開(kāi)展特色宣傳，建好全民反詐的“大舞臺(tái)”。舉行“全民反詐·警民同行”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳活動(dòng)，成立16支反詐志愿宣傳隊(duì)，聘用4名東勝“網(wǎng)紅”作為反詐宣傳員，舉行反詐百人騎行活動(dòng)，全程在“平安東勝”抖音號(hào)內(nèi)直播。此次活動(dòng)被群眾熱議，掀起了防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳高潮。此外，開(kāi)展線上宣傳，講足講好反詐防詐“公開(kāi)課”。堅(jiān)持每周、每月分析研判東勝區(qū)電詐發(fā)案特點(diǎn)，通過(guò)“平安東勝”微信公眾號(hào)發(fā)布電詐案情的詐騙手法解析、緊急預(yù)警等。拍攝反詐宣傳短視頻7部，通過(guò)微信、抖音等線上平臺(tái)進(jìn)行傳播。

線下推廣，奏響反詐宣防“主旋律”。在各住宅小區(qū)電梯、樓道內(nèi)張貼宣傳海報(bào)，共計(jì)10萬(wàn)張，漫灌式提醒群眾增強(qiáng)防范意識(shí)；發(fā)動(dòng)全局警力走進(jìn)校園、企業(yè)、社區(qū)、街頭等場(chǎng)所開(kāi)展反詐宣講、推廣國(guó)家反詐中心APP；入戶(hù)開(kāi)展《防騙一單清》簽署活動(dòng)，對(duì)從業(yè)人員達(dá)5人以上的商戶(hù)，要求負(fù)責(zé)人簽署《群體防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙責(zé)任書(shū)》，通過(guò)“蹲點(diǎn)式”宣傳反詐知識(shí)，守牢學(xué)校、企業(yè)、社區(qū)等反詐陣地，讓人民群眾的防騙意識(shí)入心、入腦。

警商聯(lián)動(dòng)，時(shí)時(shí)敲響反詐宣防“警鐘”。東勝公安主動(dòng)與出租車(chē)公司商洽在車(chē)載LED屏播放反詐標(biāo)語(yǔ)，與外賣(mài)平臺(tái)商洽在點(diǎn)餐APP菜單上植入反詐標(biāo)語(yǔ)，與電單車(chē)商戶(hù)商洽將單車(chē)開(kāi)鎖語(yǔ)音更換為防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警語(yǔ)音，在微信公眾號(hào)設(shè)置防詐知識(shí)有獎(jiǎng)問(wèn)答，利用無(wú)人機(jī)、巡邏車(chē)車(chē)載音響向人流密集街道、場(chǎng)所滾動(dòng)播放反詐知識(shí)，推動(dòng)反詐宣防往群眾生活中走、往群眾心里頭走，切實(shí)筑牢反詐日常警示防線。

動(dòng)員社區(qū)網(wǎng)格員，構(gòu)建群防群治“兄弟連”。東勝分局刑偵大隊(duì)與區(qū)平安辦聯(lián)合召開(kāi)全區(qū)網(wǎng)格員反詐宣防工作培訓(xùn)會(huì)，對(duì)全區(qū)網(wǎng)格員進(jìn)行反詐宣防培訓(xùn)，動(dòng)員社區(qū)網(wǎng)格員發(fā)揮熟悉轄區(qū)情況的“本土優(yōu)勢(shì)”，當(dāng)好群眾身邊的反詐“小喇叭”，切實(shí)增加轄區(qū)群眾防范電詐常識(shí)，助力東勝公安守好居民群眾的“錢(qián)袋子”，實(shí)現(xiàn)警務(wù)網(wǎng)格和社區(qū)綜治網(wǎng)格融合管理、統(tǒng)一宣傳、群防群治、常態(tài)宣防新格局。

東勝公安刑偵大隊(duì)“五個(gè)一”舉措打擊電詐優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

