胡向陽(yáng)，張 巍

（中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，湖北 武漢 430073）

2018年以來(lái)，國(guó)際反恐形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，恐怖組織“伊斯蘭國(guó)”完全解體，但反恐形勢(shì)并不樂(lè)觀。一方面，“伊斯蘭國(guó)”成員出現(xiàn)大規(guī)?？缇侈D(zhuǎn)移潮，一批作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的骨干成員及其武裝分子相繼加入“基地”等其他恐怖組織，并在中亞、南亞、北非地區(qū)伺機(jī)蟄伏，蓄謀新一輪的恐怖襲擊和妄圖重新“建國(guó)”；另一方面，極右極端主義與伊斯蘭主義之間爭(zhēng)奪地盤(pán)，相互仇殺，國(guó)際恐情較之以往更加復(fù)雜。[1]

我國(guó)新疆、云南與兩大毒源地“金新月”“金三角”毗鄰，境內(nèi)外“三股勢(shì)力”活動(dòng)猖獗。毒品犯罪與恐怖主義相互交織，毒品犯罪為恐怖組織提供資金支持，恐怖組織“以毒養(yǎng)恐、以恐販毒、恐毒結(jié)合”的局面明顯。[2]早在2015年，“金新月”就已有多個(gè)恐怖組織宣誓效忠“伊斯蘭國(guó)”，隨著“伊斯蘭國(guó)”在伊敘戰(zhàn)場(chǎng)的失敗，其骨干成員回流至阿富汗東北部，妄圖通過(guò)毒品貿(mào)易換取資金繼續(xù)從事恐怖活動(dòng)。此外，“伊斯蘭國(guó)”利用“金三角”東南亞地區(qū)的民族宗教矛盾不斷滲透，“金三角” 不斷曝出“東突”分子“圣戰(zhàn)”訓(xùn)練營(yíng)地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，“東突”組織80%的資金來(lái)源為“基地”等境外恐怖組織。[3]隨著“伊斯蘭國(guó)”武裝力量回流“基地”組織，必然協(xié)助其進(jìn)行恐怖訓(xùn)練，同“東突”組織一道向我國(guó)境內(nèi)以及周邊地區(qū)販運(yùn)毒品，以籌集恐怖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。當(dāng)前，恐怖組織開(kāi)始利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行資金的籌集與轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為恐怖分子活動(dòng)的主戰(zhàn)場(chǎng)?！昂笠了固m國(guó)”時(shí)代，截?cái)嗫植蕾Y金的籌集和轉(zhuǎn)移渠道使其喪失經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，是打擊恐怖主義的當(dāng)務(wù)之急。

一、毒恐交織背景下恐怖融資的現(xiàn)狀及表現(xiàn)形式

（一）毒品恐怖融資的現(xiàn)狀

“金新月”是全世界恐怖主義最活躍的地區(qū)之一，該地區(qū)的“基地”組織、“烏伊運(yùn)”、哈卡尼網(wǎng)絡(luò)與塔利班形成事實(shí)上的毒品販運(yùn)聯(lián)盟，通過(guò)毒品走私獲得巨額資金。自2015年部分阿富汗塔利班、“烏伊運(yùn)”宣誓效忠“伊斯蘭國(guó)”后，“伊斯蘭國(guó)”也滲透到毒品販運(yùn)之中。此外，“東突”組織與境內(nèi)外“三股勢(shì)力”相互勾結(jié)，向我國(guó)新疆及周邊地區(qū)走私、販運(yùn)毒品，將毒資用來(lái)從事恐怖活動(dòng)。在“9·11”之前，“東突”組織主要依靠塔利班、“基地”組織資助；“9·11”以后，毒品貿(mào)易成為其主要經(jīng)費(fèi)來(lái)源，占到一半以上。[4]

我國(guó)云南與“金三角”毒源地毗鄰，隨著“伊斯蘭國(guó)”恐怖實(shí)體瓦解，云南邊境逐漸成為恐怖分子回流中國(guó)的跳板，隨著邊境管控的加強(qiáng)，大量恐怖分子滯留加入中緬邊境的“東突”組織訓(xùn)練營(yíng)，同時(shí)利用販賣(mài)槍支、毒品換取資金，伺機(jī)回流國(guó)內(nèi)進(jìn)行恐怖襲擊。目前，“東突”組織已與境外“三股勢(shì)力”以及“伊斯蘭國(guó)”殘部形成事實(shí)上的恐怖合流。

恐怖組織依靠販運(yùn)毒品作為其自身收入來(lái)實(shí)現(xiàn)“以毒養(yǎng)恐”、進(jìn)行恐怖融資的同時(shí)，需要將毒資進(jìn)行轉(zhuǎn)移，用于維持其組織的日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)以及從事恐怖活動(dòng)。近年來(lái)各國(guó)對(duì)打擊洗錢(qián)和反恐怖融資力度加強(qiáng)，恐怖組織難以利用合法金融系統(tǒng)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，在原有的“哈瓦拉”、現(xiàn)金、貿(mào)易轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)上，開(kāi)始借助網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)、暗網(wǎng)加密技術(shù)進(jìn)行資金的籌集與轉(zhuǎn)移，互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為恐怖融資活動(dòng)的主要平臺(tái)。

