蘇詢　房美瑩

摘 要 偽造變造貨幣是貨幣犯罪的主要源頭，擾亂了正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序，危害了國家計(jì)人民群眾的切身利益。隨著經(jīng)濟(jì)和科技的不斷發(fā)展，偽造貨幣犯罪出現(xiàn)了新的變化。本文主要展開對偽造貨幣犯罪的特點(diǎn)的描述，進(jìn)而更好地對案件分析，減少犯罪發(fā)生率，提升經(jīng)濟(jì)生活的安全性和可靠性。

關(guān)鍵詞 偽造貨幣犯罪 現(xiàn)狀 特點(diǎn)

作者簡介：蘇詢、房美瑩，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，法學(xué)本科，研究方向：偵查學(xué)。

中圖分類號：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.05.025

自從貨幣出現(xiàn)以來，便如影隨形的出現(xiàn)了假幣。貨幣犯罪最為金融犯罪中的一種重要類型，涉及到多個(gè)國家和地區(qū)成為影響世界的金融和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的毒瘤和瘟疫。自新中國成立以來，我國偽造貨幣的發(fā)案可謂經(jīng)歷了一段跌宕起伏的趨勢，在五十年代到達(dá)高峰后又在六七十年代跌入低谷，然后又在八十年代經(jīng)歷了高峰。自從改革開放以來，由于我國經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型，沉溺了許久的假幣犯罪又開始大幅度肆虐，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。二十世紀(jì)八十年代到現(xiàn)在以來，由于國內(nèi)外許多不法分子相互串通，為了謀取巨額利潤置國家經(jīng)濟(jì)利益不管不顧，走私，制造，運(yùn)輸，銷售假幣。在1994年鑒于假幣的瘋狂肆虐，嚴(yán)重破壞了我國的經(jīng)濟(jì)金融的秩序，因此國務(wù)院成立了由中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等單位組成的“反假幣工作聯(lián)系會議”，以領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全國反假幣工作，各省（自治區(qū)，直轄市）也建立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，從而形成了打擊合力，不斷提高打擊效力，一定程度上遏制了假幣犯罪泛濫的勢頭。 然而，隨著新技術(shù)科技革命的不斷發(fā)展，假幣犯罪的手段不斷日益更新，假幣犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，科技逐漸成為假幣犯罪的核心手段，而在地域上，以東南沿海地區(qū)為源頭，中原地區(qū)作為轉(zhuǎn)占地，向全國擴(kuò)散和蔓延，促使其危害和影響不斷擴(kuò)大，使得假幣犯罪的發(fā)案率從技術(shù)手段、時(shí)間、空間上都有了明顯的提升。同時(shí)，由于偽造貨幣作為假幣犯罪的根本源頭，有效的遏制和偵防偽造貨幣犯罪顯得尤為重要。因此，對于偽造假幣犯罪特點(diǎn)、規(guī)律的總結(jié)和其后續(xù)的偵查手段的應(yīng)用是本文討論的重點(diǎn)內(nèi)容。

一、假幣犯罪案件及偽造貨幣犯罪案件的概念

貨幣制度是國家法律規(guī)定的貨幣流通的規(guī)則結(jié)構(gòu)和組織機(jī)構(gòu)體系的總稱。貨幣制度是隨著第二次工業(yè)革命和商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而逐步出現(xiàn)和發(fā)展的，到近代形成的相對規(guī)范的經(jīng)濟(jì)體制和制度。貨幣制度是一個(gè)國家金融制度的基礎(chǔ)，貨幣制度的穩(wěn)定保證著市場的繁榮，維護(hù)人民生活的安定。同時(shí)，由于貨幣制度作為金融體系的重要內(nèi)容，從根本上關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，維護(hù)國家貨幣制度體系的健全有著極其重要的意義。

法律上并沒有明確規(guī)定假幣犯罪的概念，只是在司法實(shí)踐中我們習(xí)慣稱之為假幣犯罪，學(xué)界對此概念也概括不一。

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的決定》中的規(guī)定，偽造貨幣總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應(yīng)該追訴為構(gòu)成要件。

因此，假幣犯罪可定義為：故意實(shí)施偽造、變造貨幣以及出售、購買、運(yùn)輸、使用、走私假幣，以假幣換取貨幣等破壞國家貨幣管理制度活動，違反國家貨幣管理法規(guī)，依照刑法應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的行為。

