上海經(jīng)偵總隊一支隊：打防并舉守護(hù)金融安全

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊一支隊合影

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊一支隊是承擔(dān)打擊重特大金融犯罪的專業(yè)職能支隊。

2012年以來，面對金融犯罪的新形勢，該支隊在上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以忠誠可靠的政治素質(zhì)、堅忍不拔的作風(fēng)素養(yǎng)和精益求精的專業(yè)品格，先后成功破獲“8·13”泛鑫公司案、“4·12”期貨“對敲”詐騙案、“11·7”特大信用卡詐騙案等社會影響巨大的金融領(lǐng)域大要案件180余起，打擊處理犯罪嫌疑人600余人，為國家和群眾挽回直接經(jīng)濟(jì)損失110余億元；該支隊發(fā)揮條線引領(lǐng)作用，牽頭指導(dǎo)偵破各類金融犯罪案件9000余起、打擊處理近萬人，為維護(hù)我國金融市場的健康運(yùn)行、上海經(jīng)濟(jì)金融秩序的安全穩(wěn)定作出了突出貢獻(xiàn)。其間，該支隊先后榮立集體一等功六次，獲得中共中央、全國總工會、共青團(tuán)中央授予的“全國先進(jìn)基層黨組織”“工人先鋒號”“青年文明號”，上海市委、市政府授予的“上海市先進(jìn)基層黨組織”“市模范集體”“先進(jìn)集體”“文明單位”等榮譽(yù)稱號30余項，被社會各界譽(yù)為“守護(hù)上海金融安全的閃亮刀鋒”；2017年5月，被國務(wù)院授予“模范經(jīng)偵支隊”榮譽(yù)稱號。

政治建隊，淬煉忠誠擔(dān)當(dāng)“精氣神”

一直以來，上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊一支隊始終以“培養(yǎng)一支忠誠專業(yè)、追求卓越的精兵隊伍，構(gòu)建一個人人出彩、凝心聚力的快樂家庭”為組織建設(shè)目標(biāo)，在下屬的十個探組上，建立了三個黨支部、六個黨小組，充分發(fā)揮基層黨組織“引路石”“磨刀石”和“吸鐵石”的作用，通過始終不渝地抓好隊伍思想作風(fēng)建設(shè)，淬煉隊伍忠誠擔(dān)當(dāng)?shù)摹熬珰馍瘛薄?/p>

作為引領(lǐng)思想的“引路石”，該支隊始終把“忠誠”作為隊伍建設(shè)的靈魂和根本，堅持用理想信念引領(lǐng)忠誠、用實際行動踐行忠誠、用清風(fēng)正氣涵養(yǎng)忠誠，通過狠抓隊伍建設(shè)和支隊班子建設(shè)，充分發(fā)揮黨總支堅強(qiáng)堡壘作用，做到案偵工作執(zhí)行到哪里，黨建工作就開展到哪里，急難險重的情況出現(xiàn)在哪里，黨總支一班人的“身影”就在哪里。通過建立“總支書記講黨課”“黨建書籍月讀會”“核心價值觀宣講”等常態(tài)化的理論學(xué)習(xí)制度，堅持不懈地用中國特色社會主義理論體系和以習(xí)近平同志為核心的黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略武裝頭腦，為圓滿完成各項任務(wù)提供了堅強(qiáng)可靠的思想、政治、組織、紀(jì)律、作風(fēng)保證。

作為淬煉精兵的“磨刀石”，該支隊深刻認(rèn)識到，隨著我國金融市場的創(chuàng)新發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)信息化時代的到來，金融犯罪的專業(yè)化、衍生性、穿透力在不斷增強(qiáng)。深化隊伍能力建設(shè)，提高工作專業(yè)性、預(yù)見性和主動性，是支隊使命所在。按照“專業(yè)精湛、善打硬仗”的目標(biāo)，創(chuàng)新開展“熱點聚焦、探索爭鳴、一技之長”“三師型”崗位練兵系列活動，使每位民警能在獲取、分享和實戰(zhàn)的過程中切實增強(qiáng)能力素質(zhì)，為案件偵辦工作提供能力素質(zhì)保障。聚焦和助力青年民警成長，努力挖掘、培養(yǎng)金融犯罪偵查專業(yè)后備人才，以點帶面、輻射帶動隊伍整體能力結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

