鄧翠平

（中南財經(jīng)政法大學刑事司法學院，湖北武漢 430000）

詐騙罪在《刑法》第266 條被界定為“以非法占有為目的，用虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為”。[1]老年人保健品詐騙犯罪是近年來興起的一種以保健品為犯罪媒介，用虛構事實或隱瞞真相的方法騙取老年人財物的犯罪行為。

據(jù)預測，“十四五”期間，全國老年人口將突破3 億，我國將從輕度老齡化邁入中度老齡化社會。隨著中國人口年齡結(jié)構老齡化的逐步加深，各種慢性疾病的發(fā)病率明顯上升。同時，隨著居民收入增長，老年人“花錢買健康”的觀念日趨普遍，其希望通過保健品的消費達到預防疾病和自我照顧的目的，我國老年養(yǎng)生保健品消費大眾化的趨勢日益明顯。老年人是保健品消費的主力軍，同時也成為保健品詐騙的受害重災區(qū)。筆者在中國裁判文書網(wǎng)中以“保健品”“詐騙”“老年”為關鍵詞對刑事案件判決書進行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，自2013 年到2019 年，判決書數(shù)量分別為5 件、31 件、34 件、51 件、101件、171 件、261 件，呈逐年上升趨勢。老年人保健品詐騙案件不僅損害了保健品市場的正常競爭與發(fā)展秩序，對老年人身心健康的危害更是不可逆轉(zhuǎn)。目前研究者更關注保健品市場的宏觀治理，對于已經(jīng)或正在發(fā)生的老年人保健品詐騙犯罪案件偵查關注度不足，從大數(shù)據(jù)偵查層面對這類案件進行的專項研究較為匱乏。筆者針對老年人保健品詐騙犯罪偵查問題，從大數(shù)據(jù)視角展開探索，以期維護老年人的合法權益，維護保健品市場的正常交易秩序。

一、老年人保健品詐騙犯罪的案件特點及偵查困境

（一）老年人保健品詐騙犯罪的案件特點

1.團伙犯罪職業(yè)化

從犯罪主體而言，老年人保健品詐騙犯罪主體多數(shù)為有組織的專業(yè)詐騙犯罪團伙，如已經(jīng)被公安機關偵破的南京東鼎生物科技有限公司等，從生產(chǎn)到銷售都已經(jīng)形成專業(yè)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。這類詐騙犯罪團伙一般有三點共性：一是有合法噱頭，規(guī)模比較大的詐騙犯罪團伙基本都是合法的注冊公司或機構。其以合法外衣掩人耳目并取信老年消費者，公司名稱一般都與健康、科技、醫(yī)藥、老年人、養(yǎng)生等有關，易令人產(chǎn)生健康和療效的聯(lián)想。二是大多數(shù)采用公司化運營方式，以董事長（總經(jīng)理）、部門經(jīng)理、職員等層級的管理形態(tài)呈現(xiàn)，有固定的活動場所，活動組織有規(guī)模、有程序，廣告宣傳公開且聲勢浩大，易令老年人相信是合法的大公司或者權威機構，對其宣傳的養(yǎng)生或高科技內(nèi)容深信不疑。三是犯罪實施者情況復雜。公司化運營的保健品詐騙犯罪團伙組織者會招募大量臨時員工進行具體的營銷活動，這些員工在實施保健品詐騙活動時，可能本身也是不知真相的受騙者。

2.犯罪對象范圍明確

老年人是目前保健品詐騙犯罪中最容易被騙的群體，且多數(shù)被嚴重洗腦，被騙而不自知。容易被騙的老年人存在一定共性：有一定的經(jīng)濟消費能力，空余時間多，身體虛弱但自主生活無礙，重視健康，生活孤獨，容易被小便宜吸引，愛慕虛榮，自身防范能力和辨識能力不足以應對日益翻新的騙術。大數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，超過70%以上的老年人保健品詐騙犯罪案件中受害人人數(shù)在10 人以上，少數(shù)案件受害人甚至達上百到數(shù)千名。雖然涉及的保健品類型和名稱千差萬別，但一般都會頻繁出現(xiàn)極為吸引老年人興趣的功效詞匯，如延緩衰老、提高免疫力、抗癌、降壓降脂、保護心臟等。[2]

