中國(guó)核能電力股份有限公司經(jīng)營(yíng)涵蓋核電項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理。2015年?duì)I收262億元、凈利潤(rùn)37億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.7%；實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

依法合規(guī)，對(duì)標(biāo)先進(jìn)，建立健全董事會(huì)制度體系。董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司治理要求及公司實(shí)際情況，對(duì)標(biāo)優(yōu)秀上市公司，搭建現(xiàn)代企業(yè)治理體系和內(nèi)控制度體系，建立健全董事會(huì)制度，形成以《公司章程》為核心，以“三會(huì)”議事規(guī)則、董事會(huì)5個(gè)專門委員會(huì)議實(shí)施細(xì)、獨(dú)立董事、總經(jīng)理、董秘工作規(guī)則等11個(gè)制度為支撐，以關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、信息披露等為重點(diǎn)的12個(gè)領(lǐng)域制度，共形成24個(gè)公司基本制度，明確了公司治理、運(yùn)作、管理等方面的職責(zé)權(quán)限及管理要求。為提高效率、明確分工、優(yōu)化流程，以基本制度為基礎(chǔ)，制訂相關(guān)配套制度，如通過(guò)《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》，梳理了股東大會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理層面的職責(zé)分工和權(quán)責(zé)界面，明確了董事會(huì)各級(jí)授權(quán)內(nèi)容和清單，提升了各級(jí)決策層的審議效率；發(fā)布《董事會(huì)議案管理辦法》，完善董事會(huì)議案的格式和要求，保證了議案的完整性和高質(zhì)量等。

適度前瞻，定期升版，以制度保障公司規(guī)范發(fā)展。董事會(huì)制定制度時(shí)，嚴(yán)格遵循外部法律、法規(guī)及監(jiān)管方向的指引，以滿足促進(jìn)公司規(guī)范發(fā)展為導(dǎo)向，確保制度的前瞻性和未來(lái)可適用性，保持制度一定時(shí)期的穩(wěn)定和固化，同時(shí)指定專人負(fù)責(zé)，根據(jù)外部發(fā)展和內(nèi)部需要，進(jìn)行制度的更新和維護(hù)。公司規(guī)定內(nèi)控制度以兩年為周期定期升版，在法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定有最新要求時(shí)，董事會(huì)也會(huì)及時(shí)組織相關(guān)制度修訂和升版。

多管齊下，認(rèn)真督辦，不斷提升公司治理效率。公司非常重視提升公司治理效率，嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度強(qiáng)化管理，制定年度“三會(huì)”計(jì)劃，提前做好會(huì)議安排、議題準(zhǔn)備；按照《董事會(huì)議案管理辦法》，嚴(yán)格審查議案，確保議案陳述清楚、請(qǐng)示明確，提升董事審查效率；公司要求常年法律顧問(wèn)、保薦機(jī)構(gòu)參與、見證董事會(huì)運(yùn)作，確保公司治理規(guī)范有效；董事會(huì)及專門委員會(huì)的議定事項(xiàng)和要求按程序及時(shí)進(jìn)入公司督辦系統(tǒng)，明確責(zé)任、限定期限、定期跟蹤，并由總經(jīng)理每半年向董事會(huì)匯總報(bào)告，確保所有事項(xiàng)要求都得到及時(shí)有效的執(zhí)行。