（二）網(wǎng)絡(luò)恐怖融資的表現(xiàn)形式

1.毒恐融資金額由單筆大額向多筆小額轉(zhuǎn)變

恐怖組織與販毒集團(tuán)過(guò)去利用“金新月”中亞各國(guó)銀行金融體系管理不完善的漏洞，通過(guò)設(shè)立空殼公司、進(jìn)出口貿(mào)易等對(duì)毒資進(jìn)行轉(zhuǎn)移和洗錢(qián)活動(dòng)猖獗。[5]隨著各國(guó)加強(qiáng)反恐融資合作，特別是反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組FATF制定的反洗錢(qián)四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議出臺(tái)后，恐怖組織利用合法金融系統(tǒng)進(jìn)行大額單筆數(shù)額的資金轉(zhuǎn)移難度加大。恐怖組織自身形態(tài)逐漸發(fā)生裂變。組織規(guī)模由大型向小型過(guò)渡、恐怖襲擊從團(tuán)伙犯罪逐漸向“獨(dú)狼”單人受領(lǐng)任務(wù)轉(zhuǎn)變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1994年至2013年，小型恐怖分子集合體在歐洲策劃發(fā)動(dòng)的40起恐怖活動(dòng)中，有75%以上僅需要1萬(wàn)美元左右的資金。[6]恐怖組織販毒所得主要用于維持恐怖組織日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)與組織特定的恐怖活動(dòng)，由于“獨(dú)狼”襲擊的恐怖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)可定且較小，涉恐毒資可以通過(guò)合法金融系統(tǒng)向有著正當(dāng)職業(yè)的個(gè)人工資、儲(chǔ)蓄收入、借貸等名義以分多次的小額匯入。監(jiān)管機(jī)關(guān)難以對(duì)這種化整為零的小額資金轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行識(shí)別并加以監(jiān)控。

2.恐怖分子利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移

恐怖組織轉(zhuǎn)移毒資的過(guò)程與一般的洗錢(qián)、融資犯罪沒(méi)有區(qū)別，都會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行恐怖資金的轉(zhuǎn)移。最常見(jiàn)的方法主要有利用電商平臺(tái)交易和網(wǎng)絡(luò)金融工具進(jìn)行，恐怖分子利用電商平臺(tái)的開(kāi)放性和全球性的特點(diǎn)，一般會(huì)在電商平臺(tái)上注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，用特定賬號(hào)固定充當(dāng)賣(mài)家，其余賬號(hào)固定充當(dāng)買(mǎi)家，定期或者不定期地進(jìn)行虛假交易或者低買(mǎi)高賣(mài)、高買(mǎi)低賣(mài)的商品或者咨詢(xún)類(lèi)服務(wù)交易，并通過(guò)網(wǎng)銀、網(wǎng)絡(luò)在線支付、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等金融創(chuàng)新工具進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

3.恐怖分子對(duì)暗網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用熟練

一直以來(lái)，恐怖組織善于利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳極端思想、招募“圣戰(zhàn)”人員、暗中聯(lián)絡(luò)、籌集經(jīng)費(fèi)與非法交易。例如在2015年巴黎恐怖襲擊案發(fā)生僅兩天后，“伊斯蘭國(guó)”便在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布其在暗網(wǎng)內(nèi)使用的一個(gè)由“洋蔥路由”加密的網(wǎng)址鏈接，這標(biāo)志著恐怖組織已從互聯(lián)網(wǎng)表層轉(zhuǎn)向暗網(wǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，暗網(wǎng)數(shù)據(jù)量占整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源的96%，明網(wǎng)僅占4%。恐怖分子利用暗網(wǎng)進(jìn)行恐怖活動(dòng)的策劃與秘密聯(lián)絡(luò)，由于暗網(wǎng)具有接入簡(jiǎn)單、隱蔽性強(qiáng)、監(jiān)管困難等特點(diǎn)，恐怖分子可以隱藏在互聯(lián)網(wǎng)的“深網(wǎng)”地帶躲避各國(guó)的網(wǎng)絡(luò)偵查、定位與追蹤。

4.恐怖分子利用暗網(wǎng)黑市進(jìn)行毒品交易

隨著各國(guó)加強(qiáng)對(duì)恐怖融資的關(guān)注，恐怖組織將毒品交易逐漸從現(xiàn)金交易轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)、從明網(wǎng)交易轉(zhuǎn)移到暗網(wǎng)黑市進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。已被披露的全球三大黑市交易網(wǎng)站有絲綢之路、阿爾法灣和漢薩市場(chǎng)。據(jù)報(bào)道，“絲綢之路”黑市網(wǎng)站截止到2013年被關(guān)停前的市值便達(dá)到12億美元；2017年被查封的“阿爾法灣”網(wǎng)站規(guī)模是“絲綢之路”的10倍，在線擁有4萬(wàn)名賣(mài)家和20萬(wàn)名注冊(cè)用戶(hù)。這些交易網(wǎng)站為了保證用戶(hù)的個(gè)人信息保密，都普遍實(shí)行雙重身份驗(yàn)證，安全度極高。[7]

