭審中予以承認(rèn)，但他覺得這是“善意的行為”。當(dāng)時(shí)，沈桂林向外地“投資人”借了幾千萬(wàn)，對(duì)方表示要到海南來(lái)看沈桂林公司經(jīng)營(yíng)狀況?！皼]有資產(chǎn)顯得不好”，但他的寫字樓當(dāng)時(shí)已經(jīng)被抵押，擔(dān)心“投資人”撤回借款，為了讓“投資人”知道公司做得不錯(cuò)很有實(shí)力，沈桂林找人做了這些假證，以掩人耳目。

除了假證，沈桂林還營(yíng)造了一個(gè)假象。從2009年開始，沈桂林的公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)不善資金不足，但在和親朋好友吃飯、給公司高管開會(huì)時(shí)，沈桂林總是說(shuō)自己的公司經(jīng)營(yíng)得不錯(cuò)，身邊的人要是有錢都可以放到公司，由他幫忙“理財(cái)”。

此外，他還安排出借人到公司參觀，參觀時(shí)會(huì)讓公司員工進(jìn)行虛假拍賣，讓受害人以為他的典當(dāng)和拍賣公司經(jīng)營(yíng)很好。對(duì)此，沈桂林解釋成“把人氣帶旺，活躍市場(chǎng)”。

7月8日，庭審進(jìn)入法庭調(diào)查階段，隨著公訴人出示的多組證人證言及被害人報(bào)案筆錄等證據(jù)，沈桂林用集資款為女友購(gòu)買房、車及奢侈品等案情細(xì)節(jié)也隨之曝光。面對(duì)受害者當(dāng)場(chǎng)的質(zhì)疑、公訴人的發(fā)問(wèn)，沈桂林則對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)持異議，當(dāng)庭一再否認(rèn)自己不構(gòu)成非法集資詐騙罪。

沈桂林的神秘女友

公訴人指控，沈桂林共向208年人非法集資金額8.79億余元，造成損失3.6億余元。這么多錢，沈桂林究竟用到哪里了呢？

沈桂林一直強(qiáng)調(diào)自己在投資，他所成立的沒有開展業(yè)務(wù)的地產(chǎn)公司、文化傳播公司，也有打算開展業(yè)務(wù)。但是，在回答公訴機(jī)關(guān)提問(wèn)時(shí)，沈桂林承認(rèn)，到了后來(lái)，因?yàn)榻璧腻X越來(lái)越多，他每月要償還的利息就達(dá)到上千萬(wàn)。而他由于經(jīng)營(yíng)不善，投資失敗，導(dǎo)致資金崩盤。

除了沈桂林所承認(rèn)的償還利息、用于公司經(jīng)營(yíng)，沈桂林還給同居多年的女友戴某購(gòu)買了別墅、車子及鉆戒等物品。

沈桂林在庭審中稱女友戴某為“戴總”，兩人于2000年前后相識(shí)，同居多年。沈桂林否認(rèn)“戴總”參與其“借款”事務(wù)。稱其用女友名義買的別墅已經(jīng)被他拿去抵押借款了，而車子也是借用名義，實(shí)際上是公司接待用車，而鉆戒則是為了感謝戴某在自己公司業(yè)務(wù)上的幫忙?！按骺偸莻€(gè)自強(qiáng)自立自尊自愛的女性”，沈桂林在法庭上“大贊”女友多年來(lái)對(duì)自己的幫助。但在被害人提出戴某應(yīng)該也成為被告時(shí)又急忙撇清女友與本案的關(guān)系，“她的公司還是比較正派的”、“她吵著要結(jié)婚，我怕我出事，一直沒敢答應(yīng)?！鄙蚬鹆终f(shuō)。