而本文中主要探討的是關(guān)于“偽造貨幣罪”，根據(jù)《刑法學(xué)》第二十七章明確給出關(guān)于偽造貨幣罪的概念如下：“偽造貨幣是指沒有貨幣發(fā)行權(quán)的人仿照真貨幣的圖案、形狀、顏色、防偽技術(shù)等，非法制造假貨幣，依據(jù)刑法應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的行為”。偽造貨幣罪，極大的扼制了我國正在進(jìn)行的社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革，它無論是對國家貨幣的管理制度還是對社會經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)行亦或是貨幣的信譽(yù)度都造成了嚴(yán)重侵害，導(dǎo)致國家和人民群眾的切身利益受到損害。

二、偽造貨幣犯罪案件的特點(diǎn)

（一） 偽造貨幣犯罪面額幣種呈現(xiàn)多樣化

在貨幣犯罪的整個(gè)流程中，偽造假幣是貨幣犯罪的源頭和基礎(chǔ)。在我國改革開放初期，由于經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)型，當(dāng)時(shí)的假幣偽造多以大面數(shù)額為主（如50、100的人民幣），大多數(shù)假幣偽造者或者持有者使用假幣時(shí)趁著夜晚在個(gè)體戶或者較為偏僻的商店購買生活用品或者小物件，借此來換回真鈔。隨著打擊制造假幣力度的增大，人們對于假幣的防范意識不斷加強(qiáng)，識別能力也不斷提高，促使假幣適用范圍有所減小。因此，部分假幣制造集團(tuán)充分利用人們對于小面額的人民幣和硬幣警惕性較小、容易掉以輕的心理特點(diǎn)，開始偽造大量的小面額的假幣并投放市場。例如，1997年3月，廣東普寧市機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)查獲的犯罪窩點(diǎn)，繳獲人民幣2120萬元，其中5元面額的假幣有120萬元；2004年7月，湖南婁底假幣案共繳獲1元面額的假硬幣17萬元。這些假幣制造的十分逼真，規(guī)格和材質(zhì)都極為接近真幣，在流通過程中如果不特別留意，很難識別。因此，制造假幣的面額出現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。

由于假幣犯罪在全球范圍內(nèi)發(fā)案率較高，部分偽造者也會利用人們對于外幣不熟悉的特點(diǎn)對人們進(jìn)行欺騙。在我國主要以美元、歐元、港幣、臺幣等多種外幣為偽造對象，提高其犯罪率。

因此，由于偽造貨幣的面額由較大數(shù)額逐漸變小，種類也不僅僅是紙幣，促使其作案規(guī)模逐漸增大。由于境內(nèi)外犯罪分子之間相互勾結(jié)，利用多種貨幣偽造假幣，促使偽造貨幣犯罪案件難度加大。同時(shí)，致使偽造貨幣犯罪面額和幣種呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn) 。

（二） 犯罪活動呈現(xiàn)專業(yè)化和集團(tuán)化的特點(diǎn)

隨著科技的發(fā)展、技術(shù)水平的不斷提高，先進(jìn)印刷設(shè)備如激光打印機(jī)、化學(xué)拓印、高清晰度彩色復(fù)印機(jī)、電子制版、電子照排技術(shù)、機(jī)械制造等技術(shù)設(shè)備的廣泛應(yīng)用，偽造假幣的技術(shù)和手段日益復(fù)雜化，制作工藝也日益精湛，從案人員的專業(yè)性不斷加強(qiáng)。我國100元新版人民幣采用了國際上領(lǐng)先的制造和防偽技術(shù)，但僅在發(fā)行一個(gè)月后，廣東，安徽等地就發(fā)現(xiàn)了大量的假幣，所制造的假幣色彩均勻，手感光滑，仿真度極高，達(dá)到了以假亂真的地步。同時(shí)，作案團(tuán)伙為了提高假幣的真?zhèn)味日心即罅烤哂袑I(yè)印刷知識或者一些技術(shù)人員承諾給予豐厚的利益和報(bào)酬。因此，無論從制作工藝、人員配備還是技術(shù)設(shè)施上都越發(fā)趨于專業(yè)化。

假幣犯罪涉及偽造、販運(yùn)、出售、運(yùn)輸、使用等多個(gè)環(huán)節(jié)，可以說是一條龍?bào)w系的系列型犯罪。因此，假幣犯罪案的犯罪嫌疑人幾乎不可能為單個(gè)，團(tuán)伙作案也就成了這類案件的重要特點(diǎn)之一。對以往破獲的假幣案件進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，近幾年來，犯罪團(tuán)伙由幾人到幾十人來負(fù)責(zé)，犯罪過程有組織、有策劃、分工明確，各司其職。