5.利用虛擬貨幣進(jìn)行毒品資金的轉(zhuǎn)移

為了保證暗網(wǎng)非法交易的匿名性和安全性，恐怖分子利用虛擬貨幣不受傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)監(jiān)控的優(yōu)勢(shì)，比特幣逐漸成為暗網(wǎng)交易的通用貨幣和主要支付手段。據(jù)研究表明：2014年“伊斯蘭國(guó)”便開(kāi)始號(hào)召捐助者通過(guò)暗網(wǎng)上的比特幣交易平臺(tái)對(duì)其進(jìn)行資助，在暗網(wǎng)中并已出現(xiàn)恐怖組織講解如何將募捐資金轉(zhuǎn)化為比特幣的PDF操作教程。[8]

二、毒恐交織背景下恐怖融資的行為構(gòu)造

恐怖組織與毒品犯罪結(jié)合，恐怖組織通過(guò)販運(yùn)毒品進(jìn)行恐怖融資，運(yùn)用各種方式將毒品所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移或者匯往境外，是當(dāng)前對(duì) “毒品恐怖融資”的行為界定。毒恐交織背景下恐怖融資行為的構(gòu)成要素主要包括行為主體、行為方式以及行為特征三個(gè)方面。

（一）“結(jié)合型”行為主體

毒品犯罪的主體是一般主體，無(wú)特殊身份的限制，但毒恐融資的行為主體卻有所不同，存在單個(gè)自然人犯罪、恐怖組織與販毒集團(tuán)結(jié)合型犯罪以及特殊主體犯罪。

1.單個(gè)自然人犯罪

單個(gè)自然人犯罪是指違反我國(guó)刑法妨害社會(huì)管理秩序罪的相關(guān)規(guī)定，例如種植毒品原植物、私自加工、偷運(yùn)、販賣(mài)毒品等，這一類(lèi)行為主體通常不具備恐怖主義的性質(zhì)。但近年來(lái)由于受到境內(nèi)外“三股勢(shì)力”的煽動(dòng)，已有資料顯示犯罪分子通過(guò)販毒為民族分裂活動(dòng)、暴力恐怖活動(dòng)提供資金支持。

2.恐怖組織與販毒集團(tuán)結(jié)合型犯罪

隨著國(guó)際社會(huì)嚴(yán)控金融領(lǐng)域恐怖融資，恐怖組織遭受重創(chuàng)。為了維持組織的運(yùn)營(yíng)，恐怖組織將注意力轉(zhuǎn)向毒品貿(mào)易，開(kāi)始出現(xiàn)“毒品恐怖活動(dòng)”的趨勢(shì)。[9]恐怖組織與販毒集團(tuán)存在三種結(jié)合情況：一是恐怖組織與販毒集團(tuán)相互獨(dú)立，販毒集團(tuán)為其提供恐怖活動(dòng)資金；二是恐怖組織就是販毒集團(tuán)，主要依靠販毒獲得恐怖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；三是恐怖組織與販毒集團(tuán)合作，武裝掩護(hù)其走私、販運(yùn)毒品或者對(duì)毒資進(jìn)行洗錢(qián)。

3.特殊主體犯罪

由于“金新月”周邊的多數(shù)中亞國(guó)家因政局動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)惡化、恐怖主義滋生等原因，導(dǎo)致中亞各國(guó)多數(shù)腐敗問(wèn)題嚴(yán)重。恐怖組織和販毒集團(tuán)向海關(guān)、邊防、執(zhí)法等部門(mén)的官員行賄現(xiàn)象嚴(yán)重，從而使毒品犯罪活動(dòng)屢禁不止。根據(jù)國(guó)際透明組織公布2018年全球清廉指數(shù)排行榜中，中亞國(guó)家塔吉克斯坦在190個(gè)國(guó)家中排名164位，該國(guó)公務(wù)員涉毒情況嚴(yán)重，2002年曾出現(xiàn)該國(guó)防部前副部長(zhǎng)參與毒品走私事件。[10]

（二）“四階段”行為方式

恐怖組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)販運(yùn)毒品并進(jìn)行毒資轉(zhuǎn)移須通過(guò)發(fā)布信息、聯(lián)絡(luò)交易、支付貨款、交付毒品四個(gè)階段完成毒恐融資。