“謝謝你們加班加點(diǎn)為我公司及時(shí)止付凍結(jié)被騙資金！”3月16日，在東勝公安刑偵大隊(duì)辦公室，某公司董事長(zhǎng)對(duì)刑偵反詐民警說(shuō)出了上述感謝的話(huà)。當(dāng)日，刑偵大隊(duì)接到鄂爾多斯市某公司報(bào)警稱(chēng)：其企業(yè)遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙89萬(wàn)元。該案件的損失金額巨大、嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，造成了惡劣的社會(huì)影響。分局黨委高度重視，刑偵大隊(duì)立即組織信息詢(xún)問(wèn)、資金追查、緊急止付工作，以最快速度對(duì)各級(jí)涉案賬戶(hù)辦理止付凍結(jié)手續(xù)，5小時(shí)內(nèi)成功止付被詐騙資金81萬(wàn)元。刑偵大隊(duì)沒(méi)有止步于已取得的戰(zhàn)果，經(jīng)過(guò)16天的奮戰(zhàn)，分條線追溯各涉案賬戶(hù)資金流向，于四川省抓獲一名涉案嫌疑人。這一案件的偵辦是東勝公安刑偵大隊(duì)打擊治電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的一個(gè)縮影。

今年，東勝公安刑偵大隊(duì)為扎實(shí)推動(dòng)優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境工作縱深開(kāi)展，立足打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的實(shí)際，精心梳理、研究、破解影響企業(yè)健康發(fā)展的易發(fā)多發(fā)問(wèn)題，從“制”“防”“打”“宣”四方面提出努力構(gòu)建富有東勝特色的反詐立體工作體系，努力為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境、法治環(huán)境、無(wú)詐環(huán)境。今年第一季度，東勝區(qū)電詐發(fā)案總數(shù)相較2021年同期下降19.7%。

壓力傳導(dǎo)“一把手”。東勝公安黨委高度重視防范打擊治理工作，將反詐工作列入“一把手”工程強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，刑偵大隊(duì)牽頭制定《鄂爾多斯市公安局東勝分局防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》，壓緊壓實(shí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主管責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任；成立分局防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，建立分局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)、重大問(wèn)題會(huì)診、重大發(fā)案倒查、督察定期通報(bào)等工作制度；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“織網(wǎng)”防范專(zhuān)班、“雷霆”打擊專(zhuān)班、“斷流”治理專(zhuān)班、“增效”督導(dǎo)保障專(zhuān)班四個(gè)專(zhuān)班，四個(gè)專(zhuān)班根據(jù)各自職能優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同推進(jìn)反詐“打、防、宣”工作。

構(gòu)建防詐“一道墻”。刑偵大隊(duì)大力推廣國(guó)家反詐中心APP，撰寫(xiě)發(fā)布《東勝公安關(guān)于安裝注冊(cè)國(guó)家反詐中心APP的倡議書(shū)》引導(dǎo)群眾積極安裝、實(shí)名注冊(cè)、規(guī)范設(shè)置。走入東勝區(qū)各商會(huì)、企業(yè)推廣“國(guó)家反詐中心”APP，同時(shí)在刑偵受案大廳倡導(dǎo)報(bào)案電詐受害人群應(yīng)裝盡裝。

織牢反詐“一張網(wǎng)”。東勝公安刑偵大隊(duì)緊盯“降發(fā)案、挽損失”總目標(biāo)，不斷強(qiáng)化反詐培訓(xùn)提能，強(qiáng)化快速反應(yīng)，強(qiáng)化機(jī)制落實(shí)，將處警、止付、凍結(jié)、偵查、抓捕工作做到精致、細(xì)致、極致，全力挽回群眾損失，全力壓降電詐發(fā)案。今年第一季度，在新冠肺炎疫情形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻的關(guān)鍵時(shí)期，刑偵大隊(duì)全面做好疫情流調(diào)工作的同時(shí)，克服警力極度緊張的客觀因素，緊盯轄區(qū)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，共破獲電詐案件29起，抓獲犯罪嫌疑人60人。50萬(wàn)元以上電詐案件6起，嫌疑人到案率100%（抓19人），其中抓獲洗錢(qián)嫌疑人3人、引流嫌疑人1人、“兩卡”嫌疑人15人。