3.犯罪手段多元且隱蔽性、變異性強

老年人保健品詐騙犯罪手段多元且隱蔽性強，犯罪分子利用老年人的心理和生理特點，采取多種多樣的營銷詐騙手法，令人防不勝防。在獲取客源時，犯罪分子通常會以免費的健康講座、專家義診、免費體檢等活動為噱頭，通過網(wǎng)絡、老年人朋友圈、病友推介、街頭巷尾隨機發(fā)放傳單等各種渠道進行發(fā)布，利用各種贈送活動，小到送雞蛋、油、生活日用品，大到免費體檢、免費義診、免費旅游、投資分紅等強化對老年人的吸引力。在具體的詐騙事實階段，犯罪分子會通過各種話術和行動，虛構事實或隱瞞事實真相來迷惑老年人的心智，令其產(chǎn)生錯誤認知，從而發(fā)生非理性的消費行為。犯罪分子對渴望家庭溫暖的老人噓寒問暖、打親情牌，對渴望財富的老人打投資分紅牌、免費牌、優(yōu)惠牌，對健康有危機感的老人打健康恐嚇牌，對意志不堅定的老人打從眾牌，讓老年受害者自愿花費大額財物購買虛假保健品，其生產(chǎn)、銷售的假冒或偽劣商品在短時間內(nèi)不會有明顯后果，被騙老人短時間內(nèi)很難發(fā)現(xiàn)上當受騙，為犯罪分子得手后及時卷款潛逃和異地流竄提供了時間差。[3]更嚴峻的問題是，老年人保健品詐騙犯罪隨時會與其他犯罪手段結(jié)合，產(chǎn)生變異。犯罪分子以保健品為幌子，與非法集資、非法組織傳銷、電信網(wǎng)絡詐騙等詐騙手法結(jié)合，形成新的詐騙套路。

（二）老年人保健品詐騙犯罪的偵查困境

老年人保健品詐騙犯罪犯罪基數(shù)大，涉及范圍廣泛，危害嚴重。隨著社會的發(fā)展，尤其是科技的進步和信息化技術的普及，犯罪科技含量日益提升，犯罪手段多元化，犯罪職業(yè)化、團伙性特點突出，犯罪主體流動性強，作案范圍廣，犯罪手法越來越隱蔽。與此同時，老年人保健品詐騙犯罪演變趨勢正向著電信網(wǎng)絡詐騙、傳銷、非法集資等新型犯罪方向發(fā)展，偵查破案難度越來越大。

1.受害人不能及時報案失去破案良機

對于具有多發(fā)性、系列性、團伙作案的老年人保健品詐騙犯罪的偵查，占主導地位的依然是受害人或者群眾舉報立案再偵查的被動偵查方式。但多數(shù)老年受害者瞞而不報，會失去破案良機。一是可能因為個人被騙金額不大，擔心即使去報案也不會有結(jié)果，就不去報案。二是本身經(jīng)濟條件不好，需要依靠兒女補貼生活，害怕兒女擔心、責備，情愿自吞苦果。三是自尊心強，擔心受到同齡人嘲笑，或者成為別人的談資，名譽受損。此外，受害者使用保健品的時間期限一般會比較長，保健品詐騙犯罪的犯罪后果不會在短時間內(nèi)呈現(xiàn)，等受害人反應過來被騙再報案的時候，犯罪現(xiàn)場早已經(jīng)被破壞，犯罪線索已經(jīng)模糊，犯罪嫌疑人也早已流竄，犯罪證據(jù)無法獲取，偵查容易陷入僵局。

