摘 要 20世紀80年代中期，經(jīng)濟全球化初現(xiàn)雛形，發(fā)展到現(xiàn)在，已然成為銳不可當?shù)拇筅厔葜?。?jīng)濟全球化把世界各國變成了一個統(tǒng)一的大市場，各國在這一大市場中發(fā)揮各自的優(yōu)勢，奮力發(fā)展自己國家的經(jīng)濟。但是在這種大背景下，一種新型的高科技犯罪類型衍生出來，即涉外經(jīng)濟犯罪。這種犯罪給國家和社會造成了巨大的經(jīng)濟損失，嚴重威脅人們的財產(chǎn)安全，因此需要拿起法律的武器，及時維護自己的經(jīng)濟利益。文章從國際法的角度出發(fā)，分析涉外經(jīng)濟犯罪的案件的特點，研究對其防控策略，以期為打擊涉外經(jīng)濟犯罪提供一些借鑒和指導(dǎo)，切實維護自身的利益。

關(guān)鍵詞 國際法 涉外 經(jīng)濟犯罪 案件特點 防控策略

作者簡介：王謙，江西警察學(xué)院，講師，研究方向：經(jīng)濟犯罪偵查。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.02.026

隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，各國間的經(jīng)濟往來日益增多，世界經(jīng)濟也朝著一體化發(fā)展，在這種背景下，中國的外資企業(yè)、境外駐中國機構(gòu)及境外人員的數(shù)量也隨之越來越多，在促進中國經(jīng)濟增長的同時，也帶來了許多隱患，其中涉外經(jīng)濟犯罪就是近年來最常見的經(jīng)濟全球化帶來的副作用之一 。涉外經(jīng)濟犯罪不僅阻礙了我國的社會主義市場經(jīng)濟的建設(shè)，也破壞了我國經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定性。經(jīng)國家相關(guān)法律部門的調(diào)查顯示，涉外經(jīng)濟犯罪的金額在不斷增長，數(shù)量也在逐年增多，如圖1所示，是我國2011-2015年之間涉外經(jīng)濟案件的增長情況，表1為我國涉外經(jīng)濟案件在所有經(jīng)濟案件中的占比。從圖1和表1我們可以很清晰的看到涉外經(jīng)濟犯罪案件急需我們解決的情況。但是由于涉外經(jīng)濟犯罪案件涉及到的不僅僅是本國的利益，還與其它國家有著直接的關(guān)系，如果雙方不能協(xié)調(diào)好，很容易造成國家間的矛盾，因此在這種情況下，國際法的誕生很好的解決了這一問題，其中涉外經(jīng)濟法是主管涉外經(jīng)濟犯罪的最重要的法律之一。涉外經(jīng)濟法是指一國調(diào)整涉及本國與別國主體之間在經(jīng)濟交往中產(chǎn)生的特定的經(jīng)濟關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。我國的涉外經(jīng)濟法是調(diào)整在對外經(jīng)濟貿(mào)易和技術(shù)合作所產(chǎn)生的涉外經(jīng)濟管理關(guān)系和涉外經(jīng)濟合作關(guān)系的法律規(guī)范的總稱 。國家間按照國際法的規(guī)定行事，不僅提高了辦事效率，也很好的維護了本民族的經(jīng)濟利益。因此本文在國際法的視角下，分析涉外經(jīng)濟犯罪的特點，在此基礎(chǔ)上，研究其防控策略，以期避免或減少經(jīng)濟風(fēng)險，保障經(jīng)濟的健康發(fā)展，維持經(jīng)濟秩序，保護中國以及外國公民和企業(yè)的合法權(quán)益。

一、國際法視角下的涉外經(jīng)濟犯罪案件特點

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，涉及到的經(jīng)濟案件越來越多，其中受經(jīng)濟全球一體化的影響，一類新型的經(jīng)濟犯罪出現(xiàn)在人們的視野中，那就是涉外經(jīng)濟犯罪，它不同于一般的經(jīng)濟犯罪，涉外經(jīng)濟犯罪案件的特點有以下四點：