講好識(shí)詐“一堂課”。緊盯易騙群體。突出做好企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、公司職工等易受騙群體防范工作，對(duì)轄區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納、員工等人群開(kāi)展防范知識(shí)宣講，進(jìn)一步提升宣傳的精準(zhǔn)度，增強(qiáng)易受騙群體防詐的敏感性和辨識(shí)度。

創(chuàng)建宣防“e媒體”。疫情期間，為全面遏制電信詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，刑偵大隊(duì)大力開(kāi)辟線上宣傳陣地，開(kāi)啟反詐直播，反詐民警結(jié)合近期典型案例為網(wǎng)友剖析受騙原因，講解高發(fā)電信詐騙手段，以及如何識(shí)別防范詐騙。直播期間共計(jì)9千余名網(wǎng)友在線觀看，實(shí)現(xiàn)了反詐宣防知識(shí)在最短時(shí)間內(nèi)傳遞到最廣的面。同時(shí)，刑偵大隊(duì)每周、每月分析研判東勝區(qū)電詐發(fā)案特點(diǎn)，通過(guò)“平安東勝”微信公眾號(hào)發(fā)布電詐案情再現(xiàn)、騙法解析、緊急預(yù)警、電詐打擊文章共計(jì)15篇，總點(diǎn)擊量達(dá)到100多萬(wàn)次。

下一步，東勝公安刑偵大隊(duì)將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪，持續(xù)為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航，全力為東勝區(qū)優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境提供安全保障。

東勝警方搗毀一“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)

2021年，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑偵大隊(duì)用全市電詐案件破案率第一的成績(jī)?yōu)榇驌糁卫黼娦啪W(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作寫(xiě)就了收官“豹尾”。東勝公安刑偵反詐中隊(duì)搗毀東勝區(qū)境內(nèi)首個(gè)電詐“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)，開(kāi)啟了2022年?yáng)|勝公安重拳反詐的“虎頭”。

“斷卡”線索牽出“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)

2021年11月23日，東勝公安刑偵大隊(duì)接到“斷卡”線索，一個(gè)月前東勝區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦出的數(shù)十張銀行卡涉及全國(guó)多地電詐案件。刑偵反詐中隊(duì)立即對(duì)線索分析研判，圍繞開(kāi)卡人員的資金流和信息流等展開(kāi)深度追查，初步判定東勝出現(xiàn)了首個(gè)“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)，反詐民警于當(dāng)晚將3名涉案嫌疑人抓捕歸案。

經(jīng)訊問(wèn)，3人口徑一致，堅(jiān)稱(chēng)輕信一外地男子朱某旺可以用銀行卡“走賬”，以提高銀行信用額度，3人自稱(chēng)并未出售銀行卡“跑分洗錢(qián)”獲利，亦不知自己卡內(nèi)“走賬”的資金是涉詐資金，極力辯解自己也是被朱某旺欺騙的受害者。但3人供述在明知銀行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情況下，為了提高銀行信用額度，將多張銀行卡交由朱某旺“走賬”，且未核實(shí)“走賬”2000萬(wàn)元巨額資金來(lái)源是否合法。同時(shí)3人也無(wú)法合理解釋?zhuān)炷惩鸀槠洹白哔~”時(shí)地點(diǎn)頻繁變換，且駕車(chē)載3人到東勝郊區(qū)利用筆記本電腦和手機(jī)操作“走賬”等反常行為。

這里所說(shuō)的“跑分洗錢(qián)”，特指利用合法第三方支付渠道的收款碼，為不法分子進(jìn)行收匯款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶(hù)，從中賺取傭金。窩點(diǎn)頭目建立“跑分”平臺(tái)，雇傭窩點(diǎn)成員使用“XX寶”“XX信”等進(jìn)行收款，將境外賭博、電詐等非法資金收款匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬“洗白”至上線指定賬戶(hù)內(nèi)，以達(dá)到“眾包洗錢(qián)”“分散轉(zhuǎn)賬”逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。