1.發(fā)布信息階段

恐怖分子會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上向不特定的多數(shù)人發(fā)布信息。例如在明網(wǎng)上通過(guò)臉書(shū)、推特等社交軟件發(fā)布信息，建立專(zhuān)門(mén)網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)頁(yè)或廣告發(fā)布信息、在網(wǎng)絡(luò)游戲中通過(guò)聊天尋覓購(gòu)買(mǎi)者等。當(dāng)前恐怖組織已從明網(wǎng)轉(zhuǎn)向暗網(wǎng)，恐怖分子通過(guò)使用加密的匿名性軟件，如簡(jiǎn)單郵件傳輸協(xié)議（SMTP）、磁盤(pán)加密軟件（TrueCrypt）向一些潛在客戶(hù)或者固定客戶(hù)發(fā)送販毒郵件，同時(shí)利用暗網(wǎng)黑市的電子交易平臺(tái)公開(kāi)販賣(mài)毒品。

2.聯(lián)絡(luò)交易階段

為了保證交易的安全性和匿名性，恐怖分子主要使用可以及時(shí)發(fā)送匿名信息的軟件，例如使用通過(guò)加密移動(dòng)電話（Telegram）向不特定多數(shù)用戶(hù)發(fā)送信息。

3.支付貨款階段

恐怖組織會(huì)從三個(gè)方面進(jìn)行資金交易：其一，在境內(nèi)設(shè)立一個(gè)合法公司從事資金的流轉(zhuǎn)與洗錢(qián)活動(dòng)，待其收到支付貨款后，再轉(zhuǎn)給恐怖組織；其二，選取一個(gè)第三方中介，由第三方與買(mǎi)方進(jìn)行聯(lián)系，等買(mǎi)方驗(yàn)貨后，將貨款直接存入第三方賬戶(hù)，第三方收款后再通過(guò)匿名轉(zhuǎn)賬或者以小額現(xiàn)金多次出境的形式交付貨款；其三，由恐怖組織直接與大宗毒品買(mǎi)家直接聯(lián)系，在暗網(wǎng)支付比特幣進(jìn)行交易。

4.交付毒品階段

根據(jù)交易毒品的數(shù)量，分為大宗毒品交易和零包販毒。大宗毒品交易一般會(huì)發(fā)生在恐怖組織或販毒集團(tuán)從境外向境內(nèi)走私、販運(yùn)過(guò)程中，例如目前新疆已形成的7條“金新月”地區(qū)毒品的跨境走私通道；[11]零包販毒主要適用同城或者距離較近的地區(qū)，借助物流寄遞渠道進(jìn)行販毒，這種方式具有“遙控調(diào)貨”、“人貨分離”、“貨到付款”、“中轉(zhuǎn)交易”等隱形優(yōu)勢(shì)。

（三）行為特征

1.毒恐融資外溢化

隨著國(guó)際反恐形勢(shì)變化導(dǎo)致恐怖組織原有融資網(wǎng)絡(luò)被打亂，恐怖組織不得不改變?cè)械娜谫Y模式。以“伊斯蘭國(guó)”為例，隨著其實(shí)體空間消亡，恐怖分子分散到世界各地，尤其是其主要力量回流到中亞、南亞、東南亞等地，“伊斯蘭國(guó)”逐步裂變成多個(gè)基層恐怖小組，實(shí)現(xiàn)了人員分散化、行動(dòng)自主化、襲擊小規(guī)模化的轉(zhuǎn)變。由于恐怖組織由過(guò)去的垂直領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)向扁平化組織結(jié)構(gòu)的改變，組織內(nèi)部無(wú)法供應(yīng)所有恐怖基層小組的資金鏈供給，分散后的恐怖組織必須通過(guò)自給自足來(lái)維持運(yùn)營(yíng)生存，恐怖組織毫無(wú)例外地將中亞、南亞、東南亞地區(qū)的毒品貿(mào)易視作最主要的資金來(lái)源?？植澜M織不僅通過(guò)販毒獲得恐怖活動(dòng)資金，而且還把毒資通過(guò)中亞、南亞地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)和各種地下錢(qián)莊進(jìn)行洗錢(qián)等轉(zhuǎn)移活動(dòng)。

2.毒恐融資網(wǎng)絡(luò)化

當(dāng)前國(guó)際社會(huì)進(jìn)一步壓縮恐怖組織的生存空間和經(jīng)費(fèi)來(lái)源，恐怖組織的犯罪活動(dòng)從過(guò)去制造恐襲、劫持人質(zhì)、走私販毒等正面對(duì)抗逐漸向通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行極端思想傳播、利用虛擬貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移、借助暗網(wǎng)進(jìn)行恐怖組織串聯(lián)等活動(dòng)。美國(guó)反恐學(xué)者布麗奇特·L·娜克絲認(rèn)為愈發(fā)嚴(yán)格的金融報(bào)告制度促使恐怖資金逃離監(jiān)管領(lǐng)域，使得恐怖資金愈發(fā)難以監(jiān)控。[12]隨著反恐融資監(jiān)控力度的不斷加大，恐怖分子逐步涉足互聯(lián)網(wǎng)電商領(lǐng)域獲取資金，由此進(jìn)一步帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò)交易匿名性，網(wǎng)絡(luò)缺乏監(jiān)控造成壁壘以及秘密通信等問(wèn)題,這將成為今后恐怖分子隱藏其資金來(lái)源與走向的主要融資渠道。

