王傳君

摘要：大數(shù)據(jù)技術(shù)廣泛應(yīng)用于偵查活動(dòng)，偵查活動(dòng)中對(duì)公民個(gè)人信息的利用越發(fā)頻繁，偵查機(jī)關(guān)違反程序獲取公民信息、違規(guī)公開(kāi)個(gè)人隱私等信息安全保護(hù)問(wèn)題日益凸顯。犯罪科技化背景下，刑事偵查改變傳統(tǒng)的被動(dòng)回應(yīng)模式，形成“偵監(jiān)”“網(wǎng)監(jiān)”“商監(jiān)”三角式的信息監(jiān)控和犯罪預(yù)防模式，能夠有效防控犯罪。但在此模式運(yùn)行中，應(yīng)當(dāng)清楚地認(rèn)識(shí)到其對(duì)公民個(gè)人信息造成的泄露風(fēng)險(xiǎn)和危害后果。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)重新定位公民個(gè)人信息權(quán)在刑事偵查活動(dòng)中的角色，通過(guò)偵查機(jī)關(guān)的內(nèi)部控制與外部監(jiān)督，確保公民個(gè)人信息在偵查活動(dòng)中的有效保護(hù)。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù) 偵查 個(gè)人信息 犯罪預(yù)防

1 大數(shù)據(jù)偵查的基本理論溯源

專(zhuān)家Schoenberg認(rèn)為：大數(shù)據(jù)技術(shù)，一種跨越傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)操作區(qū)域的信息獲取思維，聚焦于多樣化數(shù)據(jù)信息間的關(guān)聯(lián)性。將“大數(shù)據(jù)技術(shù)”理論引入偵查過(guò)程中，從而產(chǎn)生了“大數(shù)據(jù)偵查”概念，實(shí)際上主要通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)大量存儲(chǔ)于網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行采集、加工、挖掘、對(duì)比等操作，最終根據(jù)獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)信息確定如何對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查^[1]。

大數(shù)據(jù)偵查作為一種數(shù)字化偵查模式，其在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中還涵蓋了許多基于大數(shù)據(jù)技術(shù)而衍生的偵查模型。就類(lèi)似于通過(guò)不同形式將碎片化的數(shù)據(jù)積累到一起，形成一個(gè)“藏寶閣”，然后在實(shí)際使用中根據(jù)偵查案件的不同背景、不同犯罪類(lèi)型等，通過(guò)數(shù)據(jù)算法不斷地進(jìn)行數(shù)據(jù)信息挖掘、分析，從而拼湊成一張完整的、有價(jià)值的“藏寶圖”，為偵查案件的告破提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和證據(jù)支撐，在一定程度上顯著地提高工作人員的辦案時(shí)效性。

2 大數(shù)據(jù)偵查監(jiān)控模式的根本特征

2.1 大數(shù)據(jù)偵查改變了案件形成模式

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展，犯罪類(lèi)型越來(lái)越多樣化，犯罪形勢(shì)也越來(lái)越趨向于復(fù)雜化。人工智能犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪越發(fā)呈現(xiàn)常態(tài)化，犯罪手段也更加高明。對(duì)于傳統(tǒng)模式下采取的案件偵查模式而言，大部分情況主要是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、詢問(wèn)等偵查形式，其已不能夠有效應(yīng)對(duì)數(shù)字化犯罪帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

引入大數(shù)據(jù)技術(shù)，刑事偵查從曾經(jīng)的“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”模式轉(zhuǎn)化為“主動(dòng)預(yù)防”模式。案件的偵破出發(fā)點(diǎn)不再單純地局限于立案，而是通過(guò)數(shù)據(jù)分析技術(shù)發(fā)現(xiàn)可疑情況，根據(jù)可疑情況展開(kāi)相應(yīng)的調(diào)查，這樣的話在一定程度上顯著地提高了案件偵查時(shí)間^[2]。

2.2 大數(shù)據(jù)偵查改變了信息獲取方式

國(guó)家與商業(yè)大數(shù)據(jù)的基本建設(shè)已日趨成熟完善，警務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)也在高速的發(fā)展推進(jìn)進(jìn)程中，三者強(qiáng)有力的結(jié)合使得數(shù)據(jù)資料的獲取不再是案件偵破的阻礙。