作為凝聚警心的“吸鐵石”，該支隊以營造“向心力”、筑造“支撐力”為重點，充分發(fā)揮總支班子“火車頭”作用，切實做到“指揮帶班在一線、解決問題在一線、溝通交流在一線、關(guān)心鼓舞在一線、促進(jìn)執(zhí)行在一線”，以班子過硬的專業(yè)素質(zhì)和頑強(qiáng)的工作作風(fēng)，激發(fā)隊伍的高昂士氣。通過豐富警營文化建設(shè)，開展優(yōu)秀黨員、崗位之星等評選活動，堅定民警的理想信念、端正從警觀念，形成爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍，始終保持隊伍的勇氣、銳氣和朝氣。通過建立梯次表彰獎勵、崗位能手破格提拔、培育民警職業(yè)成就感和榮譽(yù)感等機(jī)制體系，讓每位民警都能夠滿懷信心地展現(xiàn)出自身的才華、實現(xiàn)自我價值。

敢打必勝，打贏重大專案“攻堅戰(zhàn)”

作為上海偵辦重特大經(jīng)濟(jì)金融犯罪的尖刀部門，上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊一支隊始終秉持“首戰(zhàn)用我、用我必勝”的理念，對于重特大專案，堅持以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實舉措，迎難而上，確保完勝。

2013年8月12日17時許，該支隊接到上海保監(jiān)局的報案稱，上海泛鑫保險代理有限公司擅自將壽險產(chǎn)品變造為固定收益理財產(chǎn)品，并大肆對外銷售，目前公司實際控制人陳某、公司顧問江某已離境，并有攜款潛逃的嫌疑。

偵查程序啟動后，該支隊立即抽調(diào)精干警力組成專案偵破組，迅速調(diào)查掌握泛鑫公司及主要犯罪嫌疑人陳某、江某等人涉嫌非法集資犯罪的確鑿證據(jù)。次日，“美女高管卷款跑路”成為全國各大財經(jīng)媒體的頭條新聞，迅速升溫為公眾關(guān)注的熱點話題。為第一時間將境外在逃犯罪嫌疑人抓捕歸案，嚴(yán)防其在境外利用時間差漂白身份、逃避法律的制裁，專案組民警們從案件接報之日起，就夜以繼日地搜集、梳理、分析關(guān)于陳、江二人潛逃的一切信息。在不懈的堅持和持續(xù)的努力下，快速獲取了這二人從香港起飛，途經(jīng)韓國、落腳斐濟(jì)的外逃軌跡。當(dāng)即，專案組提請，公安部發(fā)出“紅色通緝令”，向世界190個國際刑警成員國發(fā)布協(xié)查通報，特別對斐濟(jì)及其周邊澳大利亞、新西蘭等國進(jìn)行了情況通報。

8月17日，在公安部、上海市公安局國合部門，斐濟(jì)執(zhí)法部門的配合下，專案組掌握到陳、江二人的行蹤，并立即組成境外緝捕工作組前往斐濟(jì)，展開長達(dá)60余小時的萬里大追緝。

當(dāng)日16時許，緝捕工作組的民警飛往香港。剛下飛機(jī)，就發(fā)現(xiàn)當(dāng)日由香港至斐濟(jì)的最后一個航班閘機(jī)已經(jīng)關(guān)閉。工作組當(dāng)機(jī)立斷，決定由新西蘭轉(zhuǎn)機(jī)前往斐濟(jì)。在新西蘭移民局的緊急協(xié)調(diào)下，終于在起飛前不到五分鐘坐上了香港至新西蘭奧克蘭的航班。飛行十多個小時后，于18日早晨8時許抵達(dá)奧克蘭，當(dāng)即又馬不停蹄地轉(zhuǎn)乘當(dāng)?shù)睾桨啵樌诌_(dá)斐濟(jì)甫抵機(jī)場。此時，已經(jīng)30多個小時未合眼的工作組成員顧不上吃飯休息，就在中國駐斐濟(jì)大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官的聯(lián)絡(luò)下，立即會同斐濟(jì)移民局和警方開展工作，將已取得瓦努阿圖身份證、正準(zhǔn)備乘機(jī)逃亡他國的陳某、江某攔截抓獲。在兩人隨身攜帶的行李中，查獲了價值近千萬元的現(xiàn)金和奢侈品。