3.境內(nèi)外相勾結(jié)，網(wǎng)絡(luò)恐怖主義成為新特點(diǎn)

恐怖分子不限于單一國(guó)籍，而是與恐怖組織、國(guó)際販毒集團(tuán)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行資金的轉(zhuǎn)移與交易，網(wǎng)絡(luò)恐怖主義成為新特點(diǎn)，并呈現(xiàn)出“計(jì)劃嚴(yán)密、分工明確”、“兩頭在外、境外遙控”的態(tài)勢(shì)。[13]一方面，據(jù)已破獲的“金新月”毒品案件可以發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人多以巴基斯坦人為主，他們以在新疆設(shè)立貿(mào)易公司或者經(jīng)商為掩護(hù)，與當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族通婚，往返于中、巴兩地，與境外販毒集團(tuán)、“三股勢(shì)力”相勾結(jié)，從事跨國(guó)毒品犯罪活動(dòng)。[14]2016年，中國(guó)破獲外國(guó)籍人員毒品犯罪案件1481起，抓獲外國(guó)籍犯罪嫌疑人員1876名，繳獲各類(lèi)毒品6.6噸①數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家禁毒委員會(huì)《2016年中國(guó)毒品形勢(shì)報(bào)告》。。外國(guó)籍人員在華販毒活動(dòng)活躍，非洲裔、南亞裔等國(guó)際販毒集團(tuán)向中國(guó)販運(yùn)“金新月”海洛因突出。另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)在中亞、南亞的普及和發(fā)展，由此而帶來(lái)的安全隱患也日益突顯，恐怖分子開(kāi)始利用網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放性、遠(yuǎn)程性、共享性、快捷性，進(jìn)行恐怖主義活動(dòng)的策劃和實(shí)施，增加了防御和打擊網(wǎng)絡(luò)恐怖主義融資的復(fù)雜性和難度。

三、毒恐交織背景下恐怖融資的趨勢(shì)研判

（一）國(guó)際反恐形勢(shì)轉(zhuǎn)變導(dǎo)致暴恐籌集經(jīng)費(fèi)方式改變

隨著“伊斯蘭國(guó)”變異發(fā)展和極右端主義威脅同步發(fā)難、互相刺激，使得國(guó)際社會(huì)面臨的恐怖威脅更加多元和難測(cè)。自2014年以來(lái)，由于歐盟等西方國(guó)家受到歐債危機(jī)、難民隱患、政治右傾化、貿(mào)易保護(hù)主義、排外主義等因素影響，恐怖威脅達(dá)到近10年以來(lái)的最高水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，西方國(guó)家遭受恐怖襲擊70%為“獨(dú)狼”，美國(guó)遭受“獨(dú)狼”恐怖襲擊高達(dá)98%。由于“獨(dú)狼”為一人作案，作案方法簡(jiǎn)單，成本小、隱蔽性強(qiáng)、成功概率高，恐怖分子不用進(jìn)行周密的犯罪計(jì)劃，也不用通過(guò)向恐怖組織領(lǐng)取高額的經(jīng)費(fèi)，恐怖分子開(kāi)始自行籌集恐怖經(jīng)費(fèi)，從事黑市毒品交易、獲取利潤(rùn)，成為籌集小型恐怖活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的最新渠道。

（二）中國(guó)周邊反恐形勢(shì)惡化導(dǎo)致毒恐結(jié)合更加密切

“伊斯蘭國(guó)”在中東地區(qū)的全面潰敗并不意味著伊斯蘭極端宗教恐怖活動(dòng)的消亡。[15]其殘余武裝分子相繼加入基地等其他恐怖組織，從恐怖主義單級(jí)獨(dú)大向多級(jí)發(fā)展，老牌恐怖組織和新興恐怖集團(tuán)死灰復(fù)燃、再度崛起，再加上其圣戰(zhàn)追隨者回流母國(guó)的彌散性恐怖主義遍布全球，我國(guó)新疆、云南等邊境省份一直以來(lái)就是恐怖主義主張圣戰(zhàn)、擴(kuò)張的重點(diǎn)地區(qū)之一，美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)表的《2016年全球恐怖主義形勢(shì)報(bào)告》稱(chēng)，在全球的13個(gè)恐怖主義活動(dòng)的“安全天堂”中的阿富汗、巴基斯坦、菲律賓部分群島海域均在我國(guó)周邊，嚴(yán)重威脅我國(guó)的國(guó)家安全。

