彭 金

(云南司法警官職業(yè)學(xué)院，云南·昆明 650212)

近年來，隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，非接觸式的線上經(jīng)濟(jì)行為已深入人心，同時也給不法分子可乘之機(jī)。不法分子利用電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遙控、操縱，實施詐騙犯罪。由于此類詐騙犯罪具有非接觸性、隱秘性、瞬時性、隨機(jī)性等特點，受害人一時難以察覺就上套受騙，造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。同時，電信網(wǎng)絡(luò)由于具有詐騙蔓延迅速、技術(shù)手段更新快、犯罪行為個性特點化，團(tuán)伙異地作案、流動性作案等特點，導(dǎo)致打擊難度大(1)張育勤.中國東盟合作打擊跨境電信詐騙犯罪的探討[J].犯罪研究，2017，(01).。由于犯罪成本低、獲利巨大、不法分子存在極強(qiáng)的僥幸心理，一再鋌而走險，導(dǎo)致近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈演愈烈，呈指數(shù)級增長。每年造成的經(jīng)濟(jì)損失就達(dá)百億元以上，給受害人身心造成嚴(yán)重傷害。

一、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀

隨著國家各項打擊電信詐騙專項行動的持續(xù)推出，打擊力度不斷加大，使得犯罪分子在境外尋找根據(jù)地并滋生蔓延。“成本低、收益高”的誘惑使得該犯罪屢禁不絕。與中國相鄰的東盟國家，由于地理位置近，與國內(nèi)生活習(xí)俗差異不大，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵防技術(shù)低，打擊力度不高等特點，逐漸成為了國內(nèi)外不法分子進(jìn)行此類犯罪活動的窩點。如“9.28”“3.10”等特大跨境電信詐騙案。抓獲的犯罪分子達(dá)數(shù)百人，涉案金額達(dá)數(shù)億元。案發(fā)窩點在東盟8個國家(2)趙雷黃,雪梅,陳紅敏.電信詐騙中青年受騙者的信任形成及其心理——基于9名90后電信詐騙受騙者的質(zhì)性分析[J].中國青年研究，2020，(03).。

由于東盟國家入境方便、人員轉(zhuǎn)移方便，使得近年來的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案窩點在東盟幾個國家來回穿梭。犯罪分子大多隱匿于東盟國家，詐騙成功后，詐騙窩點就會迅速轉(zhuǎn)移到其他國家。而當(dāng)辦案人員從技術(shù)上鎖定犯罪窩點，警務(wù)人員到達(dá)時，卻人去樓空。這給案件偵破增加了很大難度。同時，從銀行帳務(wù)、資金流向上進(jìn)行追蹤發(fā)現(xiàn)，詐騙成功的贓款會被自動層級分銷到不同國家的不同賬戶上，而后進(jìn)行“洗錢”，導(dǎo)致資金追繳困難(3)羅荔丹.我國跨境電信詐騙犯罪的現(xiàn)狀與對策[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報，2017，(04).王敏.電信詐騙犯罪的治理難點與對策[J].人民論壇，2019，(14).?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙無法根除，與犯罪分子轉(zhuǎn)移窩點，涉案國家警務(wù)合作不暢，存在很大關(guān)系。在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的內(nèi)部組織上，犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，犯罪頭目負(fù)責(zé)策劃犯罪目標(biāo)、手段和內(nèi)部紀(jì)律，而犯罪“一線二線”人員分工細(xì)密，可分為“信息資料收集”“電話溝通”“角色扮演”“轉(zhuǎn)移資金”“線下提款”等部門，各部門人員受過嚴(yán)格培訓(xùn)，受害人被套后，在短時間內(nèi)難以獨立識破，資金遭受重大損失。同時、犯罪頭目和犯罪“一線二線”人員平時處于不同的地點，甚至是不同的國家。這就導(dǎo)致一旦案件偵破，也只是摧毀了犯罪末端人員，對其內(nèi)部根基的動搖有限，在短時間內(nèi)極易重建犯罪集團(tuán)組織，導(dǎo)致跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢禁不絕。在犯罪技術(shù)手段上，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪技術(shù)越來越高科技化和多樣化，從過去的“猜猜我是誰”“你的快遞包裹涉嫌犯罪”“冒充公檢法人員”，到現(xiàn)在出現(xiàn)針對具體目標(biāo)人員的個性化詐騙。犯罪技術(shù)也出現(xiàn)了“偽基站”“木馬病毒”“VoIP技術(shù)”，這些技術(shù)的特點偽裝性強(qiáng)、目標(biāo)差異性強(qiáng)、針對一人一鏈接、一人一技術(shù)。如針對大學(xué)生，設(shè)置了輔導(dǎo)員發(fā)給你的一封郵件，或是期末考試安排等，讓受害人不經(jīng)意間上當(dāng)受騙，泄露個人銀行信息，犯罪分子在短時間內(nèi)轉(zhuǎn)移贓款。近年來，犯罪分子又把目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了公司的財務(wù)人員，犯罪分子在實施犯罪前，對公司財務(wù)人員的背景進(jìn)行了詳細(xì)摸排，并制定了具體犯罪計劃，精準(zhǔn)性地實施大額資金犯罪。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不斷升級換代，危害極大。

