李亞可

廣東警官學院，廣東 廣州 510230

隨著電子商務的快速發(fā)展，人類的購物方式已經被徹底的改變，同時，也衍生出諸多的新經濟鏈條，物流寄遞業(yè)就是這其中發(fā)展迅速、收益頗豐的行業(yè)之一。市場需求的增大和物流企業(yè)的層出不窮，使得該行業(yè)的安全隱患也隨之不斷增加，這其中，物流寄遞渠道的涉毒犯罪行為是極其重要的一個組成部分；毒品犯罪行為人脫離了傳統(tǒng)涉毒行為模式的限制，以物流寄遞渠道為途徑進行毒品犯罪已成為一個嚴重的現(xiàn)象。

一、物流寄遞渠道涉毒犯罪高發(fā)的原因

（一）物流寄遞業(yè)的持續(xù)發(fā)展持續(xù)滋生涉毒犯罪

我國的物流行業(yè)自20世紀90年代以來，伴隨著經濟的迅猛發(fā)展，需求量在短時間內急劇增長，且發(fā)展速度驚人。該行業(yè)以其典型的優(yōu)勢伴隨著經濟形態(tài)的演化而不斷的進化。以2018年為例，第三方物流規(guī)模超過2406億美元，增幅為17．1%，超過了社會物流總費用9．8%的增速。2018年1-11月，中國快遞業(yè)務量和業(yè)務收入統(tǒng)計結果顯示，廣州市以45．52億件穩(wěn)居快遞業(yè)務量榜首，以快遞業(yè)務收入430．82億元居業(yè)務收入排行第二。在我國，國內異地快遞是主流，2018年全國快遞業(yè)務量為452．9億件，隨著電商以及網絡的快速發(fā)展，其快捷高效、成本較低等特點，使得我國的快遞服務網絡已經深入到全國的每一個角落。

一個行業(yè)短時間內的快速發(fā)展，大都存在一種粗放型的發(fā)展模式，在內部制約和外部監(jiān)管缺位的情況下，便滋生了借助于物流渠道進行毒品犯罪的行為。此種類犯罪最早出現(xiàn)在云南地區(qū)，之后以信件帶毒、物流販毒的方式流轉到全國各地。[1]物流寄遞業(yè)的運輸及收件、送件途徑已經成為毒品流轉的重要渠道。同時，經過多年的努力，傳統(tǒng)的緝毒模式已經對當面的毒品交易模式實現(xiàn)了有效的遏制，毒品很難再通過傳統(tǒng)的渠道流轉，涉毒違法犯罪分子的活動模式發(fā)生了變化，由實體轉向了網絡和物流渠道；公安機關對于涉毒犯罪的打擊力度的不斷加大，也使得犯罪分子也在探索新的犯罪途徑，借助于物流寄遞業(yè)飛速發(fā)展的有利時機，物流寄遞渠道的涉毒違法犯罪行為也隨之愈演愈烈。

（二）物流寄遞渠道涉毒犯罪的風險和成本雙低

通過物流寄遞渠道販毒是一種區(qū)域跨度較大的販毒方式，其販運方式呈現(xiàn)出較大的隱蔽性，這種隱蔽性使得該種途徑的販毒方式的風險性從外顯和內隱兩個層面都大大降低：毒品和毒品所有人分離、毒品買賣雙方分離、毒品所有人和販毒收益分離、毒品寄遞者和毒品所有人分離，這些外在的特征大大降低了毒品犯罪分子通過物流寄遞渠道犯罪的風險；從心理角度來說，非面對面的毒品交易行為大大降低了販毒者的心理壓力，利用物流寄遞渠道的隱蔽性，其毒品交易行為更易肆無忌憚，這在內隱層面的降低了物流寄遞渠道涉毒犯罪的風險。