2.案件偵查成本投入高昂

五色糯米飯又稱為五色飯、花米飯、烏米飯等，是壯族人的傳統(tǒng)風味小吃，因黑、黃、紅、紫、白五種顏色而得名。每年三月三和清明節(jié)，各家各戶都會制作糯米飯。即以糯米為原料，利用多種染料植物中的天然食用色素分別對糯米進行染色，再將各種顏色的糯米放入飯甑中蒸煮，即可得色彩鮮艷的五色糯米飯。五色糯米飯帶有天然植物特有的清香，是一種色、香、味俱美的副食品，具有濃郁的民族特色，常用的染料植物如表1所示。

在立案階段，公安機關需要詢問受害人，將涉案保健品送去相關食藥部門進行檢驗鑒定，確定其性質(zhì)與來源，才能對案件定性并立案偵查。在偵查階段，偵查線索獲取難、調(diào)查取證難、追贓挽損難是老年人保健品詐騙案件偵查困境的顯著表現(xiàn)。在偵查線索的獲取方面，部分受害者出于自身原因，不愿意主動配合偵查人員提供偵查線索，且保健品詐騙案件涉案人數(shù)多，涉及范圍廣，涉及時間長，線索分散且模糊，保健品生產(chǎn)、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的利益糾葛多，各環(huán)節(jié)與偵查的博弈處處存在，偵查線索難收集，需要耗費大量警力。在調(diào)查取證方面，犯罪嫌疑人的反偵查意識一般較強，用口頭宣傳方式進行營銷不留書面證據(jù)，用電子文件存儲相關信息便于及時銷毀，用多樣化資金周轉(zhuǎn)方式規(guī)避追查，用物流系統(tǒng)發(fā)送貨物分售各地規(guī)避現(xiàn)實接觸，每種方式都為偵查機關的調(diào)查取證設下了重重阻礙。在追贓清償方面，保健品詐騙犯罪團伙的核心成員一般都通過網(wǎng)絡操縱與策劃詐騙活動，一旦窩點被控或者具體執(zhí)行人員被抓，就隨時卷款潛逃。即使主犯抓獲，其贓款也可能已經(jīng)被揮霍，受害者損失已無法挽回。在抓捕犯罪嫌疑人方面，老年人保健品詐騙犯罪團伙一般采用公司化運營方式，涉及人數(shù)眾多，分布地域廣泛，個別抓捕會走漏風聲，令其他涉案嫌疑人聞風潛逃，一般只能先固定其犯罪地點，再集中抓捕，需要耗費大量警力。以2017 年3 月份鄭州警方偵破的一起保健品詐騙案為例，鄭州市公安局召集犯罪偵查局、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵等相關業(yè)務警種，成立聯(lián)合專案組，發(fā)動300 多警力，歷時9 個多月，通過對無數(shù)電話信息和物流信息秘密摸排、梳理數(shù)百張銀行卡流水信息，走訪受害群眾，派遣警察臥底潛伏偵查，輾轉(zhuǎn)廣州深圳等地千里追蹤，聯(lián)合各地警方展開集群戰(zhàn)役，才將整個犯罪團伙一網(wǎng)打盡。[4]

3.部門之間協(xié)調(diào)機制不暢

在老年人保健品詐騙案件偵查過程中，很多時候存在與行政執(zhí)法機關的協(xié)作和溝通問題?；鶎庸矙C關沒有獨立鑒別保健品的能力，通常需要食品、藥品、衛(wèi)生、質(zhì)檢、物價局等多部門的支持，但送檢費用、樣品保存、工作時間、責任劃分等實際問題經(jīng)常令檢驗工作難以順利進行。同時，老年人保健品詐騙犯罪很多時候存在刑民交叉問題。我國行政機關和刑事司法機關對于保健品詐騙的定罪標準不統(tǒng)一，相關部門對保健品的認識差異較大，在案件處理實踐中會形成較大分歧。此外，保健品鑒定并不在司法鑒定范圍內(nèi)，其鑒定結(jié)論并不能作為司法鑒定證據(jù)使用，在法律證據(jù)的效力上并不理想。[5]在公安機關內(nèi)部的協(xié)作機制上，保健品詐騙犯罪不僅需要公安機關內(nèi)部各警種的配合，還需要進行跨區(qū)域的協(xié)同作戰(zhàn)，涉及利益補償機制、督促、歸責機制、合成作戰(zhàn)機制等實際問題，都需要建立協(xié)調(diào)與溝通機制，在實踐中會存在種種困難。

