羅 靜

（四川警察學(xué)院 四川瀘州 646000）

隨電信技術(shù)的發(fā)展，人們的溝通方式從原有的面對面交流向電話、微信、QQ等多種通訊方式發(fā)展，更加便捷，但這也為不法分子利用這些新興的通信技術(shù)進(jìn)行詐騙活動提供了條件。盡管相關(guān)部門加大了對電信詐騙案件的打擊力度，詐騙電話和短信數(shù)量有一定幅度的減少，但是犯罪情形仍不容樂觀，此類案件犯罪率仍高居不下，從近年發(fā)生的徐玉玉被騙含恨離世案件，“重慶1·1特大偽基站詐騙案”、“貴州1.17億特大電信詐騙案”等典型案例可見一斑。據(jù)騰訊《2017年第一季度反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大數(shù)據(jù)報(bào)告》全國專線報(bào)案數(shù)據(jù)顯示，第一季度總案件數(shù)為25.3萬件，涉案金額33.4億。從2006年到2016年電信詐騙案件每年以20-30%的速度快速增長，2016年全年全國因數(shù)據(jù)泄露、詐騙信息、垃圾短信造成的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)169.4億元。面對如此龐大的涉案金額，加強(qiáng)電信詐騙犯罪防控與對策，成為當(dāng)前公安工作的重點(diǎn)。

一、當(dāng)前電信詐騙犯罪的特點(diǎn)

（一）手段隱蔽性強(qiáng)

與傳統(tǒng)詐騙犯罪不同，電信詐騙過程打破了時(shí)間和空間的限制，沒有固定現(xiàn)場，犯罪嫌疑人不需露面，使用電信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)手段與受害人聯(lián)系或則通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信、微信等多渠道多方式地群發(fā)各類虛假消息，以至于難以從受害人方面獲取認(rèn)定犯罪嫌疑人的有利證據(jù)，給偵破工作帶來一定的難度。

（二）手法翻新快

隨著網(wǎng)民每年的大量增加，網(wǎng)民成分的變化和公安機(jī)關(guān)對電信詐騙的不斷打擊，犯罪分子總在根據(jù)不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)，結(jié)合社會熱點(diǎn)，利用各種身份設(shè)計(jì)場景，針對不同群體制定詐騙方案，不斷翻新手段，編造各類虛假信息，誘使防范意識不足戒備心理不強(qiáng)的人們上當(dāng)受騙。據(jù)最新調(diào)查統(tǒng)計(jì)常見的電信詐騙形式包含冒充“公檢法”、彩票中獎、購車退稅、網(wǎng)絡(luò)借錢、災(zāi)區(qū)募捐、銀行短信、機(jī)票改簽為等各種手法高達(dá)48種，種類繁多，形式多樣。

（三）犯罪科技化趨勢顯

犯罪分子利用先進(jìn)的科技手段，結(jié)合當(dāng)前的通信技術(shù)、電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，更新作案手段，犯罪過程科技化，偽基站、釣魚網(wǎng)站各類垃圾短信的非法發(fā)送和群發(fā)，400、170、171虛擬運(yùn)營商號段詐騙，租用國外服務(wù)器使用 VOIP電話、利用黑客技術(shù)、木馬軟件盜取受害人信息、“透傳”線路改號、便捷的網(wǎng)銀功能，資金遠(yuǎn)程盜取提走。

（三）組織集團(tuán)化程度高

從早期的一部電話、一臺電腦一人實(shí)施犯罪，到簡單幾人組成的詐騙團(tuán)隊(duì)，再發(fā)展壯大到有嚴(yán)格的分工與合作、各司其職的犯罪團(tuán)伙。組織化、集團(tuán)化讓團(tuán)伙內(nèi)分工明確，組織嚴(yán)密，多人參與不同角色的扮演，為受害人布置不同的詐騙環(huán)境。同時(shí)在詐騙環(huán)節(jié)中負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和支付轉(zhuǎn)賬技術(shù)的犯罪嫌疑人可能同時(shí)為多個(gè)團(tuán)伙提供技術(shù)服務(wù)，各組之間只能與上線單線聯(lián)系，以致公安機(jī)關(guān)只能抓獲其中與部分中低層成員，難以抓獲高層觸及核心。