“東突” 組織是對(duì)我國(guó)恐怖最大的威脅，“東突”與境外塔利班、“烏伊運(yùn)”組織等三股勢(shì)力相勾結(jié)，利用走私毒品籌集恐怖主義活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以毒養(yǎng)恐、以恐販毒、恐毒結(jié)合趨勢(shì)愈發(fā)明顯。隨著“伊斯蘭國(guó)”的全境潰敗，“東突”勢(shì)力在我國(guó)周邊和境內(nèi)發(fā)動(dòng)就地“圣戰(zhàn)”可能性增大。隨著國(guó)際反恐局勢(shì)的轉(zhuǎn)變，“伊斯蘭國(guó)”殘部必將加快對(duì)“東突”勢(shì)力的內(nèi)部滲透，將毒品種植、走私、販賣(mài)獲得的資金用來(lái)從事恐怖活動(dòng)，販毒活動(dòng)將成為恐怖組織進(jìn)行恐怖訓(xùn)練、制造炸彈、暗殺等恐怖活動(dòng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金來(lái)源，“毒恐結(jié)合”趨勢(shì)將更加緊密，對(duì)我國(guó)國(guó)家安全產(chǎn)生巨大隱患。

（三）恐怖組織混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)明顯

早在2002年，中亞高加索問(wèn)題專(zhuān)家塔瑪拉·馬卡連科在撰寫(xiě)《犯罪、恐怖與中亞毒品貿(mào)易》一文中提出“犯罪——恐怖連續(xù)體”這一概念①犯罪——恐怖連續(xù)體，是指一個(gè)安全連續(xù)體，即將純粹的有組織犯罪置于（犯罪—恐怖）光譜的一端，將純粹的恐怖主義置于光譜的另一端，在光譜的中間則存在一個(gè)“灰色地帶”。在這里，有組織犯罪和恐怖主義難分彼此。?？植澜M織與有組織犯罪團(tuán)伙二者臭味相投、沆瀣一氣。一方面，恐怖組織會(huì)招募一些具有犯罪前科的人員，這些犯罪人員在犯罪技能等許多方面能夠幫助恐怖組織實(shí)施恐怖活動(dòng)，同時(shí)，該類(lèi)人群自身也具有仇視社會(huì)、報(bào)復(fù)社會(huì)的犯罪動(dòng)機(jī)。另一方面，恐怖組織和有組織犯罪團(tuán)伙合作，有組織犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期從事走私、綁架、詐騙、洗錢(qián)等多種犯罪行業(yè)，有大量的資金和豐富的來(lái)源渠道，而這一點(diǎn)正是恐怖組織所缺乏和需要的。與此同時(shí)，恐怖組織成員都經(jīng)過(guò)恐怖主義特殊訓(xùn)練，恐怖分子具備較高的犯罪意志力和行動(dòng)執(zhí)行力，在執(zhí)行走私毒品等相關(guān)任務(wù)時(shí)就能發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)正是有組織犯罪團(tuán)伙所欠缺和需要的。恐怖組織與有組織犯罪團(tuán)伙二者形成了穩(wěn)定的共存合作關(guān)系，相互合作以獲取利益。例如在“金新月”毒源地附近的恐怖組織都與國(guó)際販毒組織勾結(jié)，共同參與毒品走私與販運(yùn)活動(dòng)。

（四）利用暗網(wǎng)進(jìn)行恐怖融資成為新趨勢(shì)

隨著“伊斯蘭國(guó)”重新回到游擊戰(zhàn)狀態(tài)，恐怖組織進(jìn)行恐襲的手段將更加隱蔽，其組織成員帶菌回流中亞、南亞、東南亞等地后會(huì)再度激活潛伏于各地、暫時(shí)休眠狀態(tài)的“恐怖細(xì)胞”，全球勢(shì)必進(jìn)入新一輪的暴恐與反恐持久戰(zhàn)之中。而這一輪反恐戰(zhàn)爭(zhēng)將會(huì)從線上轉(zhuǎn)到線下、從明網(wǎng)轉(zhuǎn)向暗網(wǎng)進(jìn)行較量。恐怖組織早在十幾年前便深諳互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，進(jìn)行思想宣傳、人員招募、募集資金、發(fā)布信息，但隨著各國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管，恐怖分子將活動(dòng)重心進(jìn)一步轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)的更深層次的暗網(wǎng)中進(jìn)行。目前，恐怖組織已經(jīng)形成了一個(gè)完整的暗網(wǎng)恐怖主義模式： 依靠暗網(wǎng)鏡像網(wǎng)站進(jìn)行恐怖主義思想傳播，利用比特幣進(jìn)行資金籌集，通過(guò)暗網(wǎng)專(zhuān)用的通訊工具進(jìn)行恐怖組織串聯(lián)與謀劃恐怖襲擊。[16]從2015年巴黎暴恐案開(kāi)始，“伊斯蘭國(guó)”就已經(jīng)開(kāi)始借助“暗網(wǎng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)非法金融交易、內(nèi)部聯(lián)系、恐怖宣傳、反政府串聯(lián)等破壞活動(dòng)。暗網(wǎng)技術(shù)助推恐怖組織出現(xiàn)跨國(guó)、跨境串聯(lián)行動(dòng)，網(wǎng)上密謀恐怖襲擊、網(wǎng)上互聯(lián)互通恐怖技術(shù)成為現(xiàn)實(shí)，除此之外，恐怖組織的襲擊重點(diǎn)有所調(diào)整，從過(guò)去的恐襲高頻率、謀求政治地位突出，逐步向以“獨(dú)狼”襲擊籌措恐怖資金、補(bǔ)充經(jīng)濟(jì)力量而進(jìn)行的走私販毒、綁架勒索等傳統(tǒng)刑事犯罪案件轉(zhuǎn)變。