二、大數(shù)據(jù)對老年人保健品詐騙犯罪案件偵查之促進

（一）大數(shù)據(jù)偵查符合公眾快偵快破案件的新期待

大數(shù)據(jù)指的是用傳統(tǒng)方法無法進行采集、管理和分析的新型數(shù)據(jù)集合，具有大容量（Volume）、快速度（Velocity）、多樣化（Variety）、低價值（Value）的4V 特征。[6]大數(shù)據(jù)偵查是通過構建大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)犯罪情報的廣泛收集、掌控與共享，并結(jié)合云計算和人工智能技術等高科技手段實現(xiàn)犯罪情報的智能化研判與預警，驅(qū)動偵查模式的轉(zhuǎn)型。[7]在犯罪偵查中，大數(shù)據(jù)技術的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面：一是能夠從海量繁雜的多結(jié)構多源數(shù)據(jù)中抽取與犯罪有關的數(shù)據(jù)碎片，進行犯罪數(shù)據(jù)畫像；二是通過云計算和人工智能技術，短時間完成數(shù)據(jù)信息的提取分析；三是通過設計好的大數(shù)據(jù)模型，對海量數(shù)據(jù)信息智能研判，揭示犯罪規(guī)律。[8]大數(shù)據(jù)偵查主要應用于四個方面，一是利用大數(shù)據(jù)技術核查相關信息、進行犯罪線索研判，二是利用社會網(wǎng)絡動態(tài)分析方法對有組織犯罪團伙進行大數(shù)據(jù)結(jié)構畫像，三是預測潛在犯罪行為的時空特征，對相關人員進行預警，實現(xiàn)犯罪預防，四是實現(xiàn)對利用電信網(wǎng)絡進行犯罪的實時監(jiān)控與打擊。[9]

老年人保健品詐騙犯罪是非暴力的經(jīng)濟犯罪案件，受害人迫切期望盡快將犯罪嫌疑人逮捕歸案繩之以法，更希望能盡快且最大限度挽回自己的財產(chǎn)損失。尤其對于老年受害者來說，每一分錢都來之不易，最大限度地追贓減損，已經(jīng)成為他們對此類案件快偵快破的新期待。在如今自媒體環(huán)境下，人人都有麥克風，人人都是自媒體，涉警輿情蔓延迅速，不及時處理對警察形象和警民關系損害嚴重，也易發(fā)生群體性事件。采用傳統(tǒng)偵查手段偵破此類案件的難度正日益增加，而運用大數(shù)據(jù)技術可以為偵破此類詐騙案件時，可以有針對性地分析所錄入的海量數(shù)據(jù)，快速找出有效線索，鎖定犯罪嫌疑人，明確嫌疑人身份、作案特征和逃竄方向，精準布控，集約偵查，為案件快偵快破提供神兵利器。

（二）大數(shù)據(jù)偵查對于老年人保健品詐騙犯罪案件的突破

1.大數(shù)據(jù)分析明確偵查方向

一方面，大數(shù)據(jù)技術可以進行海量信息的有效匯集與搜索。只要有一個受害人報案，能夠提供一點線索，就可以利用大數(shù)據(jù)技術進行海量數(shù)據(jù)匯集與搜索。根據(jù)目前的破案情況統(tǒng)計分析，保健品詐騙犯罪案件通常都是有組織的犯罪團伙進行的公司化運營，流竄性強，涉及全國多個省份和地區(qū)，生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售通常都分開進行，每個過程都會留下大量分散信息。單純依靠傳統(tǒng)偵查手段耗時費力。利用大數(shù)據(jù)搜索和分析技術，偵查機關的信息采集范圍不僅可以涵蓋公安機關內(nèi)部數(shù)據(jù)庫的信息，還可以匯聚互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)、電信行業(yè)、物流行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、工商稅務行業(yè)等社會層面的數(shù)據(jù)資源，為公安機關尋找偵查線索、采取偵查措施奠定良好基礎。