二、電信詐騙犯罪防控面臨的主要困境

（一）詐騙主體隱蔽取證難

電信詐騙采用非接觸式進(jìn)行詐騙，在犯罪時(shí)間、地點(diǎn)和作案對象具有隨機(jī)性沒有特定規(guī)律，個(gè)人體貌特征也沒有暴露，語音也可以通過相關(guān)的技術(shù)處理，因此要通過被害人方對詐騙事件的具體過程和細(xì)節(jié)還原獲得相關(guān)線索比較困難，公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證也存在相應(yīng)的難度。

（二）電子數(shù)據(jù)提取技術(shù)要求高

網(wǎng)安部門經(jīng)過在犯罪現(xiàn)場提取的電子數(shù)據(jù)，通過資金的走向能夠查明涉案賬戶及其戶主，明確案件過程中的人員技術(shù)和管理分工，證實(shí)犯罪組織成員間角色關(guān)系和地位作用，對案件偵破起到?jīng)Q定性的作用。由于電子數(shù)據(jù)具有易刪改損壞、隱蔽分散、多樣復(fù)合、自動實(shí)時(shí)等特性，因此對技術(shù)人員的現(xiàn)場勘查和電子取證的意識和技能提出來更高的要求，稍微處理不慎或錯(cuò)過時(shí)機(jī)將會造成電子數(shù)據(jù)的丟失或失效。

（三）作案空間范圍廣抓捕難

2016年獵網(wǎng)平臺共收到全國用戶提交的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)20623例，總金額1.95億元，人均損失9471元[1]。據(jù)公安部刑偵局統(tǒng)計(jì)電信詐騙犯罪中電話類的占63.3%，使用類的占14.8%，網(wǎng)絡(luò)類的占19.6%。在《2016年中國電信詐騙形勢分析報(bào)告》中（截止到2016年12月）統(tǒng)計(jì)了電話的號源地域、排名和呼出量，廣東（2565起）、山東（1422起）、江蘇（1132起）、河南（1113起）和四川（1069起）這5個(gè)地區(qū)的被騙用戶最多。犯罪分子通過隨機(jī)撥打詐騙電話或群發(fā)詐騙短信，作案地域空間跨度大、作案的隨機(jī)性和受害者的分散性都給辦案機(jī)關(guān)的取證、抓捕和追贓帶來具體的難度。

表1 詐騙電話歸屬地省級行政區(qū)域排行

三、電信詐騙犯罪的防控對策

（一）加大宣傳力度，提高公民防騙意識

隨著電信詐騙手段的不斷翻新，公安、銀行、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等相關(guān)部門要通過廣播電視、報(bào)紙雜志、官方微博網(wǎng)站、LED顯示屏、發(fā)放反詐騙傳單等多種載體和方式深入到社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等多個(gè)場所擴(kuò)大宣傳覆蓋面，加大反電信詐騙的宣傳力度，利用政務(wù)微博、公安微信、舉報(bào)電話等各種平臺向群眾發(fā)布詐騙常識、通報(bào)當(dāng)前典型案例、剖析作案手法、傳授防范技能，增強(qiáng)民眾識騙、防騙和反騙的意識和能力，以減少電信詐騙案件的發(fā)生。

（二）提高防范意識，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)

銀行、交通、醫(yī)療、保險(xiǎn)、郵政、快遞、購物、住宿、航班、護(hù)照等社會公眾生活、工作、學(xué)習(xí)的各個(gè)方面都需要公民個(gè)人信息的錄入，在當(dāng)今信息時(shí)代和市場經(jīng)濟(jì)條件下，個(gè)人信息在完全不知情的情況下被泄露或在互聯(lián)網(wǎng)上售賣，在高額利潤的驅(qū)使下盜賣公民個(gè)人信息逐漸滋生出非法牟利的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。2016年12月偵破的無錫特大侵犯公民個(gè)人信息案件中涉案信息1.1億條，經(jīng)濟(jì)損失1000余萬元[2]。同時(shí)對于個(gè)人證件號、銀行卡號、資金賬號和用戶密碼等信息要有保護(hù)意識，不輕易向別人泄露。遇到陌生來電或則信息，不管是何種作案手法，只要和家人、朋友、警察溝通聯(lián)系，去撥打電話核實(shí)查證，各種詐騙行為都會露出端倪，不給不法分子有機(jī)可乘。