第一， 侵害面廣、案值大、社會影響大。涉外經(jīng)濟案件一旦發(fā)生，涉及到的金額會是所有普通刑事犯罪中侵財案件涉案價值的幾倍，如表2所示，為2014年涉外犯罪案件涉及到的金額在所有侵財案件涉案金額中的占比。涉外經(jīng)濟犯罪不但損害了公民的合法利益，也給中國在海外的企業(yè)造成了信譽上的損失，比起財產(chǎn)來，它更是不可磨滅和不可挽回的，往大了說，嚴重影響了中國在國際中的地位和形象，破壞了中國的經(jīng)濟秩序。對比以往涉外經(jīng)濟犯罪案件，其中有一個共同點，涉外合同詐騙發(fā)生的頻率最高 。在這種詐騙形式中，外籍犯罪嫌疑人的犯罪對象往往會選擇中小型企業(yè)，因為中小型企業(yè)更注重對利益的追求，且管理系統(tǒng)不完善。犯罪者先以小額的項目訂單對其進行誘惑，在得到對方的信任之后，再與其簽訂大的訂單合同，在成功詐騙后，迅速逃往海外，銷聲匿跡。這類案件中常常是幾個甚至上百個供應(yīng)商同時受騙，被騙取貨物價值甚至可達上千萬元，數(shù)額巨大。上當受騙的企業(yè)往往因為法律途徑的處理過程過于緩慢，付出的經(jīng)濟代價也過于沉重、中小型企業(yè)常常不堪重負，會過激的采用一些不合法的手段向外商或代理機構(gòu)工作人員催討債務(wù)，極易導(dǎo)致群體性事件的發(fā)生，擴大了事件的不良影響，危害了社會的穩(wěn)定。涉外經(jīng)濟犯罪案件往往涉及到多個國家的個人、機構(gòu)、組織等，處理不當不但影響中國公安機關(guān)及國家的形象，而且還容易造成外交糾紛 。

第二，犯罪分子逃匿迅速，發(fā)現(xiàn)犯罪滯后?，F(xiàn)代化交通工具的出現(xiàn)，給人們的生產(chǎn)、生活帶來了極大便利，再加上近年來，隨著人們生活水平的提高，出國人數(shù)在逐年增長，因此國家相關(guān)部門，為人們的出行提供更為便捷的服務(wù)，便改革了出入境的管理辦法，簡化了出入境人員審批手續(xù)，這些都為犯罪分子的逃竄提供了有利的條件。犯罪分子在正式犯案之前都會規(guī)劃好自己的逃跑路線，一旦成功，就會按照既定的路線逃往海外，而公安機關(guān)從接到報案，到立案，再到刑拘，最后取得邊控手續(xù)進行抓捕行動，浪費了大量的時間，在這期間，犯罪分子早已成功逃走，導(dǎo)致懲罰犯罪嫌疑人和追回損失都非常困難。再加上涉外經(jīng)濟犯罪案件涉及的方面眾多，導(dǎo)致各部門之間很難快速的協(xié)調(diào)好，許多案件的線索和可疑動態(tài)不能夠盡早發(fā)現(xiàn)，基礎(chǔ)防范工作做的不到位，導(dǎo)致偵查工作處于案后處置的被動局面 。

第三，境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)。自新中國成立后，中國的國門就逐漸的打開了，因此與國外的交流日益密切，在促進經(jīng)濟合作的同時，也給經(jīng)濟犯罪分子大開方便之門，境內(nèi)外聯(lián)合起來進行詐騙。境外的犯罪分子來到中國，向中國的企業(yè)謊稱自己是外商，然后可以對其進行投資、合作等，利用企業(yè)的急功近利的心態(tài)進行經(jīng)濟犯罪。而境內(nèi)的經(jīng)濟犯罪分子則會到國外，利用外國人對中國市場環(huán)境和國內(nèi)法律法規(guī)不熟悉的劣勢實施犯罪。此外，也有境內(nèi)外犯罪分子合伙作案的情況，這種情況企業(yè)就更難以察覺了。實施犯罪后，他們往往迅速離境，藏匿起來。

第四，涉外經(jīng)濟犯罪日趨多樣化，種類繁多。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，經(jīng)濟犯罪的形式也在日新月異，傳統(tǒng)的涉外經(jīng)濟犯罪類型有信用卡詐騙、職務(wù)侵占、合同詐騙、非法經(jīng)營等。現(xiàn)在犯罪分子把科學(xué)技術(shù)加入其中，使得詐騙手法更加多樣，例如犯罪分子利用信用卡詐騙時，遠在海外的犯罪分子會通過先進的設(shè)備和技術(shù)竊取他人信用卡的信息，然后再復(fù)制到偽造的信用卡上，最后利用這些偽卡進行套現(xiàn) 。而有些犯罪分子會利用一些非法軟件，直接獲取信用卡持有者的相關(guān)信息，然后通過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)賬技術(shù)直接進行資金轉(zhuǎn)移。endprint