另一方面，在匯聚海量數(shù)據(jù)的基礎上，利用大數(shù)據(jù)平臺的分析功能，偵查人員可以挖掘、碰撞、分析目標案件的相關數(shù)據(jù)，快速找出案件線索，盡快鎖定犯罪嫌疑人，制定偵查方案，落地查證并控制犯罪嫌疑人，從而實現(xiàn)快偵快破的目的。例如，根據(jù)受害人提供的保健品推銷業(yè)務員的姓名電話信息，偵查人員就可以用大數(shù)據(jù)技術設置檢索程序和關鍵詞，進行話單數(shù)據(jù)挖掘和碰撞，確定相關嫌疑人的基本信息、地理位置、人際關系等，進而摸排出相關犯罪嫌疑人的相關信息，作為案件突破口。利用受害人的資金流向信息，偵查人員可以通過大數(shù)據(jù)技術，利用計算機自動計算比對銀行數(shù)據(jù)，梳理每筆錢款的來源去向，找出其共同交易數(shù)據(jù)，作為案件的突破口。針對保健品本身，偵查人員可以利用大數(shù)據(jù)分析技術，與國家市場監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)碰撞對比，確定此保健品的生產(chǎn)資質(zhì)、原料、銷售價格是否合理，若有異常，即可較為確定其違法犯罪，也可以與相關的反保健品詐騙的大數(shù)據(jù)公司數(shù)據(jù)庫進行碰撞比對，若發(fā)現(xiàn)其異常，即可作為案件突破口，立即啟動偵查程序，及時扣押相關犯罪嫌疑人和涉案物品，及時固定證據(jù)。

2.大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)犯罪深挖

老年人保健品詐騙犯罪大多數(shù)都是系列犯罪，起組織、領導作用的犯罪嫌疑人一般都是慣犯，通常實行跨區(qū)域流竄作案，但因其職業(yè)性特點，在詐騙犯罪活動中會呈現(xiàn)一些相對穩(wěn)定的共性因素，如組織領導者、團伙之間的聯(lián)系方式、目標人群特征、詐騙話術、詐騙實施場所、資金收取方式、保健品類型、詐騙模式等都會相對一致。利用大數(shù)據(jù)技術對作案手段、嫌疑人特征、保健品信息等數(shù)據(jù)信息與其他地區(qū)相似案件的碎片化數(shù)據(jù)進行碰撞對比，挖掘出不同案件之間的相似點和關聯(lián)點，就可以對案件串并偵查，并刻畫出犯罪嫌疑人的犯罪軌跡，做出數(shù)據(jù)畫像，實現(xiàn)犯罪深挖，打一窩帶一串，及時破獲系列案件。

3.大數(shù)據(jù)分析助力控贓挽損

老年人保健品詐騙犯罪的目的是非法占有老年人的錢財，最大程度地追贓挽損是受害人對偵查工作的新期待。在警力有限的情況下，利用大數(shù)據(jù)平臺提供情報指導是提升控贓挽損效率的關鍵助力。大數(shù)據(jù)平臺可以接入物流信息、銀行流水信息查找違法資金流動情況，接入ATM 機視頻監(jiān)控信息、街面監(jiān)控信息、網(wǎng)絡購物平臺信息、網(wǎng)絡支付信息，進行數(shù)據(jù)碰撞和對比，描畫贓款轉(zhuǎn)移軌跡，為偵查人員提供準確情報，以及時界定贓款贓物去向并采取凍結(jié)或扣押措施。

大數(shù)據(jù)技術還可以在控制贓物過程中發(fā)揮重要作用：一是通過個案分析，建立老年人保健品詐騙犯罪銷贓類別的大數(shù)據(jù)分析模型，分類識別贓物和違法資金的流通渠道，為串并案件的偵查提供指導；二是可以利用大數(shù)據(jù)技術對高危銷贓渠道進行管控，一旦發(fā)現(xiàn)了此類詐騙案件，可以立即采取措施提前布控。[10]