（三）健全法律法規(guī)，有效遏制電信詐騙犯罪

2016年9月，公安部、最高檢和工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，明確從2016年12月1號起，個(gè)人通過銀行自助機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的[3]，資金要24小時(shí)后才能到賬。緊急止付快速凍結(jié)有效地阻止了犯罪進(jìn)行，為公安機(jī)關(guān)在電信詐騙案件中追回轉(zhuǎn)移資金提供了更多偵破的時(shí)間，最大限度地降低民眾的經(jīng)濟(jì)損失。與此同時(shí)，工信部于2016年組織1.2億電話用戶實(shí)名補(bǔ)登記，實(shí)現(xiàn)了全部電話用戶的實(shí)名登記，實(shí)名制的推行有助于凈化通訊環(huán)境減少黑卡漏洞，有利于警方追查犯罪分子的真實(shí)身份和犯罪線索提高追捕效率。公安部會同最高法、最高檢研究出臺《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定了詐騙罪的納入范圍，明確了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)了部門之間的協(xié)作聯(lián)系，采取針對性措施有效地防范電信詐騙。

（四）加強(qiáng)分工協(xié)作，形成整體治理合作結(jié)構(gòu)

2015年北京市公安局成立全國首家省級反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心和查控中心，2016年上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心建立運(yùn)行，截至目前全國已建成32個(gè)省級反詐騙中心和181個(gè)地市級反詐騙中心[4]。獵網(wǎng)平臺建立了舉報(bào)系統(tǒng)，網(wǎng)民可以通過平臺實(shí)時(shí)舉報(bào)詐騙電話、惡意網(wǎng)址和可疑QQ，是針對詐騙的重要舉措。公安系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格職能明確的實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)作平臺相繼投入使用，公安機(jī)關(guān)各警種分工合作，優(yōu)化工作流程，集中采集數(shù)據(jù)樣本，加大研判力度；銀行部門負(fù)責(zé)涉案資金凍結(jié)攔截，配合公安業(yè)務(wù)部門偵查資金走向；電信部門負(fù)責(zé)關(guān)停追蹤涉案電話號碼，配合技偵部門偵查信息流向，加強(qiáng)了犯罪信息的共享與聯(lián)動，初步形成了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應(yīng)、整體聯(lián)動”的整體架構(gòu)，更加有效地預(yù)防和打擊電信詐騙活動。

（五）應(yīng)用技術(shù)措施，防范與打擊電信詐騙

全面迅速、及時(shí)準(zhǔn)確地提取和固定受害者通信設(shè)備中的電子信息，包括服務(wù)器日志、通訊信息、地點(diǎn)定位、資金流向和賬戶信息。在確定嫌疑對象后及時(shí)查扣其通信工具、電腦、銀行卡等重要作案工具，仔細(xì)搜集、及時(shí)備份、提取相關(guān)的通信交易電子證據(jù)，與前期收集的證據(jù)比對確定犯罪事實(shí)。利用手機(jī)信息恢復(fù)軟件、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)、硬盤取證設(shè)備恢復(fù)犯罪嫌疑人和受害人手機(jī)中被刪除的信息，作案人使用過的電腦、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及其他存貯設(shè)備中被刪除的電子信息，利用電子定位技術(shù)調(diào)取涉案人員的活動軌跡，確定犯罪嫌疑人具體位置，通過技術(shù)手段還原事實(shí)真相為案件偵破提供技術(shù)支持。

總之，電信詐騙犯罪的打擊和防控是一項(xiàng)長期的、艱巨的工作，面對不斷更新的犯罪形式和翻新的作案手段，需要多部門跨平臺跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)，從思想層面上加強(qiáng)群眾的宣傳教育，從技術(shù)層面上提高應(yīng)用技術(shù)水平，才能有效打擊電信詐騙犯罪，保護(hù)人民的合法權(quán)益，維護(hù)社會的正常秩序。

[1]360獵網(wǎng)平臺.2016年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢研究告[EB/OL].http://ts.21cn.com/news/a/2017/0109/19/31864749.shtml.

[2]劉 明，劉旭陽.論電信詐騙中的異地偵查協(xié)作[J].凈月學(xué)刊，2013，（5）.

[3]郝文江.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理技術(shù)研究[J].信息網(wǎng)絡(luò)安全，2016，（9）.

[4]莊 華.我國電信詐騙犯罪的特點(diǎn)與偵查策略思考[J].2015，（8）.