窩點(diǎn)頭目逃竄 案件偵辦疑云重重

反詐中隊(duì)民警綜合分析口供材料后推斷，3名涉案嫌疑人反偵察意識(shí)極強(qiáng)，其中兩人有違法犯罪案底，3人應(yīng)該在作案前進(jìn)行了串供?？擅窬嘤诂F(xiàn)有證據(jù)不夠扎實(shí)，無(wú)法直接認(rèn)定3人作了虛假供述。反詐中隊(duì)開(kāi)拓辦案思路，根據(jù)已有口供材料，積極與檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)溝通交流，但因?yàn)閷?duì)法律的理解和對(duì)現(xiàn)有口供事實(shí)的認(rèn)識(shí)不同，導(dǎo)致對(duì)3名嫌疑人的罪與非罪未能達(dá)成一致看法，3名嫌疑人能否定罪的關(guān)鍵都指向了嫌疑人朱某旺。

為了盡快搗毀該“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)，反詐民警依托先進(jìn)警務(wù)信息分析手段，對(duì)朱某旺進(jìn)行深度綜合研判，發(fā)現(xiàn)其就是該“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙窩點(diǎn)頭目，也有被公安機(jī)關(guān)打處記錄。但朱某旺僅有寥寥數(shù)條活動(dòng)軌跡，而且最后的活動(dòng)軌跡竟然出現(xiàn)在云南省。民警推測(cè)其極有可能要潛逃境外，這些活動(dòng)軌跡已是半個(gè)月前的信息，目前朱某旺還在不在國(guó)內(nèi)成了盤(pán)踞在案件偵辦上的一團(tuán)巨大的疑云。

拿出偵破命案的狠勁反詐案件偵辦終得撥云見(jiàn)日

針對(duì)電詐犯罪職業(yè)化程度高、加速蔓延等特點(diǎn)，分局刑偵大隊(duì)決定要鍛造一把“反詐尖刀”，于2021年3月份成立首支反詐中隊(duì)，承擔(dān)重大電詐線索核查、重大電詐案件偵辦、緊急預(yù)警封堵、創(chuàng)新宣傳防范等任務(wù)。配備具有偵查訊問(wèn)、情報(bào)研判、資金分析、宣傳講解等業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)的警力11人，中隊(duì)多人曾是命案?jìng)善频木鴱?qiáng)將。這支反詐隊(duì)伍既是電詐案件偵辦的“專(zhuān)案組”，又是“常備軍”。中隊(duì)成立之初，便偵破了鄂爾多斯境內(nèi)首起利用GOIP實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，該案被中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目以《架設(shè)GIOP設(shè)備，詐騙團(tuán)伙實(shí)施遠(yuǎn)程詐騙》為題采編報(bào)道。

在該“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)偵辦陷入困境之時(shí)，刑偵反詐中隊(duì)民警再次發(fā)揚(yáng)東勝公安命案必破的攻堅(jiān)精神，不放過(guò)案件相關(guān)的每一條線索，不否定案件偵辦的每一種可能。最終排查出朱某旺一名密切關(guān)系人的居住位置，僅靠這一條線索，反詐民警便趕赴外市開(kāi)展偵辦工作。經(jīng)過(guò)對(duì)朱某旺關(guān)系人的蹲守與偵查，民警斷定朱某旺還在國(guó)內(nèi)，并逐漸摸清了其藏匿窩點(diǎn)。2021年12月9日，民警突襲朱某旺藏匿地點(diǎn)，一舉將其擒獲。經(jīng)訊問(wèn)，朱某旺對(duì)其組織人員為境外電詐、賭博犯罪團(tuán)伙“跑分洗錢(qián)”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)朱某旺稱(chēng)自己知道作案后警察一定會(huì)抓他，作案前便與窩點(diǎn)成員商定串供，作案后將自己使用的銀行卡、電話(huà)卡盡數(shù)注銷(xiāo)銷(xiāo)毀，將使用筆記本電腦、手機(jī)售賣(mài)轉(zhuǎn)讓?zhuān)值皆颇嫌瓮嬷圃鞚撎泳惩饧傧?，后悄悄返回自己常住的城市，使用他人信息租住房屋藏匿。朱某旺在房間內(nèi)囤積了大量食品，據(jù)其供述他吃喝拉撒均足不出戶(hù)，準(zhǔn)備長(zhǎng)期藏匿以躲避民警抓捕。