二、中國—東盟打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警務(wù)合作基礎(chǔ)

中國與東盟在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上，已有很好的合作基礎(chǔ)。多年來，中國積極參與地區(qū)間的綜合治理，在處理國際事務(wù)、發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、人文交流方面，中國與東盟國家互惠互利，不斷深化雙邊警務(wù)合作。在案件偵查中，雙方都給予了對方很好的支持。目前，中國與東盟國家都加入了《聯(lián)合國打擊又組織犯罪公約》《關(guān)于中國東盟非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作聯(lián)合宣言》《非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作諒解備忘錄》以及中國—東盟《打擊電信詐騙合作諒解備忘錄》。這些條文為中國—東盟間打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了很好的法律保障，為地區(qū)間的警務(wù)合作起到了重要的指導(dǎo)作用(4)趙雷黃,雪梅,陳紅敏.電信詐騙中青年受騙者的信任形成及其心理——基于9名90后電信詐騙受騙者的質(zhì)性分析[J].中國青年研究，2020，(03).。

在合作機(jī)制上，目前，中國—東盟建立了打擊犯罪的部長級會議以及高官會議，通過完善執(zhí)法會晤、信息交流、情報共享等方式開展合作。同時，開展中國—東盟的執(zhí)法研討、案例分析，邀請東盟警務(wù)人員來華交流，這些雙邊間的合作機(jī)制日漸豐富，極大地提升了打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的效能。

在合作歷史上，我國歷任公安部長都特別注重與東盟國家部長級的交流，在與馬來西亞、越南、新加坡、印度尼西亞、柬埔寨、菲律賓等多國領(lǐng)導(dǎo)人會晤時，我國均表示了中國—東盟雙邊在反恐、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、禁毒等方面進(jìn)行了密切合作，取得了顯著成效，并希望繼續(xù)深化雙邊間在打擊跨國犯罪、保護(hù)公民安全方面的交流合作。

三、中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀

目前，中國與東盟國家建立了打擊跨國犯罪部長級會議、高官會議以及東盟國家警察首長會議機(jī)制，并與東盟相關(guān)國家簽署了一系列打擊跨國犯罪的合作文件。在情報信息交流、執(zhí)法會晤、案件偵查方面開展合作，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。中國與東盟國家不定期開展相關(guān)警務(wù)合作研討會，并建立了執(zhí)法培訓(xùn)合作執(zhí)行委員會，提升本地區(qū)打擊犯罪的整體能力。通過數(shù)次的聯(lián)合行動，抓獲犯罪分子上千人，摧毀上百個話務(wù)窩點。對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子起到了有力的震懾作用。但是，由于當(dāng)今社會的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)大潮不斷興起，人流、物流、信息流持續(xù)加快。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動也處于智能化、動態(tài)化，使得防范打擊難度不斷加大。

同時，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙由于“入行”門檻低、“技術(shù)”更新快，犯罪人員呈現(xiàn)低齡化、家族化、區(qū)域化趨勢。犯罪人員構(gòu)成也從純臺灣籍犯罪集團(tuán)向與內(nèi)地人員犯罪集團(tuán)并存的形勢發(fā)展。為了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，中國多次與東盟國家開展針對電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的聯(lián)合查緝、抓捕行動。中國每年派出工作組赴泰國、柬埔寨、老撾、馬來西亞等東盟國家開展警務(wù)合作，共搗毀境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點百余個，破案5000余起，極大地震懾了此類違法犯罪分子。

四、中國—東盟打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警務(wù)合作的難點

中國與東盟在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動中，雖然雙邊間有正式文本、框架協(xié)議，但是，東盟國家都是“軟性”制度，政治體制更替快。以致很多時候，在我國與東盟國家的警務(wù)合作中，靠的是雙邊領(lǐng)導(dǎo)人的個人友誼，這種非正式的合作方式占了很大比重。同時，中國與東盟國家在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，主要是中國政府以案件推動、議題推動為主，以中國向東盟國家請求協(xié)助、東盟國家配合居多。雖然有正式文件，但多存在一事一議、一案一策的現(xiàn)狀。雙邊打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警務(wù)合作還存在不少困境。