由于大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)具有便利性、高效性等優(yōu)勢(shì)，改變了傳統(tǒng)的案件偵查模式，在案件發(fā)生后，能夠在第一時(shí)間內(nèi)通過(guò)大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)對(duì)案件相關(guān)的信息進(jìn)行跟蹤、搜索和挖掘，從而在一定程度上全面掌握案件相關(guān)數(shù)據(jù)資料，極大地提升了案件偵破的時(shí)效性。

2.3 大數(shù)據(jù)偵查改變了結(jié)果的可預(yù)測(cè)性

傳統(tǒng)偵查方式主要包括詢問(wèn)、訊問(wèn)、搜查、查封、扣押、凍結(jié)、技術(shù)偵查等，偵查手段的開(kāi)展往往具有順序上的先后性和環(huán)節(jié)上的反復(fù)性。偵查方向和偵查的進(jìn)度取決于案件線索的不斷發(fā)現(xiàn)和獲取，虛假信息、超出時(shí)效的信息會(huì)給偵查工作帶來(lái)錯(cuò)誤的指向性引導(dǎo)，成為偵查錯(cuò)誤形成的巨大誘因，導(dǎo)致偵查的結(jié)果難以預(yù)測(cè)。

按照“數(shù)據(jù)采集、模型建立、信息比對(duì)、犯罪預(yù)測(cè)”的偵查路徑，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取海量數(shù)據(jù)信息，根據(jù)案件的實(shí)際需求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、分析、整合，同時(shí)分析犯罪嫌疑人非常規(guī)行為之間的相關(guān)性，將其與預(yù)先建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行比對(duì)，在一定程度上預(yù)測(cè)和評(píng)估犯罪嫌疑人的意圖，揭示行為背后當(dāng)事人的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和意圖，以便能夠提前做好危機(jī)事件的安全防控工作。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，量化不同數(shù)據(jù)信息之間的關(guān)聯(lián)性，降低外界因素對(duì)案件預(yù)測(cè)結(jié)果的干擾，使得案件偵查行為結(jié)果更具有可預(yù)測(cè)性。

3 大數(shù)據(jù)偵查與個(gè)人信息保護(hù)之間存在的沖突

3.1 大數(shù)據(jù)偵查易對(duì)個(gè)人信息造成“隱秘性”侵犯

以往時(shí)間段，大部分偵查機(jī)關(guān)侵犯?jìng)€(gè)人權(quán)利的違法偵查行為是有跡可循的。例如，若強(qiáng)行采取刑訊逼供的方式，會(huì)使得犯罪嫌疑人身體上出現(xiàn)明顯的瘀傷、勒痕等跡象。而對(duì)于侵權(quán)的行為而言，一般情況下當(dāng)事人均是處于知情狀態(tài)^[3]。通過(guò)大數(shù)據(jù)偵查技術(shù)形式，數(shù)據(jù)的運(yùn)行和決策均是依賴(lài)于設(shè)備系統(tǒng)和數(shù)據(jù)編碼原則，數(shù)據(jù)挖掘、分析的過(guò)程存在一定的不透明因素，這樣極易對(duì)個(gè)人信息造成“隱秘性”侵犯。

在案件偵破過(guò)程中，大數(shù)據(jù)偵查通常遵循數(shù)據(jù)采集、方向確認(rèn)、數(shù)據(jù)對(duì)比、信息核實(shí)和嫌疑人確定等環(huán)節(jié)。一般情況下，主要采取的模式為數(shù)據(jù)檢索、數(shù)據(jù)挖掘、犯罪網(wǎng)絡(luò)分析等。但是由于機(jī)器設(shè)備是沒(méi)有任何感情，是純粹基于內(nèi)部邏輯運(yùn)算，其在案件某些分析環(huán)節(jié)與現(xiàn)實(shí)人之間的主觀邏輯存在差異。針對(duì)某一案件的基本情況，現(xiàn)實(shí)人會(huì)通過(guò)因果邏輯思維進(jìn)行相應(yīng)的概述，但是機(jī)器設(shè)備獲得的“結(jié)論”，僅是總體概述的“結(jié)果”，并不會(huì)分析產(chǎn)生該結(jié)果的根本原因。數(shù)據(jù)信息應(yīng)用的無(wú)形化，其將在一定程度上加劇對(duì)個(gè)人信息的“侵犯”，隨著偵查技術(shù)的日益成熟，這種侵權(quán)手段將愈發(fā)隱秘。