成功將朱某旺抓捕歸案后，反詐民警于2021年12月10日、2022年1月5日，分別傳喚2名提供銀行卡“跑分洗錢(qián)”嫌疑人，再次訊問(wèn)兩人均認(rèn)罪認(rèn)罰，供述其提前串供妄圖逃避法律制裁的事實(shí)。目前，該“跑分洗錢(qián)”窩點(diǎn)的5人已被依法刑事拘留，1人取保候?qū)?，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

電詐案件“騙子在境外、支撐在境內(nèi)、作案在網(wǎng)上”。面對(duì)境外電詐團(tuán)伙偵查難、取證難、抓捕難等問(wèn)題，東勝公安拓展打擊思路，緊盯資金流、電信流兩個(gè)主攻方向，堅(jiān)持“守好家門(mén)口”，將打擊方向重點(diǎn)指向轄區(qū)GOIP、“兩卡”、“跑分”黑灰產(chǎn)業(yè)窩點(diǎn)，絕不讓黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)在東勝落地生根。同時(shí)分局刑偵大隊(duì)建立電詐案件“一把手”包案攻堅(jiān)運(yùn)行模式，電詐案件每周進(jìn)行會(huì)商研判，集思廣益“開(kāi)藥方”；破案進(jìn)度每半月通報(bào)點(diǎn)評(píng)，常抓常管“責(zé)任田”；對(duì)破案落后的中隊(duì)、民警約談警示，時(shí)時(shí)念好“緊箍咒”。東勝公安要用破案打贏反詐這一仗，全力守好群眾“錢(qián)袋子”！

“跑分洗錢(qián)”就是幫助犯罪分子，不要說(shuō)你只是提供了銀行卡賬號(hào)和微信支付寶，不要說(shuō)你并沒(méi)有參與賭博、詐騙，幫助違法犯罪，非法出售、出租、出借銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪和掩飾、侵犯公民個(gè)人信息罪、隱瞞犯罪所得罪，甚至構(gòu)成詐騙罪等，最后鋃鐺入獄。

2021年?yáng)|勝公安打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙取得明顯成效

面對(duì)新型違法犯罪，東勝公安刑偵大隊(duì)積極探索偵破電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的技法戰(zhàn)法，堅(jiān)持在破案前摸索嘗試新思路。在實(shí)戰(zhàn)中探索出一套打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的技戰(zhàn)法：接到受害人報(bào)警后，民警優(yōu)先詢(xún)問(wèn)受害人轉(zhuǎn)賬銀行卡信息，迅速開(kāi)展止付凍結(jié)工作，爭(zhēng)分奪秒，與犯罪分子賽速度；受案后立即開(kāi)展資金流、信息流研判，堅(jiān)持做到研判不過(guò)夜，同犯罪分子比效率；依托反詐中心運(yùn)行機(jī)制，充分利用合成作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)與先進(jìn)技術(shù)手段開(kāi)展大數(shù)據(jù)研判和犯罪分子拼科技。

截至2021年11月30日，刑偵大隊(duì)累計(jì)出動(dòng)警力600余人次，破案263起，破案率38.73%，抓獲233人，百起案件抓獲34.3人，返還群眾損失262.7萬(wàn)余元。1月8日，偵破156萬(wàn)特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲3人、追繳贓款271萬(wàn)元現(xiàn)金；4月9日至4月13日，搗毀境內(nèi)特大電詐對(duì)公賬戶(hù)黑產(chǎn)窩點(diǎn)，抓獲6人、涉案金額255萬(wàn)余元；4至7月，徹底鏟除一條境內(nèi)特大電詐通訊黑色產(chǎn)業(yè)鏈，先后抓獲12人、搗毀下游“卡池”窩點(diǎn)2處、巡線搗毀終端GOIP窩點(diǎn)5處，串并涉及16個(gè)省市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件120余起，涉案金額1000余萬(wàn)元；5月31日至6月8日，刑偵大隊(duì)發(fā)起電詐案件偵破集群戰(zhàn)役，9日內(nèi)破獲10萬(wàn)元以上電詐案件4起、破獲50萬(wàn)元以上案件2起、搗毀黑產(chǎn)窩點(diǎn)1處、抓獲嫌疑人15人。