庭審中，公訴人出示的證人證言中包括一組戴某某及其公司員工的證言，據(jù)了解，戴某某是沈桂林同居多年的女友，對(duì)外公開以夫妻相稱。

戴某筆錄稱，其名下公司與沈桂林公司之間的資金往來(lái)是公司間的走賬，以制作虛假營(yíng)業(yè)額，但互不插手對(duì)方公司的經(jīng)營(yíng)。后來(lái)沈桂林要求這部分資金借給他使用并支付利息，本來(lái)用來(lái)走賬的錢變成了借款，截至案發(fā)沈桂林還欠其個(gè)人及公司3000多萬(wàn)。她不知道沈桂林向社會(huì)公眾高息借款，也未幫助其吸收資金。沈桂林曾為其購(gòu)買的房產(chǎn)、鉆戒、汽車等她全部上繳，但事先不知道這是沈桂林用非法集資款所購(gòu)買的。

“他倆人的公司不可能沒有業(yè)務(wù)往來(lái)，檢察院應(yīng)當(dāng)調(diào)查清楚?！边@時(shí)，被害人代表與公訴人出現(xiàn)分歧，被害人認(rèn)為戴某身上存在的諸多疑點(diǎn)。

高息難付，債權(quán)人哄搶字畫

庭審中，公訴人出示多組海南美麗道公司員工等證人證言，曝出了部分債權(quán)人曾經(jīng)哄搶公司字畫的內(nèi)幕。

公訴人出示的一組海南美麗道公司員工筆錄稱，在沈桂林失蹤逃跑后，該公司高層將字畫用七輛車運(yùn)走，在運(yùn)走途中被建某某等人搶走字畫。運(yùn)到目的地的只有五輛車，第二天又有50多人到海南美麗公司搶走了字畫物品，之后公司高管又將字畫裝成一車運(yùn)走，在一名警官的攔截下將字畫返還給委托人。在此期間，有部分債權(quán)人來(lái)拿走物品，由于當(dāng)時(shí)場(chǎng)面混亂，被搶走的物品都沒有登記。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)介紹，目前沈桂林的海南美麗道公司丟失的字畫還沒有完全追回?！皳?jù)我了解，海南美麗道公司與北京美麗道公司價(jià)值數(shù)千萬(wàn)元的字畫本來(lái)是可以用來(lái)償還我們受害人損失的，但現(xiàn)在顯然沒有?！币晃粋髻|(zhì)疑，海南美麗道公司高管在該案立案后成立應(yīng)急小組聲稱是保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，其實(shí)是利用自己職務(wù)之便把公司的資產(chǎn)占為己有。

面對(duì)公訴機(jī)關(guān)的舉證和受害者的質(zhì)問(wèn)，沈桂林表示，受害人對(duì)自己的怨恨自己都能理解，自己犯的罪自己承擔(dān)，公司高層并不知道具體情況。

公訴機(jī)關(guān)指控，沈桂林收到借款后，未將借得款項(xiàng)用于典當(dāng)業(yè)務(wù)，而是將大部分用于償還以前借款的本金和利息，還將借款用于購(gòu)買房產(chǎn)及汽車、字畫等藝術(shù)品、購(gòu)買手表及鉆戒等奢侈品，支付北京美麗道公司、海南美麗道公司等公司各項(xiàng)開支。

2013年12月，多名被害人要求償還數(shù)千萬(wàn)本金。加上還要支付巨額利息，沈桂林的資金鏈斷裂，再也無(wú)力支付。因擔(dān)心事情敗露，沈桂林將登記被害人借款的金額、支付利息等資料的記錄本燒毀后，于2013年12月7日攜帶外幣從?？诔鎏拥较愀?，并輾轉(zhuǎn)泰國(guó)曼谷、老撾萬(wàn)象等地。離開?？谇?，沈桂林在明知無(wú)力償還的情況下，還向鄭某某借了100萬(wàn)元。

在法庭上，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的案情和借款數(shù)據(jù)沈桂林表示同意，“我不記得我曾經(jīng)借了多少人多少錢，以公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的為準(zhǔn)”，并表示，確實(shí)在出逃前燒毀借款賬本。