因此，團(tuán)伙犯罪成為偽造貨幣類假幣犯罪案件的特點(diǎn)之一。加之由于假幣犯罪單線聯(lián)系，互不干涉，團(tuán)伙之間組織嚴(yán)密，成員配合默契，形成了完整的一條龍?bào)w系。

（三）作案手段隱蔽，反偵察意識不斷加強(qiáng)

近年來，由于公安機(jī)關(guān)對于假幣犯罪案件打擊力度的加大，假幣犯罪案件逐漸呈現(xiàn)隱蔽性特點(diǎn)。在犯罪團(tuán)伙作案過程中，為了躲避打擊他們多采用印刷、銷售、藏身分離的方法，團(tuán)伙內(nèi)部的分工明確，主犯一般只在幕后操控，極具隱蔽性，給公安機(jī)關(guān)偵查工作的開展帶來極大的難度。同時(shí)，由于打擊力度的加大，多數(shù)犯罪人員不斷提高自己的反偵查意識，通過多地區(qū)作戰(zhàn)，選擇場地時(shí)多選擇較為偏僻的城鄉(xiāng)結(jié)合部或者偏僻的鄉(xiāng)村來進(jìn)行加工制造。例如：2004年河南“2·22”特大購買、運(yùn)輸假幣案，其主要犯罪嫌疑人分工明確：在假幣的販賣過程中，賣方的總源頭、聯(lián)系買主、收款發(fā)貨等均由不同的人進(jìn)行操作；而買方也一樣，接頭、驗(yàn)貨、接信、匯款等也是分工進(jìn)行。在假幣運(yùn)回河南后，經(jīng)過2萬假幣和10至100萬假幣兩級批發(fā)，最后通過假幣使用者購買商品流入社會。

（四）案件發(fā)生地多具有規(guī)律性

假幣活動的流動性不斷加強(qiáng)。目前我國假幣主要來源于兩方面，一方面是從境外向大陸滲透，一方面是境內(nèi)從重點(diǎn)地區(qū)向非重點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)散。但因?yàn)槲覈壳爸谱骷偃嗣駧偶垘诺牡叵赂C點(diǎn)主要集中在南方沿海城市，而境外地區(qū)制造的假幣基本上也都是從南方沿海走私入境的，所以制販假幣案件西移北上趨勢明顯。2003 年中國人民銀行發(fā)表的一份假幣流通調(diào)查報(bào)告顯示，北京、上海由于人口流動性大、貨幣周轉(zhuǎn)量大，已成為假幣的最大集散地和周轉(zhuǎn)站。

近幾年來，由于假幣案發(fā)重點(diǎn)省區(qū)、大中城市，對假幣的打擊和反假宣傳的加大，假幣犯罪活動開始向打擊力度相對較低的農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)蔓延，呈現(xiàn)出由城市到農(nóng)村、由重點(diǎn)地區(qū)向非重點(diǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移擴(kuò)散的趨勢。尤其是在城鄉(xiāng)結(jié)合部，假幣犯罪現(xiàn)象更為突出。許多犯罪分子利用城鄉(xiāng)結(jié)合部成員復(fù)雜、農(nóng)民文化水平相對較低等特點(diǎn)招搖撞騙、坑害農(nóng)民。大多農(nóng)村地區(qū)基本還在使用現(xiàn)金，加上農(nóng)民的法制觀念和自我保護(hù)能力相對較弱，為犯罪分子作案創(chuàng)造了條件。一些地區(qū)的農(nóng)村甚至已經(jīng)成為販賣假幣的專業(yè)村。

三、結(jié)論

隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，經(jīng)濟(jì)犯罪案件日益突出，假幣犯罪在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中尤為突出，本文通過對于假幣犯罪案件中的根源和主要犯罪——偽造貨幣犯罪展開闡述。在假幣犯罪案件中，由于偽造貨幣犯罪案件處于根源和基礎(chǔ)性的地位，因此，對于偽造貨幣犯罪案件特點(diǎn)的分析可以更好的解決假幣犯罪案件中其他犯罪所帶來的經(jīng)濟(jì)危害，同時(shí)，針對偽造貨幣犯罪案件特點(diǎn)的分析可以幫助偵查人員在案件偵查過程中更好地解決案件，保護(hù)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行，從而保護(hù)國民經(jīng)濟(jì)的總體利益。

注釋：

諶艷青.假幣犯罪案件的特點(diǎn)和偵防對策.四川警察學(xué)院學(xué)報(bào).2008（6）.

陳祥民、高爽.金融法犯罪案件偵查.北京：中國人民公安大學(xué)出版社.2014.