三、大數(shù)據(jù)背景下老年人保健品詐騙犯罪案件偵查的完善

（一）建立“數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查”的大數(shù)據(jù)思維理念

針對老年人保健品詐騙犯罪，應樹立打系列、打團伙、打鏈條的規(guī)?；瘋刹榇驌舴桨?。犯罪嫌疑人的職業(yè)化特征、侵財性特征、流竄性特征、老年人目標、有實物媒介的特征，決定其必然形成系列性、跨區(qū)域性的重復犯罪模式，會留下大量的分散數(shù)據(jù)。樹立“數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查”的理念，重視大數(shù)據(jù)在偵查工作中的重要支撐作用，不斷提升對數(shù)據(jù)的收集、整合、分析與應用效率，才能減少偵查資源浪費和重復勞動。

一是要建立數(shù)據(jù)思維。大數(shù)據(jù)時代，萬物皆數(shù)據(jù)。老年人保健品詐騙犯罪活動會在原料采購、生產(chǎn)、運輸、營銷等環(huán)節(jié)留下大量痕跡數(shù)據(jù)。偵查人員一方面要用傳統(tǒng)偵查措施收集犯罪線索，另一方面也要借助物流、電信、銀行、公安、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫搜索犯罪信息。同時，要正視大數(shù)據(jù)的低價值密度性，掌握數(shù)據(jù)的整理、清洗、分類、關聯(lián)和挖掘技能，結(jié)合偵查思維設計大數(shù)據(jù)的算法，分析研判所獲得的數(shù)據(jù)，獲得高價值的犯罪線索。

二是要建立預測思維。偵查人員要提供盡量多的老年人保健品詐騙犯罪案例作為機器深度學習的數(shù)據(jù)訓練樣本，通過機器深度學習，精準預測未來犯罪的時空分布特征，實現(xiàn)犯罪預防的準確性，有效提升偵查效率。

三是要建立整體思維。一方面是整體的取證思維，通過大數(shù)據(jù)搜索，突破時空限制，在虛擬世界中可以進行全方位的證據(jù)采集；另一方面是通過大數(shù)據(jù)分析和研判，還原犯罪嫌疑人一段時間內(nèi)的完整活動軌跡，將犯罪過程包含在其中，實現(xiàn)完整的數(shù)據(jù)畫像。[11]

（二）加強警企合作，拓展整合數(shù)據(jù)來源

在老年人保健品詐騙犯罪偵查實務中應進一步加強公安大數(shù)據(jù)和企業(yè)大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)互動，因為大數(shù)據(jù)的低價值密度性決定了單一的數(shù)據(jù)類型是無法實現(xiàn)大數(shù)據(jù)的關聯(lián)規(guī)則分析的。老年人保健品詐騙犯罪涉及銀行數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、通信數(shù)據(jù)、公安數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、食藥品數(shù)據(jù)等多樣化數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)分散存在于銀行、物流企業(yè)、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、大數(shù)據(jù)公司等企事業(yè)單位大數(shù)據(jù)系統(tǒng)之中。公安數(shù)據(jù)與企業(yè)數(shù)據(jù)在大數(shù)據(jù)平臺一起相互碰撞，才能發(fā)掘出數(shù)據(jù)的潛在價值。大數(shù)據(jù)共享機制的最終目標是實現(xiàn)行業(yè)全覆蓋、內(nèi)外都聯(lián)通，涉案數(shù)據(jù)能夠快速提取與智能化運用。

老年人保健品詐騙犯罪常用的資金詐騙手段之一是利用大型快遞公司代收貨款以迷惑老年受害人，用快遞公司的信譽為其背書，增強可信度。通過物流快遞的發(fā)貨信息、收貨信息、收款賬戶信息，再結(jié)合銀行的資金流轉(zhuǎn)信息，公安機關的人口信息等，將這些信息統(tǒng)一匯聚到公安機關的大數(shù)據(jù)平臺進行碰撞、對比和挖掘，能夠盡快鎖定犯罪嫌疑人和犯罪嫌疑人的工作生活區(qū)間，為下一步的精準打擊和控贓挽損提供良好基礎。而要實現(xiàn)這一目標，公安機關要與市場管理、工商、稅務、銀行、網(wǎng)絡經(jīng)營商、物流、醫(yī)療等相關行業(yè)簽署相關數(shù)據(jù)共享共建協(xié)議或合作協(xié)議，獲得相關數(shù)據(jù)查詢和應用權限。要以數(shù)據(jù)共享機制的建設倒逼公安機關警務改革，促進智慧警務的深入發(fā)展。