此外，物流寄遞渠道涉毒犯罪的低風險性，消減了流通“中間商”的成本，沒有“中間商”賺差價，就從根本上降低了通過該種渠道流通毒品的價格，而價格的相對低廉又反向刺激了該種渠道的毒品需求量，這是一種惡性的循環(huán)。而且，當前物流寄遞業(yè)尚未完全實現(xiàn)實名制，一般僅需留下發(fā)貨人和收貨人的電話號碼即可，大大降低了販毒者被抓的風險，犯罪嫌疑人可以根據(jù)物流單號隨時掌握毒品運輸?shù)膭酉?，一旦有風吹草動，就可能出現(xiàn)“丟貨保人”一走了之的情況。[2]涉毒違法犯罪分子的犯罪成本也大大降低。

（三）物流寄遞渠道相關制度和規(guī)范呈現(xiàn)雙漏洞

電子商務的快速發(fā)展，為物流寄遞業(yè)的日益繁榮提供了可能，但與之不相匹配的監(jiān)管力度和措施，使得該行業(yè)問題層出。除了較大的公司管理體系較為完善外，多數(shù)小公司因經營成本低還是小作坊式的經營方式，有些審核未進行工商注冊登記，行政部門無法對其進行監(jiān)管。在物流寄遞企業(yè)這種粗放型的發(fā)展模式下，企業(yè)為了獲得更多的經濟利益，放任其粗放型發(fā)展模式；企業(yè)員工為了提高自己的工作業(yè)績，對可疑涉毒快件持放任態(tài)度，睜一只眼閉一只眼，即使在有“開驗檢查制度”的企業(yè)，也拒不執(zhí)行，這讓違法犯罪分子鉆了漏洞。

二、物流寄遞渠道涉毒犯罪治理現(xiàn)狀

（一）物流寄遞渠道涉毒犯罪案件偵防取證呈現(xiàn)三難

通過此渠道進行涉毒違法犯罪的行為持續(xù)增加，此種犯罪行為，具有偵破難、防范難、取證難的多難特點。且，寄遞便捷、投遞高效，以及寄遞企業(yè)監(jiān)管漏洞和體制不完善，缺少有效的定向監(jiān)控以及相關毒品檢驗設備和資金，加之公安機關對此類犯罪防控薄弱，加大了防控難度。毒品犯罪本身的特性使得它沒有具體的犯罪現(xiàn)場，因此在犯罪過程中留下的實物證據(jù)種類非常少。[3]交易雙方虛假的身份信息也為此類犯罪行為的取證過程增加了難度。使用物流寄遞渠道傳遞毒品給偵查取證帶來了較大的難度，涉毒違法犯罪分子借助于各類平臺的移動支付方式，極大的提高了犯罪活動的運行效率、便捷程度，同時降低違法犯罪分子的風險；如果偵查人員未能獲得付款和收貨的證據(jù)，就只能按照非法持有毒品罪來懲處犯罪分子，這給公安機關的偵查工作帶來了較大的難度。

（二）物流寄遞業(yè)的信息化管理水平有所加強

物流寄遞行業(yè)門檻低，風險小，且其收寄快捷、運輸便利等特點，大大降低違法犯罪分子的風險，其運毒方式可采取“螞蟻搬家、拆散販運、人貨分離”等方式。物流寄遞渠道涉毒犯罪的有效遏制必須依賴于新型的管理機制，對物流寄遞業(yè)的有效管控，各個地市都對物流寄遞業(yè)進行了全面的清查和整頓，通過加強對全市物流寄遞企業(yè)的基礎摸排、制度落實、監(jiān)督管理、教育宣傳等具體工作，有的放矢的開展對物流寄遞業(yè)的徹底整治行動，加強該業(yè)的經營行為規(guī)范，在收發(fā)快遞環(huán)節(jié)落實收寄驗視、進行實名登記。同時，對收件、入庫、運輸、裝卸、托運等流通環(huán)節(jié)的檔案資料進行嚴格的管控，大力提升了物流寄遞業(yè)的信息化管理水平。

（三）多措并舉齊堵物流寄遞渠道涉毒犯罪漏洞

為了嚴堵物流寄遞渠道涉毒犯罪的漏洞，需要加強郵件收寄驗視制度、禁毒安全管理制度建設，提高從業(yè)人員識毒防毒能力，鼓勵快遞業(yè)務員積極舉報涉毒線索，防范不法分子利用寄遞渠道運輸、販賣毒品活動，促進物流寄遞產業(yè)規(guī)范、安全、健康發(fā)展。①2019年7月5日，某市公安局禁毒支隊、市郵政管理局聯(lián)合召開了全市的寄遞業(yè)從人員、安全管理人員的專場培訓會，目的是推進全市寄物流業(yè)進一步落實實名收寄、開箱驗視和過機安檢。

