廣東省公安廳科技信息化總隊(duì)科技管理科

（廣東省公安廳，廣東 廣州510050）

1 基本情況

冒用身份證違法犯罪打防模型是深圳市公安局八卦嶺派出所盧懷農(nóng)、梅銳、曾曉英、賈蓓蓓、高士超共同研發(fā)完成的成果，該成果榮獲第八屆全國(guó)基層技術(shù)革新獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

2 研發(fā)背景

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年遺失、被盜身份證近百萬(wàn)張，群眾遺失報(bào)案補(bǔ)辦后，仍有被違法人員冒用證件透支、借貸風(fēng)險(xiǎn)，給當(dāng)事人造成重大損失。身份證具有法律、物理兩種屬性，舊證掛失法律屬性失效，但只要未過(guò)有效期，物理屬性仍有效。在法律屬性核驗(yàn)方面，現(xiàn)有人工和硬件核驗(yàn)均有缺陷。針對(duì)身份證法律屬性核驗(yàn)難題，深圳市公安局八卦嶺派出所發(fā)明了一種利用數(shù)據(jù)庫(kù)驗(yàn)證居民身份證的方法——冒用身份證違法犯罪打防模型，用大數(shù)據(jù)手段解決遺失身份證法律失效識(shí)別，廣泛應(yīng)用在治安管理、打擊犯罪等領(lǐng)域，有效發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、防范打擊假冒身份證違法犯罪，維護(hù)人民群眾利益。

3 主要內(nèi)容

由于掛失、補(bǔ)辦身份證后，遺失的舊證在被他人冒用時(shí)難以判定法律有效性，冒用他人身份證進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為屢見(jiàn)不鮮，給人民群眾造成極大的危害。在深入研究身份證管理漏洞及當(dāng)前核驗(yàn)手段不足的基礎(chǔ)上，提出一種新穎的大數(shù)據(jù)核驗(yàn)手段，建立了關(guān)于身份證法律有效性的鑒別模型，成功解決了冒用遺失身份證發(fā)現(xiàn)難這一困擾人民群眾和公安機(jī)關(guān)多年的全國(guó)性問(wèn)題。本項(xiàng)目立足于當(dāng)前公安大數(shù)據(jù)，創(chuàng)新發(fā)明了解決冒用身份證核驗(yàn)的3 個(gè)核心算法：（1）身份證法律有效性的算法。本算法對(duì)含有身份證登記的所有數(shù)據(jù)分析，從中發(fā)現(xiàn)最新辦理的身份證，該身份證含有最新的有效時(shí)間，早于該時(shí)間辦理的相同號(hào)碼的證件，法律上是無(wú)效的。（2）冒用身份證核驗(yàn)預(yù)警算法。本算法用于識(shí)別冒用身份證違法行為，預(yù)警提醒相關(guān)部門(mén)采取防范措施，防范冒用身份證違法犯罪行為。（3）追溯冒用身份證歷史行為算法。本算法用于從公安大數(shù)據(jù)中分析冒用身份證違法行為歷史記錄，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線(xiàn)索，開(kāi)展冒用身份證違法犯罪偵查打擊?；? 個(gè)核心算法的三級(jí)系列模型：一級(jí)模式是身份證有效分析模型，利用身份證法律有效性的算法，對(duì)所有含身份證數(shù)據(jù)分析，建立生成用于核驗(yàn)的《身份證有效基礎(chǔ)庫(kù)》，本項(xiàng)目對(duì)廣東大數(shù)據(jù)分析，首次建立了全省8105萬(wàn)級(jí)有效證庫(kù)。二級(jí)模型是冒用身份證預(yù)警防范模型，利用冒用身份證核驗(yàn)預(yù)警算法，以接口或觸發(fā)器等方式，對(duì)接現(xiàn)有的場(chǎng)所登記、現(xiàn)場(chǎng)檢查等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)冒用法律上失效身份證的行為，起到冒用身份證違法行為的預(yù)警防范功能。三級(jí)模型是冒用身份證犯罪偵查打擊模型，利用追溯冒用身份證歷史行為算法，對(duì)所有歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)疑似冒用身份證違法犯罪線(xiàn)索開(kāi)展偵查打擊。在深圳等地來(lái)訪(fǎng)登記、人員盤(pán)查、公司注冊(cè)登記等身份證軌跡數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)冒用歷史情況。本模型通過(guò)核心算法以及三級(jí)模型，解決了身份證有效核驗(yàn)的4 個(gè)問(wèn)題：（1）判斷身份證是否已經(jīng)失效；（2）發(fā)現(xiàn)舊身份證的冒用情況并實(shí)時(shí)預(yù)警；（3）追溯冒用身份證的歷史行為；（4）發(fā)現(xiàn)潛在的違法犯罪行為。