（三）完善線上線下相結(jié)合的協(xié)同作戰(zhàn)模式

大數(shù)據(jù)背景下老年人保健品詐騙犯罪案件的合成作戰(zhàn)工作機制，應該從公安機關內(nèi)部的各警種合成作戰(zhàn)拓展到與其他公安機關以及社會層面的合成作戰(zhàn)。公安機關內(nèi)部的合成作戰(zhàn)，從偵查手段方面來說，主要是各警種的協(xié)同作戰(zhàn)；按詐騙犯罪的需要來說，主要是刑偵、網(wǎng)偵、經(jīng)偵、技偵、食藥環(huán)境偵查、治安、視偵、交警、戶政、情報等警種的合成。在老年人保健品詐騙犯罪偵查中，公安機關情報部門利用大數(shù)據(jù)技術可以鎖定犯罪嫌疑人及其工作生活區(qū)間，但要獲取犯罪證據(jù)，抓獲犯罪嫌疑人，實現(xiàn)犯罪深挖，依然需要及時部署相關警力，進行潛伏偵查和秘密監(jiān)控。一是派警力喬裝進入組織內(nèi)部進行秘密偵查，二是在團伙倉儲地點、詐騙地點、生活區(qū)域進行蹲守，摸清犯罪團伙的組織結(jié)構和具體人員，再結(jié)合大數(shù)據(jù)技術鎖定其犯罪和生活軌跡，才能保證部署的相關警力實現(xiàn)精準打擊，不遺漏不放縱。

對于公安機關內(nèi)部的協(xié)同作戰(zhàn)，通過大數(shù)據(jù)綜合指揮作戰(zhàn)平臺可以實現(xiàn)智能化調(diào)動，但仍然需要明確責任、確定指揮、完善考核評估等保障性工作。而在大數(shù)據(jù)背景下，協(xié)同作戰(zhàn)不能僅局限于公安機關內(nèi)部，更應該從社會網(wǎng)絡關系的角度出發(fā)，充分利用和發(fā)動政府層面、社會層面和人民群眾的力量。老年人保健品詐騙的特大案件一般都由當?shù)毓簿謾C關上報公安部進行全國性統(tǒng)一部署，實現(xiàn)跨省協(xié)同作戰(zhàn)。但對于很多小案來說，就是在區(qū)域內(nèi)警種聯(lián)動的基礎上，堅持群眾路線和專門工作相結(jié)合，加強警民合作，發(fā)揮社區(qū)群眾的力量，及時發(fā)現(xiàn)并收集收集犯罪線索，主動出擊，打早打小，減少群眾損失。大數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，保健品詐騙犯罪的成交地點主要集中于酒店或賓館（占比62.7%）、居民區(qū)（占比12.2%）、辦公樓（占比10.4%）、電影院（占比4.3%）等地點。[12]公安機關要與酒店賓館管理者、小區(qū)物業(yè)、辦公樓管理者等相關社會組織和人員制定群防群治機制，一旦發(fā)現(xiàn)老年人異常聚集，或有保健品宣傳、交易等行為，都應及時向公安機關舉報，公安機關應聯(lián)合食藥等行政管理部門聯(lián)合查證，將老年人保健品詐騙犯罪的危害控制在最低范圍內(nèi)。此外，為提升群防群治效力，公安機關與新聞媒體、市場監(jiān)督管理等部門的緊密協(xié)作是必不可少的，在打擊犯罪的同時，更應合力開展多種形式的老年人保健品詐騙犯罪的防范宣傳。要綜合整治保健品和投資理財市場，集中進行專項打擊與治理，提高老年人的防騙意識，營造全社會共同參與打擊和防范老年人保健品詐騙犯罪的輿論氛圍。

