錢宇文

選題來源：上海市長寧區(qū)人民檢察院

案件類型：詐騙罪

近年來，虛擬貨幣成為一些投資者熱捧的對象，但在這種“高收益、來錢快”的投資背后，卻隱藏著犯罪的泥潭。近期，上海市長寧區(qū)人民檢察院辦理了一起以虛擬幣為幌子的詐騙案。2019年，楊女士和自稱“阿翔”的網(wǎng)友加了微信，兩人聊得非常投機。沒過幾天，對方把她拉到一個股票交流群里，群友們經(jīng)常交流經(jīng)驗，甚至有“講師”進行教學直播。觀望了一段時間后，楊女士也想進行虛擬幣投資。但“阿翔”表示，投資要加入內部群，且需要門檻。楊女士按照對方要求轉賬了7萬余元后，順利進入“CCD內部建倉”微信群。群友們都十分看好CCD虛擬幣的前景，并稱此前賺了不少。楊女士便在群內發(fā)布的虛擬幣交易平臺上注冊，并購買CCD虛擬幣。不到1個月，賬戶余額就漲到36萬余元。

但當她提現(xiàn)的時候，卻步驟繁瑣、困難重重，一直提現(xiàn)未果。直到2019年10月，楊女士發(fā)現(xiàn)自己的虛擬賬戶余額竟然被清零，這才如夢初醒，便向公安機關報案。

受騙的并非楊女士一人。2019年3月起，戴某等人經(jīng)預謀后，在境外搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺。然后，由袁某等人利用網(wǎng)絡群聊吸引境內被害人進入網(wǎng)絡直播間交流虛擬幣投資經(jīng)驗，并向被害人進行推銷。同時，招攬石某、黎某、李某等人在網(wǎng)上冒充投資客戶配合“講師”烘托氣氛，誘騙被害人購買虛假的虛擬貨幣，當交易平臺內的投資金額達到一定數(shù)額后即關閉交易平臺“封盤收割”。截至案發(fā)，該“氣氛組”犯罪團伙騙取楊女士等15名被害人共計600余萬元人民幣。最終，犯罪團伙成員均獲刑。

主講檢察官沈暢點評

檢察官沈暢

虛擬貨幣是指非真實的貨幣，是誕生于互聯(lián)網(wǎng)的代替實體貨幣流通的信息流或數(shù)據(jù)流。其作為一種特殊的虛擬商品，雖具有財產(chǎn)屬性，但不具備貨幣的法律地位。投資理財必須選擇正規(guī)銀行、保險、證券等合法金融機構，樹立理性投資和風險自擔理念，及時識別金融欺詐，不要被誘人項目、高額收益所迷惑，避免造成個人財產(chǎn)損失。

（沈暢，上海市長寧區(qū)人民檢察院第三檢察部檢察官）