8月19日19時30分，這兩名犯罪嫌疑人被工作組成功押解回滬。自此，這起當(dāng)時上海公安經(jīng)偵歷史上社會關(guān)注度最高、抓捕難度最大、涉案受害群眾最多的非法集資案件被成功偵破。

聚焦民生，織密金融安全“保障網(wǎng)”

上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊一支隊始終將“捍衛(wèi)人民群眾根本利益、服務(wù)保障社會民生”作為重要職責(zé)，堅持“警情就是命令”的原則，以最快速度破案、最大限度追贓，積極為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

聚焦社情民意，切實守護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全、維護(hù)合法權(quán)益。

面對近年來P2P等投資理財類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪存在重大涉穩(wěn)風(fēng)險，傳導(dǎo)影響社會穩(wěn)定的嚴(yán)峻形勢，該支隊牽頭全市經(jīng)偵，按照分區(qū)排查、分色預(yù)警、分類管控原則，對上海地區(qū)P2P網(wǎng)貸平臺及線下理財門店開展排查，全面清查可能引發(fā)苗頭性、連鎖性問題的不安定因素，對發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的公司及相關(guān)人員，均第一時間針對性地采取措施，有效防止上述案件繼續(xù)發(fā)展蔓延、涉案嫌疑人潛逃、轉(zhuǎn)移贓款等問題發(fā)生。同時，鑒于此類案件涉及受害人多，涉案公司償還本金比例較低，在面對群眾上訪反映訴求、尋求幫助時，該支隊展現(xiàn)出高度的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)意識，始終站在群眾的立場上，結(jié)合“陽光警務(wù)”工作制度，一方面細(xì)致耐心地聽取受害群眾訴求，為群眾釋法說理、安撫疏導(dǎo)，另一方面，緊緊圍繞群眾最為關(guān)心、與自身利益最為關(guān)切的追贓挽損問題，本著“有贓必追、追贓務(wù)盡”的理念，綜合運(yùn)用各類資金查控手段加強(qiáng)追贓挽損，不斷優(yōu)化完善涉案物品的集中保管和統(tǒng)一處置，盡最大努力保護(hù)受損群體的合法權(quán)益。此外，該支隊還在普法宣傳上獨樹一幟，不斷推出全國戶外首檔大型經(jīng)偵宣傳欄目“智慧經(jīng)偵”等思維形式新穎的宣傳方式，在預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪方面起到了重要作用。

非法集資案件受害人贈送錦旗

押解犯罪嫌疑人回滬

瞄準(zhǔn)新生風(fēng)險，快偵快破侵犯公民個人權(quán)益、危害社會民生安全的新類型金融犯罪案件。

在接報偵辦全國首例以操縱期貨市場手法實施詐騙的胡某梁等人金融犯罪案件中，該支隊的民警通過“邊干邊學(xué)”“摸石過河”，從繁雜的交易數(shù)據(jù)中成功梳理出犯罪嫌疑人利用期貨“對敲”實施詐騙的犯罪行為，并從大量獲利期貨賬戶中一舉鎖定嫌疑人實際控制的期貨賬戶。以此為突破口，通過連續(xù)輾轉(zhuǎn)上海、廣州、深圳、珠海，歷時三周的落地排查工作，最終將全部犯罪嫌疑人抓獲歸案。本案的成功偵破，有效地打壓了此類案件的萌發(fā)勢頭，維護(hù)了期貨投資者的合法利益和期貨交易市場的正常交易秩序。

在偵辦全國首起利用互聯(lián)網(wǎng)理財平臺漏洞實施犯罪的劉某才等人特大信用卡詐騙案中，在接到受害單位、群眾關(guān)于“一伙網(wǎng)絡(luò)黑客利用互聯(lián)網(wǎng)理財平臺系統(tǒng)漏洞，將某金融機(jī)構(gòu)十余名客戶賬戶內(nèi)的600余萬元存款盜劃一空”的緊急報案后，該支隊民警以贓款資金流向及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬IP地址為偵查主線，一絲不茍、抽絲剝繭地對作案人關(guān)聯(lián)賬戶資金走向、支付平臺數(shù)據(jù)等海量信息進(jìn)行不斷的梳理和分析，成功捕獲到嫌疑人轉(zhuǎn)移、使用贓款時留下的蛛絲馬跡，由此循線鎖定、抓獲該案犯罪嫌疑人，并快速挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失。同時，通過深挖擴(kuò)線、追打上游，成功搗毀為此案提供犯罪工具的一個公民個人信息泄露源頭網(wǎng)站，查獲各類公民個人信息64億條、下家100多個，連帶破獲了到目前為止上海最大的出售公民個人信息案。