3.2 對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)加深對(duì)個(gè)人信息的過(guò)分采集

信息的充分采集，其是保證大數(shù)據(jù)偵查中信息資源應(yīng)用效率最大化的基本前提，也正是基于對(duì)海量數(shù)據(jù)信息的無(wú)限“渴望”，其在一定程度上導(dǎo)致偵查部門(mén)在司法實(shí)踐中過(guò)度收集個(gè)人數(shù)據(jù)。通常情況下，案件偵查人員會(huì)收集犯罪嫌疑人全部的信息，其中包括與案件無(wú)關(guān)的個(gè)人隱私數(shù)據(jù)。由于公民都是獨(dú)立的個(gè)體，每個(gè)公民又都涵蓋了大量的個(gè)人數(shù)據(jù)信息，但并非全部數(shù)據(jù)都需要應(yīng)用于刑事偵查領(lǐng)域。在目前的司法實(shí)踐中，信息的收集顯然已明顯超過(guò)適度^[4]。

2018年，偵查部門(mén)依托人臉智能識(shí)別系統(tǒng)，在張學(xué)友演唱會(huì)中成功抓獲5名在逃嫌犯。 2020年，偵查部門(mén)通過(guò)DNA比對(duì)技術(shù)，成功破獲塵封近28年的南京醫(yī)科大學(xué)女大學(xué)生遭強(qiáng)奸殺人案。由于個(gè)人信息中的生物樣本可以與特定的個(gè)體相關(guān)聯(lián)，生物識(shí)別技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用，使其在當(dāng)前案件偵查中的作用和地位越發(fā)突出，從而在一定程度上激發(fā)偵查機(jī)關(guān)對(duì)此類(lèi)個(gè)人信息的過(guò)度采集欲望。

根據(jù)偵辦案件需要，除對(duì)犯罪嫌疑人以外，經(jīng)常還需對(duì)被害人及其他相關(guān)人員進(jìn)行生物信息的采集，如指紋、毛發(fā)等取證或鑒定措施，實(shí)踐中亦存在違規(guī)對(duì)被害人等其他相關(guān)人員違法取樣等情形。這些個(gè)人生物信息等敏感信息的獲取、利用、保存及處置，目前都未有明確的管理機(jī)制，若被隨意查閱、利用及泄露，對(duì)公民個(gè)人信息造成的危害將難以彌補(bǔ)。

3.3 數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)應(yīng)用加大對(duì)個(gè)人信息保護(hù)難度

真正體現(xiàn)大數(shù)據(jù)價(jià)值的并不是它“大”的特征，而在于其對(duì)海量數(shù)據(jù)信息的分析和應(yīng)用。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的成熟，不僅在一定程度上加深了大數(shù)據(jù)偵查對(duì)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)的深入挖掘，同時(shí)使得部分個(gè)人信息的邊界線被模糊，使得個(gè)人信息更容易被盜取，增加數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。

例如，美國(guó)某家大型連鎖超市，該超市擁有專(zhuān)業(yè)的顧客數(shù)據(jù)挖掘分析算法模型，通過(guò)該數(shù)據(jù)模式能夠在一定程度上對(duì)用戶進(jìn)行個(gè)性化推薦，從而使其能夠領(lǐng)先于同行向用戶營(yíng)銷(xiāo)相應(yīng)的產(chǎn)品。有一次通過(guò)對(duì)某一位女性購(gòu)買(mǎi)的保濕產(chǎn)品、斜挎包、維生素、嬰兒毯等購(gòu)物數(shù)據(jù)的挖掘，系統(tǒng)預(yù)測(cè)該女性為孕婦，于是向?qū)Ψ劫?zèng)送了一張?jiān)袐D產(chǎn)品優(yōu)惠券。然而沒(méi)想到的是，該女性竟然是一個(gè)未滿18歲的女孩，女孩家長(zhǎng)就到超市進(jìn)行抗議，質(zhì)疑超市鼓勵(lì)未成年少女懷孕，而事后才被告知自己女兒的確懷孕的事實(shí)^[5]。