二、國際法視角下涉外經(jīng)濟犯罪案件的防控策略

涉外經(jīng)濟犯罪案件常常不止一個國家或個人牽涉其中，需要考慮的因素太多，如果處理不當，就有可能引起兩國之間的糾紛，嚴重影響國家在國際中的信譽和形象，因此如何恰當?shù)奶幚韲H法視角下涉外經(jīng)濟犯罪就成為一個當今社會重點討論的話題之一。根據(jù)以往經(jīng)驗，其防控策略有以下幾點：

（一）完善當前經(jīng)濟法律體系

由于我國對涉外經(jīng)濟犯罪的管制起步較晚，所以相關(guān)的法律建設(shè)還不完善，因此當前最關(guān)鍵的就是建立健全有關(guān)涉外經(jīng)濟犯罪的法律體系，因為法律是一切利益的保障，是各行各業(yè)健康發(fā)展的依據(jù)。因此國家相關(guān)部門要時時刻刻了解國際上經(jīng)濟出現(xiàn)的新變化、新形勢，在此基礎(chǔ)上，及時修訂相關(guān)的法律法規(guī)，從而促進我國涉外經(jīng)濟法治化建設(shè)，對涉外經(jīng)濟犯罪進行有效的防控 。與此同時，也要根據(jù)犯罪金額的大小，及時修訂懲處措施，不斷擴大容量，從而保證我國現(xiàn)行的涉外經(jīng)濟法律能夠滿足現(xiàn)實需要。

（二）加強經(jīng)濟監(jiān)督

現(xiàn)階段，對涉外經(jīng)濟的管理監(jiān)督體系中，主要由兩部分組成，一是利用銀行內(nèi)部系統(tǒng)進行監(jiān)督，二是國家相關(guān)經(jīng)濟監(jiān)督部門進行的外部防控 。因此要想打擊涉外經(jīng)濟犯罪活動，就要把內(nèi)外部的監(jiān)督更進一步的完善起來，從根本上杜絕經(jīng)濟犯罪分子鉆空子的可能。對銀行內(nèi)部的監(jiān)督，要不斷優(yōu)化監(jiān)督系統(tǒng)，彌補經(jīng)濟漏洞；同時還要加強外部監(jiān)管，加強銀監(jiān)會和審計部門的監(jiān)督力度 。

（三）采用新技術(shù)手段

面對涉外經(jīng)濟犯罪分子越發(fā)高超的犯罪手段，我們也要隨之創(chuàng)新我們的防控手段，對信用卡的使用過程進行加密處理，保證使用者的信息不被泄露和竊取。此外，在有技術(shù)手段的加持下，還需要提高相關(guān)經(jīng)濟從業(yè)人員自身的法律、道德、職業(yè)以及金融方面的素質(zhì)，提高自身犯罪行為的分辨能力，把涉外金融犯罪消除在萌芽狀態(tài) 。

三、結(jié)語

綜上所述，隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，給各國經(jīng)濟帶來機遇的同時，也衍生出來許多涉外經(jīng)濟犯罪案件，不僅給人們的經(jīng)濟財產(chǎn)造成巨大的損失，損害了廣大人民的經(jīng)濟利益，嚴重影響了人們的正常生活和工作，還影響了國家的國際形象，破壞了原有經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定性，給國家?guī)砹藰O大的經(jīng)濟損失，嚴重影響了我國的經(jīng)濟建設(shè)。因此需要我們對其進行嚴格防控，防控策略有完善當前經(jīng)濟法律體系、加強經(jīng)濟監(jiān)督、采用新技術(shù)手段等。這些防控策略在很大程度上降低了涉外經(jīng)濟犯罪發(fā)生的頻率，維護了人們的經(jīng)濟利益，促進了國家經(jīng)濟的發(fā)展，為人民的財產(chǎn)安全帶來了極大的保證，維護了社會穩(wěn)定，給人民帶來了極大的安全感，提升了國民幸福指數(shù)。

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