1．結合物流寄遞行業(yè)實情，在日常檢查中積極開展培訓。重點針對法律意識及安全生產管理意識較為淡薄，從業(yè)人員文化水平不高等問題對癥下藥。令從業(yè)者從思想上轉變進而使其在實際經營規(guī)范中發(fā)生轉變；

2．加大聯(lián)合磋商，部門聯(lián)動整治亂象。針對在調研和摸排過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時將情況通報給郵政、工商、交通等相關業(yè)務部門，并積極與其磋商，共同分析制訂富有成效的管理制度和應對措施，采取單獨或聯(lián)合郵政、工商、交通、綜合治理小組等部門的形式，對各物流寄遞企業(yè)建立并執(zhí)行郵件收寄驗視和實名制查驗制度方面進行檢查或暗訪。并針對問及時責令整改，在集中抓整治的同時，抓好日常機制建設，逐步探索建立起一套行之有效的物流寄遞業(yè)安全專項管理體系；

3．與時俱進、通過新媒體平臺加強宣傳。利用微信公眾號的受眾面大、讀取便捷的特點，在該平臺推送案例，宣傳和揭露此類犯罪的手法。及時發(fā)布相關信息，多方式多渠道地開展社會面宣傳工作，增強業(yè)主、從業(yè)人員及廣大寄主的法律意識，展示公安機關對物流寄遞行業(yè)違法犯罪活動堅決打擊的決心，推動物流寄遞業(yè)向規(guī)范化方向發(fā)展。例如：某市為了拓寬禁毒宣傳教育渠道，實現(xiàn)禁毒預防教育廣泛覆蓋的目標，在市委宣傳部的支持重視下，市禁毒辦與地鐵公司合作，在廣州地鐵的主要站臺顯眼位置，制作了70個禁毒公益廣告燈箱，同時把針對教育青少年拒絕合成毒品制作了生動形象的視頻禁毒公益片也同時在地鐵站臺和車廂內的電視屏幕播出。其內容設計新穎吸引了乘客，有效提高了人們對毒品危害的認識。

4．做好校園預防工作，打造平安校園。通過宣傳欄陣地的毒品預防宣傳教育，加深學校師生對毒品危害的認識，提高安全防范意識，逐步健全青少年的人生觀、世界觀和價值觀，做到禁毒預防教育進校園。此外，結合對物流寄遞涉毒預防打擊，把禁毒公益廣告和視頻在物流重點區(qū)域的公交車線路車載電視上播出。

5．針對重點區(qū)域重點管理，同時輻射其他地區(qū)，力求將示范區(qū)域模式推廣到其他地區(qū)的物流寄遞行業(yè)。

三、物流寄遞渠道涉毒犯罪的偵查和管控對策

2019年6月17日，國家禁毒辦發(fā)布《2018中國毒品形勢報告》，這是連續(xù)五年來，國家禁毒辦向社會通報我國的毒情。報告指出，在毒品販運途徑方面，中國共破獲走私、販賣、運輸毒品案件七萬多起，繳獲各類毒品41．8萬噸，抓獲犯罪嫌疑人9．8萬名。不法分子利用現(xiàn)代通信技術，全方位多途徑的運毒，運毒渠道日益立體化和智能化。

“互聯(lián)網加物流”已經成為現(xiàn)階段販毒活動的主要方式。違法犯罪分子通過網絡來進行毒品信息的發(fā)布，然后在網上招募“馬仔”，借助于現(xiàn)代支付方式完成資金流轉。例如：上海、江蘇等地偵破多起利用智能快遞柜系列販毒案，販毒分子收取毒后將存有毒品的快遞柜位置和取件碼通過手機發(fā)送給吸毒人員“取貨”。一些不法分子甚至通過登錄“暗網”進行販毒，發(fā)現(xiàn)和打擊難度大。[4]