由此可見(jiàn)，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在滿足用戶基本需求的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)非敏感數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析，輕易獲取個(gè)人隱私信息。雖然獲取的數(shù)據(jù)信息大部分并不都是個(gè)人隱私信息，但由于獲取的相應(yīng)資料與個(gè)人尊嚴(yán)之間存在高度的關(guān)聯(lián)性，泄露和濫用將會(huì)在一定程度上對(duì)用戶主體造成無(wú)法挽回的嚴(yán)重后果。數(shù)字化技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展，使得個(gè)人信息保護(hù)難度顯著增大，這亦是傳統(tǒng)隱私法所無(wú)法規(guī)制的。

4 大數(shù)據(jù)偵查與個(gè)人信息保護(hù)之間的平衡路徑

4.1 明確不同偵查階段的數(shù)據(jù)適用規(guī)則

大數(shù)據(jù)偵查是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、開(kāi)放的體系模式，其相比于傳統(tǒng)模式下的案件偵查，更加數(shù)字化、科技化。結(jié)合大數(shù)據(jù)偵查的實(shí)際運(yùn)作，其主要分為3個(gè)階段：犯罪預(yù)警階段、犯罪前偵階段、犯罪偵查階段。在犯罪預(yù)警階段，通過(guò)對(duì)以往高危分子顯著的特征數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納分析，形成一個(gè)大型的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫(kù)，在一定程度上顯著增強(qiáng)犯罪防控效率。

在犯罪前偵階段，應(yīng)明確開(kāi)啟大數(shù)據(jù)偵查的事實(shí)門(mén)檻條件，防止偵查機(jī)關(guān)任意啟動(dòng)大數(shù)據(jù)偵查，從而造成全區(qū)域用戶的個(gè)人行為監(jiān)控^[6]。同時(shí)，在常規(guī)的案件偵查過(guò)程中應(yīng)該禁止使用數(shù)據(jù)挖掘等深度分析的偵查技術(shù)手段，大數(shù)據(jù)偵查僅局限于初步的數(shù)據(jù)采集、比對(duì)等環(huán)節(jié)。若是特殊情況，可經(jīng)程序批準(zhǔn)后方可適用。

在犯罪偵查階段，通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)資料預(yù)先準(zhǔn)備明確的破案思路，然后通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)確定犯罪的關(guān)鍵目標(biāo)。若采集的數(shù)據(jù)內(nèi)包括個(gè)人隱私資料，或需擴(kuò)大數(shù)據(jù)整體采集區(qū)域，需經(jīng)調(diào)查機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行^[7]。對(duì)于現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)而言，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的基本特征及優(yōu)勢(shì)，制定專(zhuān)項(xiàng)方案，給予更嚴(yán)格的方案規(guī)制。

4.2 構(gòu)建針對(duì)數(shù)據(jù)挖掘的特殊程序

為規(guī)范我國(guó)大數(shù)據(jù)偵查中數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的適用區(qū)域范疇，可在應(yīng)用形式上制定專(zhuān)門(mén)程序，從本質(zhì)上細(xì)化數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的案件適用類(lèi)型及區(qū)域，從而在滿足實(shí)際需求的基礎(chǔ)上保障個(gè)人信息的安全性，降低個(gè)人隱私數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。在適用對(duì)象方面，偵查技術(shù)的對(duì)象必須是有證據(jù)或有合理懷疑依據(jù)的嫌疑人、被告人^[8]。