不過(guò)，在庭審中，沈桂林表示自己并沒有構(gòu)成集資詐騙罪。他辯稱，自己從未在社會(huì)上公開宣傳過(guò)借款的事，只是在親友圈內(nèi)說(shuō)過(guò)。所以自己并不是集資詐騙，只能算非法吸收公眾存款?！拔覐奈垂室夥欠ㄕ加兴型顿Y人的資金，借來(lái)的錢一部分用于投資經(jīng)營(yíng)，一部分用來(lái)支付投資人的利息?！痹谕徶?，沈桂林為自己喊冤。

沈桂林還振振有詞地說(shuō)，自己從未想過(guò)要卷錢跑路，只是自己經(jīng)營(yíng)不善、投資失敗，覺得無(wú)法面對(duì)親友才出國(guó)。對(duì)于出逃的事實(shí)，他聲稱自己是暫時(shí)回避。他辯解，買的房產(chǎn)、字畫、寫字樓等也都是投資的需要。他同時(shí)聲稱，“我的主觀愿望是想將公司經(jīng)營(yíng)下去，不想讓大家蒙受損失?！?/p>

到了7月9日，此案庭審進(jìn)入法庭辯論階段。旁聽的受害人有所增加。因庭審前又出現(xiàn)了兩名受害人，沈桂林被控集資詐騙金額也隨之“水漲船高”，超過(guò)8.8億元（數(shù)額為88182萬(wàn)元），涉案受害人增至210人，造成損失達(dá)到4億余元。

而隨著庭審的繼續(xù)，同居女友公司與沈桂林公司之間相互走賬營(yíng)造“經(jīng)營(yíng)良好”假象、被控非法吸收公款存款的沈桂林的朋友楊玉林介紹前男女“借款”等更多的案件細(xì)節(jié)曝光。關(guān)于沈桂林贓款贓物去向、同居女友戴某是否算是同案犯、幫助沈桂林“借款”的7名被告是否構(gòu)成犯罪等等爭(zhēng)議也愈加激烈。

數(shù)億元贓款流向何處

楊玉林是一個(gè)單親媽媽，與沈桂林也是多年朋友，她將自己的前男友吳某某介紹給沈桂林，之后，吳某某借給沈桂林55萬(wàn)元。事情發(fā)生之后，吳某某及楊玉林的老鄉(xiāng)等人均表示，他們是在聽楊玉林說(shuō)起沈桂林生意做得大，把錢放在沈桂林那里可以拿高額利息之后，在楊玉林等人的介紹下，與沈桂林簽訂借款協(xié)議的。

用自己獲得高額利息的“經(jīng)歷”現(xiàn)身說(shuō)法，是很多幫助沈桂林借款的公司高管、老鄉(xiāng)、朋友等的做法，也因此吸引了眾多受害人紛紛“借款”。但是，當(dāng)被推上法庭受審時(shí)，身為原泰特典當(dāng)公司副總陳小剛、楊玉林等人卻不約而同地為自己“叫屈”。

楊玉林現(xiàn)場(chǎng)哽咽，陳小剛更是當(dāng)場(chǎng)痛哭?！拔乙恢北壬蚬鹆钟绣X，他后來(lái)做得大了才比我有錢”“我看不上那些小錢，我忙著呢”“我是受害人，還是個(gè)比較大的受害人”，陳小剛辯解說(shuō)，自己是應(yīng)“投資人”要求，介紹他們找沈桂林，其本身沒有從中牟利。最終，難以控制情緒的陳小剛被法警暫時(shí)帶離法庭。

一名陳姓中年女子出現(xiàn)在第十法庭。她稱，2013年10月，在沈桂林及崔工年（男，現(xiàn)年61歲，遼寧人，泰達(dá)拍賣副總經(jīng)理及美麗道藝術(shù)總監(jiān)）的再三勸說(shuō)下，他將一名家真跡《金牛圖》借給沈桂林“撐場(chǎng)面”，也想順便了解這幅畫的行情，沒有想到，等她飛回海口，沈桂林逃跑了，崔工年說(shuō)不知道她的畫去了哪里，她去了派出所報(bào)案，得到答復(fù)也是沒有找到那幅畫。