(一)偵查取證方式的困境

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查取證主要分為電信網(wǎng)絡(luò)信令流查證、資金流查證、網(wǎng)絡(luò)痕跡查證。在電信網(wǎng)絡(luò)信令流偵查中，根據(jù)接入被害人的電話，理論上通過信令進(jìn)行倒查、順藤摸瓜可以查詢到主叫電話。但是，通常此類案件的犯罪嫌疑人都在國外，并通過境外改號軟件或網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)行虛擬，接入到北京、上海、廣州等我國幾個國際電話接入端局。通過信令倒查，也只能查到接入上述幾個國際接口，而境外電信信令追蹤很容易陷入僵局。同時，即便查詢到了主叫地址、進(jìn)行抓捕。要么是人去樓空，要么就是抓獲的幾個“馬仔”，很難對犯罪集團(tuán)進(jìn)行有力打擊。

在資金流偵查方面，此類犯罪活動的人員一旦得手，會迅速將贓款進(jìn)行一級卡二級卡甚至多級卡進(jìn)行分贓，直至最后一級卡的金額在2萬元以內(nèi)，再由犯罪分子所雇傭的“馬仔”在境外ATM上進(jìn)行取現(xiàn)。導(dǎo)致資金損失挽回的滯后。即使通過境外警務(wù)人員合作，抓獲了ATM機(jī)上的取現(xiàn)人員，也無法得到案件有價值的線索，具有“舍本逐末”之嫌。

在網(wǎng)絡(luò)痕跡查證方面，境外犯罪分子在實施此類犯罪時，很多時候是通過語音電話控制受害人，同時遠(yuǎn)程登錄受害人網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬詐騙。一旦進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬，就會留下網(wǎng)絡(luò)痕跡。通過查詢IP地址等網(wǎng)絡(luò)痕跡進(jìn)行追蹤即可找到窩點，但因為智能手機(jī)、IPAD等流動性強(qiáng)，也給偵查帶來了很大的困難。

(二)證據(jù)共享困境

在電子證據(jù)認(rèn)同上，目前中國與東盟國家因為語言、文字、習(xí)俗、信仰等方面存在差異，在電子數(shù)據(jù)的參數(shù)、錄入程序、存儲標(biāo)準(zhǔn)、編碼等方面還未統(tǒng)一。特別在法律層面，雙邊國家在電子證據(jù)的認(rèn)同方面還存在差異。如我國明確不承認(rèn)“比特幣”的貨幣地位，而部分東盟國家卻對“比特幣”的應(yīng)用持開發(fā)態(tài)度，造成對打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙缺乏相應(yīng)的警務(wù)合作司法基礎(chǔ)。再有在公安監(jiān)控取證方面，若監(jiān)控信息涉及國家的社會發(fā)展、特定敏感地區(qū)的數(shù)據(jù)，相關(guān)國家則認(rèn)為這些信息會危害國家安全和政權(quán)安全，就會拒絕情報共享，亦或?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行“加工”共享，造成警務(wù)合作困難。同時，還存在著雙邊國家在證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知上不同，導(dǎo)致案件查處不暢。如在柬埔寨等東南亞國家，對釣魚式投資詐騙中的賭博行為，就存在中國東盟國家間的認(rèn)知差異。因為在很多東盟國家，賭博行為不犯法。若雙邊未對犯罪行為形成統(tǒng)一認(rèn)識，在進(jìn)行證據(jù)搜集過程中，東盟國家很難按照我方的要求搜集保全證據(jù)。即使雙方合作渠道暢通，也因證據(jù)的差異難于實現(xiàn)對犯罪分子的有力懲處。

(三)技術(shù)發(fā)展水平不一

由于大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，公安領(lǐng)域也需要大量的硬件資源和專業(yè)技術(shù)人才。目前在中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的國際警務(wù)合作中，很難見到精通專業(yè)技術(shù)的人才。有些東盟國家在大數(shù)據(jù)警務(wù)中還處于基礎(chǔ)萌芽階段，對人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)生過分依賴，缺乏相應(yīng)的判斷能力，以至在進(jìn)行詐騙案件倒查中，卡在某個技術(shù)瓶頸上無法實施，導(dǎo)致案件無法偵破(5)胡黎陽.基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測警務(wù)在打擊跨境電信詐騙中的應(yīng)用研究[J].武警學(xué)院學(xué)報，2018，(09).。

