在河南省鶴壁市看守所，馬銀仍然沉浸在“解凍巨額資產(chǎn)”的美夢中。如果沒被抓，他將在鶴壁市得到一間氣派的辦公室，也將很快帶領(lǐng)團(tuán)隊獲得一筆高達(dá)80億元的扶貧款。但事實(shí)上，一切的封號及承諾，都是詐騙者為他編織的謊言。

解凍80億民族資產(chǎn)

馬銀是河南鶴壁市人，今年57歲，高中文化。

2017年最早接觸民族資產(chǎn)解凍類項目。當(dāng)時，一名自稱“軍民融合項目團(tuán)隊長”的男子告訴馬銀，一個國家項目即將啟動，加入項目的會員，可獲得原始股和豐厚的回報。為了打消他的疑慮，男子帶著他來在北京房山的一個小區(qū)的住宅，見到了項目總指揮“王媽媽”。她告訴馬銀一個“機(jī)密”——古代帝王在瑞士銀行存了80億元，之前國家貧弱，這些巨額財產(chǎn)無法拿回來。如今，祖國富強(qiáng)了，這筆錢將被解凍出來。

彼時，馬銀通過推銷保健品，在微信群中已經(jīng)發(fā)展出上千人的團(tuán)隊。于是，“王媽媽”任命他為“紅三軍團(tuán)團(tuán)長”，并讓他組織大家入會、籌錢，為“保護(hù)國家財產(chǎn)”貢獻(xiàn)力量。

馬銀剛開始聽到這些說法，并不是完全相信，但在參觀了“王媽媽”10多平米的辦公室，并看到五花八門的簡歷、證書后，他的疑慮很快就打消了。馬銀相信蓋有公章的“證書”及“紅頭文件”，即便這些文件PS痕跡明顯。他對此辯解稱：“老百姓沒有能力辨認(rèn)這些文件的真?zhèn)巍！?/p>

瘋狂擴(kuò)張的“第九路軍”

2018年9月，馬銀接到一通電話。電話的歸屬地顯示是北京，打電話的人自稱是“中央領(lǐng)導(dǎo)的秘書陳林（化名）”。

“我認(rèn)識你，你叫馬銀?！币环押?，陳林提起了民族資產(chǎn)解凍項目?！?017年度，全國各地的解凍民族資產(chǎn)的團(tuán)隊中，你們團(tuán)隊賬目最清楚，交款最多?！标惲指嬖V馬銀，為了使項目順利推進(jìn)，國家七部委研究決定，成立“中華民族第九路軍”，財政部也將為此項目撥一筆?？睢?/p>

參與過此項目的林玉芝記得，那段時間，馬銀及團(tuán)隊中的人瘋狂地擴(kuò)展隊伍。病毒式的擴(kuò)張，一個500人的群常常在兩三天內(nèi)就滿員了。至案發(fā)，“第九路軍”的參與人員多達(dá)12萬人，遍布全國十幾個省市。

嚴(yán)格的管理

馬銀為會員制定嚴(yán)格的管理規(guī)定。每天早上，會員需要按時簽到，隨后，還有升國旗、奏國歌的儀式。會員們不得隨意拉人入群，也不能向親朋好友透露這個項目。馬銀等人告訴他們，這個項目是“絕密”的。

林玉芝認(rèn)為，這就是在“洗腦”，利用人們的愛國熱情行騙。

鶴壁市公安局山城區(qū)分局民警潘安康說，“第九路軍”的群員年齡大多在四五十歲左右，文化程度普遍偏低，對信息的辨別能力也不高。

因此，經(jīng)過“洗腦”，他們大多人相信此項目。即便是懷疑者，也愿意交10多元去試一試。

馬銀提到，上述“中央領(lǐng)導(dǎo)秘書”曾向他許諾，如果他的團(tuán)隊上繳資金達(dá)到200萬，國家將在鶴壁市給他設(shè)立一間辦公室，并撥付一筆高達(dá)80億元的扶貧款。

隨后，馬銀將這名“領(lǐng)導(dǎo)”的承諾轉(zhuǎn)達(dá)給團(tuán)隊的人，并鼓動他們積極報單（交錢）。

但將錢轉(zhuǎn)過去后，“領(lǐng)導(dǎo)”所作的承諾并未如期兌現(xiàn)。即便在案發(fā)半年后，馬銀仍然相信，如果沒被抓，不久的將來，這80億元一定會兌現(xiàn)。

“假領(lǐng)導(dǎo)”的反復(fù)忽悠

在成立“中華民族第九路軍”的五個月的時間里，馬銀接到過各種各樣的“首長”“部長”打來的電話，有自稱“李濟(jì)深”的人讓他們加入慈善基金會，還有各種假裝領(lǐng)導(dǎo)的人，給他推薦項目。五個月的時間，馬銀等人一共向這些人轉(zhuǎn)入詐騙資金1479.7851萬元。

2019年1月30日，鶴壁市局接公安部、省公安廳指示，得知馬銀等人編造多個民族資產(chǎn)解凍項目，拉攏群眾加入會員繳納會費(fèi)實(shí)施詐騙。接到部省督辦線索后，專案組根據(jù)已知線索，整理出了“中華民族第九路軍”領(lǐng)導(dǎo)成員數(shù)量及人員信息。經(jīng)過梳理，專案組從馬銀的通話記錄中發(fā)現(xiàn)了大量歸屬地為北京的手機(jī)號碼。

通過篩查信息記錄，專案組發(fā)現(xiàn)，這些北京電話號碼通過冒充軍委干部、各部委領(lǐng)導(dǎo)、國家領(lǐng)導(dǎo)人及其秘書等身份，以短信形式要求馬銀向其提供的銀行賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙。

2019年2月15日至3月2日，馬銀等人及其上游的詐騙者先后被抓獲。

滋生和演變

據(jù)公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的幕后組織者主要來自廣西凌云縣。早在上世紀(jì)七八十年代凌云縣邏樓鎮(zhèn)祥福村人編造故事稱，國民黨名將李宗仁的夫人李氏，在抗戰(zhàn)期間曾流落于凌云縣。在這期間，李氏留下了一大筆的金銀珠寶、美鈔，藏于某山洞內(nèi)（寶庫）。

寶庫有兩把鑰匙，一把在李氏的仆人手中，該仆人就住守在凌云縣邏樓鎮(zhèn)祥福村的一個山洞里，另一把則需要到北京找到當(dāng)年留下的委托書后才能得到，待兩把鑰匙湊齊后方可打開寶庫，取得財寶。犯罪分子以入股分紅的方式，許以空頭承諾，騙取他人信任，獲得“啟寶”入股金后，便銷聲匿跡。

從凌云縣委宣傳部獲悉，上述騙局系凌云縣“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪活動的前身。經(jīng)過近30年的發(fā)展蔓延演變，近幾年來，凌云籍人員以“民族資產(chǎn)解凍”、“精準(zhǔn)扶貧”、“發(fā)展預(yù)備役”等名義，詐騙犯罪案件大量爆發(fā)。

8月8日，公安部召開新聞發(fā)布會通報稱，今年全國打掉284個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，控制犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。

公安部刑偵局局長劉忠義提醒，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財?shù)?、讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。

（《新京報》2019.9.3）