（一）物流寄遞渠道涉毒犯罪的偵查對策

1．用大數(shù)據(jù)助力預測性偵查

大數(shù)據(jù)的應用是公安信息化建設的基石，在公安實務工作中，公安機關可以掌控從多種渠道和平臺所獲取的海量數(shù)據(jù)，同時，對海量數(shù)據(jù)的有效提取，如何做到數(shù)據(jù)反哺偵查，也是應該加以重視的。這就需要對海量的數(shù)據(jù)進行篩查和深挖，也是涉毒犯罪行為得到控制的有效途徑。廣州市某區(qū)是華南地區(qū)物流寄遞業(yè)的集散中心，行業(yè)規(guī)模占比廣州市65%，年均發(fā)貨總量占全廣州市的70%，由于行業(yè)監(jiān)管體系的缺位，加之其自身粗放型的發(fā)展模式，使得該集散中心的涉毒問題較為突出。

2015年底，該區(qū)因為毒品中轉集散問題嚴重，被國家禁毒委定為“毒品中轉集散地”進而掛牌整治，2016年，全區(qū)緊緊抓住“人”和“物”兩個核心，利用大數(shù)據(jù)技術支撐，研發(fā)了一套集“信息采集”、“巡查”、“監(jiān)管”、“預警”等一體化的物流管控系統(tǒng)“云遞安”APP，“云遞安”APP的有效使用，建立在強大的數(shù)據(jù)庫基礎上，其管控的重點區(qū)域為國際物流和中轉倉庫，其監(jiān)控的重點對象為高危人群、高危行為、高危物品以及高危路線。一經發(fā)現(xiàn)預警，該預警信息便即時推送至管控民警，同時，對預警信息進行初步的智能分析，提高了管控實效?；诖髷?shù)據(jù)背景的偵查模式，能夠準確、高效的篩選和鎖定目標對象和目標團伙；可以預見的是，在未來的涉毒犯罪偵查工作中，大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化偵查手段將會帶來更大、更深的偵查模式的革新。同時，需要指出的是，數(shù)據(jù)的來源可以多元化和非精細化，在大數(shù)據(jù)時代，要求每一數(shù)據(jù)都精確無誤是不可能的。隨著數(shù)據(jù)量的增大，大數(shù)據(jù)的算法允許不精確的數(shù)據(jù)、混雜的數(shù)據(jù)。容許數(shù)據(jù)的混雜性有利于減少數(shù)據(jù)處理的時間和成本，反倒能夠更快地獲悉事實真相。[5]

2．借情報渠道優(yōu)化查緝協(xié)作

當前的制毒販毒活動的網絡化和偽裝性，使物流寄遞渠道的涉毒犯罪活動穿上了“隱形”的外衣，精準打擊該渠道的涉毒違法犯罪活動，需要由情報技術人員牽頭，負責收集涉毒情報信息的跟蹤研判，其他部門人員負責情報信息的推送、偵捕等工作，在情報信息的引領下，逐漸形成一體化的查緝工作，對物流寄遞渠道的涉毒犯罪進行全方位的打擊。當今的物流寄遞業(yè)還未完全實行實名制，對于信息資源的整合還未做到及時和完全，一旦對物流寄遞全業(yè)務實行實名登記之后，情報部門將從物流寄遞企業(yè)獲取龐大的信息資源。

物流涉毒情報的收集必須要依托與郵政管理部門的溝通，同時，郵政管理部門對于在工作中發(fā)現(xiàn)的涉毒線索，應及時移交給公安機關進行研判；此外，還應該加大物流寄遞信息平臺建設。禁毒部門應主動加強與情報、技偵部門的溝通協(xié)作，建立良好的查緝協(xié)作機制。