考慮到現(xiàn)有的海量數(shù)據(jù)資源，其內(nèi)部中包含大量的用戶數(shù)據(jù)資料，應(yīng)明確數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)僅能夠應(yīng)用于與犯罪活動(dòng)直接相關(guān)的人員，如嫌疑人、被告人等，而不允許任意擴(kuò)大數(shù)據(jù)采集的區(qū)域范疇。嚴(yán)格規(guī)范數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的審批程序，立法應(yīng)明確調(diào)查部門(mén)報(bào)批時(shí)，其客觀證據(jù)的基本要求，即調(diào)查部門(mén)在申請(qǐng)應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘時(shí)，其需證明其申請(qǐng)符合必要性基本應(yīng)用原則，以及不使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的可能造成的后果^[9]。審批主體需根據(jù)調(diào)查機(jī)關(guān)提供的相關(guān)證明要素，判斷應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的必要性，再?zèng)Q定是否批準(zhǔn)，防止濫用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。

以秘密偵查管理措施為例，考慮到案件本身的偵查難度及其他外界客觀影響要素等情況，為保證案件偵查的順利實(shí)施，偵查機(jī)關(guān)可根據(jù)案件辦理的實(shí)際情況，臨時(shí)限制偵查相對(duì)人的知情權(quán)^[10-12]。同時(shí)，賦予信息主體申訴和控告的基本發(fā)言權(quán)，明確當(dāng)偵查人員非法使用個(gè)人隱私數(shù)據(jù)信息時(shí)，可向檢察機(jī)關(guān)提出申訴控告。

4.3 完善大數(shù)據(jù)偵查運(yùn)行的審批監(jiān)督機(jī)制

在刑事訴訟中，技術(shù)偵查措施的實(shí)施，其是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部審批監(jiān)督機(jī)制，是出于現(xiàn)實(shí)情況的考慮。雖然檢察機(jī)關(guān)是隸屬于法律監(jiān)督部門(mén)，但對(duì)技術(shù)偵查管理措施的整體運(yùn)行情況缺乏認(rèn)知度，難以對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的申請(qǐng)實(shí)施進(jìn)行直接監(jiān)管。與此同時(shí)，雖然司法機(jī)關(guān)可通過(guò)證據(jù)審查或者非法證據(jù)，在一定程度上排除規(guī)則對(duì)技術(shù)偵查措施的間接監(jiān)督，但大部分情況下，通過(guò)技術(shù)偵查模式獲取的相應(yīng)材料，其均不能夠直接作為案例的證據(jù)使用。

對(duì)于當(dāng)前大數(shù)據(jù)偵查的技術(shù)考量，可參考技術(shù)偵查措施監(jiān)管模式，兼顧大數(shù)據(jù)偵查措施適用的靈活性，構(gòu)建以調(diào)查審批為基礎(chǔ)的內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在實(shí)際應(yīng)用中，主要以書(shū)面審批為主，根據(jù)涉及信息的敏感程度實(shí)行分級(jí)審批。同時(shí)，在調(diào)查機(jī)關(guān)內(nèi)部系統(tǒng)中增設(shè)專(zhuān)門(mén)的技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，聘請(qǐng)具有個(gè)人信息相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用技能的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任調(diào)查部門(mén)內(nèi)的個(gè)人信息保護(hù)專(zhuān)員，負(fù)責(zé)本部門(mén)個(gè)人信息監(jiān)管和對(duì)外對(duì)接工作。這樣的話，對(duì)相應(yīng)的技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)業(yè)有效的監(jiān)管，顯著的加強(qiáng)信息化支撐，切實(shí)保護(hù)公民個(gè)人信息安全。

5結(jié)語(yǔ)

大數(shù)據(jù)偵查作為一種主動(dòng)偵查模式的興起和廣泛應(yīng)用，為有效預(yù)防犯罪、防控社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提供了可行的操作路徑。但在大數(shù)據(jù)調(diào)查活動(dòng)的實(shí)際開(kāi)展中，對(duì)無(wú)關(guān)信息不可避免地過(guò)多搜集，以及對(duì)個(gè)人隱私的不當(dāng)公開(kāi)等都可以表征出偵查機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中對(duì)公民個(gè)人基本權(quán)利的一種“侵犯”。因此，引入調(diào)查內(nèi)部控制機(jī)制，適度修正相關(guān)法律法規(guī)，完成大數(shù)據(jù)偵查程序控制的制度設(shè)計(jì)，才能使大數(shù)據(jù)偵查在法治軌道上順利運(yùn)行。

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