（四）提升民警的大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)素養(yǎng)

提升民警的大數(shù)據(jù)偵查專業(yè)素養(yǎng)需要從幾個方面著手。一是培養(yǎng)復合型專業(yè)人才。雖然大數(shù)據(jù)公司與公安部門合作越來越緊密，但雙方之間的溝通與合作依然需要偵查人員來唱主角，既要懂偵查、也要懂大數(shù)據(jù)技術的復合型人才培養(yǎng)是未來專業(yè)隊伍建設的重點內(nèi)容。二是提升基層民警的信息化教育質(zhì)量。一線基層民警是偵查辦案的主要力量，也是大數(shù)據(jù)技術與實踐結(jié)合的主要力量，但目前基層民警對于大數(shù)據(jù)技術的不求甚解，也令很多有價值數(shù)據(jù)未能被納入數(shù)據(jù)庫中，不利于大數(shù)據(jù)智能化平臺的提升。需要對基層民警進行廣泛的系統(tǒng)專業(yè)的網(wǎng)絡信息教育，讓他們積極參與大數(shù)據(jù)的建設與應用，以應對紛繁復雜的新狀況。

具體到老年人保健品詐騙犯罪偵查，首先應該提升基層民警的數(shù)據(jù)搜索和數(shù)據(jù)輸入能力。在大數(shù)據(jù)搜索方面，基層民警一方面可以根據(jù)保健品名稱，登陸國家食品藥品監(jiān)督管理總局網(wǎng)站（www.cfda.gov.cn）“數(shù)據(jù)查詢”欄目查詢產(chǎn)品的真實情況。如果發(fā)現(xiàn)異常，則可以進行立案偵查。另一方面，根據(jù)業(yè)務員個人信息，登錄公安系統(tǒng)的相關數(shù)據(jù)庫，查詢其戶籍、住址、有無犯罪前科等信息，以便進行下一步的話單數(shù)據(jù)挖掘。第三，培訓民警在話單數(shù)據(jù)搜索、銀行流水數(shù)據(jù)搜索、快遞數(shù)據(jù)搜索、多模態(tài)人臉識別、視頻數(shù)據(jù)搜索等方面的數(shù)據(jù)搜索思維與效率等。在數(shù)據(jù)輸入方面，公安機關應對基層民警進行數(shù)據(jù)輸入的專業(yè)培訓與指導，及時將相關涉案信息錄入大數(shù)據(jù)平臺，數(shù)據(jù)輸入的格式、內(nèi)容、時效性、平臺等要求都應該進一步細化，以便民警有章可循。其次，要提升基層民警的大數(shù)據(jù)分析和應用能力，各基層派出所和公安分局都應選拔有較強創(chuàng)新意識和業(yè)務能力的民警進行大數(shù)據(jù)思維的專業(yè)培訓，多運用老年人保健品犯罪案件的實戰(zhàn)實例進行實踐，設計老年人保健品詐騙這一類型犯罪的大數(shù)據(jù)研判模型，以便實戰(zhàn)應用。

結(jié)語

利用大數(shù)據(jù)技術進行老年人保健品詐騙犯罪的偵查相較傳統(tǒng)的詐騙案偵查策略來說，在時效性上更具優(yōu)勢，同時也更能節(jié)約偵查成本，提高偵查效益。但毋庸置疑的是，大數(shù)據(jù)偵查思維能夠代替一部分的傳統(tǒng)偵查工作，但必須以傳統(tǒng)的偵查思維為基礎來設計關聯(lián)因素，以群眾路線為根基來實現(xiàn)實時監(jiān)控與協(xié)同作戰(zhàn)，線上線下的結(jié)合、各警種的合成作戰(zhàn)機制都是必不可少的。目前存在的難題在于如何保證數(shù)據(jù)采集、挖掘、研判、應用各環(huán)節(jié)的可信度與時效性，需要對基層公安機關的情報分析隊伍進行專業(yè)培訓，提升大數(shù)據(jù)搜索與研判能力。