3．審時度勢巧用控制下交付

控制下交付是阻止利用物流寄遞渠道販運毒品活動的有效方式，利用物流寄遞渠道販運毒品的典型特點就是“人貨分離”，緝毒民警在發(fā)現(xiàn)了毒品后，如果僅僅對藏毒包裹進行扣押，便失去了可能將其一網打盡的有利時機。控制下交付的使用最關鍵的是時機的選擇，通過控制毒品來發(fā)現(xiàn)案件中所有的涉毒人員，因此，制定嚴密的抓捕計劃至關重要。收網時機的選擇通常選擇在郵件寄出且到達收件地，收件人收到郵件或收到未轉移時。收網時機的選擇決定著控制下交付行動的成功，影響著公安機關能否將涉案人員一網打盡的結果。[6]對通過物流寄遞渠道涉毒犯罪進行控制下交付使用的意義在于，在避免毒品成功郵寄到涉毒分子手中的前提下，合理選擇取證的時機，最終實現(xiàn)“人贓俱獲”，順應以審判為中心的訴訟體制改革，為訴訟活動的順利完成提供有利的保障。

（二）物流寄遞渠道涉毒犯罪的管控對策

1．注重實效嚴把行業(yè)管理關

2018年上半年，廣州市某區(qū)的快遞流通件已經達到了15億。龐大的人流、物流、信息流在此地交匯，不僅帶來了高額的經濟利潤，也給禁毒工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)?！霸七f安”物流寄遞管控系統(tǒng)在技術上為智能管控提供了可能。同時，在企業(yè)監(jiān)管方面，白云區(qū)也首創(chuàng)了集“查案件、查消防、查視頻、查門禁、查管理、查反恐”為一體的巡查機制，且做到只要發(fā)現(xiàn)問題一律先封停，嚴格壓實企業(yè)主體責任。

2．全鏈條打擊涉毒違法犯罪

在對物流寄遞業(yè)進行全面排查的情況下，禁毒民警對癥下藥，充分發(fā)揮區(qū)、鎮(zhèn)兩級禁毒辦的職能，組建物流管控隊、情報研判隊、專業(yè)打擊隊等專業(yè)性隊伍，大力擴充禁毒民警的數(shù)量，同時借助于禁毒專項輔警、禁毒信息聯(lián)絡員、禁毒志愿者等基層力量，全鏈條打擊涉毒違法犯罪。同時，實施禁毒“一把手”負責工程，充分發(fā)揮黨政的主導作用，從根本上改變過去各自為戰(zhàn)的工作模式。

3．打好全民禁毒宣傳攻堅戰(zhàn)

公安機關與毒品犯罪直接的較量是一場持久戰(zhàn)和攻堅戰(zhàn)，在保證物流寄遞業(yè)管控力度不放松的情況下，對涉毒違法犯罪行為的防范和控制需要依靠社會各界的力量，在打擊物流寄遞渠道涉毒違法犯罪活動時，一定要爭取群眾的支持和參與，通過形式多樣的宣傳、教育方式，來提高此類涉毒犯罪的管控實效，尤其是注重挖掘物流寄遞本行業(yè)的自身精華和監(jiān)管能力，構建起防范物流寄遞渠道涉毒犯罪的“第一道防線”；引導和培養(yǎng)物流寄遞企業(yè)和相關的從業(yè)人員成為公安機關的合作伙伴。例如，提升物流寄遞企業(yè)員工的參與禁毒的積極性，建立內部的制約和考評機制，同時結合一定的獎勵機制。此外，監(jiān)管部門應擴大物流寄遞企業(yè)安全管理的范圍，將禁毒工作納入考評體系，發(fā)揮物流寄遞企業(yè)自身的主觀能動性，加強監(jiān)管部門與企業(yè)、企業(yè)與員工之間的相互監(jiān)督，提高禁毒積極性和禁毒責任感。[7]充分發(fā)動物流寄遞企業(yè)員工的禁毒積極性，督促企業(yè)內部建立完善的制約和考評機制。

在偵查實務中，物流寄遞渠道所未被發(fā)現(xiàn)的涉毒違法犯罪行為還有很多，對于物流寄遞渠道的涉毒犯罪活動的徹底整治必須加大執(zhí)法力度，宣傳力度，加強物流寄遞行業(yè)禁毒意識，強力打擊物流寄遞行業(yè)違法犯罪活動，使物流寄遞行業(yè)更加規(guī)范，更加安全的有序發(fā)展，守住此道防火墻。

注釋：

① http：//gdst．spb．gov．cn/scjg_7724/201907/t20190711_1878491．html．