濰柴動力股份有限公司是中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在香港H股上市的企業(yè)，也是由境外回歸內(nèi)地實(shí)現(xiàn)A股再上市的公司。截至2021年三季度末，公司資產(chǎn)總額人民幣2，933.45億元，全球擁有員工8萬余人。

濰柴動力董事會現(xiàn)由十五名董事組成，其中包括兩名外籍董事，均為公司重要國外子公司——?jiǎng)P傲集團(tuán)的管理層及行業(yè)專家;還包括五名獨(dú)立董事，具有豐富的財(cái)務(wù)審計(jì)、法律實(shí)務(wù)、汽車新能源研究及公司治理等方面的經(jīng)驗(yàn)。自公司董事會審議通過《董事會成員多元化政策》以來，董事會成員一直保持著在年齡、國籍、文化及教育背景、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能等方面的多元化，為高效完成公司戰(zhàn)略目標(biāo)及維持可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

為進(jìn)一步規(guī)范公司的運(yùn)作，濰柴動力建立了由股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的“三會一層”的公司治理結(jié)構(gòu)，在實(shí)踐中不斷制定完善“三會”議事規(guī)則及工作細(xì)則等各項(xiàng)公司治理制度，以有效保證公司董事會的科學(xué)決策和有效運(yùn)行。

作為A+H股公司，濰柴動力需同時(shí)遵守境內(nèi)外監(jiān)管法規(guī)的要求。公司遵照從嚴(yán)原則制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度及管理流程，包括定期報(bào)告管理、信息披露事項(xiàng)審批、內(nèi)幕信息管理等信息披露相關(guān)制度流程;關(guān)聯(lián)交易決策、投資經(jīng)營決策、募集資金管理、衍生品投資管理、防止控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用等專項(xiàng)制度;以及獨(dú)立董事工作制度、董監(jiān)高持股及變動管理、高管及核心人員績效考核與薪酬激勵(lì)管理辦法等董監(jiān)高管理制度。一直以來，公司都在實(shí)踐中根據(jù)監(jiān)管規(guī)則的變化、日常經(jīng)營的需要不斷修訂、完善，確保了公司董事會日常運(yùn)作的規(guī)范化、制度化。

為提升董事、監(jiān)事勤勉盡責(zé)和規(guī)范運(yùn)作意識，公司組織董監(jiān)高人員參加2021年山東轄區(qū)第一期上市公司董監(jiān)事人員培訓(xùn);同時(shí)，特意開創(chuàng)“濰柴動力董監(jiān)高口袋智庫”系列刊物，不定期把資本市場政策法規(guī)、熱點(diǎn)資訊梳理總結(jié)，以便讓董監(jiān)高人員及時(shí)了解資本市場政策法規(guī)、履職注意事項(xiàng)等信息。

值得一提的是，濰柴動力積極推動公司治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從在2020年召開的現(xiàn)場董事會、監(jiān)事會和股東大會開始，公司應(yīng)用證券業(yè)務(wù)一體化平臺系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)“三會”召開信息化、無紙化。作為董事會運(yùn)作的重大項(xiàng)目，公司繼續(xù)對平臺系統(tǒng)進(jìn)行測試完善，不斷完善平臺功能，配套部署無紙化會議系統(tǒng)，在保證信息安全的基礎(chǔ)上提高決策效率，降低會議成本;同時(shí)該系統(tǒng)升級后，集合電子簽名系統(tǒng)功能，該功能的使用將大幅提升文件回傳效率。證券業(yè)務(wù)一體化平臺系統(tǒng)的實(shí)踐應(yīng)用，進(jìn)一步促進(jìn)了公司董事會運(yùn)作數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，為公司的合規(guī)管理提供有力支持，在保證公司信息安全的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)董事會高效運(yùn)作，提升公司決策效率。