4 應(yīng)用程序及成效

本成果已在廣東全省場(chǎng)所管理、人員盤(pán)查、詐騙打防等工作中推廣使用，目前已推廣到廣西邊檢等外省地市?，F(xiàn)已培訓(xùn)建模民警1千人，6 萬(wàn)多民警在使用。在應(yīng)用成效上，在廣東省對(duì)公安含身份證數(shù)據(jù)建模分析，分別建立2000 萬(wàn)級(jí)和8000 萬(wàn)級(jí)《有效身份證庫(kù)》。自2017年來(lái)發(fā)現(xiàn)2648起冒用他人注冊(cè)公司，立案查處600 余宗；8 月份一舉偵破“1·07”特大買(mǎi)賣(mài)身份證注冊(cè)公司及銀行卡案件，繳獲多套身份證、銀行卡、工商證書(shū)及公章等，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交待一套能獲利1.5 萬(wàn)人民幣，總涉案金額800 萬(wàn)元。自2018 年以來(lái)，深圳公安機(jī)關(guān)盤(pán)查發(fā)現(xiàn)3 千多冒用他人證件；2018 年查獲冒用身份住宿的黃賭毒人員300 余人。本成果推廣到廣西出入境等外省地市，2019 年至今，在廣西邊檢總站核查人員10萬(wàn)人次，查獲網(wǎng)上在逃人員20 多人、涉毒人員800 多人、冒用他人身份證件的嫌疑人員140 余人。本成果投入成本低，解決了群眾身份證遺失后被不法人員冒用問(wèn)題，避免了群眾遺失身份證被人冒用惡意透支、借貸、行騙后，需花費(fèi)大量精力自證清白的時(shí)間成本、司法成本。該模型在2019 年廣東省大數(shù)據(jù)建模大賽中獲得“經(jīng)典模型”稱(chēng)號(hào)；10月29日，廣西崇左邊境管理支隊(duì)寨安邊境檢查站執(zhí)勤民警利用智能手環(huán)，一次查獲3 名吸毒人員。國(guó)家移民管理局新浪微博特別發(fā)布《三名“毒”男邊境被拘》的文章，對(duì)該站依靠先進(jìn)查驗(yàn)技術(shù)查獲吸毒人員的工作成績(jī)給予充分肯定。

5 推廣前景

本模型充分使用現(xiàn)有公安大數(shù)據(jù)，結(jié)合各地公安機(jī)關(guān)有戶(hù)籍、旅業(yè)、公司注冊(cè)、出行等大量的身份證使用軌跡信息，依托基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)本模型。目前全國(guó)各地采用公安部一所的身份證讀取核驗(yàn)設(shè)備，已實(shí)現(xiàn)核驗(yàn)身份證證件的真實(shí)、準(zhǔn)確，本模型充分使用當(dāng)前設(shè)備讀取功能，結(jié)合后端大數(shù)據(jù)能實(shí)現(xiàn)法律層面的核驗(yàn)。本模型創(chuàng)新發(fā)明核驗(yàn)算法以及實(shí)現(xiàn)模型，各省市可以根據(jù)本算法，結(jié)合本地?cái)?shù)據(jù)，個(gè)性化研發(fā)本地的實(shí)現(xiàn)模型，在本地推廣使用，服務(wù)實(shí)際工作。同硬件核驗(yàn)相比，在深圳按照人像、指紋識(shí)別以及前端升級(jí)維護(hù)，每套需要5000元，深圳旅業(yè)、網(wǎng)吧等數(shù)萬(wàn)場(chǎng)所需要幾億元的硬件成本，本模型成本低廉，本地化推廣只需要幾萬(wàn)元建模費(fèi)用，即可實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)厝采w。使用推廣的地市越多、數(shù)據(jù)越全、發(fā)揮的作用越大。通過(guò)建立安全加密的互聯(lián)網(wǎng)端有效驗(yàn)證調(diào)度服務(wù)接口，為全國(guó)各行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)驗(yàn)證進(jìn)行服務(wù)，實(shí)現(xiàn)高效、安全、便民。