據(jù)悉，?？诿利惖赖囊卉囎之嬙缓閾專鄶?shù)沒有記錄。這些字畫和沈桂林“借款”去向的問(wèn)題多次被提及。沈桂林被控集資詐騙8.8億余元，造成超過(guò)4億的損失。關(guān)于這4億元的去向，成了庭審中反復(fù)被追問(wèn)的問(wèn)題。

出逃之前，沈桂林燒毀了他的“記賬本”。這也給沈桂林涉嫌集資詐騙罪涉案金額及人數(shù)的認(rèn)定，以及贓款贓物的流向追索等帶來(lái)困難。庭審中，受害人代表多次要求查清沈桂林所造成的4億元損失的流向，包括審計(jì)沈桂林同居女友戴某公司的財(cái)務(wù)，沈桂林外逃期間的花費(fèi)及其是否轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等等。

戴某曾作證稱沈桂林欠其個(gè)人及公司3千多萬(wàn)元，但遭到受害人方面的質(zhì)疑。庭審現(xiàn)場(chǎng)，一個(gè)自稱認(rèn)識(shí)沈、戴多年的知情人表示，戴某“愛慕虛榮”“很喜歡奔馳車”“?？淅仙颍ㄉ蚬鹆郑┴?fù)責(zé)了她小孩國(guó)外留學(xué)的費(fèi)用”等。受害人表示，戴某的公司也向銀行貸款，根本不可能給沈桂林借出那么多錢。

沈桂林在庭審上交代了自己的部分款項(xiàng)流向，稱其在某農(nóng)場(chǎng)有850畝的土地，但“沒有土地證”。而他也通過(guò)他人將部分字畫放在法國(guó)展覽、拍賣，“可能價(jià)值四五千萬(wàn)”。

法庭讓沈桂林在庭后用書面的形式，將其贓款贓物的流向一個(gè)詳細(xì)交代。

認(rèn)定集資詐騙的關(guān)鍵點(diǎn)

在進(jìn)入自我辯護(hù)時(shí)，沈桂林的態(tài)度跟前兩天發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。沈桂林一改之前對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控案情及相關(guān)數(shù)據(jù)認(rèn)同的態(tài)度，表示對(duì)涉案人數(shù)200多人、涉案金額達(dá)到8個(gè)多億“很詫異”。

沈桂林否認(rèn)自己構(gòu)成集資詐騙罪，稱其回國(guó)投案前，公安機(jī)關(guān)曾“承諾”他所犯為非法吸收公眾存款罪，其沒有公開宣傳高息借款一事，主觀上也沒有占“投資人”資金的故意。

對(duì)于沈桂林及其辯護(hù)人的辯解，公訴機(jī)關(guān)表示，沈桂林是否構(gòu)成集資詐騙罪，主要看其是否存在虛構(gòu)事實(shí)，以及主觀上是否具有非法占有他人資金的目的，具體到本案，根據(jù)公司員工證言及查明事實(shí)，沈桂林公司經(jīng)營(yíng)并不好，一有進(jìn)賬就轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，集資來(lái)的款項(xiàng)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并不多，集資款除被用于償還利息，部分資金則用于揮霍，購(gòu)買房產(chǎn)、車輛等，還給女友購(gòu)買別墅、鉆戒、手表，其后期每月所還利息更高達(dá)2千萬(wàn)。

此外，沈桂林還有攜款潛逃及燒毀賬本的行為，再加上沈桂林制作假的房屋他項(xiàng)權(quán)證，對(duì)外宣稱公司經(jīng)營(yíng)良好等。由此，從沈桂林集資款的用途、事后行為，造成的嚴(yán)重后果及借款對(duì)象等均可認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。

法庭審理認(rèn)為，沈桂林的行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法予以嚴(yán)懲。沈桂林雖主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，但鑒于其集資數(shù)額特別巨大，造成被害人巨額經(jīng)濟(jì)損失，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，社會(huì)危害極大，不予從輕處罰。宣判后，沈桂林表示將上訴。