銳意創(chuàng)新，爭當(dāng)深化改革“先行者”

聚焦風(fēng)險補(bǔ)短板，深化案件偵查工作機(jī)制改革。以風(fēng)險型經(jīng)濟(jì)犯罪打防工作為重點，根據(jù)公安部經(jīng)偵局、上海市公安局深改工作部署，上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊一支隊結(jié)合涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查實踐，圍繞發(fā)現(xiàn)預(yù)警、統(tǒng)籌經(jīng)營、維穩(wěn)處置等打擊處置全流程，研究制定了涵蓋五項工作原則、六個環(huán)節(jié)21項具體工作舉措等內(nèi)容的《上海公安機(jī)關(guān)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作機(jī)制建設(shè)方案》。在方案的總體框架下，創(chuàng)新建立上海涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案（事）件信息服務(wù)系統(tǒng)，導(dǎo)入涉案數(shù)據(jù)等各類信息近20萬條，為針對性地打擊處置和矛盾化解提供了數(shù)據(jù)和信息支撐。同時創(chuàng)新接訪預(yù)約登記制度，設(shè)定“周四信訪集中接待日”，通過提前了解訴求、制定答復(fù)口徑、同案歸并接訪等措施，有效提升了信訪接待效率和群眾滿意度。

大膽創(chuàng)新強(qiáng)手段，切實提升經(jīng)偵核心戰(zhàn)斗力水平。作為專業(yè)職能部門，該支隊堅持“賬戶就是現(xiàn)場、資金就是DNA”的理念，積極探索創(chuàng)新資金查控手段建設(shè)，與商業(yè)銀行建立“點對點”公安銀行破案追贓協(xié)作機(jī)制、打擊銀行卡犯罪警銀協(xié)作機(jī)制、銀行涉案資金快速查凍機(jī)制，逐步實現(xiàn)了對賬戶和資金的快速查詢、監(jiān)控預(yù)警、快速凍結(jié)及深度分析。上述資金查控機(jī)制在固定證據(jù)、破案追逃、深挖線索及追繳贓款等實戰(zhàn)過程中展現(xiàn)出了高效、精準(zhǔn)的工作成效。比如，2016年，在銀行信貸、票證等領(lǐng)域先后爆發(fā)了多起重大詐騙案件，針對此類案件“賬戶資金流向紛繁復(fù)雜”“巨額涉案資金極易轉(zhuǎn)移”的特點，該支隊緊密依托上述資金查控機(jī)制，對涉案資金賬戶和對賬流水進(jìn)行一站式、批量化查詢，迅速鎖定涉案資金去向。同時，第一時間落地、凍結(jié)涉案資金賬戶，先后創(chuàng)造了12小時追贓九億元、三天全額追贓20億元等上海公安經(jīng)偵破案追贓紀(jì)錄。

整合資源助發(fā)展，打造金融犯罪一體化防控體系。緊扣上海國際金融中心建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+”金融業(yè)務(wù)高速發(fā)展的大背景，該支隊建立了“深入核心為引擎+動態(tài)巡防為支撐+跨前調(diào)研為助力”三位一體的金融犯罪預(yù)警防控網(wǎng)絡(luò)。主動深入金融監(jiān)管核心區(qū)域，先后與中國人民銀行上?？偛?、證監(jiān)局、保監(jiān)局、外匯管理局、上海期貨交易所分別簽訂了十余項合作機(jī)制和協(xié)作備忘錄，推動案前預(yù)警；建立健全金融輿情動態(tài)巡防、信息研判機(jī)制，形成風(fēng)險預(yù)警通報、輿情摘報，為相關(guān)金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)堵塞漏洞、防范風(fēng)險提供有力支撐；不斷鞏固深化跨前調(diào)研參謀機(jī)制，組織專人對金融領(lǐng)域內(nèi)犯罪主體特點、手法特征開展調(diào)研，前瞻性地研判各金融領(lǐng)域發(fā)案趨勢和突出問題，撰寫出一年一度《上海金融犯罪形勢白皮書》，得到各級領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。（本文素材與圖片由公安部宣傳局提供）■