四、毒品恐怖融資的防范對(duì)策

（一）整合情報(bào)來(lái)源，構(gòu)造毒恐犯罪情報(bào)系統(tǒng)

1.拓寬毒恐犯罪情報(bào)收集的信息化水平

（1）自媒體信息收集手段。自媒體是指由公民借助一定的載體由自己發(fā)布一些親眼所見(jiàn)、親耳所聞的事件。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，每一個(gè)人都是一個(gè)自媒體，都會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)表自己觀點(diǎn)和動(dòng)態(tài)，在互聯(lián)網(wǎng)剛出現(xiàn)的十幾年前，恐怖組織就已經(jīng)開(kāi)始利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展恐怖活動(dòng)，如今，恐怖組織已對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行恐怖活動(dòng)串聯(lián)、恐怖資金轉(zhuǎn)移等各項(xiàng)技術(shù)駕輕就熟，偵查人員有必要通過(guò)對(duì)博客、微博、微信、論壇等信息加以監(jiān)控，對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行分析研判，同時(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)陣地控制、網(wǎng)絡(luò)特情人員的布控，通過(guò)網(wǎng)上摸排、網(wǎng)上調(diào)控、網(wǎng)上化妝偵查、網(wǎng)上串并案等信息化偵查手段，對(duì)敏感網(wǎng)站、敏感地區(qū)的特定賬號(hào)、高危人群及可疑匯款記錄進(jìn)行單獨(dú)調(diào)查，從中發(fā)現(xiàn)涉恐毒品犯罪情報(bào)。

（2）個(gè)人信息收集手段。個(gè)人信息是指與特定自然人相關(guān)、能夠單獨(dú)或通過(guò)與其他信息結(jié)合識(shí)別該特定自然人的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)?？植澜M織利用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移毒資或者“獨(dú)狼”行動(dòng)時(shí)都會(huì)留下許多有價(jià)值的線索，例如通信信息、銀行卡信息、上網(wǎng)記錄、物流信息及其他相關(guān)社會(huì)信息，偵查人員可以通過(guò)這些信息對(duì)恐怖分子進(jìn)行GPS定位、利用銀行卡信息查找涉恐毒資的資金流向、定位恐怖組織的IP地址、跟蹤物流信息等對(duì)販毒集團(tuán)一網(wǎng)打盡，最終做到打擊涉恐毒品犯罪，掐斷毒品資金流動(dòng)的目的。

2.建立并完善毒恐犯罪情報(bào)信息系統(tǒng)

建立毒恐犯罪情報(bào)信息系統(tǒng)可以以公安部2008年成立禁毒情報(bào)技術(shù)中心為基礎(chǔ)，突出做好對(duì)反恐情報(bào)、毒品犯罪情報(bào)、恐怖融資犯罪三個(gè)方面的情報(bào)收集工作，更好地為打擊毒恐交織犯罪案件偵查服務(wù)。應(yīng)注重以下三個(gè)問(wèn)題：一是做好對(duì)全國(guó)禁毒案件信息管理系統(tǒng)的建設(shè)，加大對(duì)吸毒人員的動(dòng)態(tài)管控，定位毒品犯罪高發(fā)區(qū)域以及獲取有價(jià)值的毒品犯罪線索。二是完善恐怖組織、販毒集團(tuán)情報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)，及時(shí)更新恐怖組織、販毒集團(tuán)的作案手段和特點(diǎn)，加大監(jiān)控涉恐的犯罪資金的動(dòng)向，同時(shí)對(duì)其成員的指紋、DNA做好信息采集工作，及時(shí)與公安情報(bào)網(wǎng)違法犯罪人員信息庫(kù)、在逃人員信息庫(kù)等平臺(tái)信息進(jìn)行比對(duì)、碰撞，從而做到深挖犯罪團(tuán)伙、串并案件。三是關(guān)注易制毒化學(xué)品企業(yè)的信息監(jiān)管系統(tǒng)，全面做好對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、使用的信息化管理工作，防止個(gè)別企業(yè)進(jìn)行新型毒品的加工和販運(yùn)。