五、中國—東盟合作打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的對策

(一)增加政治互信

在政治層面，中國—東盟間要把信任作為打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基石。在共同利益中尋找突破和合作，加強(qiáng)雙邊合作主體之間的協(xié)調(diào)和溝通，避免個體差異引發(fā)沖突。同時，因為電信網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等跨境犯罪，各國不能再單純固守國家主權(quán)這一常規(guī)底線，而應(yīng)該在政治互信的基礎(chǔ)上，面對具體問題靈活掌握、適度進(jìn)退。在共同打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、維護(hù)國際社會秩序的警務(wù)合作方面，應(yīng)秉持相互尊重主權(quán)、合作共贏的思想。同時，對具體案件時，可以適當(dāng)做出妥協(xié)，盡可能獲取更大、更長遠(yuǎn)的利益。在中國—東盟打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙國際警務(wù)合作的推進(jìn)過程中，只有各國在政治基礎(chǔ)方面達(dá)成共識，增強(qiáng)政治互信，轉(zhuǎn)變思維，認(rèn)識到此類犯罪是對各國安全的共同威脅，才能更為有效地推進(jìn)國際警務(wù)合作，最終促進(jìn)各國共同進(jìn)步與發(fā)展(6)王曉偉.如何提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵破打擊能力[J].人民論壇，2019，(35).。

(二)統(tǒng)一法治認(rèn)識

我國要從自身出發(fā)，完善打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的自身法律體系。目前，我國已在逐步完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律條文，對抽樣取證、案件管轄等問題以及與網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)的邊緣問題進(jìn)行了規(guī)定，取得了一定的實效。但同時，還存在司法滯后，比如對“洗錢罪”中的認(rèn)定中，若上游犯罪人員自身進(jìn)行洗錢，則不會判定為“洗錢罪”，這在很大程度不利于對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的打擊。在加強(qiáng)自身法律體系完善的同時，還要與東盟各國通過交流、實證研究、洽談磋商等渠道，取得法治建設(shè)的共識，不斷減少在管轄、定性、量刑等方面的法律壁壘，不斷整合各國之間對電信網(wǎng)絡(luò)等大數(shù)據(jù)詐騙事物的研究認(rèn)識，及對新型犯罪問題的法律定性，有效阻斷此類犯罪利用法律漏洞、游走于各國之間的現(xiàn)象發(fā)生。應(yīng)大膽突破“有償合作”等本位主義思想和抱負(fù)，將各國之間簽署雙邊的、多邊的、區(qū)域性的法律條約體系，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法，是中國—東盟間打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警務(wù)合作的核心發(fā)展方向。

(三)偵查技術(shù)協(xié)同

目前，在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件偵查中，依靠的技術(shù)偵查主要包括電信信息流倒查，銀行資金流向偵查以及網(wǎng)絡(luò)痕跡偵查，同時輔以人工現(xiàn)場取證等。在多種方式的技術(shù)偵查中，中國可以向東盟國家輸出技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、警員培訓(xùn)等，幫助各國建立如信令追蹤核查技術(shù)、異常銀行往來賬戶的自動鎖定、網(wǎng)絡(luò)IP地址的追蹤、口令登錄上網(wǎng)等技術(shù)體系。目前，在泰國等一些國家已經(jīng)實行了電話卡實名制等措施，但同時還存著一些匿名電話卡的漏洞。此外，還有犯罪人員利用轉(zhuǎn)嫁服務(wù)器的方式進(jìn)行詐騙。隨著中國—東盟國家在電信網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)方面共識的深化，這些技術(shù)漏洞將會逐漸被堵死，進(jìn)而有效地阻斷跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪(7)陳鑫源.電信詐騙犯罪現(xiàn)狀及補(bǔ)救機(jī)制的研究[J].青年時代，2019，(07).。

(四)證據(jù)協(xié)同

在警務(wù)合作中，中國—東盟雖然對訴訟程序、訴訟證據(jù)方面的認(rèn)知存在一定的差異。但我國可通過舉辦雙邊間的警務(wù)研討、會晤、培訓(xùn)等方式，凝聚證據(jù)協(xié)同共識。如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，“一二線話務(wù)人員”的實際詐騙受害人數(shù)量如何進(jìn)行證據(jù)認(rèn)定？是按照“某一單成功與否進(jìn)行認(rèn)定”，或是“實際參與天數(shù)進(jìn)行證據(jù)認(rèn)定”。我國在獲取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)時，可制定我國法律框架下的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，共享給東盟各國，請求對方按照我方證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偵查。這樣確保打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙適用于我國司法訴訟制度(8)陳思祁,楊夢麗等.電信網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙詐騙行為與對策研究[J].圖書館學(xué)研究，2018，(09).。

(五)技術(shù)共享

目前，大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)發(fā)展迅猛，在此背景下的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣層出不窮，中國—東盟在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的綜合治理中，可以通過數(shù)據(jù)收集、信息共享、資源分析、技術(shù)交流等方式進(jìn)行合作，提高自身情報搜集能力，建立情報信息共享平臺，通過各國的大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，對獲取的海量視頻、DNA、圖像、指紋等，進(jìn)行完善和數(shù)據(jù)挖掘，提取可疑信息，以達(dá)到對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員精確打擊的目的。