安徽省馬鞍山市公安局楚江分局經(jīng)過半年多的偵查，揭開了隱藏在正規(guī)社交平臺背后的黑灰產(chǎn)業(yè)的面紗，一舉鏟除在多個社交APP平臺內(nèi)收購各類社交賬戶的龐大黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。警方打掉黑灰產(chǎn)交易平臺4個、涉案APP平臺18個，封停非法網(wǎng)絡(luò)賬號10余萬個，抓獲涉及侵犯公民個人信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、非法利用網(wǎng)絡(luò)信息等犯罪嫌疑人25名。

循線追蹤偵查 鎖定涉案APP平臺

2021年4月26日，楚江分局接市民霍女士報案稱，她在一社交軟件上認識一名男子，之后被詐騙25.49萬元。

楚江分局立即組織精干警力展開偵查，通過對這名男子的社交賬號注冊信息進行分析研判、追根溯源，民警很快查明賬號的實際注冊人為賀某某，隨即將其抓獲。經(jīng)訊問，民警了解到該賬號已被其銷售給一款名為“賺錢唄”APP平臺內(nèi)的入駐商家。

隨著偵查的深入，民警查明“賺錢唄”APP是在手機應(yīng)用市場上架的，內(nèi)設(shè)有買賣網(wǎng)絡(luò)社交賬號交易板塊，眾多入駐商家大量發(fā)布任務(wù)，非法收購各類實名社交賬戶，同時還發(fā)現(xiàn)在手機應(yīng)用市場內(nèi)“賺錢了”“賺錢么”“賺錢快”“賞樂幫”“蜂賞”等10余個APP同樣存在買賣網(wǎng)絡(luò)賬號的交易，背后隱藏著龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

因案情重大，楚江分局將案件呈報馬鞍山市公安局，市局高度重視，指定刑警支隊牽頭，成立多警種聯(lián)合、楚江分局具體承辦的專案組開展偵查。

深度分析研判 揭開神秘面紗

專案組民警連續(xù)奮戰(zhàn)近2個月，通過對“賺錢唄”等多個APP進行遠程偵查、數(shù)據(jù)解析、分析驗證，在數(shù)千萬條數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，終于掌握此類APP平臺的運營模式，查清黑灰產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)幕。原來，該產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)存在著平臺開發(fā)運營團伙、收購買賣各類賬號的“號商”、專職維護平臺的技術(shù)支持團伙等眾多從業(yè)者。

運營中，平臺開發(fā)運營團伙注冊公司、成立工作室、專門開發(fā)APP，為了規(guī)避相關(guān)職能部門的監(jiān)管，還配套開發(fā)“馬甲包”APP，提交應(yīng)用市場審核上架，一旦APP上架后，平臺運營團伙就會采取技術(shù)手段處理設(shè)定21時至次日8時，APP頁面會從正規(guī)的不含買賣賬號類內(nèi)容界面跳轉(zhuǎn)至含有買賣賬戶類任務(wù)的界面，以供“號商”發(fā)布收購任務(wù)。

“號商”則在平臺中以40元到150元的價格發(fā)布收購各類賬號，并留下QQ群二維碼，打著“高價、簡單、秒賺”等口號，吸引用戶下載注冊APP，引導(dǎo)用戶掃碼進入QQ群，進行個人社交賬號買賣交易。賬號被“號商”收購后，又會高價賣給詐騙團伙，最終用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。平臺開發(fā)運營團伙以抽取交易價格10%手續(xù)費的方式非法獲利，“號商”則以低價買、高價賣，賺取“差價”的方式非法獲利。

經(jīng)查，“賺錢唄”等10余種APP注冊用戶達800余萬人，入駐“號商”1700余人，單“賺錢唄”APP平臺每月抽取手續(xù)費非法獲利就高達50余萬元。

連續(xù)出擊抓捕 搗毀黑灰產(chǎn)交易平臺

在深度研判分析后，民警基本摸清了相關(guān)平臺運營團伙的工作地點，明確相關(guān)涉案人員的身份和活動軌跡。抓捕時機成熟后，專案組迅速成立多個抓捕小組，奔赴深圳、東莞、長沙、昆明等10余地開展收網(wǎng)行動。

從2021年8月底至11月，楚江警方已連續(xù)抓獲賀某東、張某、陳某偉、熊某貴等25名犯罪嫌疑人，打掉涉案APP平臺18個，搗毀黑灰產(chǎn)交易平臺4個，對10余萬個涉嫌非法交易的個人網(wǎng)絡(luò)交友賬號進行封號處理。

賀某東、張某、陳某偉、熊某貴等25名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、侵犯公民個人信息被警方依法采取刑事強制措施。

湖北遠安警方打掉一“殺豬盤”詐騙團伙

湖北省遠安縣公安局從轄區(qū)一起“殺豬盤”詐騙案件入手，經(jīng)過細致研判，成功打掉一個冒充軍人身份引誘單身女性進行虛假投資的“殺豬盤”詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，查明涉案金額300余萬元。

2021年10月底，遠安縣鳴鳳鎮(zhèn)居民熊女士通過某短視頻軟件結(jié)識一名自稱“劉青山”的“軍人”，“劉青山”每天對她噓寒問暖，熊女士很快墜入愛河。后在“劉青山”的介紹下，熊女士在一投資平臺內(nèi)先后投入27.8萬元。2021年11月下旬，熊女士發(fā)現(xiàn)該理財平臺無法提現(xiàn)后意識到被騙，遂到遠安縣公安局報案。

遠安縣公安局成立專案組，專案組民警成功鎖定犯罪嫌疑人的窩點在武漢。這是一個組織嚴密、內(nèi)部分工明確，以周某為主的“殺豬盤”詐騙團伙。在掌握關(guān)鍵證據(jù)后，2021年12月15日，專案組民警分赴江西、武漢等地，對該詐騙團伙開展集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人21名，收繳電腦20余臺、手機100余部、微信賬號500余個。

經(jīng)查，2020～2021年，該團伙主要犯罪嫌疑人周某糾集萬某、趙某等人在武漢成立工作室，采用“殺豬盤”的方式實施詐騙。該團伙通過網(wǎng)絡(luò)物色單身女性作為詐騙對象，然后冒充軍人身份與受害人聊天培養(yǎng)感情。待時機成熟，犯罪分子便引誘受害人到虛假投資理財平臺投資，先讓受害人小額獲利，待受害人加大投資金額“上鉤”后，制造大額虧損或“爆倉”的假象讓受害人無法提現(xiàn)。至落網(wǎng)時，該詐騙團伙已實施詐騙100余次。

犯罪嫌疑人周某、萬某、趙某等21人已被依法采取刑事強制措施。