（二）運(yùn)用大數(shù)據(jù)偵查打擊毒恐融資犯罪

當(dāng)前恐怖組織對(duì)暗網(wǎng)的依賴(lài)程度越來(lái)越高，雖然恐怖組織的暗網(wǎng)行為越來(lái)越隱蔽，偵查難度越來(lái)越大，但并不是無(wú)章可循。通過(guò)對(duì)已破獲的恐怖組織在暗網(wǎng)活動(dòng)的案件規(guī)律發(fā)現(xiàn)，恐怖組織活動(dòng)并不是所有活動(dòng)都全部在暗網(wǎng)中進(jìn)行，也有很大一部分會(huì)在表層網(wǎng)進(jìn)行。例如全球最大的暗網(wǎng)黑市“絲綢之路”的創(chuàng)辦人就是因?yàn)槠湓诨ヂ?lián)網(wǎng)的表層網(wǎng)上發(fā)布大量的人員招募和代碼求助信息后被偵查人員發(fā)現(xiàn)后被捕；比特幣因在交易過(guò)程中完全匿名在黑市中享有“暗網(wǎng)美元”的稱(chēng)號(hào)，雖然比特幣是在暗網(wǎng)中匿名交易的，但由于黑市缺少信用支撐，交易雙方依然會(huì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)，如支付寶完成交易，這也給偵查人員留下了破案線索。

針對(duì)恐怖組織利用暗網(wǎng)進(jìn)行恐怖活動(dòng)和資金轉(zhuǎn)移，各國(guó)政府已經(jīng)著手研究暗網(wǎng)反恐策略，例如美國(guó)在2015年先后開(kāi)發(fā)針對(duì)暗網(wǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的MEMEX搜索引擎和NIT網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)工具，通過(guò)這些監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用，成功找到隱藏在暗網(wǎng)中的用戶(hù)的IP地址、用戶(hù)名、主機(jī)名等。我國(guó)公安機(jī)關(guān)應(yīng)建立網(wǎng)監(jiān)、禁毒、刑偵、國(guó)保聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)密監(jiān)控計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、家庭寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)，翻墻軟件接入暗網(wǎng)，同時(shí)對(duì)涉恐、涉毒敏感區(qū)域的資金賬號(hào)加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)、金融部門(mén)、工信部的信息共享與合作交流，對(duì)新疆、云南兩地與國(guó)外敏感地區(qū)的資金異常交易、短期大額匯款加大監(jiān)控力度。

（三）充分發(fā)揮區(qū)域國(guó)際組織的作用，構(gòu)建“一帶一路”沿線國(guó)家禁毒和金融安全帶

“金新月”地區(qū)的阿富汗、巴基斯坦與“金三角”毒源地的緬甸、泰國(guó)、老撾等國(guó)家作為“一帶一路” 沿線國(guó)家，毒品犯罪與國(guó)際恐怖主義相互交織，對(duì)我國(guó)構(gòu)成最直接的恐怖主義威脅。自2001年上海合作組織宣告成立以及2000年中國(guó)與東盟簽署《東盟和中國(guó)禁毒合作行動(dòng)計(jì)劃》標(biāo)志著中國(guó)—東盟禁毒合作機(jī)制的形成以來(lái)，上海合作組織和中國(guó)——東盟禁毒合作機(jī)制成為區(qū)域間解決毒品犯罪問(wèn)題最主要的平臺(tái)。充分發(fā)揮區(qū)域國(guó)際組織的作用，構(gòu)建“一帶一路”沿線國(guó)家禁毒和金融安全帶是解決毒恐交織下恐怖融資犯罪的必由之路。

隨著上海合作組織的安全合作不斷擴(kuò)展和深入，在維護(hù)地區(qū)安全和穩(wěn)定上發(fā)揮了不可替代的作用，上海合作組織成為我國(guó)推行“一帶一路”倡議實(shí)施的重要平臺(tái)，其組織成員國(guó)將“金新月”“金三角”兩大毒源地所有國(guó)家分別以成員國(guó)、觀察員國(guó)、對(duì)話伙伴國(guó)及客人的形式囊括其中。反觀近年來(lái)中亞、南亞和東南亞各國(guó)在統(tǒng)一打擊毒品犯罪、恐怖主義活動(dòng)方面雖有一定共識(shí)，但由于各國(guó)國(guó)情不同，在參與聯(lián)合禁毒、反恐的側(cè)重點(diǎn)和力度也不相同，出現(xiàn)參與禁毒合作項(xiàng)目重疊、反恐合作淺嘗輒止、情報(bào)不對(duì)稱(chēng)等問(wèn)題。例如聯(lián)合國(guó)禁毒辦公室（UNODC）、中亞禁毒信息協(xié)調(diào)中心(CARICC)、上海合作組織各成員國(guó)、東盟各國(guó)都建有自己的毒品犯罪信息庫(kù)和反恐?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)，有必要協(xié)調(diào)各國(guó)的合作項(xiàng)目和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，建設(shè)由一個(gè)由區(qū)域性國(guó)際組織領(lǐng)導(dǎo)的禁毒、反恐情報(bào)交流中心，構(gòu)建“一帶一路”沿線國(guó)家禁毒和金融安全帶。應(yīng)以上海合作組織為依托，構(gòu)建上合組織禁毒、反恐以及反恐怖融資三大中心，建立情報(bào)互通、跨國(guó)聯(lián)合辦案、執(zhí)法協(xié)作機(jī)制，統(tǒng)一證據(jù)交換、涉外調(diào)查取證等方面的法律制度，徹底斬?cái)喽究秩谫Y的資金來(lái)源。